Nữ giám đốc làm giả 11 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để lừ.a đả.o
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh vừa tiến hành bắt, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Hoàng Thị Phương, sinh năm 1959.
Nữ giám đốc làm giả 11 sổ đỏ để lừ.a đả.o nghe lệnh bắt và khám xét nơi ở
Đối tượng Phương là giám đốc Công ty TNHH Anh Phương, có trụ sở tại số 21 ngõ 3, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, bị bắt về tội “ Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức” và tội “ Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản”.
Tại nơi làm việc của Phương, Cơ quan điều tra đã thu được 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả cùng nhiều giấy tờ liên quan. Đến nay, Cơ quan điều tra đã thu hồi 11 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả khác của Hoàng Thị Phương.
Để thực hiện hành vi lừ.a đả.o, Phương đã đán.h bóng tên tuổ.i và thương hiệu của mình với chiêu bài mua được nguồn than bán phát mại giá rẻ, đồng thời quảng cáo là việc kinh doanh của mình thu được nhiều lợi nhuận nên nhiều người đã đặt tiề.n để mua than của Phuơng, cũng như tin tưởng cho đối tượng này vay tiề.n với thỏa thuận lãi suất từ 1,5% đến 3% một tháng, kèm theo thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Thực tế toàn bộ giấy chứng nhận này đều là giả mạo. Tuy nhiên, trong các hợp đồng thế chấp bằng giấy giả này, đều có xác nhận của cơ quan công chứng. Vậy trách nhiệm của cơ quan công chứng, các phòng công chứng vào các hợp đồng này như thế nào?
Kết quả điều tra ban đầu được biết, cuối năm 2010, Hoàng Thị Phương đã làm 8 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả với mục đích lừ.a đả.o. 6 giấy giả mang tên Hoàng Thị Phương, 2 giấy còn lại lấy tên Nguyễn Hoàng Nam và Trần Hoàng Duy, con trai Phương.
Video đang HOT
Phương đã dùng 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả có số sê ri AM 775954, AM 740588, AD576250, AK691450 và X700482 để vay 14 tỉ đồng của bà Nguyễn Thị Nhiên, trú tại tổ 7, khu 4, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long theo giấy biên nhận vay tiề.n lập ngày 1/1/2011 giữa vợ chồng Phương và bà này.
Ngày 23/4/2011, Phương rút giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả có số sê ri X700482 đem thế chấp cùng với 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả số AG706570 và AM751498, để vay tiếp 6 tỉ đồng của chị Đào Thị Huệ (con gái bà Nhiên), trú tại tổ 5 khu 7, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long theo hợp đồng vay tiề.n giữa hai vợ chồng Hoàng Thị Phương và bên cho vay là Đào Thị Huệ. Hợp đồng trên được Văn phòng Công chứng Hạ Long chứng thực ngày 23/4/2011.
Đến ngày 7/12/2011, do Hoàng Thị Phương không thực hiện đúng như cam kết trả nợ nên bà Nguyễn Thị Nhiên đem giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AM740588 đến UBND xã Hạ Long, huyện Vân Đồn để kiểm tra. Tại đây, cơ quan chức năng huyện Vân Đồn phát hiện giấy chứng chứng nhận quyền sử dụng đất trên là giả. Thấy vậy, Hoàng Thị Phương lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả số AK691449 giao cho bà Nhiên, thay vào giấy giả bị cơ quan chức năng tạm giữ.
Nghi ngờ các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà Phương đưa trước đó đều là giả, bà Nhiên và chị Huệ mời Phương đến làm việc. Tại đây, Phương phải thừa nhận 8 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đều là giả, đồng thời cam kết hoàn trả tiề.n gốc, lãi cho hai mẹ con bà Nhiên.
Tuy nhiên đến thời điểm hiện nay, Hoàng Thị Phương mới chỉ thanh toán cho bà Nhiên 6.830.500.000 đồng tiề.n gốc và 2.394.000.000 đồng tiề.n lãi, còn nợ 7.169.500.000 đồng tiề.n gốc; thanh toán cho chị Huệ 1.520.000.000 đồng tiề.n lãi, còn nợ 6 tỉ tiề.n gốc.
Hoàng Thị Phương còn khoác lác nói rằng mình có trên 10 đầu máy xúc chuyên dùng đang hoạt động tại các kho cảng, nhưng thực ra chỉ có 2 đến 3 cái. Chưa hết, Phương lấy giấy đăng ký đó để thế chấp vay tiề.n của các ngân hàng. Cơ quan công an xác định, Phương đã dùng thủ đoạn báo mất giấy đăng ký để xin Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ninh cấp lại. Sau đó, Phương đã dùng giấy đăng ký cấp lại lừa bán số phương tiện trên cho các doanh nghiệp khác.
Ngoài ra Phương còn mua những bộ hồ sơ máy móc chuyên dùng (thực tế không có máy) nhưng không hiểu bằng cách nào mà cơ quan chức năng vẫn cấp giấy đăng ký phương tiện để rồi Phương mang những giấy đăng ký xe này thế chấp, vay tiề.n và đem cầm cố tại nhiều cửa hàng cầm đồ để chiếm đoạt tiề.n. Mặc dù trên thực tế không có xe nhưng Phương vẫn được các ngân hành đồng ý cho thế chấp bằng giấy tờ xe, không có xe mà vẫn cho vay vốn.
Đến nay cơ quan công an đã xác định, Hoàng Thị Phương đã lừ.a đả.o các tổ chức cá nhân số tiề.n lên tới hàng chục tỉ đồng. Hiện tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục mở rộng vụ án để làm rõ vai trò đồng phạm trong vụ án này, đồng thời củng cố tài liệu sớm đưa Phương ra xét xử trước pháp luật.
Vậy ai là nạ.n nhâ.n của Hoàng Thị Phương đề nghị đến Đội 6 – Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý và chức vụ Công an tỉnh Quảng Ninh để trình báo, cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra vụ án.
Theo xahoi
Vụ nữ giám đốc lừa ngân hàng: Phong tỏa gần 720 tỷ đồng
Cảnh sát điều tra đã phong toả được gần 720 tỷ đồng; số còn lại khó có khả năng thu hồi.
Liên quan đến vụ án lừ.a đả.o, vi phạm các quy định về cho vay trong các hoạt động của tổ chức tín dụng, đưa và nhận hối lộ, từ tháng 2/2011 đến tháng 9/2012, Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố 13 bị can, bắt tạm giam 7 bị can.
Cây xăng của trùm lừa Cao Bạch Mai bị niêm phong
Bảy bị can bị bắt giam gồm Cao Bạch Mai (Giám đốc Cty Minh Nhật), Trần Thị Xuân (GĐ Cty Nhật Tân), Nguyễn Thị Loan (GĐ Cty Phát Long), Nguyễn Thị Vân (Chủ nhiệm HTX Sông Cầu), Đặng Thị Ngân (GĐ Cty Thủy Ngân), Nguyễn Văn Khánh, Vũ Việt Hùng (Nguyên GĐ Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Đắk Lắc - Đắk Nông, viết tắt VDB ĐLĐN); Trần Xuân Lộc (nguyên Trưởng phòng Tín dụng xuất khẩu VDB ĐLĐN), Trương Đình Hải (GĐ chi nhánh Hà Nội Ngân hàng TMCP Nam Á).
Tính chất vụ án rất nghiêm trọng. Chuyên án đã rút ra và đề xuất được nhiều bài học, giải pháp kinh nghiệm với các bên liên quan. Đã phong tỏa lại được 2/3 khoản tiề.n các đối tượng định chiếm đoạt, song 1/3 số còn lại chắc khó có khả năng thu hồi.
Đại tá Lương Ngọc Lếp (Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Đắk Nông)
Các bị can được tại ngoại gồm Nguyễn Thị Hồng Liên (cán bộ tín dụng VDB ĐLĐN); nhóm cán bộ Ngân hàng TMCP Phương Đông gồm Tạ Thị Xuân Ý (cán bộ tín dụng), Võ Tiến Đạt (GĐ Sở giao dịch TP HCM), Lâm Hữu Hạnh (Phó Tổng giám đốc).
Trong tổng số tiề.n các bị can chiếm đoạt hơn 1.058 tỷ đồng, CQĐT xác định tiề.n của VDB ĐLĐN trên 478,3 tỷ đồng; NH TMCP Phương Đông 530 tỷ; NH TMCP Nam Á chi nhánh Hà Nội 50 tỷ. Số tiề.n đã được kịp thời thu hồi, phong tỏa trong vụ án là trên 719 tỷ đồng. CQĐT đã kê biên 18 sổ đỏ, một cửa hàng xăng dầu, 1 nhà máy chế biến mủ cao su, 2 nhà máy sơ chế cà phê, thu giữ 7 ô tô, 8 máy tính, 10 điện thoại di động.
Trong vụ án này, Cao Bạch Mai đã móc xích với các cán bộ ngân hàng làm giả 70 bộ hồ sơ tín dụng xuất khẩu giả mạo để được vay tổng cộng 1.005 tỷ đồng. Khi bị bắt, Mai đã chiếm đoạt được hơn 155 tỷ đồng trong số nợ vay. Đồng phạm Trần Thị Xuân ký 64 hợp đồng tín dụng xuất khẩu giả, chiếm đoạt được hơn 202,5 tỷ đồng.
Nhận hối lộ gần 100 tỷ đồng cùng 1 chiếc ô tô BMW 3,2 tỷ đồng, bị can Vũ Việt Hùng đã không ngại thông đồng, tiếp tay hợp thức hóa các hồ sơ tín dụng xuất khẩu giả mạo của nhóm đối tượng lừ.a đả.o, làm trái các quy định nghiệp vụ ngân hàng.
Lách quy định còn sơ hở của VDB về việc giám đốc chi nhánh được ký hợp đồng cho vay tín dụng dưới 10 tỉ đồng, mà không quy định hạn mức cho vay đối với mỗi DN trong ngày, nên bị can Hùng đã thoải mái ký nhiều hợp đồng cùng lúc cho cùng 1 DN vay, có DN được ký vay tới 5 hợp đồng trong 1 ngày của VDB ĐLĐN, mỗi hợp đồng không quá 10 tỷ.
Công tác điều tra của tổ chuyên án kéo dài gần 4 năm gặp không ít khó khăn. Ngoài việc các đối tượng lừ.a đả.o được số cán bộ trong ngân hàng tiếp tay che giấu hành vi sai phạm, đến việc lần ra từng manh mối vốn rất kín kẽ tinh vi trong tội danh đưa và nhận hối lộ, còn do những quy định chưa cụ thể trong chính sách pháp luật, và mâu thuẫn về quan điểm xử lý lúc đầu giữa CQĐT với Viện kiểm sát...
Theo vietbao
Thân với 'quan tham', nữ giám đốc lừa nghìn tỷ Một phụ nữ từng có 3 tiề.n án về lừ.a đả.o, trộm cắp lại dễ dàng kết thân với Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Phát triển VN tại Đắk Lắk - Đắk Nông để móc ngoặc lừa vay tiề.n, cùng các đồng phạm chiếm đoạt tới hơn 1.058 tỷ đồng của 3 ngân hàng. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông...