Cháu gái chủ tịch Vạn Thịnh Phát chiếm đoạt hơn 1.088 tỉ đồng
Được bị can Trương Mỹ Lan, chủ tịch Vạn Thịnh Phát, tin tưởng giao đứng tên cổ phần, góp vốn, tham gia quản lý, điều hành nhiều công ty, Trương Huệ Vân giúp sức thực hiện hành vi tham ô và liên đới chiếm đoạt hơn 1.088 tỉ đồng
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 86 bị can trong vụ án liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và một số đơn vị. Trong đó, cháu gái bà Trương Mỹ Lan (chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) là Trương Huệ Vân (tổng giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) bị đề nghị truy tố tội tham ô tài sản.
Bị can Trương Huệ Vân trước khi bị bắt. Ảnh: Cafebiz.
Trương Huệ Vân (SN 1988, là người Việt gốc Hoa) là cháu gái của chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan. Trước khi bị bắt, bị can Vân từng gây xôn xao khi tổ chức đám cưới xa hoa bậc nhất TP HCM với một nhạc sĩ nổi tiếng.
Theo kết luận điều tra, do là cháu ruột nên bị can Trương Huệ Vân được nữ chủ tịch Vạn Thịnh Phát tin tưởng giao đứng tên cổ phần, góp vốn, tham gia quản lý, điều hành nhiều công ty khác nhau có hoạt động kinh doanh thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Trong đó, Vân là Tổng Giám đốc các công ty: Công ty CP đầu tư Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty CP Tập đoàn Quản lý bất động sản Windsor; Chủ tịch HĐQT Công ty CP Eurasia Concept và điều hành hoạt đông các công ty: Lavifood, Tanifood, Sài Gòn Galleria…
Năm 2021, bị can Trương Mỹ Lan mua lại Công ty Lavifood để đưa vào vận hành, hoạt động trong lĩnh vực chế biến sản phẩm nông nghiệp, giao cho cháu gái quản lý, điều hành thông qua Nguyễn Phi Long (Tổng Giám đốc công ty), Võ Hồng Khanh, Hồ Xuân Dũng (cùng là cá nhân đứng tên sở hữu cổ phần).
Trong quá trình hoạt động, chủ tịch Vạn Thịnh Phát chỉ đạo Vân sử dụng pháp nhân Công ty Lavifood để vay vốn tại Ngân hàng SCB, nhằm phục vụ mục đích kinh doanh và trả nợ vay tại các ngân hàng khác. Ngoài ra, thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch Vạn Thịnh Phát, Trương Huệ Vân còn thành lập các công ty “ma” để lấy phương án kinh doanh mua bán nông sản với Lavifood để lập hồ sơ vay vốn khống, tạo lập khoản vay, rút t.iền từ SCB rồi sử dụng cho các mục đích riêng của 2 bị can.
Trong thời gian điều hành Công ty Sài Gòn Galleria và Eurasia Concept, Vân còn chỉ đạo 2 nhân viên kế toán của 2 công ty phối hợp với SCB lập hồ sơ vay vốn tại ngân hàng, lấy t.iền chi cho các hoạt động của 2 công ty. Tuy nhiên, khi cần trả nợ, công ty lại không sử dụng nguồn t.iền từ hoạt động kinh doanh mà lấy từ các khoản vay của những công ty, cá nhân khác được tạo lập khống tại SCB để trả cho chính SCB.
Video đang HOT
Từ năm 2020, Trương Huệ Vân đã chỉ đạo nhân viên sử dụng 52 công ty “ma” và 4 công ty hoạt động thật tạo lập 155 khoản vay khống để rút t.iền khỏi SCB. Đến ngày 17-10-2022, 155 khoản vay này còn dư nợ hơn 2.800 tỉ đồng, bao gồm cả gốc và lãi.
Cũng theo kết luận điều tra, bị can Trương Huệ Vân đã giúp sức, đồng phạm với bị can Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi Tham ô tài sản. Do có tài sản đảm bảo hơn 1.720 tỉ đồng nên cơ quan điều tra xác định Trương Huệ Vân liên đới chiếm đoạt hơn 1.088 tỉ đồng, gây thiệt hại số nợ lãi phát sinh hơn 25 tỉ đồng.
Theo kết luận điều tra, tại cơ quan công an, Trương Huệ Vân nhận thức được sai phạm của bản thân mình trong quá trình làm việc theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan. Nữ bị can này thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra; tự nguyện, phối hợp với gia đình nộp t.iền khắc phục hậu quả vụ án.
Người lái xe vận chuyển 108.000 tỉ trong chiêu 'cắt đứt dòng t.iền' của bà Trương Mỹ Lan
Bà Trương Mỹ Lan đã rút hơn 108.000 tỉ đồng t.iền mặt từ Ngân hàng SCB để tránh bị truy vết dòng t.iền và người lái xe được giao nhiệm vụ vận chuyển đặc biệt.
Theo Kết luận điều tra vụ Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã thâu tóm, nắm quyền chi phối Ngân hàng SCB.
Người lái xe của bà Trương Mỹ Lan vận chuyển t.iền từ ngân hàng về trụ sở Tập đoàn Vạn Thịnh Phát
Cắt đứt dòng t.iền chống truy vết
Sau đó, bà Trương Mỹ Lan trả lương cao từ 200-500 triệu đồng cho những người thân tín, đưa họ vào các vị trí chủ chốt của ngân hàng, chỉ đạo những người này cùng với các nhân sự thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát lập hồ sơ vay vốn khống, rút ruột Ngân hàng SCB.
CQĐT đã chỉ ra loạt thủ đoạn của bà Trương Mỹ Lan như thành lập hàng nghìn pháp nhân "ma", nhờ hoặc thuê hàng nghìn cá nhân đứng tên khách hàng vay vốn.
Sử dụng các pháp nhân này lập các phương án vay vốn khống và đưa các tài sản không đủ pháp lý, không đủ điều kiện để thế chấp hoặc được nâng khống giá trị, không đăng ký giao dịch đảm bảo để đảm bảo cho các khoản vay.
Ngoài ra, các đối tượng còn thông đồng với các đơn vị định giá để hợp thức giá trị tài sản. Tiếp đó, lập ra các thủ tục thẩm định, phê duyệt các khoản vay như một hồ sơ vay vốn thông thường để hợp thức
Đáng chú ý là chiêu cắt đứt dòng t.iền của bà Trương Mỹ Lan nhằm hợp thức việc sử dụng t.iền cho các mục đích riêng và tránh việc bị các cơ quan chức năng phát hiện, truy vết dòng t.iền để phát hiện sai phạm.
Bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo nhóm lãnh đạo Ngân hàng SCB và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát sử dụng các phương án vay vốn khống đã tạo lập rồi giải ngân vào các tài khoản chỉ định, sử dụng pháp nhân "ma", nhờ hoặc thuê hàng nghìn cá nhân mở tài khoản để chuyển t.iền lòng vòng, rồi rút t.iền mặt nhằm cắt đứt dòng t.iền.
L.ời k.hai của cựu Phó tổng SCB Trần Thị Mỹ Dung cho thấy khi cần sử dụng t.iền, bà Lan sẽ thông báo cho Trương Huệ Vân, Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung họp tại tầng 39 Tòa nhà Times Square.
Tại các cuộc họp này, bà Lan sẽ thông báo cần bao nhiêu t.iền, sử dụng tài sản gì để thế chấp, thời gian giải ngân để họ cùng thực hiện.
Tài sản đảm bảo luôn không đủ cho số t.iền vay nên bà Lan chỉ đạo nâng giá lên để rút t.iền tại ngân hàng.
Người lái xe vận chuyển hơn 108.000 tỉ đồng
Khi rút t.iền mặt, bà Trương Mỹ Lan báo trước với lãnh đạo ngân hàng rồi chỉ đạo lái xe là ông Bùi Văn Dũng đến chi nhánh Sài Gòn để nhận t.iền. Nguyễn Phương Hồng, Trần Thị Mỹ Dung cùng là cựu Phó tổng Ngân hàng SCB liên hệ với Nguyễn Phương Anh, Phó Tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula để yêu cầu cung cấp pháp nhân, cá nhân nhận t.iền, rút t.iền. Đồng thời chỉ đạo chi nhánh phối hợp với Nguyễn Phương Anh để rút t.iền.
Trong khi phía Ngân hàng SCB và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát phối hợp hoàn thiện các hồ sơ khống thì Bùi Văn Dũng chỉ việc đến nhận t.iền và vận chuyển t.iền về nhà cho bà Trương Mỹ Lan tại Tòa nhà Sherwood (TP Hồ Chí Minh) hoặc về Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Theo chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan, người lái xe này sẽ bàn giao t.iền cho các cá nhân đến nhận.
Một số lần, ông Dũng giao t.iền cho Trần Thị Hoàng Uyên là trợ lý của bà Lan. Bà Uyên sau đó giao t.iền cho những đến nhận song không lưu giữ ghi chép về những người nhận t.iền.
CQĐT thu giữ sổ tay ghi chép của ông Dũng. Qua quyển sổ tay này và l.ời k.hai của ông Dũng và bà Uyên, trong thời gian từ tháng 2-2019 đến tháng 9-2022, ông Dũng đã vận chuyển hơn 108.000 tỉ đồng và 14,7 triệu USD cho bà Lan.
Đáng chú ý số t.iền rút ra này không chỉ có nguồn vay tín dụng của Ngân hàng SCB mà còn từ nguồn phát hành trái phiếu của nhóm Vạn Thịnh Phát.
Tuy nhiên, kết quả điều tra đến nay chỉ ghi nhận có việc giải ngân, chuyển t.iền từ Ngân hàng SCB đến các cá nhân, pháp nhân vay vốn. Từ các cá nhân, pháp nhân vay vốn này, t.iền đã được chuyển đến tài khoản của 483 cá nhân và 450 pháp nhân (F1 nhận t.iền) khác.
Một số cá nhân liên quan đến hành vi này như ông Dũng, bà Uyên đều đã bị khởi tố bị can về tội l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.
CQĐT đã tách vụ án l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc phát hành trái phiếu và rửa t.iền để tiếp tục điều tra, xử lý và thu hồi triệt để tài sản để khắc phục hậu quả cho vụ án.
Bà Trương Mỹ Lan thao túng ngân hàng SCB, thực hư chuyện làm ngơ sai phạm Bà Trương Mỹ Lan đã biến ngân hàng SCB thành "cây ATM" của riêng mình. Vì sao Chủ tịch Vạn Thịnh Phát có thể thao túng ngân hàng này trong suốt thời gian dài mà không bị xử lý? Theo kết luận điều tra, bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo nhóm đối tượng tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thuê, nhờ hàng...