Bắt nhân viên ngân hàng ở TP.HCM lừa đảo đồng nghiệp nhiều tỷ đồng để cờ bạc
Nam nhân viên ngân hàng đã sử dụng chiêu thức tinh vi, lừa đảo đồng nghiệp nhiều tỷ đồng để nướng vào trò cờ bạc trên mạng.
Ngày 22/11, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Dương Hoàng Linh (26 tuổi, quê Quảng Bình; là nhân viên của một ngân hàng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Bước đầu, Linh thừa nhận đã lừa đảo nữ đồng nghiệp làm chung ngân hàng tên là T. hơn 3,9 tỷ đồng; đến nay đã khắc phục hậu quả được 1,7 tỷ đồng.
Bị can Dương Hoàng Linh (Ảnh: CA)
Theo cơ quan điều tra, Linh quen biết với bà T. từ đầu năm 2022 khi là đồng nghiệp tại một ngân hàng.
Đến tháng 9/2023, Linh rủ bà T. làm dịch vụ đáo hạn thẻ tín dụng cho khách hàng. Ban đầu, cả 2 góp 1,9 tỷ đồng để làm đáo hạn cho khách, việc thành công thì được hưởng lợi 17 triệu đồng để chia nhau.
Ngoài ra, Linh còn vay mượn bà T. một khoản tiền từ trước.
Đến tháng 10/2023, Linh có ý định lừa đảo nên đưa ra thông tin rằng có nguồn khách vay đáo hạn thẻ tín dụng và rủ bà T. đưa tiền cho Linh để làm dịch vụ. Tuy nhiên, khi bà T. chuyển tiền thì Linh sử dụng vào việc cờ bạc dưới hình thức “tài – xỉu” trên mạng internet.
Cụ thể, thủ đoạn của Linh là chiêu dụ bà T. rằng có khách hàng dùng thẻ tín dụng đã hết hạn mức được cấp, nay cần khoản tiền để thanh toán lại hạn mức đó cho ngân hàng, nếu không phải chịu lãi suất 30%/năm.
Linh rủ bà T. chuyển tiền cho Linh vay để làm đáo hạn thẻ tín dụng cho khách. Sau đó, Linh dùng thẻ tín dụng của khách để quẹt vào các máy quẹt thẻ thanh toán (mPOS) để thanh toán các khoản mua hàng của các khách hàng khác.
Chủ máy POS sẽ trả lại tiền cho Linh kèm theo tiền hoa hồng. Linh sẽ chuyển trả lại tiền gốc cho bà T., còn phần tiền hoa hồng sẽ chia nhau.
Ban đầu, bà T. chuyển cho Linh 800 triệu đồng để làm dịch vụ. Khi có số tiền trên, Linh đưa ra nhiều lý do như: giao dịch bị nghi ngờ gian lận, máy POS bị tạm khoá, đổi cổng thanh toán, ngân hàng yêu cầu làm thêm thủ tục thì mới cho rút tiền về…
Sau đó, Linh tiếp tục yêu cầu bà T. chuyển thêm tiền để khắc phục các lỗi.
Để tạo lòng tin, Linh còn tạo tài khoản Zalo có tên “MPOS” rồi vào tài khoản Zalo mà Linh đang sử dụng, lưu tên gợi nhớ cho tài khoản trên là “Anh Phát mPOS BIDV”. Sau đó, Linh nhắn tin qua lại giữa hai tài khoản với nội dung cần nộp tiền để khắc phục lỗi máy POS.
Ngoài ra, Linh còn làm giả các hình ảnh email của Ngân hàng BIDV yêu cầu khách hàng tên Nguyễn Tấn Phát thanh toán tiền dư nợ máy POS rồi chụp màn hình lại, gửi cho bà T.
Do tin tưởng, bà T. đã nhiều lần chuyển thêm tiền, tổng cộng là 3,95 tỷ đồng cho Linh.
Quá trình điều tra, Linh khai nhận, đã sử dụng số tiền trên để đánh bạc bằng hình thức chơi “tài – xỉu” thắng thua bằng tiền. Khi thắng, Linh có chuyển trả lại cho bà T. và đã hoàn trả 1,3 tỷ đồng.
Đầu tháng 11/2023, bà T. hỏi phía ngân hàng thì mới biết là không có trường hợp nào nộp tiền vào máy POS để rút ra như thông tin mà Linh đưa ra.
Khi việc vỡ lở, Linh chuyển trả thêm cho bà T. 400 triệu đồng. Biết Linh hết khả năng chi trả, bà Linh đã tố cáo sự việc tới cơ quan công an.
Người phụ nữ may mắn, không mất 130 triệu vào tay kẻ lừa đảo
Bà T may mắn được nhân viên ngân hàng và cán bộ Công an thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang giải thích nên không bị mất 130 triệu đồng vào tay kẻ xấu. Trưa 11/10, một lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, vào ngày 10/10, công dân N. T. T., ở xã Thanh Luận, huyện...
Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Chi hơn 11,6 tỷ đồng để sở hữu túi Hermès bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan

Nam thanh niên bị khởi tố vì "yêu" bé gái 13 tuổi

Cô gái 27 tuổi lập đường dây rửa tiền cho sòng bạc ở Campuchia

Vụ bị giết vì khoe tiền, vàng trên mạng: Tử hình kẻ thủ ác

Khởi tố người đàn ông mua rắn hổ chúa trên mạng về sử dụng

Tiếp tục thanh toán hơn 1.700 tỷ cho các trái chủ trong vụ Vạn Thịnh Phát

Cựu Bộ trưởng Kim Tiến tự nguyện nộp toàn bộ tiền hưởng lợi 7,5 tỷ đồng

Thanh niên ghen tuông, hành hung nhân tình của bạn gái cũ ở TPHCM

Bác yêu cầu buộc Công ty Sen Vàng dừng dùng tên Hoa hậu Hòa bình Việt Nam

Cựu nhân viên ngân hàng lừa đảo tiền tỷ ở Lâm Đồng

Lời khai lạnh người của kẻ dùng dao đâm chết 'vợ hờ', giả tự tử

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến bị đề nghị khắc phục 108 tỷ đồng
Có thể bạn quan tâm

Khán giả phẫn nộ clip ca sĩ Long Nhật 'ráo hoảnh, không hối lỗi'
Sao việt
00:04:32 22/05/2026
Loại rau dân dã thơm lừng, mùa hè nấu canh ăn thanh nhiệt, giải độc, mát rười rượi, ngọt ngon ai cũng mê
Ẩm thực
23:52:59 21/05/2026
Nga đưa vũ khí hạt nhân tới cơ sở dã chiến ở Belarus
Thế giới
23:39:36 21/05/2026
Nhan sắc diễn viên 10X đóng phim VTV, thủ khoa đầu vào sân khấu điện ảnh
Hậu trường phim
23:18:14 21/05/2026
Alexander Isak đứng trong Top 6 kỳ hoa dị thảo sân cỏ
Sao thể thao
22:40:35 21/05/2026
Brad Pitt tình tứ bên bạn gái kém 29 tuổi giữa lúc bị các con xa cách
Sao âu mỹ
22:40:33 21/05/2026
Hot girl sới vật Anh Thơ lại gây sốt
Netizen
22:10:35 21/05/2026
Ngỡ ngàng vì phim Trung Quốc có thẩm mỹ "nghệ cả củ": Nhìn poster mà tưởng lạc vào giấc mộng ngàn năm
Phim châu á
22:00:03 21/05/2026
5 mỹ nam khiến công chúng nhìn thấy tương lai Kpop, G-Dragon lẫn BTS ưu ái hết mực
Nhạc quốc tế
21:16:03 21/05/2026
Khả năng kỳ diệu của 8 loài cây cảnh dễ tìm, dễ chăm sóc, ai cũng nên trồng
Sáng tạo
21:10:34 21/05/2026

Thanh niên dụ dỗ bé gái 14 tuổi ‘ăn trái cấm’ chỉ sau 1 ngày quen biết
'Siêu lừa' câu kết nhân viên ngân hàng chiếm đoạt hơn 433 tỉ đồng
Vỡ nợ vì đánh bạc qua mạng, lừa đảo cấp dưới mua nhà đất giá rẻ
Mạo danh "cán bộ Viện kiểm sát" đòi chuyển 100 triệu đồng
Tin nhân viên ngân hàng, hội 'chị em đáo hạn ngân hàng' bị lừa 21 tỉ đồng
Vợ cựu Giám đốc Sở Tư pháp Lâm Đồng lãnh án tù chung thân
Hai vợ chồng vay mượn hơn 5,6 tỷ đồng để tiêu xài
Tổng Giám đốc 2 công ty cấu kết, lập khống hồ sơ chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của ngân hàng
Nữ giám đốc lừa đưa nhiều người xuất ngoại bị tuyên phạt 16 năm tù
Mất hơn 3,5 tỷ đồng sau cuộc điện thoại lừa mở tài khoản mới
Khi mua tài khoản ngân hàng dễ như... mua rau
Cảnh báo lừa đảo chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng
Ngăn chặn tội phạm mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng
Cựu Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng dùng tiền lừa đảo được vào việc gì?
Cả khán phòng lặng đi khi Thạc sĩ người Việt hát "Ước mơ của mẹ" trong lễ tốt nghiệp tại Mỹ
Vụ livestream tố thịt bò giả ở Quy Nhơn: Bán thịt heo cho khách
4,3 triệu lượt xem video nam sinh lao tới đẩy xe ve chai giúp bà cụ giữa dốc cầu: "Nuôi con như vậy mới đáng!"
Bắt tạm giam ca sĩ Long Nhật và ca sĩ Sơn Ngọc Minh
Bắt khẩn cấp kẻ đánh chết cha ruột ở Đồng Nai
Viện KSND tối cao làm việc với gia đình nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long
Trạm trưởng kiểm lâm Vũng Tàu 'mật báo' cho chủ cơ sở vi phạm trước khi kiểm tra
Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra vụ án tội phạm núp bóng doanh nghiệp
Khởi tố chủ hộ kinh doanh 1.400 đôi giày dép Nike, Adidas giả ở TPHCM
Đề nghị truy tố nữ đại gia xăng dầu Chu Thị Thành
Cô gái ở TPHCM tử vong sau nhiều ngày sử dụng ma túy
Thiếu gia Tài Sầm lộ rõ tình cảm với Lọ Lem
Bên trong căn nhà 21 tỷ của Long Nhật tại Huế
Sơn Ngọc Minh sử dụng ma túy với ai?
Ngoại hình không tin nổi của Moon Geun Young sau khi chiến thắng bạo bệnh
Mẹ bác sĩ Chiêm Quốc Thái nhận là "con dâu", Ngọc Loan liền khoe đặc quyền không phải ai cũng có
Shark Phú: Giàu thật ít khi khoe của cải, người không có gì mới khoe đi Rolls-Royce...
10 mỹ nam đẹp nhất Hàn Quốc 2026: Lee Min Ho chỉ xếp thứ 6, hạng 1 cả đời khó ai có thể lật đổ
Vụ Kim Soo Hyun bị tố hẹn hò trẻ vị thành niên, luật sư vào cuộc: "Chuyện này thật hi hữu, quá chấn động"
10 mỹ nhân đẹp nhất Hàn Quốc 2026: Song Hye Kyo xếp sau IU, hạng 1 đố ai ngắm mà không mê
Ca sĩ Long Nhật khai chuyển tiền mua ma túy đá để hút cùng quản lý
Ca sĩ Long Nhật: "Trong lòng mặc cảm tội lỗi, tôi không thích ma tuý chút nào"
Rapper Pháo thi Hoa hậu
Long Nhật, Sơn Ngọc Minh vừa bị khởi tố trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn là ai?
Ca sĩ Long Nhật và Sơn Ngọc Minh bị bắt tạm giam vì tội gì?
Gia đình không rõ tung tích Sơn Ngọc Minh
Cặp sao Vbiz lộ bằng chứng hẹn hò vì hành động thân mật của nhà gái, netizen khẳng định "chỉ vợ chồng mới làm vậy"