siết kiểm soát rửa tiền

Người không vứt bỏ đồ cũ thường nhận loại kết cục này: Sướng khổ cũng do mình mà ra

Chính thói quen này khiến một người không thể nếm được vị ngọt của hạnh phúc. Tích trữ , từ tưởng chừng như bình thường này, lại tượng trưng cho một ham muốn khó kiểm soát được của con người.

Gặp vận xui vì cố giữ khư khư 3 thứ trong nhà

Trong cuộc sống, điều quan trọng nhất là hạnh phúc. Không nên tự gây rắc rối cho mình bằng những món đồ không được sử dụng.

Panama: Ông Ricardo Martinelli bị loại khỏi danh sách tranh cử tổng thống

Trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới, cử tri Panama sẽ bầu tổng thống và phó tổng thống mới, đồng thời bầu 20 nghị sĩ tại Nghị viện Trung Mỹ, 81 thị trưởng, 702 đại diện liên bang và c...

8 điều nên làm và nên tránh trước hoặc sau ‘chuyện ấy’

Ngay cả những cặp vợ chồng đã có kinh nghiệm cũng có thể mắc một số sai lầm trước và sau khi quan hệ tình dục.

Hong Kong bắt 7 người trong vụ rửa tiền lớn nhất từ trước đến nay

Vụ rửa tiền kỷ lục trước đó liên quan đến 6 tỷ HKD (767 triệu USD). Hồi tháng 1/2023, nhà chức trách đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ việc này.

Không cần tính toán, tình yêu lãng mạn như phim sẽ tự tìm đến 5 con giáp này

Những người sinh năm Tý rất thông minh và sử dụng chúng để kiểm soát mọi thứ trong đời mình. Cuộc sống có muôn vàn lý do để cười rạng rỡ và hạnh phúc, bạn biết không, phần lớn do m...

Dự đoán ngày mới 16/2/2024 cho 12 con giáp: Dần thuận lợi, Thìn khó khăn

Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy vận thế của người tuổi Dần có khởi đầu thuận lợi. Trong khi đó, người tuổi Thìn gặp khó khăn khi mọi việc ngoài tầm kiểm soá...

Dự đoán tuần mới (12/2 – 18/2/2024) cho 12 con giáp: 3 tuổi trúng lớn đầu năm

Theo dự đoán tuần mới (12/2 - 18/2/2024), nhiều chòm sao tốt dịch chuyển mang lại may mắn và thuận lợi cho 3 con giáp sau đây.

Iraq cấm 8 ngân hàng địa phương giao dịch bằng đồng USD

Iraq có lượng dự trữ ngoại hối hơn 100 tỷ USD tại các ngân hàng Mỹ và phụ thuộc rất nhiều vào Washington trong việc đảm bảo khả năng tiếp cận các nguồn thu và tài chính từ dầu mỏ.

Malaysia giảm án cho cựu Thủ tướng Najib Razak

Ngày 2/2, Hội đồng ân xá Malaysia công bố quyết định giảm án cho cựu Thủ tướng Najib Razak, người bị kết tội tham nhũng và rửa tiền liên quan đến Quỹ Đầu tư Nhà nước Malaysia (1MDB...

Houthi yêu cầu nhân viên LHQ rời khỏi khu vực do lực lượng này kiểm soát

Quan chức giấu tên trên nêu rõ Houthi đã thông báo tới các cơ quan của LHQ về việc các nhân viên LHQ người Mỹ và người Anh không được hoan nghênh và không nên trở lại các khu vực d...

Trẻ sinh năm này được dự đoán có trí tuệ hơn người, rất giỏi làm ăn nhưng cha mẹ cần kiểm soát cá tính

Bước vào năm 2024, nhiều người háo hức đón chờ em bé tuổi Thìn. Vậy trẻ sinh năm Thìn có tính cách và số mệnh đặc biệt ra sao?

Tử vi thứ Tư ngày 10/1/2024 của 12 cung hoàng đạo

Tử vi vui hôm nay ngày 10/1/2024 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Bạch Dương chưa có khởi sắc mới, bạn cần xác định được mục tiêu để tiết kiệm thời gian và công sức.

Lộc cũ chưa qua lộc mới đã tới, 3 con giáp siêu giàu giữa tháng 1/2024

Lộc lá dồn dập khiến 3 con giáp sau đây vượng phát, đã giàu càng giàu thêm, tiền bạc nhiều không còn chỗ chứa!

Khởi tố tài xế húc văng 2 CSGT ở Hà Nam về tội giết người

Tài xế húc văng 2 CSGT đang làm nhiệm vụ vào tối 15/2 vừa bị Công an tỉnh Hà Nam khởi tố bị can, tạm giam về tội Giết người .

Nhận làm căn cước công dân gắn chíp giả để lừa đảo

Đây là một thủ đoạn lừa đảo mới vừa được Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông cảnh báo người dân cần cảnh giác để tránh bị đánh cắp thông tin cá nhân phục vụ cho các...

Hai cán bộ trả giá đắt vì giúp “trùm buôn lậu” Mười Tường rửa tiền bất chính

Theo cáo trạng, từ năm 2009 đến năm 2020, Mười Tường đã thành lập 4 công ty, 2 hộ kinh doanh do chính mìnhvà người làm công đứng tên đại diện để đăng ký kinh doanh nhiều lĩnh vực n...

Phân chia hơn 82 tỉ đồng cho hơn 4.500 bị hại vụ Alibaba

Cục THADS TP.HCM đang phân chia hơn 82 tỉ đồng cho hơn 4.500 bị hại vụ Alibaba theo tỉ lệ, bị hại được nhận cao nhất hơn 800 triệu đồng.

Bạn trai gia trưởng không cho tôi đi chơi về muộn sau 10h tối

Càng yêu tôi càng nhận thấy bạn trai mình gia trưởng, lúc nào anh cũng muốn kiểm soát, muốn tôi làm mọi thứ theo ý anh.

3 cung hoàng đạo này có tính sở hữu cực cao và thích kiểm soát người yêu của mình

3 cung hoàng đạo này thường bị ám ảnh với sự kiểm soát người mình yêu. Tình yêu là một cuộc hành trình đầy đam mê và dịu dàng.

Hơn 100 tỷ đồng đã được cựu Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức “hô biến” như thế nào?

Phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án tham ô tài sản lên đến hàng trăm tỉ đồng xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh (Bệnh viện Thủ Đức) đối với bị cáo Nguyễn Minh Quân (...

Cựu giám đốc Bệnh viện Thủ Đức bị đề nghị 21-23 năm tù

Nguyễn Minh Quân có vai trò cầm đầu, cố tình thành lập các công ty rồi giao cho người khác quản lý; vi phạm quy định về đầu thầu, tạo điều kiện cho 4 công ty do Lợi quản lý (thực t...

Cựu Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức giãi bày “có trình độ, học cao, tưởng biết nhiều nhưng… không biết gì”!

Sau khi nhận thức ra và thừa nhận hành vi như cáo trạng, bị cáo Quân xin HĐXX cho phép mẹ bị cáo được nộp tiền để khắc phục hậu quả cho con.

Vụ cựu giám đốc BV Thủ Đức: ‘Đang làm ở tiệm rửa xe thì được thuê quản lý 4 công ty’

Nguyễn Văn Lợi khai khi đang làm ở tiệm rửa xe thì được cựu giám đốc BV Thủ Đức thuê về quản lý bốn công ty sân sau để tham gia đấu thầu.

Quá trình nhận tiền từ SCB của 3 cựu cán bộ Thanh tra Chính phủ

Liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát, có 3 cá nhân nguyên là cán bộ Thanh tra Chính phủ bị đề nghị truy tố tội Lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ.

Kiểu phụ nữ đàn ông thà ‘ế’ cũng không muốn lấy làm vợ

Thực tế, nhiều người đàn ông không ngần ngại khi được chỉ bảo những gì cần phải làm, nhưng có một ranh giới mong manh giữa quan tâm và hách dịch.

Cảnh báo tội phạm lừa đảo từ việc lộ lọt thông tin dữ liệu cá nhân

Việc này đã tạo kẽ hở cho các đối tượng thu thập, mua bán dữ liệu cá nhân nhằm thu lợi trái phép và sử dụng để thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, rửa tiền....

Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm lẩn trốn ở nước ngoài

Sau một thời gian lẩn trốn Lệnh truy nã về tội danh Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và tội danh Rửa tiền , đối tượn...

Tạm giữ nhiều xe phân khối lớn “diễn xiếc” trên QL1A

Ngày 4/11, Trạm CSGT Suối Tre, Phòng CSGT Công an Đồng Nai đã lập biên bản xử lý vi phạm đối với nhiều trường hợp điều khiển xe máy phân khối lớn vi phạm quy định khi tham gia lưu ...

Bắt đối tượng truy nã lẩn trốn tại CHDCND Lào

Ngày 3/11, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Bình đã bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Hỏa Ngọc Hùng (SN 1996) về tội danh Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, ph...

Cà Mau: Giả làm công an để ‘khè’ hàng xóm

Ngày 1.11, tin từ Công an H.U Minh (Cà Mau) cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý L.T.H (16 tuổi, ngụ xã Khánh Bình, H.Trần Văn Thời, Cà Mau) vì có hành vi giả làm công an đ...

Tỷ phú Nga bị bắt ở Pháp, Điện Kremlin lên tiếng

Tỷ phú Nga Aleksey Kuzmichev bị cảnh sát Pháp bắt giữ vì tình nghi liên quan tới hành vi trốn thuế và rửa tiền.

Cảnh sát gọi loa giải tán đám đông, hàng trăm vẫn ‘hóng chốt’ 141

20h30 tối 25/10, Tổ công tác đặc biệt Y9/141 (Công an TP Hà Nội) làm nhiệm vụ xử lý vi phạm tại tuyến đường Chùa Bộc (quận Đống Đa).

Truy tố cựu giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức tham ô hơn 100 tỷ đồng

Ngày 25/10, Viện KSND tối cao đã ban hành cáo trạng, truy tố Nguyễn Minh Quân (cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Văn Lợi (Giám đốc Công ty TNHH...

Nội chiến tại Sudan: RSF tìm cách kiểm soát thủ đô Khartoum

Giao tranh giữa quân đội Sudan và RSF nổ ra vào ngày 15/4 do căng thẳng liên quan đến kế hoạch chuyển đổi sang chế độ dân sự. Xung đột đã tàn phá thủ đô Khartoum và gây ra các cuộc...

Cựu Giám đốc Công ty Lilama đã rửa tiền như thế nào?

Viện KSND tỉnh Lào Cai vừa ban hành cáo trạng để truy tố các bị can về các tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên , Rửa tiền và Lợi dụng chức vụ, quyền h...

Đề nghị truy tố cựu Bí thư Tỉnh ủy và nhiều lãnh đạo tỉnh Lào Cai

Ngày 17/10, Viện KSND tỉnh Lào Cai cho biết đã hoàn thành cáo trạng về vụ án khai thác quặng Apatit trái phép, đề nghị truy tố 16 bị can về các tội Rửa tiền .

Ngăn kịp thời 1 cụ già chuyển 900 triệu đồng cho bọn lừa đảo

Công an phối hợp với ngân hàng ngăn chặn kịp thời vụ giả mạo công an yêu cầu bà cụ 77 tuổi sinh sống trên địa bàn Quảng Ngãi chuyển khoản 900 triệu đồng.

Singapore thu giữ thêm nhiều thỏi vàng, hàng xa xỉ trong vụ rửa tiền ‘khủng’

Cảnh sát Singapore đã truy lần ra thêm nhiều tài sản giá trị như đồng hồ, vàng thỏi trong đường dây rửa tiền bị triệt phá hồi tháng 8.

Ngăn chặn nhóm “trẻ trâu” mang hung khí chuẩn bị chém nhau

Lúc 21h ngày 15/9, Tổ tuần tra 123 Công an tỉnh Sóc Trăng kịp thời ngăn chặn 2 nhóm thanh, thiếu niên gồm 6 đối tượng cùng ngụ tại TP Sóc Trăng mang theo hung khí chuẩn bị chém nha...

Hàn gắn được hôn nhân cho em gái nhưng tôi lại nghĩ tới chuyện ly hôn

Tôi ngồi im lặng nghe em gái trình bày về cuộc sống hôn nhân của mình. Sau đó, tôi lấy ra một cái nồi hỏng, đưa cho em xem.

Tỷ phú Ukraine Ihor Kolomoyskyi rửa tiền và lừa đảo như thế nào?

Với khối tài sản trị giá 1,67 tỷ USD, tỷ phú Ihor Kolomoyskyi là người giàu thứ năm Ukraine, trong một báo cáo gần đây của Trung tâm Chiến lược Kinh tế có trụ sở tại Kiev.

Xử phạt người cha giao ô tô cho con trai mới 15 tuổi điều khiển

Cụ thể, lúc 17h30 ngày 13/9, Công an huyện Châu Thành tuần tra trên Tỉnh lộ 781, đoạn qua ấp Tam Hạp, xã Thái Bình, phát hiện cháu T. điều khiển xe ô tô BKS: 70D-00533 có dấu hiệu ...

Chồng giấu nhẹm việc trúng số độc đắc để chuyển tiền giúp vợ cũ mua căn hộ

Theo đó, anh Chu phải bồi thường cho vợ gần 18 tỉ đồng từ số tiền trúng số và còn lại chẳng đáng là bao chỉ vì một quyết định có phần ích kỷ của mình.

Truyền thông Thụy Điển phát hiện hành vi rửa tiền qua Spotify

Hiện công ty của Thụy Điển khẳng định chưa được phía cơ quan chức năng liên hệ về những trường hợp liên quan, cũng như không phát hiện dữ liệu hay bằng chứng xác thực cho thấy nền ...

Một trong những tỷ phú giàu nhất Ukraine bị bắt vì nghi ngờ rửa tiền

Tỷ phú Ukraine Ihor Kolomoisky, người từng ủng hộ ông Zelensky trong chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2019, đã bị bắt giữ trước cáo buộc gian lận và rửa tiền.

Mạng lưới rửa tiền qua kiều hối của cartel Mexico

Rửa tiền luôn đi theo ma túy như một điều tự nhiên. Câu hỏi đặt ra phải là: Bằng đường nào? . Tại Mexico, các cartel ma túy đã lập ra những mạng lưới rửa tiền thông qua kiều hối từ...

Vợ chồng cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức rửa tiền như thế nào?

Bộ Công an xác định cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức (TP HCM) Nguyễn Minh Quân đã tham ô 103,6 tỉ đồng và có hành vi rửa tiền.

Nhìn lại 4 vụ án mà ông Nguyễn Đức Chung ‘dính chàm’

Cho đến hiện tại, ông Nguyễn Đức Chung, cựu chủ tịch UBND TP Hà Nội, đang thi hành tổng cộng 12 năm tù trong ba vụ án và đang hầu tòa trong vụ án thứ tư.

Ly hôn 5 năm rồi nhưng chồng cũ không cho tôi có bạn trai mới

Tôi đã chặn hết liên lạc với chồng cũ từ lâu mà chẳng hiểu sao anh ta vẫn âm thầm soi mói cuộc sống của hai mẹ con.