Tất toán khống sổ tiết kiệm của khách, cựu giám đốc ngân hàng bị phạt 20 năm tù

Bị cáo Nguyễn Hoàng Kim Vy và đồng phạm bị tòa xét xử về hành vi tất toán khống 3 sổ tiết kiệm trị giá 3,5 tỉ đồng của khách hàng để trả nợ.

Ngày 19.2, TAND TP.HCM mở phiên toà xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Kim Vy (cựu Giám đốc phòng giao dịch Trần Não của một ngân hàng ở TP.Thủ Đức, TP.HCM) 20 năm tù về tội tham ô tài sản.

Liên quan vụ án, hai cấp dưới của Vy là Nguyễn Thùy Liên (28 tuổi, kiểm soát viên) bị phạt 10 năm tù, Nguyễn Thị Vân (40 tuổi, giao dịch viên) nhận mức án 8 năm tù về cùng tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác có liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX tuyên buộc bị cáo Vy bồi thường cho ngân hàng hơn 2 tỉ đồng; buộc ông Võ Thế Năng (chủ nợ của Vy) chuyển 3,5 tỉ đồng cho cơ quan thi hành án để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của bị cáo Vy. Ông Năng có quyền khởi kiện Vy trong vụ án dân sự khác.

Bị cáo Nguyễn Hoàng Kim Vy bị cáo buộc rút sổ tiết kiệm của khách hàng để trả nợ. ẢNH: T.C

Theo cáo trạng, khoảng tháng 5.2021, bà N.T.B.B đã chuyển khoản mở 3 sổ tiết kiệm trị giá 3,5 tỉ đồng tại ngân hàng. Sau đó, bà B. ủy quyền cho chồng thực hiện các thủ tục liên quan.

Cuối tháng 6.2021, do cần tiền để trả nợ cho ông Võ Thế Năng, Vy đã chỉ đạo Vân và Liên tất toán khống 3 sổ tiết kiệm của bà B. Số tiền 3,5 tỉ đồng được chuyển vào tài khoản của bà B. mở tại ngân hàng.

Theo chỉ đạo của Vy, cùng ngày, Vân thực hiện 4 ủy nhiệm chi chuyển tiền từ tài khoản của bà B. cho người thụ hưởng là vợ của ông Năng.

Kết quả điều tra xác định, giấy đề nghị tất toán, 4 ủy nhiệm chi chỉ có chữ ký của Vân, không có chữ ký của Liên, bà B. và chồng. Chứng từ tất toán 3 sổ tiết kiệm không có bản gốc sổ theo quy định của ngân hàng.

Đến tháng 10.2021, chồng bà B. đến ngân hàng đề nghị tất toán các sổ tiết kiệm thì được nhân viên thông báo tài sản trên đã được tất toán và rút hết tiền. Sau khi khiếu nại ngân hàng bất thành, vợ chồng bà B. đã tố giác với công an.

Các bị cáo tại tòa. ẢNH: T.C

Theo kết quả điều tra, chứng từ tất toán 3 sổ tiết kiệm không có bản gốc theo quy định của ngân hàng, các ủy nhiệm chi không có chữ ký của vợ chồng bà B. Tại cơ quan điều tra, bị cáo Vy thừa nhận đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện tất toán các sổ tiết kiệm nói trên để trả nợ. Hiện Vy còn nợ ông Năng khoảng 5 tỉ đồng.

Sau khi Vy thực hiện hành vi tất toán khống 3 sổ tiết kiệm của bà B., Phòng giao dịch Trần Não thu hồi được bản chính 1 sổ tiết kiệm đứng tên bà B. trị giá 1,5 tỉ đồng. Hiện chưa thu hồi được 2 sổ tiết kiệm tổng trị giá 2 tỉ đồng.

HĐXX nhận định, hành vi phạm tội của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quy định của Nhà nước về hoạt động tín dụng, ngân hàng nên cần xử lý nghiêm.