Mua bán hóa đơn “khống” giá trị hơn 130 tỷ đồng
Với chiêu thức lập công ty “ma” để mua bán hóa đơn, từ tháng 1 đến tháng 12/2013, Vũ Đức Thanh cùng đồng bọn đã mua bán hóa đơn “khống” với doanh số thể hiện trên chứng từ hơn 130 tỷ đồng, làm thiệt hại cho nhà nước 6,5 tỷ đồng.
Ngày 11/12, Công an Tây Ninh cho biết đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng để điều tra về đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT), trục lợi và trốn thuế. Cụ thể, 5 đối tượng đang bị tạm giữ gồm: Vũ Đức Thanh (53 t.uổi, ngụ Đồng Nai), Vũ Huỳnh Hải (30 t.uổi, con ruột của Thanh), Nguyễn Văn Lâm (50 t.uổi, ngụ Tân Biên, Tây Ninh), Trần Thái Châu (41 t.uổi) và Trần Trung Hiếu (27 t.uổi, ngụ Gò Dầu, Tây Ninh).
Từ trái qua phải: Châu, Lâm, Hải, Thanh, Hiếu tại cơ quan điều tra
Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Tân Biên (Tây Ninh) phát hiện một đường dây mua, bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) đang hoạt động trên địa bàn tỉnh. Đến tháng 11/2013, Công an huyện tiến hành lập chuyên án để điều tra.
Video đang HOT
Đến chiều ngày 5/12, Công an huyện Tân Biên cùng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an Tây Ninh ập vào doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Thiên Kim Vàng, bắt quả tang 4 đối tượng gồm Thanh, Hải, Đặng Kim Tâm và Lâm (giám đốc Thiên Kim Vàng) đang thực hiện hành vi mua bán hóa đơn GTGT.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng trên khai nhận: Thanh là người đứng ra thành lập và điều hành 3 DNTN “ma” cho Hải và Châu đứng tên làm giám đốc 2 DN, 1 DN thì Thanh thành lập dựa vào 1 CMND mà Thanh nhặt được. Thanh dùng hóa đơn GTGT của 3 DN trên bán khống cho các DN mua bán mủ cao su, hàng nông sản nhưng không có hóa đơn đầu vào để hưởng 3,5% giá trị thể hiện trên các hóa đơn.
Trong các giao dịch trên, Thanh là người chỉ huy chung. Hải trực tiếp đi giao dịch, mốc nối với các DN để mua hóa đơn đầu vào và bán hóa đơn đầu ra. Châu ký các hợp đồng “khống” và các hóa đơn GTGT “khống. Đường dây này còn có sự giúp sức của Hiếu (là nhân viên kế toán của 1 công ty tại huyện Tân Biên) với vai trò giới thiệu, dẫn mối.
Ngày 7/12, Công an huyện Tân Biên tiến hành bắt khẩn cấp Châu. Ngày 10/12, Công an huyện tiếp tục bắt khẩn cấp Hiếu. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, đường dây của Thanh hoạt động ở địa bàn các tỉnh Bình Phước, Vũng Tàu, Đồng Nai và Tây Ninh. Chỉ tính từ tháng 1 đến tháng 12/2013, doanh số thể hiện trên các hóa đơn GTGT khống mà đường dây này đã bán là hơn 130 tỷ đồng. Hiện Công an Tây Ninh đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng Thanh, Hải, Lâm, Châu, Hiếu để tiếp tục điều tra.
Tuyết Trân – Tùng Nguyên
Theo Dantri
Bắt đối tượng vận chuyển động vật hoang dã từ Campuchia về
Ngày 30/10, Công an Tây Ninh cho biết vừa triệt phá thành công đường dây vận chuyển động vật hoang dã từ Campuchia về, bắt quả tang và thu giữ hơn 45kg rùa, rắn.
Qua công tác điều tra nắm tình hình, lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an Tây Ninh xác định có một nhóm đối tượng chuẩn bị vận chuyển động vật hoang dã vào địa bàn Tây Ninh.
Đến ngày 29/10, Công an Tây Ninh cử lực lượng chia làm 2 tồ đột kích vào các điểm của đường dây này. Tổ một đón lõng bắt giữ Lê Tuấn Hoàng (17 t.uổi, ngụ xã Tân Lập, huyện Tân Biên) đang vận chuyển 9 kg cá thể rùa (7 con) và 11kg rắn ráo trâu. Tổ thứ 2 đột ngột kiểm tra nhà số 1324, ấp Tân Đông 2, xã Tân Lập, huyện Tân Biên phát hiện Nguyễn Văn Hòa (38 t.uổi, ngụ xã Tân Hội, huyện Tân Châu) đang chuẩn bị vận chuyển 11 cá thể rắn hổ mang chúa nặng khoảng 25,6 kg.
Theo Công an Tây Ninh, đây là động vật rừng nguy cấp quý, hiếm nhóm IB được Viện Sinh thái học Miền Nam giám định. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận số động vật trên được nhận từ biên giới Campuchia đem về nhà số 1324. Từ đây, Hòa và Hoàng tiếp tục vận chuyển đi tiêu thụ. Tuy nhiên, Hòa và Hoàng khai chỉ vận chuyển thuê cho ông Huỳnh Văn Na và Huỳnh Văn Cảnh.
Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.
Tuyết Trân - Tùng Nguyên
Theo Dantri
2 tên "cướp bay" đ.âm, một phụ nữ bị thương nặng Thấy nhiều người truy đuổi, 2 đối tượng tăng tốc bỏ chạy và đ.âm vào một xe máy khác do một phụ nữ điều khiển. Nạn nhân bị chúng đ.âm phải ngã xuống bị thương nặng, hiện đang cứu chữa tại bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM). Ngày 15/10, Công an Tây Ninh cho biết đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng cướp...
