Phan Sào Nam khai nguồn gốc 3,5 triệu USD gửi ở ngân hàng Singapore

Mai Hoàng Minh21:25 17/11/2018

Phan Sào Nam khai số tiền 3,5 triệu USD gửi tại một ngân hàng ở Singapore là do người bạn trả lại số tiền vay trước đó của Nam và nguồn gốc số tiền này cũng do kinh doanh đánh bạc mà có.

Chiều 17/11, tại phiên tòa xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng, bị cáo Phan Sào Nam khai nhận, số tiền 3,5 triệu USD tại một ngân hàng ở Singapore là do người bạn trả lại số tiền vay trước đó của Nam và nguồn gốc số tiền này cũng do kinh doanh đánh bạc mà có. Nam cho biết còn nhờ người quen đứng tên mua 15 căn hộ tổng trị giá 150 tỷ đồng, nhờ bạn cất giữ vàng, USD tổng trị giá 680 tỷ đồng.

Lực lượng cảnh sát dẫn giải bị cáo Phan Sào Nam vào hội trường phòng xử án. (Ảnh: Phạm Chiểu)

Theo Phan Sào Nam, một trong những lý do phát triển game bài là vì kỳ vọng sẽ đi đầu trong lĩnh vực này. Bị cáo cho rằng trên thế giới có nhiều công ty công nghệ phát triển sản phẩm game và có những công ty doanh thu hơn 1 tỷ USD.

“Ở Việt Nam, bị cáo biết đã cởi mở hơn về lĩnh vực này. Bị cáo và anh Nguyễn Văn Dương cũng thường xuyên trao đổi với nhau, bị cáo và anh Dương kỳ vọng mình là người đầu tiên đi đầu, phát triển game bài” – bị cáo Nam nói.

Bên cạnh đó, bị cáo Nam khai, tỷ lệ ăn chia trên hợp đồng lợi nhuận từ game cờ bạc, Công ty CNC được hưởng 30%, Công ty của Phan Sào Nam hưởng 70% nhưng sau này Công ty CNC được hưởng 38%.

Bị cáo Phan Sào Nam tại bục xét hỏi. (Ảnh: Phạm Chiểu)

Video đang HOT

Sau đó, luật sư Hoàng Văn Hướng đề nghị HĐXX mời bố đẻ của Nam là ông Phan Tự Kiên lên để xác nhận về việc khi ông Kiên 5 tuổi là con liệt sĩ nên sau đó được nhà nước cho đi học ở nước ngoài.

Bước lên bục dành cho người tham gia tố tụng, ông Phan Tự Kiên nói rằng, vợ mình là một cán bộ thuộc Bộ Thương mại ngày xưa. Gia đình họ nội và ngoại của Phan Sào Nam đêu là gia đình có công.

“Nếu kể về lịch sử cách mạng thì Nam là thế hệ thứ 4 trong gia đình. Trong đó, bố tôi (ông nội của Phan Sào Nam) là liệt sĩ anh hùng khi tôi mới 5 tuổi. Chính vì điều này, tôi được nhà nước cho đi học nước ngoài.

Sau khi học nước ngoài về, tôi đi làm ở một số đơn vị rồi quay về làm tại một tờ báo và học thêm về văn bằng 2. Trước khi nghỉ hưu, tôi là phó tổng biên tập một tờ báo ngành” – ông Kiên nói.

Theo VTC

Xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng: Nữ bị cáo đối chất với điều tra viên

HĐXX yêu cầu điều tra viên của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ lên trả lời về căn cứ khởi tố đối với bị cáo Lê Thị Lan Thanh.

Sáng 16/11, trong ngày làm việc thứ 5 tại phiên xét xử sơ thẩm cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh cùng các đồng phạm, TAND tỉnh Phú Thọ tiếp tục thẩm vấn nhóm bị cáo thuộc các công ty trung gian giúp đường dây đánh bạc vận hành thanh toán, hợp thức tiền bất chính.

Trong đó, tòa đã dành phần lớn thời gian buổi làm việc để xét hỏi bị cáo Lê Thị Lan Thanh (SN 1981, ở CT2 Vimeco, Nguyễn Chánh, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) bị truy tố về tội tổ chức đánh bạc và mua bán trái phép hóa đơn.

Theo cáo trạng, từ năm 2009 đến 2013, Thanh mượn tên để thành lập 5 công ty và trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực viễn thông, gồm: công ty CP Công nghệ và dịch vụ NETVIET, công ty TNHH Phát triển dịch vụ và giải trí Đất Việt, công ty TNHH Công nghệ thương mại và truyền thông Tam Giác, công ty CP Viễn thông và giải trí số Việt Nam (GTS), công ty TNHH Truyền thông BIBO.

Bị cáo Lê Thị Lan Thanh. (Ảnh: Phạm Chiểu)

Công ty GTS của Thanh đã ký các hợp đồng thanh toán qua thẻ cào với nhà mạng Viettel vào cuối năm 2015, Vinaphone 4/2016, Mobifone vào tháng 8/2016. Trong đó, 3 nhà mạng được phân chia lợi nhuận là hơn 1.049 tỷ đồng còn nhà mạng trả cho công ty GTS là hơn 6.079 tỷ đồng. Trong cổng trung gian thanh toán công ty GTS có chức năng là đại lý cho 3 nhà mạng Viettel, Vinaphone, Mobifone.

Bị cáo Thanh đã thực hiện kết nối cổng thanh toán của công ty GTS với cổng thanh toán paygate247 của công ty TNHH Đầu tư phát triển An ninh cộng nghệ cao - CNC để vận hành, đối soát game bạc Rikvip/Tip.club, qua đó hưởng lợi hơn 182 tỷ đồng.

Để làm rõ hơn hành vi phạm tội của bị cáo này, HĐXX yêu cầu điều tra viên Nguyễn Đình Trung của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ lên trả lời về căn cứ khởi tố đối với Thanh.

Theo ông Trung, bị cáo khai rằng không biết Rikvip/Tip.clup là game bài đánh bạc thì tại sao ký hợp đồng với nhà mạng lại không đề đúng tên mà phải dùng tên game Ngọa hổ tàng long. Điều này chỉ có thể là biết game đánh bạc nhưng che giấu.

Bên cạnh đó, tại Cơ quan An ninh điều tra, bị cáo Thanh khai báo đã đối soát với Phạm Tuấn Anh qua nick chat Skype "SimdepHoguom". Tuấn Anh cũng khẳng định tài khoản này là của Thanh.

Ngoài ra, anh Ngô Thế Thắng (anh chồng của bị cáo Thanh) cũng xác định nick này là của bị cáo và bị cáo đã cung cấp cho anh Thắng đi mở tài khoản ngân hàng rồi giao lại cho bị cáo sử dụng.

Về việc che giấu bằng game Ngọa hổ tàng long, bị cáo Thanh khai: "Cơ quan điều tra đã làm việc với công ty của bị cáo và bị cáo cũng trả lời rất rõ là game gì, tài khoản sử dụng, số điện thoại ra sao... điều đó cho thấy không hề che giấu gì.

Ngoài ra, công ty của bị cáo còn hỗ trợ cung cấp cho cơ quan an ninh điều tra các tỉnh rất đầy đủ vì nghĩ các game này không phạm pháp. Việc dùng tên game là Ngọa hổ tàng long là bởi các nhà mạng yêu cầu cung cấp một dịch vụ được cấp phép thì bên bị cáo phải gửi một dịch vụ được cấp phép. Bên bị cáo còn nhiều dịch vụ khác cũng kê khai chung là Ngọa hổ tàng long".

Điều tra viên Nguyễn Đình Trung của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: Phạm Chiểu)

Còn về việc mở tài khoản ngân hàng, bị cáo Thanh nói điều tra viên có thể nhầm bởi khi mở tài khoản ngân hàng không cần cung cấp nick Skype mà chỉ dùng tài khoản Email nên không có việc bị cáo cho anh chồng nick Skyper này.

Tuy nhiên, sau phần đối chất của bị cáo Thanh, điều tra viên cho rằng, trong nội dung chat Skype giữa Thanh và Tuấn Anh phù hợp với số tiền chuyển vào các tài khoản. Điều tra viên cho hay, GTS đã chuyển cho Phạm Tuấn Anh số tiền 4.600 tỷ đồng và nêu cụ thể từng tài khoản ngân hàng đã thực hiện giao dịch chuyển tiền, rồi rút ra đưa tiền mặt.

Cơ quan điều tra còn thu giữ được hình ảnh trích xuất camera tại ngân hàng về việc nhân viên GTS là Lê Đình Soái rút tiền rồi đưa cho nhân viên của CNC là Đoàn Thị Thu Hà.

Cơ quan điều tra cũng xác minh được việc GTS thuê đặt 11 máy chủ, trong đó GTS có 2 máy chủ được kết nối với CNC để thực hiện hoạt động game đánh bạc.

TÙNG LÂM

Theo VTC

Toàn cảnh phiên xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng ngày 15/11 Các bị cáo trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ khai phải bán ô tô, bán nhà để trả nợ tiền thua bạc và vợ con bỏ đi đâu không rõ. Trong ngày làm việc thứ 4 (15/11), tại phiên tòa xét xử cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh cùng đồng phạm, HĐXX tiếp tục gọi các bị cáo lên bục khai báo...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Clip nghi phạm đốt quán hát khiến 11 người chết ở Hà Nội01:29

Lý do quán 'Hát cho nhau nghe' bị phóng hỏa khiến 11 người tử vong ở Hà Nội02:17

Cuộc gọi vô vọng của người nhà nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Hà Nội09:51

Diễn biến vụ nghi phạm đốt quán 'Hát cho nhau nghe' làm 11 người tử vong01:02

Vụ cướp giả cảnh sát hình sự: Dàn dựng ly kỳ như phim hành động09:21

Chàng trai 20 tuổi kể lại khoảnh khắc lao vào cứu hộ trong vụ cháy quán cà phê02:26

Truy bắt đối tượng vờ mua hàng để trộm điện thoại của nhiều người01:50

Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng "khủng"01:17

Tài xế ô tô đấm người túi bụi ở trung tâm TPHCM bị bắt tạm giam 2 tháng13:43

Hai trộm nhí đột nhập quán cà phê cuỗm tiền, bảo vệ vẫn say giấc02:00

Công an Đakrông xuyên đêm mưa rét bắt 2 đối tượng vận chuyển hàng cấm03:00

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Bắt giữ nhóm đối tượng sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả

11:03:54 27/12/2024

Chỉ tính từ tháng 4/2024 đến khi bị bắt, Nam và Tám đã câu kết với nhau bán ra thị trường hàng nghìn lọ thực phẩm chức năng giảm đau xương khớp nhãn hiệu KHỚP TÂY BẮC, CAO TÂY BẮC giả, thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng.

Liên tục triệt xóa các băng nhóm tổ chức đánh bạc tại Huế

11:01:38 27/12/2024

Thời điểm cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, lợi dụng trò chơi cá cược đỏ đen qua mạng internet, nhiều đối tượng ở địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã móc nối để tổ chức thành các đường dây đánh bạc.

Kỳ 2: Lợi dụng "chiếc áo" đại biểu Quốc hội để trục lợi

10:57:06 27/12/2024

Đầu tháng 2/2021, Cường và anh T cùng một số đối tượng mang bộ cổng gỗ đến nhà thờ của ông Nhưỡng để lắp đặt. Giá trị bộ cổng khi đó khoảng 75 triệu đồng.

Bắt đối tượng trốn nã ẩn mình trong tòa nhà cao tầng

10:54:46 27/12/2024

Với sự phối hợp giữa Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp (THAHS&HTTP) Công an tỉnh Phú Yên và Phòng Cảnh sát THAHS&HTTP Công an tỉnh Đắk Lắk, một đối tượng trốn nã thuộc diện nguy hiểm đã bị bắt giữ trong sáng 26/12.

Mua 250kg hóa chất về bán cho các đối tượng chế lậu pháo

10:52:33 27/12/2024

Qua rà soát không gian mạng, Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện tài khoản facebook "N.B.C", được tạo lập dưới thủ đoạn ẩn danh, nghi vấn trú tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng có hoạt động buôn bán nguyên liệu dùng để chế tạo pháo nổ.

Cặp vợ chồng tổng giám đốc chiếm đoạt 100 tỷ đồng bằng chiêu "góp vốn"

10:50:49 27/12/2024

Với thủ đoạn lấy tiền của người sau trả cho người trước, Hạnh và Nhi đã chiếm đoạt của nhiều cá nhân với số tiền hơn 100 tỷ đồng.

Nguyễn Anh Bảo Quốc "mắt xích" chuyên tiếp nhận hộp số ôtô chứa ma túy

10:42:15 27/12/2024

Chiều 26/12, được nói lời sau cùng, nhiều bị cáo mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt và mong được sống để làm lại cuộc đời, nhưng cũng có người xin sớm được thi hành án.

Án tử cho kẻ sát hại tài xế xe ôm cướp tài sản

10:17:13 27/12/2024

Ngày 26/12, TAND tỉnh Long An mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án giết người, cướp xe ôm do bị cáo Lê Thành Dư (SN 2004, ngụ Thạnh Hóa, Long An) gây ra, tuyên phạt bị cáo Dư mức án tử hình về tội giết người, cướp tài sản .

Nữ quái lừa bán đất ảo có lệnh truy nã đặc biệt

10:13:03 27/12/2024

Ngày 26/12, Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) thông tin, đơn vị vừa bắt nữ đối tượng bị truy nã đặc biệt Phạm Thị Hiền (SN 1979, trú Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam).

CSGT chặn bắt đối tượng bỏ trốn khỏi nơi giam giữ

10:11:28 27/12/2024

Chiều 26/12, Cục CSGT cho biết, một đối tượng bỏ trốn khỏi nơi giam giữ, đang trên đường di chuyển từ Bắc vào Nam đã bị tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định bắt giữ.

Nam shipper ở Bình Dương bị trộm xe máy và hơn 50 đơn hàng

10:01:49 27/12/2024

Nam shipper (người giao hàng) đậu xe máy trên Đại lộ Bình Dương để đi giao hàng cho khách, một người đàn ông xuất hiện nổ máy lấy xe đi mất cùng với chiếc giỏ đựng hơn 50 đơn hàng.

Khởi tổ chủ xưởng may giả thương hiệu nổi tiếng Lacoste, Pierre Cardin

09:28:29 27/12/2024

Ngày 26/12, Công an huyện Lý Nhân (Hà Nam) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Anh Tuấn, (SN 1969), trú tại xã Nhân Khang, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp".