Người phụ nữ mất 2,7 tỷ đồng vì sập bẫy tình

Mai Hoàng Minh10:32 29/09/2017

Sau thời gian tán tỉnh qua facebook, James hứa gửi cho chị Nga ở Hà Nội 2 triệu USD để chuẩn bị đến Việt Nam định cư, chung sống với chị Nga. Tưởng thật, chị Nga đã chuyển 2,7 tỷ đồng tiền phí để chuẩn bị nhận 2 triệu USD.

Chiều 28/9, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Sa (sinh năm 1982, quê Sóc Trăng) 16 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên quan đến vụ án, Ekwedigwe Ogechukwu James (chồng hờ của Sa, quốc tịch Nigeria, người cầm đầu đường dây lừa đảo và đồng phạm hiện đang bỏ trốn) được cơ quan điều tra tách ra xử lý sau khi bắt được.

Bị cáo Sa tại phiên tòa.

Kết quả điều tra xác định, Sa có quan hệ tình cảm với James từ năm 2008 và có một con chung. Năm 2015, chị ta sang Campuchia gặp người tình cùng với đồng phạm bàn cách lừa một số phụ nữ Việt Nam.

Theo kế hoạch, James và những người gốc Phi khác sẽ đóng vai doanh nhân, đại gia ngoại quốc làm quen với phụ nữ Việt Nam qua facebook. Chúng sau đó đặt vấn đề yêu đương và gợi ý muốn định cư tại Việt Nam. Để tạo lòng tin, chúng nói sẽ gửi số tiền lớn hoặc quà có giá trị cho “bạn gái” về Việt Nam trước.

Lúc này, Sa sẽ đóng vai là nhân viên hải quan liên lạc với nạn nhân và yêu cầu họ chuyển tiền phí vào những tài khoản do chúng cung cấp để nhận tiền, quà.

Tháng 7/2015, James lấy tên là Zin, quốc tịch Malaysia làm quen với chị Nga ở Hà Nội. Tên này nói muốn sang Việt Nam định cư để tính chuyện lâu dài với chị. Anh ta gợi ý chuyển trước cho chị Nga 2 triệu USD.

Sa sau đó tự xưng là Đang, nhân viên hải quan sân bay Tân Sơn Nhất thông báo cho chị Nga biết có người tên Zin gửi cho chị 2 triệu USD và yêu cầu người này đóng phí.

Video đang HOT

Tưởng thật, chị Nga nhiều lần gửi vào các tài khoản do Sa cung cấp hơn 2,7 tỷ đồng. Tiền chiếm đoạt được của chị Nga, Sa rút ra và đưa cho người của James tại trung tâm quận 1. Sa được chồng hờ chia cho 600 triệu đồng.

Với chiêu thức tương tự, cặp nhân tình và đồng phạm đã lừa của một cô gái khác tại quận 3 (TPHCM) gần 240 triệu đồng.

Ngoài ra, đường dây này còn lừa hơn chục phụ nữ khác ở các tỉnh chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Tuy nhiên, do không xác định được lai lịch của các nạn nhân nên cơ quan công an tách ra để xử lý sau.

Xuân Duy

Theo Dantri

Báo động tình trạng lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỉ đồng

Bị vỡ nợ, bỏ trốn khỏi địa phương, sau đó xuất cảnh sang Malaysia, Tuyền đã quen một số đối tượng người Việt Nam và được một nhóm người kết nạp vào đường dây lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người trong nước.

Đối tượng Tuyền tại cơ quan công an (ảnh CTV)

Thành lập văn phòng giao dịch ngân hàng giả để lừa đảo

Tháng 5/2017, người dân Quảng Ninh xôn xao trước thông tin hàng loạt các chị em bị lừa đảo chiếm đoạt với số tiền lên tới nhiều tỉ đồng bởi một số đối tượng thông qua Feabook kết bạn, giả mạo là người nước ngoài rồi nhờ nhận hộ một số tiền lớn tại Việt Nam để trốn thuế hoặc tặng quà có giá trị. Sau đó, các đối tượng tiếp tục giả mạo là nhân viên giao hàng, nhân viên sân bay... gọi điện thông báo tiền, hàng gửi từ nước ngoài đã về và yêu cầu nộp tiền gồm: nộp phí chuyển hàng, phí hải quan sân bay, phí thuê luật sư để làm giấy tờ chứng minh là tiền sạch...

Ngày 25/5, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC46), Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam 4 tháng với đối tượng Trần Thị Bích Tuyền (SN 1982, trú tại ấp Bình Ninh, xã Bình Phú, Gò Công Tây, Tiền Giang) để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo tài liệu tại cơ quan công an, Tuyền vốn là đối tượng sống lang thang sau đó về sống khu vực ấp Chí Đồ, xã Bình Đông, huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang sinh sống. Năm 2015, Tuyền chơi hụi và cho vay nặng lãi nhưng bị vỡ nợ nên đã bỏ trốn khỏi địa phương, sau đó xuất cảnh sang Malaysia.

Tại đây, Tuyền đã quen một số đối tượng người Việt Nam và được nhóm người kết nạp vào đường dây này bày cách lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người với phương thức thủ đoạn như trên. Cụ thể nhóm người này để Tuyền tham gia vào công đoạn giả làm nhân viên giao hàng , nhân viên sân bay. Tuy nhiên hành vi lừa đảo của Tuyền đã bị PC46 làm rõ khi đường dây của Tuyền đang tiếp tục lừa đảo một phụ nữ trú tại TP. Hạ Long.

Tại cơ quan công an Tuyền khai với phương thức thủ đoạn tương tự, từ đầu năm 2017 đến lúc bị bắt giam, Tuyền đã lừa đảo tiền, tài sản của nhiều bị hại khác trên cả nước và được các đối tượng trả cho 40 triệu đồng.

Theo PC46, đơn vị còn nhận được đơn trình báo của 3 nạn nhân khác trú tại TP.Hạ Long, TP.Cẩm Phả và huyện Ba Chẽ cũng bị một số đối tượng lừa đảo bằng thủ đoạn tương tự với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới hơn 1 tỉ đồng.

Trước đó, cuối năm 2016, một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân bằng cách lập văn phòng ngân hàng giả cũng gây xôn xao dư luận Quảng Ninh. Phòng An ninh Kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện Văn phòng Ngân hàng cộng đồng (Citibank) (ở tổ 66B, khu 8, phường Cao Thắng, TP. Hạ Long), do Nguyễn Mạnh Hà (SN 1983) làm quản lý, có dấu hiệu giả mạo, hoạt động vi phạm pháp luật. Vào cuộc xác minh, cơ quan công an được phía Ngân hàng Citibank cũng như Ngân hàng nhà nước - Chi nhánh Quảng Ninh cho biết, Ngân hàng Citibank không mở chi nhánh hoặc phòng giao dịch tại Quảng Ninh.

Sau khi thu thập đủ chứng cứ, bất ngờ tiến hành kiểm tra hoạt động của văn phòng này, cơ quan công an phát hiện tại đây đang tổ chức hoạt động như một phòng giao dịch của ngân hàng với có 4 người, gồm: Hà và nhân viên lễ tân thử việc tên Trần Thị Hương 2 bảo vệ cùng nhiều tài liệu, thiết bị như: biểu lãi suất huy động VNĐ, biểu lãi suất USD, mẫu phôi sổ tiết kiệm, két sắt...

Tại cơ quan công an, Hà khai nhận, do cần vốn để kinh doanh, Hà nảy sinh ý định thành lập văn phòng giao dịch ngân hàng giả mạo để lừa đảo người gửi tiền. Sở dĩ Hà chọn Ngân hàng Citibank vì tại Quảng Ninh chưa có chi nhánh của ngân hàng này tránh bị cơ quan công an phát hiện.

Đối tượng (áo trắng) lập văn phòng giao dịch ngân hàng giả mạo thời điểm bị phát hiện (ảnh Cổng TTĐT Quảng Ninh)

Ngày 01/10/2016, Ngân hàng Citibank giả mạo của Hà chính thức đi vào hoạt động và từ khi đi vào hoạt động đến ngày bị phát hiện Hà đã lừa huy động tiền gửi của 4 người, với tổng số tiền là 156 triệu đồng.

Quảng Ninh phát thông báo cảnh báo

Theo báo cáo của Công an Quảng Ninh, từ đầu năm 2017 đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều vụ việc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng sử dụng phương thức, thủ đoạn tinh vi như: Lừa đảo thông qua hình thức tiếp nhận vốn nước ngoài bằng cách đưa ra số tiền vay nước ngoài, đầu tư nước ngoài, thâm nhập vào hệ thống email của doanh nghiệp để tìm hiểu các thông tin về hợp đồng, tài khoản chuyển tiền, tạo email giả giống như email của đối tác để chiếm đoạt tiền, giả danh cán bộ ngân hàng đề nghị khách hàng cung cấp tài khoản, mật mã tài khoản, giả danh cán bộ Công an, Viện kiểm sát để thực hiện hành vi này...

Để phòng ngừa, ngăn chặn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các địa phương, tổ chức tuyên truyền rộng rãi, thường xuyên bằng nhiều hình thức đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và quần chúng nhân dân biết về những phương thức thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản...

UBND tỉnh cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Quảng Ninh chỉ đạo các tổ chức tín dụng, tài chính, ngân hàng thương mại trên địa bàn tăng cường kiểm soát hệ thống để phát hiện những giao dịch đáng ngờ, kịp thời cung cấp thông tin cho lực lượng Công an xác minh. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền trong hệ thống các ngân hàng để cảnh báo phương thức, thủ đoạn phạm tội tới toàn bộ khách hàng; lập đường dây nóng giữa ngân hàng với lực lượng Công an tỉnh để phối hợp, có biện pháp chủ động phòng ngừa, kịp thời xử lý những vụ việc lừa đảo.

Đối tượng (áo trắng) lập văn phòng giao dịch ngân hàng giả mạo thời điểm bị phát hiện (ảnh Cổng TTĐT Quảng Ninh)

Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tăng cường công tác rà soát địa bàn, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố tập trung đẩy mạnh biện pháp nghiệp vụ để điều tra, xử lý đối tượng. Đồng thời chỉ đạo Công an các địa phương chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và hướng dẫn lực lượng Cảnh sát khu vực, Công an phụ trách xã tuyên truyền, phổ biến đến từng tổ dân, khu phố, thôn, xóm về những phương thức, thủ đoạn trên để nhân dân biết, phòng ngừa, ngăn chặn, tố giác tội phạm.

Các cơ quan tryền thông và công ty dịch vụ viễn thông trên địa bàn triển khai công tác tuyên truyền đến người dân và các thuê bao di động để khách hàng biết, phòng ngừa.

Theo Dân Trí

Lộ diện chân rết đường dây lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ bằng thông báo nợ cước điện thoại Ngoài việc mở và thu gom thẻ ngân hàng rồi bán lại cho Phi, Nguyễn Hữu Thu và Phạm Đình Luận có trách nhiệm rút hết tiền trong tài khoản khi có người gửi đến. Số tiền này, Luận và Phi tiếp tục gửi cho một người khác theo hướng dẫn của Phi. Lộ diện chân rết đường dây lừa đảo chiếm đoạt...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố, bắt tạm giam nữ tài xế ô tô Mercedes gây tai nạn liên hoàn00:39

Bác sĩ phân xác nhân tình ở Đồng Nai lĩnh án tử hình10:00

12 giờ nghẹt thở giải cứu doanh nhân Trung Quốc bị bắt cóc, tống tiền 255 tỷ đồng01:20

Vụ xe limousine 'chở người' trên nắp capo ở Hà Nội: Tạm giữ tài xế ô tô00:55

Mỹ mở đường, Ukraine - Nga đồng ý ngừng bắn hạn chế09:03

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Người phụ nữ lập 41 công ty "ma", mua bán hóa đơn 4.500 tỷ đồng ở TPHCM

15:02:17 22/03/2025

Mở rộng điều tra đường dây lập 41 công ty ma để mua bán trái phép hóa đơn trị giá 4.500 tỷ đồng, Công an TPHCM khởi tố thêm 10 người.

Truy bắt 4 đối tượng giết người ở Hà Nam

14:26:14 22/03/2025

Tối (21/3), Công an tỉnh Hà Nam thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 4 đối tượng để điều tra về hành vi Giết người.

Tự xưng thần y chữa khỏi ung thư, người đàn ông bị phạt 42,5 triệu đồng

14:20:54 22/03/2025

Không có giấy phép hành nghề theo quy định nhưng Nguyễn Văn Kiên (Gia Lai) tự xưng thần y, tiến hành chữa bệnh cho người dân nên bị UBND huyện Đak Đoa phạt vi phạm hành chính 42,5 triệu đồng.

Bắt kẻ chuyên hack Facebook để lừa đảo, thu giữ 10 sổ tiết kiệm

14:18:51 22/03/2025

Sau khi hack tài khoản Facebook để thực hiện lừa đảo, đối tượng Nguyễn Văn Đức làm 10 sổ tiết kiệm để cất giấu tài sản.

Khởi tố 2 đối tượng làm giả hồ sơ cầu thủ tại CLB Sông Lam Nghệ An

14:15:38 22/03/2025

Công an tỉnh Nghệ An khởi tố 2 đối tượng làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức để một số cầu thủ trẻ gian lận tuổi vào thi đấu tại Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An.

Khởi tố người đàn ông ở Quảng Trị hiếp dâm 2 chị em ruột

14:13:54 22/03/2025

Một người đàn ông ở Quảng Trị vừa bị lực lượng chức năng khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi hiếp dâm và dâm ô đối với 2 chị em ruột.

Vụ Tập đoàn Phúc Sơn: Chuyện Hậu 'Pháo' giải mã ám hiệu của các cựu lãnh đạo tỉnh

14:10:55 22/03/2025

Để được tạo điều kiện trúng các gói thầu trái quy định, Hậu "Pháo" nhanh chóng giải mã ám hiệu của các cựu quan chức, mang số tiền lớn đến để có được sự ưu tiên.

Sơn nữ 3 lần bị bán làm vợ nơi xứ người

06:49:59 22/03/2025

Sau nhiều năm sống trong cay đắng, tủi nhục, khổ sở nơi xứ người, X. đã được giải cứu, trở về quê nhà đoàn tụ cùng gia đình trong niềm vui vỡ òa...

Cựu Trạm trưởng Trạm Cảnh sát đường thuỷ cùng 2 đồng phạm lĩnh án

06:47:21 22/03/2025

Vào lúc 11h15 ngày 12/5/2024, Tổ Thanh tra đặc biệt liên ngành của Bộ Công an tiến hành kiểm tra Trạm Cảnh sát đường thủy Tân Châu, phát hiện Phát đang ngồi trực tại nhà nổi, trực tiếp nhận tiền của 4 tài công, chủ sà lan đến trình giấy...

Truy nã toàn quốc 3 tên cướp đặc biệt nguy hiểm

06:44:14 22/03/2025

Liên quan đến vụ cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Cơ quan CSĐT Công an Tây Ninh ra quyết định truy nã toàn quốc, đặc biệt nguy hiểm 3 đối tượng.

Bị siết nợ, đột nhập nhà dân trộm hàng trăm triệu đồng

06:37:36 22/03/2025

Do nợ nần tiền bạc và liên tục bị đòi nợ, Nguyễn Văn Trung đã đột nhập vào nhà người dân trộm cắp tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng.

Bắt giữ đối tượng người nước ngoài lưu hành tiền giả

06:30:52 22/03/2025

Cụ thể, qua công tác trinh sát, nắm tình hình địa bàn, ngày 20/3, tổ công tác Công an xã Tân Thanh phát hiện một người đàn ông có dấu hiệu nghi vấn khi sử dụng tiền nhân dân tệ để giao dịch.

Có thể bạn quan tâm

3 tác dụng của táo đỏ với sức khỏe

Sức khỏe

18:14:53 22/03/2025

Hơn nữa, các nghiên cứu trên động vật và trong ống nghiệm chỉ ra rằng nó có thể cải thiện trí nhớ và giúp bảo vệ các tế bào não khỏi bị tổn thương do các hợp chất phá hủy thần kinh.