Truy tố Tổng giám đốc Công ty Phát An Gia bán “dự án ma”, chiếm đoạt hơn 134 tỷ đồng
Ngày 28/5, Viện KSND TP Hồ Chí Minh ra cáo trạng về vụ án bán “ dự án ma” xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Phát An Gia ( Công ty Phát An Gia), truy tố các bị can Hoàng Mạnh Cường (ngụ TP Thủ Đức, Tổng giám đốc Công ty Phát An Gia); Hoàng Thị Hồng (ngụ quận Bình Thạnh); Nguyễn Thị Hoa (ngụ quận Tân Bình) về tội “L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, từ năm 2018 – 2019, bị can Hoàng Mạnh Cường không nộp hồ sơ xin cấp phép đầu tư xây dựng, không được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập dự án, phân lô, tách thửa tại các dự án: khu dân cư Central House đường 4, khu dân cư đường 8, khu dân cư Long Phước (còn gọi khu dân cư 272 Long Phước – Long Thuận), khu dân cư Võ Văn Hát, khu dân cư Trường Lưu, khu dân cư Gò Cát (TP Thủ Đức).
Tuy nhiên, bị can Hoàng Mạnh Cường vẫn tự đặt tên dự án, tự lập bản vẽ phân lô, quảng cáo gian dối các “dự án ma”, tuyên truyền về tính quy mô trong hoạt động kinh doanh của công ty để tạo sự tin tưởng từ khách hàng.
Bị can Hoàng Mạnh Cường tại Cơ quan điều tra.
Sau đó, bị can Hoàng Mạnh Cường sử dụng pháp nhân Công ty cổ phần bất động sản Phát An Gia và Công ty Phát An Gia (đều do Cường làm chủ) để ký kết các hợp đồng hứa chuyển nhượng và hứa nhận chuyển nhượng, hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng… với 140 nền đất cho 115 khách hàng và thu số t.iền hơn 144 tỷ đồng để chiếm đoạt.
Các mảnh đất này bị can Cường đã bán cho người khác và thế chấp tại ngân hàng, đến nay không có khả năng khắc phục hậu quả. Bị can Cường phải chịu trách nhiệm với số t.iền chiếm đoạt hơn 134 tỷ đồng, với vai trò chủ mưu tổ chức thực hiện.
Video đang HOT
Cáo trạng cũng xác định bị can Hoàng Thị Hồng cùng với bị can Cường mua và đứng tên quyền sử dụng đất 6 thửa đất ở quận 9 (nay là TP Thủ Đức). Cường và Hồng đã ký hợp đồng giao cho công ty của Cường độc quyền bao tiêu sản phẩm, tự phân lô, bán nền đất, thu t.iền của khách hàng.
Bị can Hoàng Thị Hồng (áo đen) thời điểm bị khởi tố, bắt giam.
Ngoài ra, bị can Hồng còn ký kết 10 hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng nền đất tại dự án khu dân cư Central House, thu hơn 18 tỷ đồng, trong đó có 2 khách hàng gửi đơn tố giác tới Cơ quan Công an.
Bị can Nguyễn Thị Hoa bị xác định đã cùng với bị can Cường góp t.iền mua 2 thửa đất và thỏa thuận cho Hoa đứng tên. Sau đó, Hoa ký xác nhận cho Công ty Phát An Gia được toàn quyền xin phân lô tách thửa làm dự án, mua bán, tham gia chứng kiến Cường thỏa thuận với đối tác tìm kiếm khách hàng phân phối.
Bị can Hoa còn ký tên với vai trò là bên nhận đặt cọc trên 5 hợp đồng đặt cọc hứa chuyển nhượng và hứa nhận chuyển nhượng với 3 khách hàng làm cho khách hàng tin tưởng, đặt cọc hơn 4,6 tỷ đồng cho bị can Cường, tạo điều kiện để bị can Cường chiếm đoạt.
Sau khi bị can Cường bị Công an TP Hồ Chí Minh bắt giam, bị can Hoa đã tự ý bán các thửa đất trên với giá hơn 70 tỷ đồng, thể hiện ý thức bỏ mặc hậu quả xảy ra khi đã ký hợp đồng đặt cọc với 3 khách hàng trên. Cáo trạng xác định, Hoa với vai trò đồng phạm giúp sức cho Cường, chiếm đoạt hơn 4,6 tỷ đồng..
Truy tìm nữ đại gia lừa bán dự án ma, vừa trốn khỏi viện tâm thần
Nữ đại gia Trần Thị Mỹ Hiền từng bị cáo buộc l.ừa đ.ảo hàng trăm tỷ đồng thông qua bán dự án ma, đã vừa bỏ trốn khỏi viện tâm thần.
Ngày 16/4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa phát đi thông báo truy tìm đối với bà Trần Thị Mỹ Hiền (61 t.uổi, ngụ quận 1), khi bà này vừa bỏ trốn khỏi Viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa.
Bà Trần Thị Mỹ Hiền. Ảnh: CACC
Bà Hiền nguyên là Giám đốc Công ty TNHH Đất Vàng Hoàng Gia. Bà này từng là bị can trong vụ án tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Cổ phần TVĐT Angle Lina, Công ty TNHH TMDV Đất Vàng Hoàng Gia, Công ty TNHH TVĐT BĐS Hoàng Kim Land.
Trong quá trình điều tra vụ án, cơ quan tố tụng xác định bị can Hiền bị tâm thần nên hơn 2 năm trước đã đưa bà đi chữa bệnh bắt buộc tại Viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa. Tuy nhiên, cách đây không lâu, bà Hiền đã bỏ trốn nên Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phát đi thông báo truy tìm.
Theo hồ sơ vụ án, trong giai đoạn từ đầu năm 2017 đến cuối năm 2019, bà Hiền cùng Phạm Thị Tuyết Nhung (43 t.uổi), Trần Thị Hồng Hạnh (54 t.uổi) và 1 số người khác sử dụng pháp nhân các công ty như: Công ty CP TVĐT Angel Lina, Công ty TNHH TMDV Đất Vàng Hoàng Gia, Công ty TNHH TVĐT bất động sản Hoàng Kim Land... ký kết các hợp đồng để thỏa thuận việc chuyển nhượng nền đất tại các dự án không có thật trên địa bàn các quận Bình Tân, huyện Bình Chánh, TP.Thủ Đức... cho nhiều người.
Khi nhận t.iền của khách hàng thì nhóm này không thực hiện đúng như hợp đồng cam kết mà chiếm đoạt tổng số t.iền khoảng 816 tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT xác định, nhóm này tìm mua những khu đất có diện tích lớn, là đất nông nghiệp, đất ao hồ... nhưng chỉ ký hợp đồng đặt cọc, trả 1 phần t.iền cho chủ đất rồi trì hoãn việc thanh toán, không hoàn tất việc chuyển nhượng theo quy định.
Sau đó, nhóm Hiền, Nhung và các đối tượng đã vẽ ra các dự án ma, lập bản vẽ, chia khu đất thành nhiều nền đất dưới dạng thổ cư tỷ lệ 1/500, có đầy đủ cơ sở hạ tầng; tự đặt tên dự án rồi thông qua nhiều công ty, sàn môi giới bất động sản để bán cho nhiều người.
Từ các đơn tố cáo, cuối tháng 10/2019, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Riêng bị can Trần Thị Mỹ Hiền bị cáo buộc có vai trò chủ mưu, chỉ đạo hoạt động của pháp nhân Công ty TNHH Đất Vàng Hoàng Gia và Công ty TNHH Hoàng Kim Land trong hoạt động l.ừa đ.ảo. Bà này bị xác định đã cùng 1 số đối tượng chiếm đoạt số t.iền 260 tỷ đồng của nhiều người.
Khi vụ án đang điều tra thì gia đình bà Hiền giao nộp 1 kết luận giám định pháp y của Trung tâm Giám định pháp y tâm thần TP.HCM vào năm 2016, thể hiện bà bị tâm thần. Từ cơ sở này, Cơ quan CSĐT đã trưng cầu giám định tâm thần nhiều lần đối với bà Hiền để có căn cứ xử lý theo quy định pháp luật.
Từ kết luận của nhiều cơ quan giám định chuyên môn, ngày 10/3/2021, Viện KSND TP.HCM có quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với bà Hiền.
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cũng có quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can đối với bà Hiền, cho đến khi chữa bệnh xong thì sẽ phục hồi điều tra, xử lý sau.
Mất sổ đỏ vì dự án 'ma' Hàng chục hộ dân tại H.Đăk Tô (Kon Tum) mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) khi tham gia dự án trồng rừng nên không thể vay vốn để đầu tư phát triển kinh tế hay chuyển nhượng, buôn bán tài sản. Thu gom sổ đỏ để trồng rừng ? Là nạn nhân trong vụ việc, nhiều năm qua, ông...
