ngân hàng siết cho vay

Khởi tố thêm 47 bị can trong vụ cho vay lãi nặng quy mô hơn 20.000 tỷ đồng

Đây là 47 bị can nằm trong giai đoạn 2 của chuyên án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy mô hơn 20.000 tỷ đồng được các lực lượng chức năng điều tra, triệt phá vào tháng 7/2023.

Truy bắt đối tượng táo tợn cướp ngân hàng Vietinbank ở Nghệ An

Một đối tượng cướp ngân hàng (chi nhánh Vietinbank ở thị xã Cửa Lò, Nghệ An). Hiện lực lượng chức năng đang nỗ lực truy bắt.

Quảng Nam: Bắt người phụ nữ cho vay nặng lãi

Chiều 30/1, lãnh đạo Công an TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa bắt đối tượng Phan Thị Khánh Ly (34 tuổi), ở TP Tam Kỳ về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân s...

Phá chuyên án cho vay lãi nặng, thuê người đến tận nhà siết xe, đòi nợ

Để quản lý hoạt động cho vay lãi nặng, trong quá trình cho vay, nếu các trường hợp đến hạn chưa trả kịp, Phát và Nam sẽ thuê người đe dọa, theo dõi vị trí xe và về tận nhà để siết ...

Ngày 24/1, xử phúc thẩm “siêu lừa” Nguyễn Thị Hà Thành chiếm đoạt 433 tỷ đồng

Ngoài bị cáo chủ mưu Nguyễn Thị Hà Thành, còn có 25 bị cáo khác liên quan. Sau phiên tòa sơ thẩm, có 13 bị cáo làm đơn kháng cáo.

Mẹ chồng lo khi con dâu muốn vay tiền ngân hàng để mua chung cư ở riêng

Con trai tôi cưới vợ đã được gần 5 năm, con gái nó 3 tuổi rồi, bắt đầu đến lớp mầm non. Vợ chồng tôi dự tính sẽ cho các cháu tiền mua nhà để bắt đầu cuộc sống tự lập hoàn toàn...

Nỗi ám ảnh của nhân viên ngân hàng ngày gần Tết

Nhu cầu đổi tiền mới thường phổ biến ở các mệnh giá 50.000 đồng, 100.000 đồng và 200.000 đồng. Ngoài ra, tiền mới các mệnh giá 5.000 đồng, 10.000 đồng và 20.000 đồng cũng được nhiề...

Tin lời gửi tiết kiệm được thưởng vàng, 3 người phụ nữ bị lừa gần 1 tỷ đồng

Tin tưởng bà Sâm, chị Phạm Thị Minh L. đã trao đổi lại với mẹ chồng là bà Nguyễn Thị X. và mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị H. để cùng đưa tiền cho bà Sâm nhờ gửi tiết kiệm theo chương trình...

Giả mạo nhân viên ngân hàng lừa đảo: Thủ đoạn cũ nhưng cách thức ngày càng tinh vi

Giả mạo nhân viên ngân hàng, liên hệ khách hàng nhằm "hỗ trợ dịch vụ" sau đó lợi dụng lòng tin để chiếm đoạt tài sản... là thủ đạo lừa đảo tuy cũ nhưng ngày càng được biến hóa tinh...

Cục Thuế tỉnh Thái Bình lên tiếng vụ Hải Hà Petro nợ thuế ngàn tỉ đồng

Lý giải thêm việc vì sao để Hải Hà Petro nợ thuế lớn đến vậy, vị này phân tích: Đây là một đơn vị có số nộp ngân sách lớn của tỉnh Thái Bình.

Truy bắt đối tượng cướp tài sản của người phụ nữ vừa rút tiền ở ngân hàng

Công an huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Dương Văn Lộc (SN 1981, ở xã Tân Lãng, huyện Lương Tài) về hành...

Nhân viên ngân hàng kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Ngày 7-1, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh tỉnh Quảng Trị cho biết chi nhánh giao dịch của ngân hàng ở huyện Cam Lộ vừa giúp khách hàng thoát khỏi...

Chủ tiệm cầm đồ ở Bình Dương hoạt động ‘tín dụng đen’, cho vay lãi 730%

Một chủ tiệm cầm đồ ở Bình Dương lập các tài khoản mạng xã hội, cho người dân vay lãi nặng đến 730%/năm, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng bắt tạm giam nguyên Chủ tịch HĐQT Cadovimex

Ông Ngô Văn Phăng, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP chế biến xuất nhập khẩu thủy sản Cadovimex, bị Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chi...

1 phụ nữ ở Huế cho vay lãi nặng lên đến 730%/năm

Ngày 29-12, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Phương Nhi (40 tuổi, trú TP Huế) về tội cho vay lãi nặng trong giao...

Luật sư vụ Saigon Co.op: ‘3.000 tỉ là tài sản của các nhà đầu tư gửi giữ’

Các luật sư bào chữa cho cựu chủ tịch Saigon Co.op cho rằng số tiền 3.000 tỉ đồng không phải là tài sản của doanh nghiệp này, mà là tài sản của các nhà đầu tư do Saigon Co.op giữ h...

Nữ Việt kiều lừa bán căn hộ chung cư cho nhiều người, chiếm đoạt gần 280 tỷ đồng

Ngày 28/12, TAND TP Hồ Chí Minh đưa vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Vũ Bảo Trinh (SN 1973, quốc tịch Hoa Kỳ), Tô Văn Chí Tâm (SN 1983, ngụ quận Bình Thạnh) và Hoàng Thái Anh (S...

Truy tìm đối lượng lừa hơn 11 tỷ đồng bằng hình thức đáo hạn ngân hàng

Ngày 27/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương phát thông báo truy tìm Hoàng Ngọc Thắng (SN 1986; nơi đăng ký thường trú: phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) để làm ...

Lơ lửng bóng ma lạm phát

Trong bối cảnh thế giới bất ổn như hiện nay, rất khó để dự báo chính xác điều gì, nhưng nỗ lực đẩy lùi bóng ma lạm phát là điều mà các nền kinh tế đang hướng tới.

Khởi tố 3 nhân viên ngân hàng chiếm đoạt hơn 3,5 tỷ đồng

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện một số sai phạm xảy ra tại Ngân hàng Vietbank chi nhánh Trần Não (TP Thủ Đức).

Khó khăn bủa vây lĩnh vực tài chính – ngân hàng châu Âu

Thị trường tài chính và ngân hàng đang ảm đạm , nhưng không hẳn không có hứa hẹn. Về triển vọng tăng trưởng của các ngân hàng châu Âu, ông Campelli lạc quan cho rằng giống như chiế...

Nợ của các doanh nghiệp tư nhân Hàn Quốc tăng nhẹ

Số tiền vay của những cá nhân này không ngừng tăng từ 155,89 triệu won năm 2018 lên 168,3 triệu won vào năm 2020 và 177,17 triệu won vào năm 2021.

Người đàn ông thoát bẫy lừa ‘nộp 1,6 tỷ đồng để không bị bắt tạm giam’

Công an phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội cùng nhân viên Chi nhánh ngân hàng Seabank Hà Đông đã phối hợp cảnh báo, ngăn chặn người đàn ông làm thủ tục chuyển 1,6 tỷ đồng cho kẻ l...

Cựu cán bộ ngân hàng bị bắt vì ‘thất tín’ khi mượn tiền khách hàng

Một cán bộ ngân hàng đã mượn hơn 25 tỉ đồng của nhiều người với mục đích góp vốn mua bất động sản, đáo hạn nhưng đã dùng vào việc trả nợ cá nhân.

Cặp vợ chồng nhân viên ngân hàng ở TP.HCM cho vay nặng lãi 180%/năm

Cặp vợ chồng làm nhân viên tín dụng ngân hàng, đã bị bắt giữ vì cho khách hàng vay nặng lãi, với lãi suất 180%/năm để tất toán các khoản vay.

Quyền Tổng Giám đốc trẻ tuổi được bà Trương Mỹ Lan trả lương, thưởng “khủng”, cho cổ phần trị giá cực lớn

Bà Lan còn trực tiếp hoặc chỉ đạo người thân, nhân viên VTP... gọi điện thoại chỉ đạo Hoàng với nội dung tương tự như nội dung trong cuộc họp với lãnh đạo cấp hội sở của Ngân hàng ...

Nguyên nhân khiến Áo bất ngờ ủng hộ lệnh trừng phạt Nga của EU

Mặc dù UniCredit của Italy cũng có hoạt động kinh doanh ở Nga nhưng Raiffeisen lớn hơn nhiều và đã trở thành một phép thử cho quyết tâm của phương Tây trong việc chấm dứt quan hệ v...

Cán bộ ngân hàng vay mượn, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Cán bộ Ngân hàng Agribank chi nhánh Đông Gia Lai (tỉnh Gia Lai) vay mượn, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng từ các cá nhân đã bị cơ quan Công an khởi tố, bắt giam.

Bà Trương Mỹ Lan dùng cách gì “giật dây” dàn lãnh đạo SCB

Trong vụ án sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và một số đơn vị liên quan, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) Tối cao đã truy tố chủ tịch tập đoà...

Cho vay “cắt cổ” kiêm ghi lô đề

Ngoài tổ chức ghi đề, Trương Thị Tím (ngụ tỉnh Bạc Liêu) còn cho nhiều người dân trên địa bàn vay tiền với lãi suất cắt cổ lên đến 120%/tháng.

Hi Hữu: Chồng đến ngân hàng chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo, vợ ở nhà báo công an

Theo đó, vào khoảng 14h30 ngày 15/12, Công an xã Ngũ Hùng nhận được tin báo về việc ông K.Đ.Kh (SN 1956, trú tại thôn Tiêu Lâm, xã Ngũ Hùng, huyện Thanh Miện) bị một đối tượng mạo ...

Công an Hà Nội truy tìm đối tượng Giang Trọng Tú

Cụ thể, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đang tiến hành điều tra vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liê...

Truy tố Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan và 85 bị can

Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã chỉ đạo các đồng phạm hợp thức hóa nhiều hồ sơ để chiếm đoạt của Ngân hàng SCB số tiền hơn 304.096 tỷ đồng, phục vụ cho mục đí...

Gửi tiết kiệm vào công ty tài chính, nhiều người ‘trắng tay’

Khoảng 40 người ở Đà Nẵng gửi hơn 13 tỷ đồng tiết kiệm vào Công ty CP tài chính VietNam Capital nhưng đến kỳ rút gốc, lãi thì không được thanh toán.

Đề xuất nhận diện cá nhân khi giao dịch để đề phòng cướp ngân hàng

Công an TP.HCM cùng đại diện 20 ngân hàng có hội sở đóng trên địa bàn cùng họp bàn về giải pháp phòng, ngừa tội phạm cướp ngân hàng.

Trả hồ sơ vụ nghịch tử hành hạ cha đến chết

Tại toà bị cáo khai do nghi cha lấy sổ đỏ căn nhà đang ở cầm cố cho ngân hàng để đầu tư, nên bị cáo muốn cha đưa sổ đỏ để xem tình trạng căn nhà, nhưng không được đáp ứng nên giữa ...

UBS phê chuẩn thương vụ sáp nhập UBS AG với Credit Suisse AG

Ban giám đốc của UBS đã bật đèn xanh cho các ngân hàng mẹ tương ứng là UBS AG và Credit Suisse AG hợp nhất. Tuyên bố của UBS nêu rõ: Việc sáp nhập sẽ được phê duyệt theo quy định, ...

Đưa nhiều người vào tròng bằng chiêu “mua đất chung” để chiếm đoạt tiền tỷ

Ngày 4/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã bắt người phụ nữ lợi dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân với thủ đoạn mua đất chung.

Tham gia hội nhóm quái gở, cướp ngân hàng và… bị bắt

Những năm trở lại đây, số vụ án cướp ngân hàng ngày càng tăng. Các nghi phạm cướp ngân hàng thực hiện hành vi cướp với thủ đoạn táo tợn, thậm chí còn trang bị cả vũ khí nóng như sú...

Người phụ nữ thân tín được Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan cho cổ phần trị giá 3 tỷ đồng

Là một trong những cánh tay thân tín của Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan, nữ Phó Tổng Giám đốc được bà Lan cho hàng trăm nghìn cổ phần tại ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) trị gi...

Đề nghị truy tố 3 bố con ông Trần Quí Thanh

Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố ông Trần Quí Thanh, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát, và 2 con gái là Trần Uyên Phương, Tr...

Trung Quốc cân nhắc kế hoạch lớn giải cứu ngành bất động sản

Trung Quốc đang cân nhắc cho phép ngân hàng giải ngân những khoản vay không cần thế chấp cho các công ty bất động sản nhằm hạ nhiệt cuộc khủng hoảng trong ngành này.

Bắt nhân viên ngân hàng ở TP.HCM lừa đảo đồng nghiệp nhiều tỷ đồng để cờ bạc

Nam nhân viên ngân hàng đã sử dụng chiêu thức tinh vi, lừa đảo đồng nghiệp nhiều tỷ đồng để nướng vào trò cờ bạc trên mạng.

Danh tính 2 nghi phạm cướp ngân hàng, đâm bảo vệ tử vong ở Đà Nẵng

Chiều 22/11, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ cướp ngân hàng trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn.

Bắt “nóng” 2 đối tượng có súng cướp ngân hàng, đâm trọng thương bảo vệ

Theo thông tin ban đầu của Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng), vào khoảng 14h10 , tại chi nhánh ngân hàng BIDV (số 169 đường Ngũ Hành Sơn, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) xuất hi...

Một triệu tỷ bị rút và việc ‘bịt tai, che mắt’ của 18 cán bộ thanh tra

Bà Trương Mỹ Lan rút hàng trăm ngàn tỷ tiền mặt để làm gì? Dòng tiền mặt khổng lồ đó chảy về đâu? Đó là câu hỏi mà chắc chắn cơ quan điều tra không bỏ qua.

Bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hơn 300.000 tỉ đồng, tiền mặt kê biên chỉ hơn 2.000 tỉ

Bị can Trương Mỹ Lan bằng nhiều thủ đoạn đã chiếm đoạt hơn 300.000 tỉ đồng của Ngân hàng SCB nhưng cơ quan công an chỉ thu giữ hơn 2.000 tỉ đồng.

Hơn 400 ngàn tỷ chuyển về nhà bà Trương Mỹ Lan, vào Vạn Thịnh Phát

CQĐT chỉ ra rằng, ngoài thủ đoạn rút ruột Ngân hàng (NH) SCB bằng tiền, bà Trương Mỹ Lan còn chỉ đạo rút tiền của SCB bằng nhiều thủ đoạn cực kỳ tinh vi.

Hé lộ về 2 người nước ngoài giúp bà Trương Mỹ Lan rút ruột Ngân hàng SCB

Trong số những người nắm giữ vị trí quan trọng tại SCB giúp bà Trương Mỹ Lan rút tiền của ngân hàng có 2 người nước ngoài. Cả hai người này hiện đã cao chạy xa bay và đang bị truy ...

Gây thiệt hại hơn 9.100 tỷ đồng, chồng bà Trương Mỹ Lan nộp lại 1 tỷ đồng

Làm việc với những cá nhân đứng tên hộ các khoản vay, cơ quan điều tra xác định không có nhu cầu vay vốn thật, không biết phương án vay vốn, không được nhận tiền giải ngân...