Singapore thu giữ thêm nhiều thỏi vàng, hàng xa xỉ trong vụ rửa tiền ‘khủng’

Theo dõi VGT trên

Cảnh sát Singapore đã truy lần ra thêm nhiều tài sản giá trị như đồng hồ, vàng thỏi trong đường dây rửa tiền bị triệt phá hồi tháng 8.

Các chiến dịch điều tra thêm của cảnh sát Singapore đối với đường dây rửa tiền đã tịch thu hoặc đóng băng thêm số tài sản trị giá 1 tỉ SGD (17.771 tỉ đồng), trong đó gồm nhiều bất động sản, xe hơi, vàng thỏi và các món hàng xa xỉ, theo AP ngày 21.9.

Singapore thu giữ thêm nhiều thỏi vàng, hàng xa xỉ trong vụ rửa tiền khủng - Hình 1

Tổng tài sản bị tịch thu hoặc đóng băng của vụ án đã lên đến 2,4 tỉ SGD.ẢNH MINH HỌA: REUTERS

Tháng 8, cảnh sát Singapore thông báo triệt phá đường dây rửa tiền của tổ chức chuyên lừa đảo và cờ bạc trên mạng. Có 9 người đàn ông và một phụ nữ từ các nước Trung Quốc, Campuchia, Cyprus, Thổ Nhĩ Kỳ và Vanuatu đã bị truy tố.

Đến nay, tổng số tài sản bị tịch thu hoặc đóng băng đã lên đến 2,4 tỉ SGD. Cảnh sát cho biết trong đó có nhiều tài khoản ngân hàng chứa hơn 1,127 tỉ SGD và hơn 76 triệu SGD tiền mặt.

Cảnh sát cũng thu giữ 68 thỏi vàng, 294 túi xách hàng hiệu, 164 đồng hồ hạng sang, 546 món trang sức, 204 thiết bị điện tử và lượng tiền kỹ thuật số trị giá hơn 38 triệu SGD.

Video đang HOT

Singapore thu giữ thêm nhiều thỏi vàng, hàng xa xỉ trong vụ rửa tiền khủng - Hình 2

Những cọc tiền bị tịch thu liên quan vụ án. Ảnh REUTERS

Nhà chức trách cũng ra lệnh cấm chuyển nhượng đối với hơn 110 bất động sản và 62 phương tiện với tổng giá trị ước tính là hơn 1,24 tỉ SGD. Ngoài ra, cảnh sát còn thu giữ nhiều chai rượu và những đồ vật trang trí.

Cơ quan chức năng thực hiện việc bắt giữ sau khi các tổ chức tài chính báo cáo về các giao dịch khả nghi như chuyển tiền, lập hồ sơ nguồn gốc tài sản đáng ngờ và né tránh cung cấp thông tin hoặc đưa thông tin không nhất quán.

Theo Ngân hàng trung ương Singapore, vụ án cho thấy Singapore dù là trung tâm tài chính toàn cầu nhưng vẫn dễ tổn thương trước những nguy cơ rửa tiền xuyên quốc gia và khủng bố tài chính. Cơ quan này thông báo sẽ làm việc cùng các tổ chức tài chính để tăng cường phòng thủ trước các nguy cơ này. Bên cạnh đó, các tổ chức tài chính vi phạm quy định hoặc không có biện pháp đối phó đầy đủ sẽ đối diện hành động chế tài mạnh.

Singapore bắt 10 nghi phạm rửa tiền người nước ngoài

Cảnh sát Singapore đã bắt giữ 10 nghi phạm rửa tiền người nước ngoài và tịch thu số tài sản bao gồm bất động sản, ô tô hạng sang, rượu đắt tiền, đồng hồ, trang sức, túi xách hàng hiệu... trị giá 737 triệu USD. Số tài sản "khủng" tịch thu từ các đối tượng đã gây rúng động Singapore.

Singapore bắt 10 nghi phạm rửa tiền người nước ngoài - Hình 1
Những tài sản cảnh sát Singapore đã tịch thu. Ảnh: Straits Times

Kênh Al Jazeera đưa tin hơn 400 cảnh sát Singapore đã tham gia chiến dịch vào ngày 15/8 nhằm vào một nhóm nghi phạm rửa tiền từ "các hoạt động tội phạm có tổ chức ở nước ngoài bao gồm lừa đảo và đánh bài trên mạng".

Các nghi phạm bị bắt có quốc tịch Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Campuchia, Cyprus và Vanuatu. Chúng ở trong độ tuổi từ 31-44 và cư trú tại các căn hộ cao cấp ở một trong những khu dân cư riêng biệt nhất của Singaprore.

Theo cảnh sát Singapore, họ đã tịch thu 35 tài khoản ngân hàng với tổng số dư trên 110 triệu đô la Singapore, trên 23 triệu đô la Singapore tiền mặt, hơn 250 túi xách và đồng hồ hiệu, 120 thiết bị điện tử và trên 270 trang sức, 2 thỏi vàng cùng 11 tài hiệu với thông tin về tài sản ảo.

Bức ảnh được lực lượng cảnh sát Singapore chụp lại cho thấy hàng loạt đồng hồ thuộc các thương hiệu xa xỉ như Rolex, Patek Philippe cùng túi xách Hermes, Dior, Chanel và Louis Vuitton.

Ngoài ra Singapore còn ban hành lệnh cấm chuyển nhượng với 94 bất động sản, 50 xe hơi có giá trị tổng cộng trên 815 triệu đô la Singapore. Lệnh cấm này ngăn các cá nhân mua bán chuyển nhượng tài sản của họ.

Singapore bắt 10 nghi phạm rửa tiền người nước ngoài - Hình 2
Lượng lớn tiền mặt được phát hiện. Ảnh: Straits Times

Singapore bắt 10 nghi phạm rửa tiền người nước ngoài - Hình 3
Hàng loạt trang sức và đồng hồ xa xỉ. Ảnh: Straits Times

Singapore bắt 10 nghi phạm rửa tiền người nước ngoài - Hình 4
Những chiếc xe hạng sang của nhóm tội phạm. Ảnh: Straits Times

Singapore bắt 10 nghi phạm rửa tiền người nước ngoài - Hình 5
Nhiều trang sức và tiền mặt khác. Ảnh: Straits Times

Singapore bắt 10 nghi phạm rửa tiền người nước ngoài - Hình 6
Một kho chứa rượu của nhóm tội phạm. Ảnh: Straits Times

Cảnh sát Singapore ngày 16/8 thông báo: "Các cuộc điều tra đang được tiến hành. Có thể có thêm nhiều tài sản bị tịch thu và tài khoản ngân hàng bị đóng băng".

Singapore là một trong những trung tâm tài chính toàn cầu và nước này thi hành luật nghiêm khắc đối với rửa tiền của các quỹ trái phép. Những trường hợp bị kết tội có thể đối mặt với bản án 10 năm tù.

Tờ Straits Times dẫn lời giám đốc Cục Các sự vụ về Thương mại thuộc Lực lượng Cảnh sát Singapore (CAD) - ông David Chew nhấn mạnh: "Chúng tôi không nhân nhượng với những kẻ lợi dụng Singapore là nơi trú ẩn cho tội phạm hoặc lợi dụng cơ sở ngân hàng của chúng tôi".

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Canada chuẩn bị ứng phó làn sóng di cư sau tuyên bố trục xuất của ông Trump
11:00:23 11/11/2024
Ông Trump nêu tên hai nhân vật sẽ không được mời vào chính quyền mới
19:45:11 11/11/2024
Lý do Trung Á ít quan tâm tới chiến thắng của ông Trump
14:46:15 10/11/2024
Ông Biden mời ông Trump tới Nhà Trắng, sẵn sàng chuyển giao quyền lực
10:34:30 11/11/2024
Bitcoin phá đỉnh lịch sử 80.000 USD, liên tục tăng sau khi ông Trump đắc cử
20:34:27 11/11/2024
Mỹ giải ngân 6 tỷ USD cho Ukraine trước khi ông Donald Trump nhậm chức tổng thống
20:19:03 11/11/2024
Mỹ có thể rút khỏi thỏa thuận Paris: Nỗ lực chống biến đổi khí hậu gặp khó
13:27:57 11/11/2024
Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an tỉnh An Giang bóc gỡ đường dây tội phạm xuyên quốc gia
11:05:59 11/11/2024

Tin đang nóng

Sao nữ hội bạn hào môn của Hà Tăng chia tay bạn trai 8 năm?
20:26:12 11/11/2024
Cô dâu Việt đội vương miện, cầm hoa cưới bằng vàng bị so sánh với tỷ tỷ xứ Trung, đáp trả "tôi không bận tâm"
17:47:49 11/11/2024
Sao nam Vbiz nói về bê bối của Chi Dân: "Tôi đã khuyên đừng sử dụng nữa, nhưng..."
21:57:47 11/11/2024
Vợ NSƯT Vũ Luân lên tiếng về việc bị mẹ nuôi của chồng nói xấu sau lưng
21:28:10 11/11/2024
Bão số 7 đổ bộ các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên trong đêm nay 11-11
19:54:21 11/11/2024
Bạn trai Việt kiều hé lộ thời gian làm đám cưới với Louis Phạm, hotgirl "phông bạt" đáp trả khi bị anti-fan chúc "đường ai nấy đi"
19:22:42 11/11/2024
Linh Ngọc Đàm xác nhận chia tay, bạn trai tổng tài nói 1 câu nhói lòng
22:03:40 11/11/2024
Kỳ Duyên lại văng khỏi Top 20 Miss Universe trước thềm bán kết
19:20:18 11/11/2024

Tin mới nhất

Mỹ điều chiến đấu cơ tấn công Houthi ở Yemen

22:58:34 11/11/2024
Lầu Năm Góc vừa cho hay máy bay chiến đấu Mỹ đã tiến hành nhiều cuộc không kích vào các cơ sở trữ vũ khí tiên tiến của lực lượng Houthi ở Yemen trong tối 9.11 (giờ địa phương).

Nga nói Ukraine tiến hành đợt tập kích lớn chưa từng thấy vào Moscow

22:51:39 11/11/2024
Nga phải tạm thời đóng cửa các sân bay Domodedovo và Zhukovo ở Moscow do Ukraine tập kích ồ ạt bằng 25 máy bay không người lái.

Cậu út nhà Trump đã giúp cha chinh phục cử tri trẻ bằng cách nào?

22:48:22 11/11/2024
Barron, con trai 18 tuổi của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, được cho là người có tiếng nói cuối cùng về việc ông Trump sẽ xuất hiện trên podcast nào trong chiến dịch tranh cử của ông.

Báo cáo mô tả hàng chục vụ sai phạm về tình dục tại Quốc hội Úc

21:38:44 11/11/2024
Bộ trưởng Y tế Úc Mark Butler bày tỏ lo ngại về báo cáo cho thấy nhiều sai phạm nghiêm trọng về tình dục tại Quốc hội Úc, đồng thời cho rằng môi trường làm việc tại đó cần nâng cao các chuẩn mực.

Thủy thủ người Việt được cứu sau 19 giờ bị rơi xuống biển

21:26:46 11/11/2024
Hai người Úc đi câu cá đã cứu được một thủy thủ người Việt lênh đênh trên biển gần 24 giờ sau khi rơi xuống biển từ một tàu chở hàng ngoài khơi bờ biển Úc.

Ông Trump có thể sắp công bố các điều khoản hòa bình Ukraine

20:37:41 11/11/2024
Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump có thể nêu tầm nhìn của ông về hòa bình Ukraine trong những ngày tới, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết.

Ông Trump có thể rút Mỹ khỏi NATO khi trở lại Nhà Trắng

20:31:15 11/11/2024
Tạp chí Politico cho rằng Tổng thống đắc cử Donald Trump có thể tìm cách lách luật và rút Mỹ khỏi NATO mà không cần sự chấp thuận của Quốc hội.

Nga chuẩn bị đánh lớn để giành lại Kursk

20:25:53 11/11/2024
Nga đã triển khai hàng chục nghìn binh sĩ, gồm cả lính Triều Tiên, để chuẩn bị phản công Ukraine ở vùng biên giới Kursk trong vòng vài ngày tới, nguồn tin của New York Times cho hay.

Báo Mỹ: Ông Trump gọi điện cho ông Putin

20:23:09 11/11/2024
Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump được cho là đã gọi điện cho Tổng thống Nga Vladimir Putin để thảo luận về cuộc xung đột Ukraine và phương hướng giải quyết.

Sau vụ tấn công nhà riêng, Thủ tướng Israel tránh công khai, chỉ đạo từ hầm bí mật

20:16:13 11/11/2024
Trước đó, vào tháng 1/2020, Thủ tướng Netanyahu đã bị truy tố vi phạm gian lận và vi phạm lòng tin trong các vụ án tham nhũng. Phiên tòa đầu tiên bắt đầu vào tháng 5 năm đó, tuy nhiên, nhà lãnh đạo phủ nhận mọi cáo buộc chống lại mình.

Biểu tình nổ ra khắp nước Mỹ sau chiến thắng của ông Trump

20:12:26 11/11/2024
Người biểu tình đã đổ xuống đường ở các thành phố trên khắp nước Mỹ để phản đối chiến thắng của Tổng thống đắc cử Donald Trump.

Khả năng cơn sốt sầu riêng tại Trung Quốc thoái trào

20:11:45 11/11/2024
Các nhà xuất khẩu sầu riêng lớn từ những nước Đông Nam Á như Malaysia, Thái Lan, Philippines trong vài năm trở lại đây thường tụ họp tại Hội chợ Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc ở Thượng Hải để tìm kiếm các đơn đặt hàng mới.

Có thể bạn quan tâm

Dự báo 12 con giáp ngày mới 12/11/2024: Mão mất tiền, Thìn cần tự tin

Trắc nghiệm

00:53:10 12/11/2024
Tử vi 12 con giáp đầy đủ nhất hôm nay ngày 12/11/2024, tử vi ngày mới nhận định Mão có thể gặp tổn thất nhỏ về tiền bạc trong hôm nay, Thìn cần sự tự tin hơn để tìm thấy con đường rõ ràng cho mình

Mẹ đau đớn khi kiểm tra camera giám sát: Con 7 tuổi bị 2 cô giáo đánh tát hàng chục cái chỉ vì lý do nhỏ nhặt

Netizen

00:49:54 12/11/2024
Mới đây, một vụ việc một bé trai bị giáo viên tát hơn 20 cái xảy ra ở trường tiểu học tại Trung Quốc khiến cộng đồng mạng nước này không khỏi xôn xao.

NSND Công Lý tươi tắn bên vợ trẻ, MC Mai Ngọc VTV đẹp nền nã

Sao việt

23:36:26 11/11/2024
NSND Công Lý được nhận xét tươi tắn, phong độ trở lại sau quá trình điều trị bệnh. MC Mai Ngọc dành thời gian chiêm nghiệm trước khi bước sang tuổi mới.

Mỹ nhân đẹp đến mức đổi đời chỉ nhờ 3 phút lên truyền hình, visual bất biến sau 25 năm mới đỉnh

Hậu trường phim

23:30:19 11/11/2024
Sau nhiều năm hoạt động trong giới giải trí và vượt qua nhiều thăng trầm, đến nay, Đổng Khiết vẫn giữ được ngoại hình quyến rũ, nhan sắc như bất biến.

Phim ngôn tình phá nát nguyên tác lại được khen nức nở, cặp chính nhan sắc đỉnh cao trời sinh để đóng cổ trang

Phim châu á

23:29:34 11/11/2024
Sự thành công của Vĩnh Dạ Tinh Hà đến từ cốt truyện hài hước, dễ chịu, ngược vừa đủ, hầu như đi ngược lại với các bộ phim ngôn tình cổ trang thông thường và thêm vào đó là sự can đảm phá nát nguyên tác.

Ngoại hình gây cười của Lisa (BLACKPINK)

Phim âu mỹ

23:22:33 11/11/2024
Dù chỉ thoáng qua 6 giây giới thiệu, người hâm mộ không khó để nhận ra sự xuất hiện của Lisa (BLACKPINK) trong bộ phim.

Khi Uyên Linh không dùng công thức

Nhạc việt

23:17:35 11/11/2024
Uyên Linh không chỉ là một cái tên quen thuộc trong làng nhạc Việt mà còn là một thương hiệu âm nhạc riêng biệt được công chúng yêu mến và ghi nhận.

Danh ca Cher tiết lộ tình huống 'khó đỡ' của John Lennon

Sao âu mỹ

23:12:16 11/11/2024
Ca sĩ nhạc pop huyền thoại Cher tuyên bố nam ca sĩ John Lennon của nhóm The Beatles đã cởi đồ trước mặt bà trong lúc say rượu vào một đêm tại biệt thự của ông trùm Playboy

VĐV Nguyễn Thị Ánh Viên chia sẻ cuộc sống sau khi giải nghệ làm TikTok

Sao thể thao

22:58:24 11/11/2024
Ánh Viên cho biết cô muốn tập trung vào sứ mệnh của mình là dạy bơi cho tất cả mọi người thông qua những nội dung về hướng dẫn bơi trên kênh TikTok cá nhân.

Kẻ nghi ngáo đá chém 2 người đi đường trong đêm ở Hải Phòng

Pháp luật

22:57:57 11/11/2024
Người đàn ông trung niên trong trạng thái tâm lý bất thường đã vác theo dao chém loạn xạ khiến 2 người đi đường bị thương ở Hải Phòng.

Ca sĩ gốc Việt tiếp tục nhận đề cử Grammy sau 3 năm

Nhạc quốc tế

22:40:33 11/11/2024
Sau chiến thắng tại giải Grammy 2022, Sangeeta Kaur lại vừa được đề cử tại Grammy lần thứ 67 sẽ trao giải vào tháng 2.2025.