Vụ Vạn Thịnh Phát: Vì sao người đưa 5,2 triệu USD cho bà Đỗ Thị Nhàn không bị xử lý tội “Đưa hối lộ”

Xuân Lực22:33 23/11/2023

Thực hiện chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan, ông Võ Tấn Hoàng Văn đã đưa tổng số tiền 5,2 triệu USD cho Trưởng Đoàn thanh tra Đỗ Thị Nhàn.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra có căn cứ để không xem xét trách nhiệm hình sự đối với ông Văn về tội “Đưa hối lộ”.

Hối lộ triệu đô để bưng bít sai phạm

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án “ Tham ô tài sản, Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khách liên quan đến hoạt động ngân hàng, Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, Lạm dụng chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (VTP), Ngân hàng SCB và một số đơn vị, tổ chức liên quan.

Theo kết luận điều tra, để che giấu thực trạng tài chính đặc biệt yếu kém và các sai phạm của Ngân Hàng SCB được phát hiện qua thanh tra, để SCB không bị đưa vào diện Kiểm soát đặc biệt và tiếp tục được tái cơ cấu, bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, người sở hữu, nắm quyền chi phối số cổ phần Ngân hàng SCB) đã trực tiếp gặp gỡ bàn bạc, trao đổi với Trưởng đoàn Thanh tra Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra – giám sát ngân hàng II).

Ông Võ Tấn Hoàng Văn trước khi bị bắt (Ảnh: SCB)

Bà Lan cũng chỉ đạo Tổng giám đốc SCB Võ Tấn Hoàng Văn (một trong những “cánh tay thân tín” của bà Trương Mỹ Lan tại SCB) tiếp xúc, đặt vấn đề, trực tiếp đưa tiền cho bà Đỗ Thị Nhàn và đưa tiền, quà bồi dưỡng các thành viên trong Đoàn thanh tra.

Trong đó, bà Lan trực tiếp gặp gỡ, thỏa thuận và nhờ bà Nhàn giúp đỡ. Sau đó, bà Lan chỉ đạo ông Võ Tấn Hoàng Văn thực hiện việc đưa 5,2 triệu USD (quy đổi theo tỷ giá trung tâm các lần nhận tiền, tương đương hơn 118 tỷ đồng) cho bà Nhàn.

Trên cơ sở đó, bà Nhàn đã cố tình che giấu, bưng bít, báo cáo không trung thực, không đầy đủ các sai phạm của SCB theo hướng giảm nhẹ, có lợi cho Ngân hàng SCB và tiếp tục kiến nghị đề xuất tạo điều kiện cho Ngân hàng SCB được thực hiện tái cơ cấu.

Cơ quan điều tra kết luận, hành vi của bà Trương Mỹ Lan đã phạm vào tội “Đưa hối lộ” quy định tại khoản 4, Điều 364 Bộ luật hình sự năm 2015 với vai trò là người chủ mưu, chỉ đạo.

Video đang HOT

Lái xe không biết thùng hoa quả chứa triệu đô

Về phần mình, ông Võ Tấn Hoàng Văn thừa nhận, thực hiện theo chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan, Văn nhiều lần đưa tiền cho bà Nhàn, tổng số tiền là 5,2 triệu USD.

Trong đó, vào tháng 3/2018, tại phòng làm việc của bà Nhàn, ông Văn đưa cho bà Nhàn 200.000 USD. Hai lần khác vào tháng 10/2018, ông Văn cùng với ông Nguyễn Nam Tuấn (lái xe của Văn) lái xe đến nhà riêng của Nhàn ở Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội đưa mỗi lần 2 triệu USD (tổng là 4 triệu USD). Ngày 12/12/2018, ông Văn cùng với lái xe Nguyễn Nam Tuấn tiếp tục đến nhà riêng của bà Nhàn đưa 1 triệu USD (tiền USD đều được đựng ngụy trang trong các thùng xốp đựng hoa quả). Sau mỗi lần đưa tiền cho bà Nhàn, ông Văn đều thông báo cho bà Trương Mỹ Lan biết.

Trong khi đó, lái xe Nguyễn Nam Tuấn khai nhận, theo chỉ đạo của ông Văn, ông trực tiếp đến SCB Cầu Giấy để nhận các thùng xốp “hoa quả” và chở ông Văn đến nhà bà Đỗ Thị Nhàn ở Cầu Giấy, Hà Nội và đưa cho bà Nhàn. Ông Tuấn không biết trong thùng xốp đựng tiền và chỉ được thông báo là thùng đựng hoa quả.

Theo kết luận điều tra, lời khai của ông Văn về việc đưa tiền phù hợp với lời khai của bà Đỗ Thị Nhàn, lái xe Nguyễn Nam Tuấn, những người liên quan và tài liệu, dữ liệu thu thập được.

Ngoài việc đưa tiền hối lộ cho bà Đỗ Thị Nhàn như trên, ông Võ Tấn Hoàng Văn còn khai nhận là người trực tiếp đưa tổng số tiền 390.000 USD cho ông Nguyễn Văn Hưng (cựu Phó Chánh thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) vào các dịp lễ tết (từ tháng 4/2016 đến tháng 9/2018) và các lần ông Văn ra Hà Nội công tác năm 2018.

Ông Văn còn trực tiếp và chỉ đạo nhân viên dưới quyền tại SCB đưa tiền, quà bồi dưỡng cho các thành viên Đoàn thanh tra (Nguyễn Thị Phụng, Phó trưởng đoàn từ 100 – 200 triệu đồng hoặc từ 5.000 – 10.000 USD/lần; Vương Đỗ Anh Tuấn, Nguyễn Văn Thùy số tiền 10.00 USD/lần; các thành viên Đoàn từ 30 – 50 triệu đồng/người/lần). Lời khai của ông Văn phù hợp với lời khai của ông Nguyễn Văn Hưng và các thành viên đoàn.

Đề cập tới trách nhiệm của ông Võ Tấn Hoàng Văn trong việc đưa hối lộ cho bà Đỗ Thị Nhàn, theo kết luận điều tra, ông Văn là người trực tiếp đưa tiền cho bà Nhàn theo chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan. Tuy nhiên, ông Văn đã chủ động khai báo chi tiết việc đưa tiền cho bà Nhàn và các cá nhân khác trong quá trình thanh tra, tố giác hành vi của Nhàn (từ trước khi khởi tố vụ án), hợp tác tích cực với cơ quan điều tra trong quá trình điều tra, làm rõ vụ án. Do đó, căn cứ theo Bộ luật Hình sự và Nghị quyết số 03/2020/NQ- HĐTP của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao, cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm hình sự đối với ông Võ Tấn Hoàng Văn về tội “Đưa hối lộ”.

Đối với lái xe Nguyễn Nam Tuấn, theo kết luận điều tra, ông Tuấn là người trực tiếp nhận các thùng xốp từ SCB và đi cùng với ông Võ Tấn Hoàng Văn đến nhà riêng đưa cho bà Đỗ Thị Nhàn; nhưng không biết các thùng này đựng tiền và không biết nội dung thỏa thuận, làm việc giữa ông Văn và bà Nhàn. Bên cạnh đó, Cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm hình sự đối với ông Võ Tấn Hoàng Văn về tội “Đưa hối lộ” nên không có căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự của ông Nguyễn Nam Tuấn.

Bà Trương Mỹ Lan và cháu gái thi nhau rút tiền, Ban kiểm soát SCB bị vô hiệu

CQĐT cho rằng cháu gái ruột bà Trương Mỹ Lan là bị can Trương Huệ Vân đã giúp sức, đồng phạm với bà Lan tham ô tài sản, liên đới chiếm đoạt số tiền hơn 1.088 tỷ đồng.

Trưởng Ban Kiểm soát SCB khai luôn bị cản trở.

Thời điểm tháng 10/2022, dư luận bất ngờ trước thông tin Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan cùng cháu gái ruột là bị can Trương Huệ Vân (SN 1988, ở quận 1, TP.HCM) bị bắt. Sau đó, bà Lan bị tạm giam tại Công an tỉnh Hải Dương, còn Trương Huệ Vân bị tạm giam tại Công an tỉnh Bắc Ninh.

Kết quả điều tra thể hiện, bà Trương Mỹ Lan rất tin tưởng cô cháu gái, đã giao cho Vân đứng tên cổ phần, vốn góp, tham gia quản lý, điều hành nhiều công ty khác nhau, có hoạt động kinh doanh thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Vân được đặt ngồi vào vị trí Tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật Công ty CP Đầu tư Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; Công ty CP Tập đoàn Quản lý bất động sản Windsor, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Eurasia Concept và điều hành hoạt động Công ty CP Lavifood, Công ty Tanifood, Công ty CP Sài Gòn Galleria.

Năm 2021, bà Trương Mỹ Lan mua lại Công ty CP Lavifood từ ông Lê Thành để đưa vào vận hành, hoạt động trong lĩnh vực chế biến sản phẩm nông nghiệp và giao cho cháu gái quản lý, điều hành thông qua ông Nguyễn Phi Long, TGĐ Công ty CP Lavifood (được cho đứng tên sở hữu 31% cổ phần), cùng với Võ Hồng Khanh (được cho đứng tên sở hữu 34%), Hồ Xuân Dũng (được cho đứng tên sở hữu 35%).

Bà Trương Mỹ Lan và cháu gái Trương Huệ Vân.

Quá trình hoạt động, bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo Trương Mỹ Vân sử dụng pháp nhân Công ty CP Lavifood vay vốn ngân hàng SCB để phục vụ mục đích kinh doanh và trả nợ vay tại các ngân hàng khác.

Ngoài ra, bà Lan còn thống nhất, chỉ đạo Vân cho thành lập "công ty ma" để lấy phương án kinh doanh mua bán nông sản với Công ty CP Lavifood nhằm lập hồ sơ vay vốn khống, tạo lập khoản vay, rút tiền từ SCB để sử dụng cho các mục đích của bà Lan và Vân.

Quá trình điều hành Công ty CP Sài Gòn Galleria, Công ty CP Eurasia Concept, cháu gái bà Trương Mỹ Lan còn chỉ đạo nhân viên cấp dưới là Trần Minh Xuyên và Hạ Đình Hân (nhân viên kế toán của 2 công ty) phối hợp với SCB lập hồ sơ vay vốn tại SCB.

Việc này nhằm lấy tiền chi cho các hoạt động của các công ty này, nhưng khi cần trả nợ thì không sử dụng nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh, mà lấy tiền từ các khoản vay của các công ty, cá nhân khác được tạo lập khống tại ngân hàng SCB để trả nợ chính SCB.

Kết quả điều tra cho thấy, từ năm 2020, Trương Huệ Vân đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới thành lập, sử dụng 52 "công ty ma" và 4 công ty có hoạt động thật (50 khoản vay), tạo lập 155 khoản vay khống để rút tiền khỏi NH SCB.

Tính đến ngày 17/10/2022, 155 khoản vay này còn dư nợ hơn 2.834 tỷ đồng.

Căn cứ kết quả xác minh tại SCB, kết quả ghi lời khai của các bị can và người liên quan, cùng tài liệu, dữ liệu thu thập được và lời khai nhận của Trương Huệ Vân, CQĐT cho rằng, đủ căn cứ xác định: Bị can Trương Huệ Vân đã thực hiện hành vi giúp sức, đồng phạm với bà Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi tham ô tài sản, liên đới chiếm đoạt số tiền hơn 1.088 tỷ đồng.

Trong đó dư nợ gốc từ ngày 9/11/2020 đến ngày 7/10/2022 là hơn 2.809 tỷ đồng. Giá trị tài sản đảm bảo do đơn vị thẩm định giá tại thời điểm ngày 30/9/2022 được SCB chấp nhận có đủ pháp lý dự phòng rủi ro là hơn 1.720 tỷ đồng.

Như vậy, xác định thiệt hại số nợ lãi phát sinh là hơn 25.263 tỷ đồng.

Bị can Trương Huệ Vân được CQĐT đánh giá đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với CQĐT trong quá trình giải quyết vụ án. Bị can nhận thức rõ hành vi phạm tội, đã tự nguyện, phối hợp với gia đình nộp tiền khắc phục hậu quả của vụ án nên CQĐT đề nghị xem xét cho bị can khi lượng hình.

Theo lời khai của Trương Huệ Vân, quá trình điều hành hoạt động các công ty, từ năm 2021, Vân được bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo thành lập các pháp nhân mới, sử dụng phương án kinh doanh liên quan đến hoạt động của Công ty CP Lavifood (phương án khống về mua bán nông sản) để phối hợp với ngân hàng SCB lập hồ sơ vay vốn nhằm lấy tiền sử dụng vào các mục đích khác nhau của bà Lan và của chính Vân.

Thực hiện chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan, Trương Huệ Vân chỉ đạo người khác lập 52 pháp nhân mới và phối hợp với nhân viên SCB để lập hồ sơ vay vốn.

Ngoài ra Huệ Vân còn chỉ đạo nhân viên tại 4 công ty phối hợp với SCB lập hồ sơ vay vốn để sử dụng vào hoạt động kinh doanh. Do hoạt động kinh doanh của các công ty trên thua lỗ nên Trương Huệ Vân dùng tiền từ các khoản vay khác của các pháp nhân, cá nhân khác tại SCB để trả nợ cho các khoản vay này.

Ban Kiểm soát SCB bị vô hiệu hóa

Ông Lưu Quốc Thắng, nguyên Trưởng Ban Kiểm soát SCB khai, dù quy định thì Ban Kiểm soát SCB có chức năng rất lớn, có quyền kiểm tra toàn bộ hoạt động của ngân hàng SCB.

Nhưng thực tế, hoạt động của Ban Kiểm soát đối với các hoạt động nói chung và hoạt động cấp tín dụng của SCB luôn bị cản trở, không được các đơn vị liên quan tại ngân hàng phối hợp, nên cho dù có nằm trong kế hoạch, thực tế kiểm tra thì cũng chỉ là hình thức, không kiểm tra được nội dung cụ thể để có điều kiện phát hiện, ngăn chặn, kiến nghị theo chức năng của Ban Kiểm soát.

Trong thời gian ông Thắng giữ vai trò Trưởng Ban Kiểm soát ngân hàng SCB từ ngày 17/4/2019- 7/7/2022, ngân hàng SCB đã phát sinh 438 khách hàng là các cá nhân, pháp nhân thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát vay 652 khoản. Vạn Thịnh Phát còn dư nợ hơn 438.458 tỷ đồng.

Thông tin 23 lãnh đạo, cán bộ cấp vụ, cục bị khởi tố trong vụ Vạn Thịnh Phát Trong vụ Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB, các cơ quan đã khởi tố 23/108 bị can là lãnh đạo cấp vụ, cục, cán bộ các cơ quan thanh tra, kiểm toán, thanh tra giám sát ngân hàng và lãnh đạo thanh tra, ngân hàng một số địa phương. Thông tin về cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: điều tra vụ án cơ quan điều tra chiếm đoạt tài sản thanh trà đưa hối lộ tham ô tài sản trách nhiệm hình sự sai phạm ngân hàng scb

Xem thêm Share

Xem nhiều

Toàn cảnh tòa phúc thẩm tuyên án vụ Trương Mỹ Lan và 47 đồng phạm08:09

Khởi tố vụ vệ sĩ 'dẹp đường' cho xe đám cưới08:37

Rợn gáy cảnh ô tô tải lấn làn lao thẳng vào xe khác ở cao tốc Nội Bài - Lào Cai01:04

Công an Quảng Trị xuyên đêm truy bắt 2 đối tượng vận chuyển ma túy số lượng lớn02:13

Vụ trả giá 30 tỉ đồng/m2 đất: Kế hoạch phá đấu giá của nhóm nghi phạm01:14

Vụ cướp giả cảnh sát hình sự: Dàn dựng ly kỳ như phim hành động09:21

Công an Đakrông xuyên đêm mưa rét bắt 2 đối tượng vận chuyển hàng cấm03:00

Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng "khủng"01:17

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Bắt "chuyên gia" sản xuất pháo lậu, thu giữ gần 2 tạ pháo

21:13:08 15/12/2024

Ngày đầu đợt ra quân tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Công an huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ đối tượng sản xuất, tàng trữ trái phép 192 kg pháo nổ.

3 taxi điện bị đập vỡ kính, cắt lốp xe khi đang chờ sạc pin ở Gia Lai

21:02:42 15/12/2024

Trong khi 3 xe taxi đang chờ sạc pin thì có 2 thanh niên đi xe máy đến thuê chở. Khi bị từ chối, 2 thanh niên này đã tấn công tài xế rồi dùng tua vít, dao đập vỡ kính, cắt lốp xe...

Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng "khủng"

20:14:20 15/12/2024

Đây là chiến công xuất sắc của Công an TP Hồ Chí Minh trong ngày đầu ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.

Công an Đakrông xuyên đêm mưa rét bắt 2 đối tượng vận chuyển hàng cấm

17:37:25 15/12/2024

Qua đấu tranh ban đầu, 2 đối tượng đi trên xe là Cao Vĩnh Đ (SN 1990, trú tổ dân phố 1, Quy Đạt, Minh Hóa, Quảng Bình) và Cao Hoàng V (SN 2000, trú tổ dân phố 4, Quy Đạt) khai nhận vận chuyển số pháo trên từ Hướng Hoá về Quảng Bình tiêu...

Làm phúc nhưng gặp phải kẻ côn đồ

17:33:53 15/12/2024

Cùng bị khởi tố về tội danh này nhưng chỉ bị áp dụng biện pháp ngăn chặn bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú còn có Nguyễn Nhật Trung (SN 2003, trú ở xã An Cư, huyện Tuy An).

Bắt tạm giam kẻ nhiều lần đe dọa giết vợ

16:18:17 15/12/2024

Cùng với việc khởi tố Nguyễn Duy Tân về tội danh nêu trên, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sông Hinh quyết định trưng cầu giám định khẩu súng đã thu giữ, để có căn cứ xử lý theo quy định pháp luật.

Phát hiện nhiều đối tượng dương tính với ma túy tại karaoke Rolex

16:14:56 15/12/2024

Chiều 15/12, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa phát hiện nhiều đối tượng dương tính với ma túy tại cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke Rolex (phường Điện An, thị xã Điện Bàn).

Bắt 2 tên trộm có nhiều tiền án, nghiện ma túy

16:11:35 15/12/2024

Ngày 15/12, Công an huyện Thới Bình (tỉnh Cà Mau) đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Công ty của vệ sĩ điều tiết giao thông đám cưới bị thu hồi vô thời hạn giấy chứng nhận

13:18:14 15/12/2024

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan Công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra xác minh, đồng thời triệu tập các đối tượng liên quan đến vụ việc đến trụ sở công an để điều tra, làm rõ.

Lời khai của hai đối tượng cướp tiệm vàng ở Tiền Giang

13:08:45 15/12/2024

Nguyễn Quốc Thành Nhân (SN 2006) bước vào tiệm vàng rồi cầm búa đập cửa kính để cướp 8 sợi dây chuyền, Đặng Phạm Quốc Khánh (SN 2006, cùng ngụ Tiền Giang) đậu xe máy chờ sẵn phía trước để chở đồng bọn tẩu thoát.

Chặt đứt đường dây ma túy của cặp vợ chồng ở ngã ba Cai Lang

08:41:14 15/12/2024

Lực lượng cảnh sát đột kích căn nhà thuê ở ngã ba Cai Lang (TP.Đà Nẵng), chặt đứt đường dây ma túy của vợ chồng Tâm, Oanh vốn lợi dụng kiệt hẻm ngoằn ngoèo để giao dịch ma túy.

Giấu ma túy trong khẩu trang để mang đi bán

08:38:32 15/12/2024

Ngày 14.12, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm lưu động tại UBND P.Hòa Khánh Nam (Q.Liên Chiểu) đối với nhóm bị cáo phạm tội mua bán trái phép ma túy.