“Đại gia” dầu khí giúp Trương Mỹ Lan rút hơn 1.720 tỉ đồng từ SCB
Trong phần xét hỏi “đại án” Vạn Thịnh Phát, trả lời trước HĐXX về các công ty “sân sau” giúp Trương Mỹ Lan rút ruột hàng ngàn tỉ đồng từ ngân hàng SCB, bị cáo Trần Thị Mỹ Dung, cựu Phó Tổng giám đốc SCB khai: “Với các công ty thuộc “hệ sinh thái” Vạn Thịnh Phát, trong đó có công ty dầu khí Đông Phương thì tất cả đều có hợp đồng vay, có mục đích vay, đã giải ngân cho nhóm Đông Phương nhưng tiền thì bà Trương Mỹ Lan và ông Nguyễn Thanh Tùng (Chủ tịch HĐQT Công ty Đông Phương) sử dụng”.
Nguyễn Thanh Tùng từng được biết đến là “đại gia” dầu khí, Chủ tịch Công ty Cổ phần Dầu khí Phương Đông, người bị khởi tố trong vụ án liên quan đến Vạn Thịnh Phát do cấu kết với Trương Mỹ Lan cho mượn pháp nhân, lập hồ sơ vay vốn, rút tiền của SCB rồi cùng bà Lan sử dụng. Viện KSND Tối cao truy tố bị cáo Nguyễn Thanh Tùng và Đào Chí Kiên, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dầu khí Phương Đông có hành vi: “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.
Theo cáo trạng, Công ty Cổ phần Dầu khí Phương Đông có quan hệ vay vốn tại SCB. Quá trình đó, thông qua Trương Khánh Hoàng, quyền Tổng Giám đốc SCB, Nguyễn Thanh Tùng có quen biết với Trương Mỹ Lan. Tháng 5/2022, để tiếp tục rút tiền từ SCB, Trương Mỹ Lan đã thoả thuận với Nguyễn Thanh Tùng về việc sử dụng các công ty trong nhóm của ông này đứng tên, tạo lập hồ sơ vay vốn của ngân hàng này để cùng sử dụng vào các mục đích khác nhau.
Bị cáo Trần Thị Mỹ Dung.
Trương Mỹ Lan chỉ đạo Trần Thị Mỹ Dung, Phó Tổng Giám đốc SCB phối hợp với Nguyễn Thanh Tùng lập hồ sơ vay vốn và tài sản đảm bảo do mình đưa vào. Thực hiện thoả thuận, Nguyễn Thanh Tùng chỉ đạo Đào Chí Kiên và các đối tượng khác trong nhóm đưa thông tin 35 công ty cho nhân viên SCB lập 37 hồ sơ vay vốn. Trong đó, Nguyễn Thanh Tùng và Đào Chí Kiên trực tiếp quản lý và chuyển thông tin 11 công ty cho nhân viên SCB lập 11 hồ sơ vay vốn, giải ngân 443,6 tỉ đồng cho Tùng sử dụng vào việc nộp thuế của Công ty Cổ phần Dầu khí Phương Đông. Đến ngày 17/10/2022, 11 khoản vay này còn tổng dư nợ là hơn 446 tỉ đồng.
Theo cáo trạng: “Nguyễn Thanh Tùng đã câu kết với Trương Mỹ Lan, chỉ đạo Đào Chí Kiên thực hiện các hành vi sai phạm, tạo lập hồ sơ vay vốn khống, trái quy định của pháp luật về hoạt động ngân hàng, rút 1.720,88 tỉ đồng từ ngân hàng SCB để Lan và Tùng sử dụng”. Song, theo cơ quan công tố, Nguyễn Thanh Tùng và Đào Chí Kiên không biết rõ mục đích chiếm đoạt và việc sử dụng tiền của Trương Mỹ Lan, nên đã khởi tố Nguyễn Thanh Tùng và Đào Chí Kiên về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng là có căn cứ. Hành vi của Nguyễn Thanh Tùng gây thiệt hại cho SCB hơn 850 tỉ đồng, Đào Chí Kiên gây thiệt hại hơn 356 tỉ đồng.
Ngày thứ 4 xét xử "đại án" Vạn Thịnh Phát: Tiếp tục làm rõ thủ đoạn rút tiền của Trương Mỹ Lan
Những ngày qua, HĐXX đã xét hỏi, làm rõ hành vi phạm tội, vai trò của các bị cáo về các tội: tham ô tài sản và vi phạm quy định về ngân hàng.
Ngày 8/3, HĐXX tiếp tục xét hỏi các bị cáo còn lại, trong đó có bị cáo Trương Mỹ Lan và chồng là Chu Lập Cơ.
Theo thông tin nhanh HĐXX phát đi vào cuối ngày cho biết, 40 bị cáo là cán bộ nhân viên ngân hàng SCB, nhân viên của công ty Vạn Thịnh Phát đều thừa nhận hành vi phạm tội đúng như cáo trạng truy tố, các bị cáo xác nhận bà Lan là chủ thật sự của ngân hàng SCB, các bị cáo thực chất chỉ là người làm thuê, phải theo chỉ đạo của bà Lan, có bị cáo nhận thức nếu không làm theo chỉ đạo thì sẽ bị đuổi việc, các bị cáo đã nhận thức được sai phạm của mình, mong sự khoan hồng của pháp luật.
Hơn 20 bị cáo dự kiến sẽ được tòa xét hỏi trong ngày hôm nay.
Bị cáo Chu Lập Cơ thông qua luật sư của mình nhờ con gái đi thu hồi các khoản nợ bên ngoài để khắc phục hậu quả vụ án.
Hôm nay (8/3), tòa tiếp tục làm rõ vai trò, hành vi phạm tội của các bị cáo, trong đó có Trương Mỹ Lan và Chu Lập Cơ, những thủ đoạn rút tiền để tuồn ra ngoài... Trong số này có các nhóm bị cáo phạm các tội: nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Làm công ăn lương nhưng vẫn giúp bà Trương Mỹ Lan rút hàng trăm ngàn tỷ đồng Chiều 7/3, HĐXX TAND TP Hồ Chí Minh tiếp tục xét hỏi, làm rõ hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, giúp sức cho Trương Mỹ Lan rút tiền, gây thiệt hại cho SCB lên tới hàng trăm ngàn tỷ đồng của các bị cáo thuộc các phòng nghiệp...