Vụ Vạn Thịnh Phát: Hơn 70 văn bản đề nghị thanh kiểm tra SCB bị “phớt lờ”

Theo cáo trạng, Tổ giám sát đã có trên 70 lượt văn bản báo cáo, đề xuất kiểm tra, thanh tra SCB, đưa vào diện kiểm soát toàn diện, kiểm soát đặc biệt nhưng không được chấp thuận.

Liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát bị cáo buộc đã thâu tóm Ngân hàng SCB và sử dụng ngân hàng này như công cụ rút tiền phục vụ cho mục đích cá nhân.

Hơn 70 văn bản báo cáo đề nghị kiểm tra, thanh tra Ngân hàng SCB bị “phớt lờ”

Các sai phạm trong hoạt động của Ngân hàng SCB diễn ra từ năm 2012 đến năm 2022 với thiệt hại hàng trăm nghìn tỉ đồng. Trong thời gian dài, các sai phạm này bị nhóm cán bộ tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TP HCM “lờ” đi.

Hoạt động giám sát đối với Ngân hàng SCB thực hiện theo các quy định quy chế giám sát tăng cường của NHNN. Theo đó, NHNN chi nhánh TP.HCM có các quyết định thành lập 4 tổ giám sát tại Ngân hàng SCB.

Trong quá trình giám sát, từ năm 2016 đến tháng 9-2022, Tổ giám sát đã có trên 70 lượt văn bản báo cáo, đề xuất lãnh đạo các cấp về việc kiểm tra, thanh tra SCB, đưa vào diện kiểm soát toàn diện, kiểm soát đặc biệt.

Tuy nhiên, các đề xuất này không được lãnh đạo thanh tra giám sát NHNN chi nhánh TP.HCM (cơ quan được NHNN giao chủ trì công tác thanh tra, giám sát) chấp thuận. NHNN chi nhánh TP.HCM chỉ triển khai 2 cuộc thanh tra đột xuất vào năm 2020 và năm 2022 nhưng phạm vi thanh tra bị thu hẹp, không đúng với đề xuất của Tổ giám sát và ý kiến chỉ đạo của NHNN.

Mặt khác, các bị can Nguyễn Văn Dũng, Võ Văn Thuần, Phan Tấn Trung, Nguyễn Thị Phi Loan và Nguyễn Tín với vai trò là lãnh đạo Cục II, NHNN Chi nhánh TP.HCM, Thanh tra giám sát NHNN chi nhánh TP.HCM, tổ trưởng tổ giám sát đã có hành vi ngăn chặn, cản trở việc báo cáo hoặc báo cáo không trung thực các sai phạm và thực trạng tài chính rất xấu của SCB lên NHNN và Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng của NHNN.

Những cá nhân này không kiến nghị đưa SCB vào diện kiểm soát toàn diện, không kiến nghị thanh tra Ngân hàng SCB để kịp thời xử lý các sai phạm…

Quá trình thực hiện, chỉ đạo công tác thanh tra, giám sát với Ngân hàng SCB, các cá nhân trên đã nhận tiền của Ngân hàng SCB.

Hành vi sai phạm và nhận tiền nêu trên đã để cho nhóm Trương Mỹ Lan và SCB thực hiện hành vi cho vay lũy tiến từng năm.

Qua đó, bà Trương Mỹ Lan rút tiền sử dụng cá nhân hoặc trả nợ các khoản vay trước đó, che giấu thực trạng hoạt động tín dụng xấu của SCB. Thiệt hại từ hành vi này đặc biệt lớn, tính đến ngày 17-10-2022 là 677.286 tỉ đồng.

Trong đó, ông Nguyễn Văn Dũng, cựu Cục trưởng Cục II, Phó giám đốc NHNN chi nhánh TP.HCM, là người phụ trách công tác thanh tra, giám sát gây thiệt hại với dư nợ 606.460 tỉ đồng.

Ông Võ Văn Thuần, Phó Cục trưởng Cục II, Phó Chánh thanh tra NHNN chi nhánh TP.HCM gây thiệt hại cho SCB với dư nợ 384.401 tỉ đồng.

Ông Phan Tấn Trung, cựu Phó chánh thanh tra NHNN chi nhánh TP.HCM gây thiệt hại với dư nợ 216.225 tỉ đồng.

Bà Nguyễn Thị Phi Loan, cựu Phó cục trưởng Cục II, Phó Chánh thanh tra phụ trách thanh tra giám sát NHNN chi nhánh TP.HCM gây thiệt hại với dư nợ 605.356 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Tín, Tổ trưởng Tổ giám sát gây thiệt hại với dư nợ 227.932 tỉ đồng.

VKS xác định hành vi của các bị can này đã phạm vào tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.