Bà Trương Mỹ Lan dùng cách gì “giật dây” dàn lãnh đạo SCB
Để thực hiện hành vi tham ô chiếm đoạt tiền của SCB, Trương Mỹ Lan, chủ tịch Vạn Thịnh Phát, đã sử dụng các nhân viên tin tưởng, thân tín và trả từ 200 triệu đến 500 triệu đồng/tháng.
Trong vụ án sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và một số đơn vị liên quan, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) Tối cao đã truy tố chủ tịch tập đoàn này Trương Mỹ Lan và 85 bị can với các tội danh khác nhau.
Bị can Trương Mỹ Lan thời điểm chưa bị bắt. Ảnh: Vạn Thịnh Phát
Trong đó, 45 lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng SCB được bị can Trương Mỹ Lan, chủ tịch Vạn Thịnh Phát, “thu phục”, bị truy tố nhiều tội danh khác nhau như: Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, Tham ô tài sản, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo cơ quan tố tụng, sau khi sở hữu, nắm quyền chi phối chi phối hơn 91% cổ phần SCB, bị can Trương Mỹ Lan đã đưa người của mình hoặc sử dụng các nhân viên tin tưởng, thân tín. Những người này đều có trình độ, hoạt động lâu năm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, nghe theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan.
Theo đó, họ được bổ nhiệm vào các vị trí chủ chốt tại SCB, nhận mức lương cao từ 200 triệu đến 500 triệu đồng/tháng. Thực tế, các lãnh đạo chủ chốt của SCB đều do Trương Mỹ Lan tuyển chọn và giao nhiệm vụ.
Video đang HOT
Trong số này, bị can Trần Thị Mỹ Dung trước khi làm phó tổng giám đốc SCB đã trải qua nhiều vị trí tại nhà băng này. Sau khi làm phó tổng giám đốc đã thường xuyên chỉ đạo cấp dưới hợp thức hồ sơ khống để giải ngân tiền cho bà Lan sử dụng cá nhân. Nữ bị can này biết rõ các khoản vay của Trương Mỹ Lan đều đứng tên công ty “ma” và rút tiền ra trước, hoàn thiện hồ sơ sau, không thẩm định khách hàng, tài sản, nhưng vẫn giúp sức tích cực cho nữ chủ tịch Vạn Thịnh Phát. Năm 2021, Dung được bị can Trương Mỹ Lan cho 300.000 cổ phần SCB (khoảng 3 tỉ đồng).
Với việc giúp sức tích cực trên, Trần Thị Mỹ Dung bị truy tố tội “Tham ô tài sản” giữ vai trò đồng phạm với Trương Mỹ Lan. Trần Thị Mỹ Dung liên đới chiếm đoạt hơn 200.690 tỉ đồng, cùng gây thiệt hại số nợ lãi phát sinh hơn 69.000 tỉ đồng.
Tương tự, bị cáo Bùi Anh Dũng, cựu chủ tịch HĐQT SCB, cũng bị cáo buộc đã biết rõ các khoản vay của bị can Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát chỉ ký hợp thức hồ sơ, thủ tục cho vay để giải ngân rồi rút tiền của SCB. Trong quá trình rút tiền, theo chỉ đạo của bị can Lan, các đơn vị tại SCB không thẩm định khách hàng, không thẩm định tài sản đảm bảo, không quan tâm phương án vay vốn và được theo dõi riêng trên hệ thống dữ liệu của SCB.
Trong quá trình làm việc tại SCB, ngoài tiền lương, lễ tết, bị can Dũng còn được bị can Trương Mỹ Lan cho 500.000 cổ phiếu SCB (khoảng 5 tỉ đồng). Với các hành vi trên, bị can Bùi Anh Dũng bị cáo buộc gây thiệt hại cho SCB tổng số hơn 200.000 tỉ đồng.
Bên cạnh 2 bị can nêu trên, Bùi Nhân, cựu phó tổng Giám đốc SCB, bị cáo buộc từ ngày 23-11-2020 đến ngày 21-9-2022, với các vai trò là Phó Giám đốc Khối Tái thẩm định, Phó Tổng Giám đốc SCB, Bùi Nhân đã ký, phê duyệt nhiều hợp thức hồ sơ khống để giải ngân tiền cho bà Lan sử dụng cá nhân.
Bị can Bùi Nhân thừa nhận các khoản vay của nhóm khách hàng Vạn Thịnh Phát mà bị can tham gia các thủ tục liên quan đều được tạo lập khống, giải ngân trước, hợp thức hồ sơ sau, không đúng với quy trình cho vay thông thường và quy định pháp luật, nhằm rút tiền ra khỏi SCB theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan. Ngoài ra, quá trình làm việc tại SCB, bên cạnh các khoản lương, phụ cấp, Bùi Nhân còn được Trương Mỹ Lan thưởng 1 triệu cổ phần của ngân hàng này.
Vụ Vạn Thịnh Phát: 5 cựu lãnh đạo SCB đang bỏ trốn gây thiệt hại hàng trăm ngàn tỉ đồng
Nắm chức vụ chủ chốt tại Ngân hàng SCB, 5 bị can đã bỏ trốn là đồng phạm với chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan gây thiệt hại hoặc tham ô hàng chục đến hàng trăm ngàn tỉ tại nhà băng này
Theo đó, 5 bị can gồm: Nguyễn Thị Thu Sương, cựu chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) SCB; Đinh Văn Thành, cựu chủ tịch HĐQT SCB; Chiêm Minh Dũng, cựu phó tổng giám đốc SCB; Trầm Thích Tồn, cựu thành viên HĐQT SCB; Nguyễn Lâm Anh Vũ, cựu phó giám đốc SCB chi nhánh Bến Thành. 5 bị can người Việt Nam, Cơ quan điều tra Bộ Công an xác định họ đã xuất cảnh ra nước ngoài, không rõ tung tích ở đâu song cơ quan tố tụng vẫn đề nghị truy tố về 2 nhóm tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và Tham ô tài sản.
Các bị can Sun Henry Ka Ziang, Lam Lee George, Nguyễn Lâm Anh Vũ, Nguyễn Thị Thu Sương, Đinh Văn Thành, Chiêm Minh Dũng và Trầm Thích Tồn (từ trái qua phải, từ trên xuống dưới bị Bộ Công an ra quyết định truy nã. Ảnh: Bộ Công an
1. Nguyễn Thị Thu Sương (SN 1974)
Nguyễn Thị Thu Sương làm việc tại Ngân hàng TMCP Đệ Nhất từ tháng 4-2011 và sau đó chuyển sang Ngân hàng SCB đến ngày 17-3-2014. Trong khoảng thời gian từ 25-7-2012 đến 30-7-2013, với vai trò là Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB, Nguyễn Thị Thu Sương đã ký 79 khoản vay tại Ngân hàng SCB, gây thiệt hại cho ngân hàng với số tiền hơn 6.989 tỉ đồng.
Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thị Thu Sương được xác định là đồng phạm giúp sức cho Trương Mỹ Lan. Trước khi vụ án được khởi tố, Nguyễn Thị Thu Sương đã xuất cảnh ra nước ngoài.
2. Đinh Văn Thành (SN 1971)
Cơ quan điều tra xác định từ ngày 9-2-2018 đến ngày 6-12-2020, Đinh Văn Thành, với tư cách là Chủ tịch HĐQT, đã ký 129 khoản vay cho khách hàng tại Ngân hàng SCB, gây thiệt hại cho ngân hàng với số tiền hơn 42.770 tỉ đồng. Bên cạnh đó, trong quá trình công tác bị can Đinh Văn Thành đã là đồng phạm tham gia cùng với bị can Trương Mỹ Lan tham ô hơn 189.103 tỉ đồng. Trước khi vụ án được khởi tố, Đinh Văn Thành cũng đã xuất cảnh ra nước ngoài.
3. Chiêm Minh Dũng (SN 1973)
Trong quá trình làm việc tại ngân hàng SCB, bị can Chiêm Minh Dũng đã ký 305 khoản vay cho khách hàng thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, gây thiệt hại cho ngân hàng với số tiền hơn 140.713 tỉ đồng. Bị can Chiêm Minh Dũng được xác định là đồng phạm tham gia vào tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng". Trước khi vụ án được khởi tố, Chiêm Minh Dũng đã xuất cảnh ra nước ngoài và đang bị truy nã.
4. Trầm Thích Tồn (SN 1969)
Trầm Thích Tồn, từ tháng 4-2010 đến 17-3-2014, làm việc tại Ngân hàng SCB và đã ký 80 khoản vay cho khách hàng thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, gây thiệt hại cho ngân hàng với số tiền hơn 7.176 tỉ đồng. Trầm Thích Tồn được xác định là đồng phạm tham gia vào tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng". Trước khi vụ án được khởi tố, ông ta cũng đã xuất cảnh ra nước ngoài và đang bị truy nã.
5. Nguyễn Lâm Anh Vũ (SN 1969)
Nguyễn Lâm Anh Vũ, từ tháng 11-2010 đến 15-7-2016, làm việc tại Ngân hàng TMCP Tín Nghĩa và sau đó chuyển sang Ngân hàng SCB. Trong khoảng thời gian từ 13-8-2014 đến 31-8-2015, ông đã ký 112 khoản vay cho khách hàng thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, gây thiệt hại cho ngân hàng với số tiền hơn 3.762 tỉ đồng. Hành vi của ông đã phạm vào tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng". Hiện nay, Nguyễn Lâm Anh Vũ đã xuất cảnh ra nước ngoài và không xác định được đang ở đâu.
Cơ quan điều tra xác định trong quá trình làm việc tại SCB, bị can Sun Henry Ka Ziang (quốc tịch Trung Quốc) thành viên HĐQT SCB đồng ý cho 356 khách hàng là các cá nhân thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, gây thiệt hại hơn 462.089 tỉ đồng. Lam Lee George (quốc tịch Trung Quốc) cựu Thành viên HĐQT SCB đã đồng ý cho 66 khách hàng thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, gây thiệt hại hơn 19.733 tỉ đồng.
Trước khi khởi tố vụ án, 2 người này đã xuất cảnh ra nước ngoài, không rõ tung tích, cơ quan điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã song vẫn chưa có kết quả. Do đó, Cơ quan cảnh sát điều tra tách vụ án hình sự, tạm đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can đối với 2 người này.
Người phụ nữ thân tín được Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan cho cổ phần trị giá 3 tỷ đồng Là một trong những "cánh tay" thân tín của Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan, nữ Phó Tổng Giám đốc được bà Lan cho hàng trăm nghìn cổ phần tại ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) trị giá 3 tỷ đồng. Bà Trương Mỹ Lan có nhiều cánh tay thân tín để thao túng ngân hàng SCB. Thăng tiến thuận lợi...