Ngăn chặn tội phạm mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng

Theo dõi VGT trên

Thời gian qua, Công an các tỉnh Tây Nam Bộ đã phát hiện nhiều vụ l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng thông qua việc mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng.

Từ các vụ l.ừa đ.ảo, cơ quan Công an đã làm rõ, bắt giữ hàng loạt đối tượng liên quan đến hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Qua điều tra, nhiều đối tượng vì hám lợi đã tiếp tay cho tội phạm l.ừa đ.ảo trên không gian mạng từ việc thu gom, mua bán và cho thuê tài khoản ngân hàng.

Cuối năm 2022, anh Nguyễn Trường Giang (SN 1996, ngụ thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) nhận được lời mời kết bạn từ tài khoản Zalo có tên Huỳnh Văn Tâm. Anh Giang thấy có hình đại diện của vợ chồng người bạn nên chấp nhận yêu cầu. Tài khoản Zalo Huỳnh Văn Tâm nhắn tin mượn 8 triệu đồng và cho số tài khoản để anh Giang chuyển vào. Anh Giang kiểm tra tên chủ tài khoản trùng khớp với tên bạn là Huỳnh Văn Tâm nên đã không nghi ngờ và chuyển t.iền.

Ngăn chặn tội phạm mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng - Hình 1
Cao Thanh Phong và Huỳnh Tấn Kiệt tại tòa.

Video đang HOT

Sau khi đã chuyển khoản, anh Giang liền gọi điện thoại thông báo đã chuyển t.iền cho bạn mượn thì mới biết đã bị lừa. Từ trình báo của nạn nhân, cơ quan Công an xác định đây là tội phạm l.ừa đ.ảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng hình thức sử dụng công nghệ cao, giả danh người quen nhắn tin mượn t.iền chuyển qua tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt. Ban giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Duyên Hải xác lập chuyên án điều tra.

Ban chuyên án triển khai 4 tổ công tác phối hợp với Công an tỉnh Sóc Trăng, Long An, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và TP Hồ Chí Minh tổ chức đấu tranh. Riêng số tài khoản do Huỳnh Văn Tâm làm chủ mà nạn nhân đã chuyển t.iền được mở tại tỉnh Sóc Trăng. Sau khi anh Giang chuyển vào tài khoản này, số t.iền trên nhanh chóng được chuyển ngay đến tài khoản khác.

Quá trình điều tra tài khoản của Huỳnh Văn Tâm đã giao dịch với 10 tài khoản khác do 8 người đứng tên, với số t.iền ra – vào là 8 tỷ đồng. Khi cơ quan điều tra vào cuộc, Huỳnh Văn Tâm không trực tiếp sử dụng tài khoản vì đã cho người khác thuê. Ban chuyên án xác định tài khoản giao dịch mang tên Huỳnh Văn Tâm có liên quan đến hành vi l.ừa đ.ảo, chiếm đoạt tài sản, tổ chức đ.ánh b.ạc và thu thập trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Qua 5 tháng xác minh điều tra, đến ngày 8/8 vừa qua, Ban chuyên án quyết định triển khai kế hoạch phá án, mời 14 đối tượng liên quan để đấu tranh, thu thập nhiều chứng cứ quan trọng và xác định 7 đối tượng có hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Ban chuyên án đã bắt, khám xét khẩn cấp chỗ ở của Tăng Văn Long (SN 1983) cùng vợ là Trương Thị Quỳnh Mai (SN 1991, cùng ngụ TP Hồ Chí Minh) và Huỳnh Văn Tâm (SN 1983, ngụ tỉnh Sóc Trăng). Cơ quan Công an thu giữ 47 triệu đồng, 18 điện thoại di động cùng nhiều sim số điện thoại, 49 tài khoản ngân hàng, 2 laptop, 2 máy tính bảng cùng một số tang vật khác. Tại thời điểm bắt giữ, Long và Mai thuê 74 tài khoản ngân hàng đang hoạt động với số t.iền chi trả trên 400 triệu đồng/tháng.

Quá trình đấu tranh, Long và Mai khai nhận có 5 đối tượng làm đầu mối trực tiếp để thuê người đứng tên các tài khoản ngân hàng, tổng số tài khoản thu thập được 143 tài khoản. Sau đó, vợ chồng Long cho đối tượng khác thuê từ 5-6 triệu đồng/tháng/tài khoản. Riêng Huỳnh Văn Tâm cho vợ chồng Long thuê 30 tài khoản ở nhiều ngân hàng với 10 người đứng tên. Mỗi tài khoản Long trả cho Tâm từ 2-3 triệu đồng/tháng. Số t.iền trên, Tâm trả công lại cho các chủ tài khoản từ 1-2 triệu đồng/tháng. Vợ chồng Long hưởng chênh lệch gần 300 triệu đồng/tháng từ việc thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Cùng về hành vi nói trên, TAND tỉnh Trà Vinh vừa mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt bị cáo Cao Thanh Phong (SN 1992) 18 tháng tù, Huỳnh Tấn Kiệt (SN 2001, cùng ngụ tỉnh Trà Vinh) 12 tháng tù về tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Theo kết quả điều tra, Phong cần tài khoản ngân hàng có chức năng Internet banking, thẻ ATM để đầu tư chứng khoán và bán lại cho người nước ngoài đang ở Campuchia. Qua mối quan hệ, Phong đã liên hệ với Kiệt nhờ tìm người làm tài khoản ngân hàng, với giá mỗi tài khoản là 2 triệu đồng. Sau khi Kiệt có số tài khoản ngân hàng, thẻ ATM và mật khẩu (đã có đăng ký Internet banking) thì mang đến cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) gửi cho xe ôm mang sang Campuchia giao cho Phong.

Từ tháng 6 và 7/2022, Kiệt đã trao đổi, thu thập, mua tài khoản ngân hàng từ nhiều người khác. Kiệt đã tàng trữ và bán lại cho Phong 100 tài khoản ngân hàng. Phong kiểm tra và chấp nhận mua 70 tài khoản, trả cho Kiệt 140 triệu đồng. Sau khi mua các tài khoản trên, Phong bán lại cho người khác làm trong casino tại Campuchia, mỗi tài khoản với giá là 100 USD.

Mua hàng trăm tài khoản ngân hàng để bán

Chiều 12/9, Cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Hoàng Đức Nhu (SN 1993, quê tỉnh Lào Cai) về hành vi "Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hoá trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng".

Theo Công an quận Hải Châu, Hoàng Đức Nhu là đối tượng chính trong đường dây chuyên mua bán thông tin tài khoản ngân hàng có sự tiếp tay của nhiều nhân viên ngân hàng khắp cả nước bị Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng phát hiện vào tháng 6/2023.

Căn cứ kết quả điều tra xác định, từ khoảng tháng 10/2022, Nhu sử dụng tài khoản Facebook tên "Đức Nhu" để tham gia một nhóm kín trên Facebook chuyên trao đổi, mua bán trái phép thông tin cá nhân, bao gồm các thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác.

Mua hàng trăm tài khoản ngân hàng để bán - Hình 1
Cơ quan Công an bắt giữ Hoàng Đức Nhu.

Nhu đã liên hệ với một số đối tượng là nhân viên ngân hàng nhờ tra soát thông tin tài khoản của nhiều khách hàng rồi bán lại nhằm thu lợi bất chính. Không dừng lại ở đó, Hoàng Đức Nhu còn còn mua các tệp ảnh chân dung và hình ảnh căn cước công dân của người khác rồi nhờ nhân viên ngân hàng đăng ký mở các tài khoản ngân hàng không đúng quy trình để bán lại cho đối tượng l.ừa đ.ảo, chủ yếu ở Campuchia.

Bước đầu, Nhu khai nhận đã thu thập, trao đổi, mua bán thông tin cá nhân của hơn 200 tài khoản ngân hàng. Quá trình điều tra, Công an quận Hải Châu cũng đã thu giữ nhiều chứng cứ, tài liệu có liên quan đến hành vi phạm tội của Hoàng Đức Nhu và một số đối tượng liên quan.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Sắp đưa vụ 4 nữ tiếp viên hàng không xách chất cấm ra xét xử
18:53:17 15/06/2024
Sự thật về phiếu quà tặng trị giá 2 triệu đồng ở Vĩnh Long
23:01:17 14/06/2024
Lừa giúp khách nhận xe sớm, chiếm đoạt t.iền tỉ chơi "tiền ảo"
07:58:41 15/06/2024
Nhận hối lộ 80 triệu đồng, 12 bị cáo trong vụ án tại Trung tâm đăng kiểm bị phạt tù
08:58:11 15/06/2024
Trốn sang Campuchia làm chủ doanh nghiệp vẫn không thoát
23:10:32 14/06/2024
Tài xế xe bồn gây tai nạn làm 2 người t.ử v.ong
18:14:14 14/06/2024
Khởi tố thêm 2 bị can liên quan đến La "điên" ở Thái Bình
20:59:44 14/06/2024
Bắt người phụ nữ l.ừa đ.ảo chiếm đoạt 2 tỷ đồng
22:26:40 14/06/2024

Tin đang nóng

Căn bệnh khiến diễn viên Hồng Hải qua đời ở t.uổi 31 nguy hiểm đến mức nào?
18:19:00 15/06/2024
Động thái lạ của diễn viên Thu Trang giữa lúc vướng tin mang thai ở t.uổi 39
22:34:55 15/06/2024
Dàn quý tử cao mét 8 nhà sao Việt: Người được khen là "bản sao Bi Rain", người khiến bố sợ vóc dáng mất cân đối vì quá cao
21:17:14 15/06/2024
Song Hye Kyo tiếp tục gây thương nhớ với khoảnh khắc khoe "visual" cực đỉnh ở trời Tây
20:31:53 15/06/2024
Phim ngôn tình hot nhất hiện nay sở hữu dàn diễn viên toàn "học bá", có người còn đỗ đại học năm 15 t.uổi
20:35:44 15/06/2024
Nhã Phương: Sinh con gái xong, bắt Trường Giang ký cam kết đặc biệt
20:23:04 15/06/2024
Diễn viên Trương Quỳnh Anh tiết lộ cuộc sống mẹ đơn thân
23:03:30 15/06/2024
Một MC nổi tiếng đi xe ôm, cởi khẩu trang tài xế mới biết: "Tôi không cố tình làm điều này"
18:02:48 15/06/2024

Tin mới nhất

Chặn đường đ.ánh học sinh thương tích, phụ huynh bị tuyên 2 năm tù treo

00:11:46 16/06/2024
Chiều 15/6, trao đổi với PV VietNamNet, ông Lâm Văn Lượng (trú thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa) cho biết, gia đình đã có đơn kháng cáo gửi đến Tòa án Nhân dân huyện Tư Nghĩa và Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

Truy tìm "hot girl" liên quan vụ cưỡng đoạt tài sản

23:37:53 15/06/2024
Sáng 14/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đang truy tìm Trần Thị Thanh Thế (SN 1988, ngụ xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu) do liên quan đến một vụ án cưỡng đoạt tài sản.

Bắt 2 anh em ruột bị truy nã đặc biệt nguy hiểm, thu nhiều s.úng cùng h.ung k.hí

23:09:54 15/06/2024
Ngày 15/6, Công an TP Long Xuyên (An Giang) cho biết vừa phối hợp Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang bắt giữ 2 đối tượng trốn quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm gồm: Trần Hồng Sang (SN 1994) và Lê Hồng Oai

Cảnh giác với chiêu lừa "tuyển dụng công chức Bộ Giáo dục và Đào tạo"

22:22:01 15/06/2024
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho biết, cơ quan này cùng các đơn vị liên quan không phối hợp hay ủy quyền cho bất cứ đơn vị nào để hướng dẫn, nhận hồ sơ của người dân về các chương trình tuyển dụng công chức qua mạng xã hội.

Phát hiện xe tải chở khí cười từ phía Bắc vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ

21:20:07 15/06/2024
Lực lượng Công an phát hiện và thu giữ 37 bình kim loại màu xanh dương bên trong có chứa khoảng 197 kg khí nén.

Mang nửa cân "hàng đá" từ TP Hồ Chí Minh đến Cà Mau bán

20:05:21 15/06/2024
Lai Minh Tiến (ngụ tỉnh Đồng Tháp) mua 500 gram hàng đá từ TP Hồ Chí Minh mang đến huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau bán lại thì bị Công an bắt quả tang.

Khởi tố Giám đốc công ty mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng

19:56:35 15/06/2024
Từ giữa năm 2022 đến giữa năm 2023, thông qua các đối tượng quen biết, Trần Thị Phượng đã mua bán 81 hoá đơn giá trị gia tăng trái phép, qua đó thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Bắt đối tượng lên Youtube mua s.úng để đi săn

19:44:48 15/06/2024
Kết quả điều tra xác định, khoảng tháng 9/2023, Dũng vào các kênh Youtube để đặt mua s.úng. Dũng thấy một video đăng bán một khẩu s.úng kèm số điện thoại nên Dũng liên hệ đặt mua khẩu s.úng trên.

Tìm bị hại của nhóm đối tượng mua bán người xuyên biên giới

18:49:35 15/06/2024
Cũng với hình thức trên, từ năm 2015 đến năm 2019, Mau còn cấu kết với đối tượng tên Chiến, người phụ nữ tên Luôn... đưa hàng chục phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc lấy chồng, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Công an Quảng Ninh triệt phá đường dây mua bán trái phép ma tuý liên tỉnh

09:47:37 15/06/2024
Mới đây Công an tỉnh Quảng Ninh đã triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép chất m.a t.úy quy mô lớn do Nguyễn Phi Cơ (SN 1995, ngụ tại quận Bình Tân, TP HCM) cầm đầu.

18 năm trốn truy nã vẫn không thoát

09:29:16 15/06/2024
Theo kết quả điều tra, 18 năm trước, Thạnh là chủ phương tiện thủy vận chuyển đường dài. Vào ngày 6/7/2005, Thạnh nhận được đơn hàng vận chuyển 70 tấn phân bón (ước tính khoảng 330 triệu đồng) từ TP Hồ Chí Minh về Cần Thơ.

Bộ Công an yêu cầu Đắk Lắk cung cấp hồ sơ để điều tra sai phạm tại một số dự án

09:25:08 15/06/2024
Bộ Công an yêu cầu UBND tỉnh Đắk Lắk cung cấp hồ sơ về một số dự án trên địa bàn để phục vụ điều tra vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Bộ Công Thương và một số tỉnh, thành phố.

Có thể bạn quan tâm

Những loài động vật có khả năng dự đoán thời tiết, thiên tai

Lạ vui

01:24:30 16/06/2024
Một số loài vật có thể thích ứng với sự thay đổi môi trường nhanh hơn con người. Giác quan nhạy bén của chúng được cho là có thể dự đoán các hiện tượng thời tiết.

BTS liên tục lập kỷ lục dù thành viên vẫn đang làm nghĩa vụ quân sự

Nhạc quốc tế

01:09:15 16/06/2024
Nhóm nhạc nam nổi tiếng Hàn Quốc BTS liên tiếp đón tin vui trong khi 6 thành viên của họ vẫn đang đi nghĩa vụ quân sự.

Người đàn ông 58 t.uổi tiết lộ bí quyết giữ vóc dáng như thanh niên

Làm đẹp

01:07:50 16/06/2024
Nam thần U60 người Singapore đã chia sẻ về chế độ ăn uống hàng ngày và bày tỏ niềm tin rằng những gì chúng ta ăn có ảnh hưởng đáng kể đến cảm giác và vẻ ngoài của chúng ta.

Một phụ nữ ở Đắk Nông lái ô tô kéo lê xe máy cả trăm mét

Tin nổi bật

00:09:04 16/06/2024
Người phụ nữ 39 t.uổi ở Đắk Nông điều khiển xe hơi rồi kéo lê một xe máy khoảng 200m trên đường và tiếp tục đ.âm nhiều ô tô khác gây hậu quả nghiêm trọng.

Một nữ nghệ sĩ bị phát hiện có hành động nhạy cảm với Lý Hải ở thảm đỏ: "Tôi tưởng không ai nhìn thấy"

Sao việt

23:51:21 15/06/2024
Mới đây, tại một livestream, danh hài Thúy Nga đã tiết lộ về một hành động nhạy cảm của cô với đạo diễn Lý Hải tại buổi lễ ra mắt phim L.ật m.ặt 7 ở Mỹ.

Bóc giá loạt hàng hiệu 'đắt xắt ra miếng' của nàng dâu hào môn Đỗ Mỹ Linh

Phong cách sao

23:44:46 15/06/2024
Kể từ khi kết hôn cùng chồng thiếu gia, Đỗ Mỹ Linh hạn chế xuất hiện tại các sự kiện giải trí. Nhưng dù không còn tham gia nhiều hoạt động showbiz thì mọi nhất động nhất cử của nàng dâu hào môn này vẫn được công chúng chú ý.

Cường quốc và vũ khí laser

Thế giới

23:33:29 15/06/2024
Quân đội Mỹ cho biết kế hoạch chế tạo vũ khí điều khiển bằng laser trên không đầu tiên được thực hiện trong nhiều năm.

Vợ đẹp của NSND Trung Đức lần đầu xuất hiện cùng chồng trên VTV

Tv show

23:30:34 15/06/2024
Trong chương trình Khách sạn 5 sao phát sóng trên VTV3 trưa 16/6, người vợ gắn bó suốt 35 năm của NSND Trung Đức lần đầu xuất hiện cùng chồng.

Ra mắt 6 tháng đã lỗ gần 5.000 tỷ, NPH quyết không từ bỏ game bom tấn, cam kết nghĩa vụ với người chơi

Mọt game

23:24:49 15/06/2024
Ra mắt trong giai đoạn đầu năm 2024, từ chỗ là một bom tấn nhận về vô số sự chờ đợi, cái tênSuicide Squad: Kill the Justice Leaguesau đó đã chứng kiến màn ra mắt thảm hại hơn bao giờ hết.

Đồng đội ở Tottenham xin lỗi Son Heung-min sau hành vi đáng xấu hổ

Sao thể thao

23:14:20 15/06/2024
Rodrigo Bentancur đưa ra lời xin lỗi Son Heung-min, người đồng đội của anh ở Tottenham sau bình luận đáng xấu hổ.

Mai là Ngày của cha 2024, làm 5 món vừa ngon lại có thể nhậu được đảm bảo ai cũng thích

Ẩm thực

23:11:49 15/06/2024
Nhân dịp Ngày của cha, các bạn có thể vào bếp làm các món ăn ngon để đãi chồng hoặc người bố thân yêu của mình nhé!