Tình tiết bất ngờ ở phiên tòa lừa loạt doanh nghiệp hơn 5 tỷ đồng ‘chạy’ dự án
Loạt doanh nghiệp đã tin tưởng ông Nguyễn Đình Thùy có quan hệ và khả năng giúp họ được nhận thầu các dự án đầu tư công nên đã sẵn sàng chi t.iền “chạy” dự án đầu tư công, để rồi bị lừa t.iền.
Ngày 11/12, TAND TP Hà Nội đưa ông Nguyễn Đình Thùy (SN 1976, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) ra xét xử tội L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.
Ông Nguyễn Đình Thùy vốn làm nghề tự do, dù không có mối quan hệ, không có khả năng can thiệp giúp doanh nghiệp được nhận thầu các dự án đầu tư công, nhưng với mục đích để chiếm đoạt t.iền, bị cáo đã đưa ra thông tin gian dối về việc có mối quan hệ với lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Bộ GTVT, Bộ NN&PTNT, lãnh đạo các địa phương…
Theo lời ông Thùy nói với những người bị hại, các Bộ trên được Chính phủ giao làm chủ đầu tư nhiều dự án và ông Thùy có thể can thiệp để xin dự án cho doanh nghiệp thực hiện. Nếu cá nhân, doanh nghiệp nào muốn nhận được dự án thì bị cáo sẽ xin giúp và phải chi phí.
Do tin tưởng ông Thùy, nhiều doanh nghiệp đã sẵn sàng chi t.iền để “chạy” dự án. Một trong số những người bị hại phải kể đến ông Lê Đức T. (Giám đốc một công ty xây dựng).
Bị cáo tại tòa. Ảnh: TT
Năm 2015, ông T. biết thông tin về việc UBND tỉnh Nghệ An đang có chủ trương đầu tư dự án “Cải tạo, nâng cấp đường liên xã” của một số huyện miền núi khó khăn của Nghệ An nhưng thiếu nguồn vốn để thực hiện dự án.
Thông qua người quen, ông T. quen biết ông Nguyễn Đình Thùy và được ông này giới thiệu có nhiều mối quan hệ tại Bộ GTVT, có thể xin cấp vốn dự án “Cải tạo, nâng cấp đường liên xã Chậu Hội, huyện Quỳnh Châu, Nghệ An”.
Video đang HOT
Ông Thùy hứa với ông T. rằng, sau khi xin được vốn sẽ can thiệp với Chủ đầu tư để công ty ông T. được trúng thầu thi công dự án, nhưng phải chi phí xin cấp vốn cho dự án là 500 triệu đồng.
Sau nhiều lần trao đổi, ông T. đồng ý đưa t.iền cho ông Thùy để nhờ “chạy” dự án. Ông T. đã chuyển tổng số 700 triệu đồng cho ông Thùy nhưng không thấy người này xin được dự án như cam kết.
Khi ông T. gọi điện đòi t.iền thì ông Nguyễn Đình Thùy khất lần không trả.
Một nạn nhân khác là ông Bùi Quang N. đã bị ông Thùy l.ừa đ.ảo chiếm đoạt 932 triệu đồng. Cụ thể, năm 2015, ông N. và ông Thùy quen nhau. Khi đó, ông Thùy nói dối về việc Bộ NN&PTNT đang triển khai nhiều dự án đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi đã được Chính phủ phê duyệt, chuẩn bị chào thầu tìm doanh nghiệp thực hiện dự án.
Ông Nguyễn Đình Thùy khoe có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo Bộ, nếu ông N. biết công ty nào có nhu cầu cần thực hiện dự án, ông Thùy sẽ xin cho công ty đó được thực hiện, chi phí “chạy” dự án là 20.000 USD/dự án.
Sau đó, ông N. đã nhờ ông Thùy xin cho một công ty xây dựng do chị Bùi Thị Lan P. làm giám đốc được trúng thầu thi công 2 dự án Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải (thuộc tỉnh Hải Dương, Hưng Yên) và Bắc Nam Hà (thuộc tỉnh Hà Nam, Nam Định).
Ông Thùy cam kết trong khoảng 10 ngày sau khi ông N. đưa t.iền và hồ sơ năng lực của công ty, sẽ dẫn ông N. đến gặp lãnh đạo Ban quản lý dự án thuộc Bộ NN&PTNT để làm việc, hướng dẫn nộp hồ sơ và tham gia dự thầu. Nếu không xin được dự án, bị cáo sẽ trả lại t.iền.
Vì tin tưởng những thông tin cũng như lời cam kết của ông Thùy, ngày 10/6/2018, ông N. đã nhiều lần đưa cho bị cáo 40.000 USD. Trong những lần đưa t.iền, ông N. Đều ghi âm, ghi hình.
Tuy nhiên, sau khi nhận t.iền, ông Thùy không thực hiện như cam kết, cũng không trả t.iền cho ông N. Ngày 20/8/2019, ông N. đã làm đơn tố cáo ông Thùy ra CQĐT. Lúc này ông Thùy mới trả lại ông N. 500 triệu đồng.
Với chiêu thức tương tự, ông Nguyễn Đình Thùy đã lừa “chạy” dự án để chiếm đoạt t.iền của các doanh nghiệp. Ông Thùy lừa xin cho doanh nghiệp được trúng thầu dự án “Xây dựng tuyến tránh trung tâm thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk, với tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng; xin cho doanh nghiệp trúng thầu thi công dự án “Nạo vét lòng hồ Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương”, với chi phí 50.000 USD.
Cáo buộc cho rằng, ông Thùy đã chiếm đoạt của các bị hại hơn 5,3 tỷ đồng, đã trả cho ông Bùi Quang N. 500 triệu đồng. Sau nửa ngày xét xử và hội ý, HĐXX quyết định hoãn để triệu tập thêm bị hại.
Đề nghị truy tố giám đốc Công ty Minh Minh chiếm đoạt hơn 80 tỉ t.iền cọc mua găng tay
Công an TP.HCM kết luận, dù không được cơ quan chức năng cấp phép sản xuất, kinh doanh găng tay y tế, nhưng Võ Tiết Côn (Giám đốc Công ty Minh Minh) vẫn ký hợp đồng mua bán, chiếm đoạt hơn 80 tỉ t.iền cọc của đối tác.
Ngày 15.11, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT), chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố Võ Tiết Côn (37 t.uổi, quê Bến Tre), Giám đốc Công ty TNHH TMDV và sản xuất Minh Minh (viết tắt là Công ty Minh Minh, trụ sở Q.Gò Vấp, TP.HCM) can tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Công ty Minh Minh quảng cáo gian dối để ký nhiều hợp đồng mua bán găng tay y tế
Tài liệu hồ sơ vụ án thể hiện, mặc dù không được cơ quan chức năng cấp phép sản xuất, kinh doanh găng tay y tế; không có mặt hàng găng tay y tế cung cấp cho khách hàng, nhưng từ tháng 7 - 11.2020, bị can Võ Tiết Côn đã quảng cáo gian dối, sử dụng pháp nhân Công ty Minh Minh ký nhiều hợp đồng mua bán găng tay y tế với 5 doanh nghiệp, chiếm đoạt hơn 80 tỉ đồng t.iền cọc.
Trong đó, khoảng tháng 7.2020, thông qua ông Đ.N.A giới thiệu, ông E.P (Giám đốc điều hành Công ty A.G.I) uỷ quyền cho ông K.T.G (Giám đốc Công ty M.S) làm đại diện trực tiếp thoả thuận mua găng tay y tế với Công ty Minh Minh. Để khách hàng tin tưởng, Côn chụp ảnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cùng một số giấy tờ khác có liên quan gửi cho đối tác kiểm chứng. Đến khi khách hàng đồng ý ký hợp đồng mua 3 triệu găng tay y tế, chuyển t.iền đặt cọc hơn 796 triệu, Côn rút sử dụng cá nhân và không giao hàng hoá cho khách hàng.
Đến tháng 9.2020, do có nhu cầu mua găng tay y tế để xuất khẩu ra nước ngoài, thông qua 2 cá nhân D.M.V và N.N.T, ông W.W.F (Giám đốc Công ty Y.T) ký kết hợp đồng thoả thuận mua bán 10.500 thùng găng tay y tế nhãn hiệu M. với Công ty Minh Minh, tổng giá trị đơn hàng là 15,96 tỉ đồng. Theo thoả thuận, ông W.W.F đồng ý cho Công ty Minh Minh thu mua găng tay từ các nhà máy khác, sau đó phân loại, đóng hộp nhãn hiệu M. để giao cho Công ty Y.T.
Thực hiện hợp đồng, ngày 10.9.2020, Công ty Y.T chuyển khoản đặt cọc số t.iền 6,38 tỉ đồng cho Công ty Minh Minh. Công ty Y.T thỏa thuận sẽ thanh toán số t.iền còn lại bằng hình thức mở chứng thư tín dụng để ngân hàng giải ngân theo tiến độ giao hàng, nhưng ông W.W.F không mở được chứng thư tín dụng nên đề nghị thanh toán bằng t.iền mặt thì ông Đ.N.A không đồng ý. Do đó, ông W.W.F đã thanh toán số t.iền còn lại bằng hình thức chuyển khoản hơn 9,5 tỉ vào tài khoản Công ty Minh Minh.
Chiếm đoạt hơn 80 tỉ đồng t.iền cọc mua găng tay y tế của 5 doanh nghiệp
Về phía Công ty Minh Minh, để có găng tay y tế giao cho Công ty Y.T, công ty gấp rút ký 2 hợp đồng mua hơn 20.000 thùng găng tay y tế của Công ty T.V với tổng giá trị hơn 30 tỉ đồng. Tuy nhiên, do găng tay y tế Công ty T.V giao không đảm bảo chất lượng nên Côn tự tìm mua 500 thùng găng tay y tế ngoài thị trường với số t.iền 760 triệu đồng để giao cho Công ty Y.T theo thỏa thuận.
Khi ông W.W.F xuất khẩu lô hàng găng tay đi Hà Lan, đối tác phát hiện găng tay không đạt chuẩn, yêu cầu trả hàng. Khi đó, ông W.W.F yêu cầu Côn giao găng tay y tế nhãn hiệu M. đúng thỏa thuận hoặc hoàn trả t.iền. Thế nhưng, Côn không có hàng hóa để giao, đồng thời chiếm đoạt số t.iền cọc hơn 15,96 tỉ đồng.
Trong vụ án này, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác định, bằng thủ đoạn nói trên, Võ Tiết Côn còn chiếm đoạt t.iền đặt cọc mua găng tay y tế của Công ty S.N số t.iền hơn 2,7 tỉ đồng; Công ty B. số t.iền hơn 50 tỉ đồng và Công ty M. số t.iền hơn 12,6 tỉ đồng.
Tại CQĐT, Võ Tiết Côn khai nhận, toàn bộ số t.iền hơn 80 tỉ đồng chiếm đoạt của 5 doanh nghiệp được bị can sử dụng cá nhân, chi trả chi phí hoạt động công ty, trả t.iền hoa hồng cho các cá nhân môi giới mua bán găng tay y tế.
Cảnh giác với nạn trộm, cướp dịp cuối năm Những tháng cuối năm, nhiều đối tượng lợi dụng sự sơ hở của người dân, doanh nghiệp để đột nhập trộm cướp tài sản. Lực lượng Công an các cấp chủ động kế hoạch, tăng cường công tác tuần tra và tập trung đấu tranh, bóc gỡ các băng nhóm tội phạm. Theo số liệu thống kê của Công an tỉnh Đồng Tháp,...
