Phan Sào Nam khai nguồn gốc 3,5 triệu USD gửi ở ngân hàng Singapore

Mai Hoàng Minh21:25 17/11/2018

Phan Sào Nam khai số tiền 3,5 triệu USD gửi tại một ngân hàng ở Singapore là do người bạn trả lại số tiền vay trước đó của Nam và nguồn gốc số tiền này cũng do kinh doanh đánh bạc mà có.

Chiều 17/11, tại phiên tòa xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng, bị cáo Phan Sào Nam khai nhận, số tiền 3,5 triệu USD tại một ngân hàng ở Singapore là do người bạn trả lại số tiền vay trước đó của Nam và nguồn gốc số tiền này cũng do kinh doanh đánh bạc mà có. Nam cho biết còn nhờ người quen đứng tên mua 15 căn hộ tổng trị giá 150 tỷ đồng, nhờ bạn cất giữ vàng, USD tổng trị giá 680 tỷ đồng.

Lực lượng cảnh sát dẫn giải bị cáo Phan Sào Nam vào hội trường phòng xử án. (Ảnh: Phạm Chiểu)

Theo Phan Sào Nam, một trong những lý do phát triển game bài là vì kỳ vọng sẽ đi đầu trong lĩnh vực này. Bị cáo cho rằng trên thế giới có nhiều công ty công nghệ phát triển sản phẩm game và có những công ty doanh thu hơn 1 tỷ USD.

“Ở Việt Nam, bị cáo biết đã cởi mở hơn về lĩnh vực này. Bị cáo và anh Nguyễn Văn Dương cũng thường xuyên trao đổi với nhau, bị cáo và anh Dương kỳ vọng mình là người đầu tiên đi đầu, phát triển game bài” – bị cáo Nam nói.

Bên cạnh đó, bị cáo Nam khai, tỷ lệ ăn chia trên hợp đồng lợi nhuận từ game cờ bạc, Công ty CNC được hưởng 30%, Công ty của Phan Sào Nam hưởng 70% nhưng sau này Công ty CNC được hưởng 38%.

Bị cáo Phan Sào Nam tại bục xét hỏi. (Ảnh: Phạm Chiểu)

Video đang HOT

Sau đó, luật sư Hoàng Văn Hướng đề nghị HĐXX mời bố đẻ của Nam là ông Phan Tự Kiên lên để xác nhận về việc khi ông Kiên 5 tuổi là con liệt sĩ nên sau đó được nhà nước cho đi học ở nước ngoài.

Bước lên bục dành cho người tham gia tố tụng, ông Phan Tự Kiên nói rằng, vợ mình là một cán bộ thuộc Bộ Thương mại ngày xưa. Gia đình họ nội và ngoại của Phan Sào Nam đêu là gia đình có công.

“Nếu kể về lịch sử cách mạng thì Nam là thế hệ thứ 4 trong gia đình. Trong đó, bố tôi (ông nội của Phan Sào Nam) là liệt sĩ anh hùng khi tôi mới 5 tuổi. Chính vì điều này, tôi được nhà nước cho đi học nước ngoài.

Sau khi học nước ngoài về, tôi đi làm ở một số đơn vị rồi quay về làm tại một tờ báo và học thêm về văn bằng 2. Trước khi nghỉ hưu, tôi là phó tổng biên tập một tờ báo ngành” – ông Kiên nói.

Theo VTC

Xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng: Nữ bị cáo đối chất với điều tra viên

HĐXX yêu cầu điều tra viên của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ lên trả lời về căn cứ khởi tố đối với bị cáo Lê Thị Lan Thanh.

Sáng 16/11, trong ngày làm việc thứ 5 tại phiên xét xử sơ thẩm cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh cùng các đồng phạm, TAND tỉnh Phú Thọ tiếp tục thẩm vấn nhóm bị cáo thuộc các công ty trung gian giúp đường dây đánh bạc vận hành thanh toán, hợp thức tiền bất chính.

Trong đó, tòa đã dành phần lớn thời gian buổi làm việc để xét hỏi bị cáo Lê Thị Lan Thanh (SN 1981, ở CT2 Vimeco, Nguyễn Chánh, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) bị truy tố về tội tổ chức đánh bạc và mua bán trái phép hóa đơn.

Theo cáo trạng, từ năm 2009 đến 2013, Thanh mượn tên để thành lập 5 công ty và trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực viễn thông, gồm: công ty CP Công nghệ và dịch vụ NETVIET, công ty TNHH Phát triển dịch vụ và giải trí Đất Việt, công ty TNHH Công nghệ thương mại và truyền thông Tam Giác, công ty CP Viễn thông và giải trí số Việt Nam (GTS), công ty TNHH Truyền thông BIBO.

Bị cáo Lê Thị Lan Thanh. (Ảnh: Phạm Chiểu)

Công ty GTS của Thanh đã ký các hợp đồng thanh toán qua thẻ cào với nhà mạng Viettel vào cuối năm 2015, Vinaphone 4/2016, Mobifone vào tháng 8/2016. Trong đó, 3 nhà mạng được phân chia lợi nhuận là hơn 1.049 tỷ đồng còn nhà mạng trả cho công ty GTS là hơn 6.079 tỷ đồng. Trong cổng trung gian thanh toán công ty GTS có chức năng là đại lý cho 3 nhà mạng Viettel, Vinaphone, Mobifone.

Bị cáo Thanh đã thực hiện kết nối cổng thanh toán của công ty GTS với cổng thanh toán paygate247 của công ty TNHH Đầu tư phát triển An ninh cộng nghệ cao - CNC để vận hành, đối soát game bạc Rikvip/Tip.club, qua đó hưởng lợi hơn 182 tỷ đồng.

Để làm rõ hơn hành vi phạm tội của bị cáo này, HĐXX yêu cầu điều tra viên Nguyễn Đình Trung của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ lên trả lời về căn cứ khởi tố đối với Thanh.

Theo ông Trung, bị cáo khai rằng không biết Rikvip/Tip.clup là game bài đánh bạc thì tại sao ký hợp đồng với nhà mạng lại không đề đúng tên mà phải dùng tên game Ngọa hổ tàng long. Điều này chỉ có thể là biết game đánh bạc nhưng che giấu.

Bên cạnh đó, tại Cơ quan An ninh điều tra, bị cáo Thanh khai báo đã đối soát với Phạm Tuấn Anh qua nick chat Skype "SimdepHoguom". Tuấn Anh cũng khẳng định tài khoản này là của Thanh.

Ngoài ra, anh Ngô Thế Thắng (anh chồng của bị cáo Thanh) cũng xác định nick này là của bị cáo và bị cáo đã cung cấp cho anh Thắng đi mở tài khoản ngân hàng rồi giao lại cho bị cáo sử dụng.

Về việc che giấu bằng game Ngọa hổ tàng long, bị cáo Thanh khai: "Cơ quan điều tra đã làm việc với công ty của bị cáo và bị cáo cũng trả lời rất rõ là game gì, tài khoản sử dụng, số điện thoại ra sao... điều đó cho thấy không hề che giấu gì.

Ngoài ra, công ty của bị cáo còn hỗ trợ cung cấp cho cơ quan an ninh điều tra các tỉnh rất đầy đủ vì nghĩ các game này không phạm pháp. Việc dùng tên game là Ngọa hổ tàng long là bởi các nhà mạng yêu cầu cung cấp một dịch vụ được cấp phép thì bên bị cáo phải gửi một dịch vụ được cấp phép. Bên bị cáo còn nhiều dịch vụ khác cũng kê khai chung là Ngọa hổ tàng long".

Điều tra viên Nguyễn Đình Trung của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: Phạm Chiểu)

Còn về việc mở tài khoản ngân hàng, bị cáo Thanh nói điều tra viên có thể nhầm bởi khi mở tài khoản ngân hàng không cần cung cấp nick Skype mà chỉ dùng tài khoản Email nên không có việc bị cáo cho anh chồng nick Skyper này.

Tuy nhiên, sau phần đối chất của bị cáo Thanh, điều tra viên cho rằng, trong nội dung chat Skype giữa Thanh và Tuấn Anh phù hợp với số tiền chuyển vào các tài khoản. Điều tra viên cho hay, GTS đã chuyển cho Phạm Tuấn Anh số tiền 4.600 tỷ đồng và nêu cụ thể từng tài khoản ngân hàng đã thực hiện giao dịch chuyển tiền, rồi rút ra đưa tiền mặt.

Cơ quan điều tra còn thu giữ được hình ảnh trích xuất camera tại ngân hàng về việc nhân viên GTS là Lê Đình Soái rút tiền rồi đưa cho nhân viên của CNC là Đoàn Thị Thu Hà.

Cơ quan điều tra cũng xác minh được việc GTS thuê đặt 11 máy chủ, trong đó GTS có 2 máy chủ được kết nối với CNC để thực hiện hoạt động game đánh bạc.

TÙNG LÂM

Theo VTC

Toàn cảnh phiên xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng ngày 15/11 Các bị cáo trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ khai phải bán ô tô, bán nhà để trả nợ tiền thua bạc và vợ con bỏ đi đâu không rõ. Trong ngày làm việc thứ 4 (15/11), tại phiên tòa xét xử cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh cùng đồng phạm, HĐXX tiếp tục gọi các bị cáo lên bục khai báo...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Rắc rối về 'núi' tài sản của Trương Mỹ Lan, Viện kiểm sát chưa thể đề nghị mức án09:04

Chi Dân, An Tây, Trúc Phương là những 'mắt xích' cuối trong đường dây ma túy09:49

Triệt phá đường dây nhập lậu, tiêu thụ hàng nghìn tấn 'khí cười'04:18

Ai được xử lý dự án 6A ở Bình Chánh của bị cáo Trương Mỹ Lan?08:56

Vụ án Trương Mỹ Lan: Cựu lãnh đạo SCB được đề nghị giảm án thêm là ai?08:16

Quản lý chặt và nghiêm trị hành vi mua bán, sử dụng trái phép xyanua09:21

SCB không đồng ý trả lại 5.000 tỉ đồng cho bị cáo Trương Mỹ Lan08:01

Xét xử đại án Xuyên Việt Oil: Bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh có vai trò chủ mưu08:41

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Xét xử đại án Xuyên Việt Oil: Bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh có vai trò chủ mưu

08:44:55 26/11/2024

Nêu quan điểm về vụ án, đại diện Viện KSND TP.HCM (VKS) đánh giá đây là vụ án tham nhũng - kinh tế năng lượng xảy ra tại T.Ư và địa phương, ảnh hưởng lớn đến hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước.

Bình Phước: Dấu hiệu tái diễn khai thác vàng trái phép tại Phú Riềng

08:41:06 26/11/2024

Tình trạng khai thác vàng trái phép tại xã Phú Trung, H.Phú Riềng (Bình Phước) có dấu hiệu tái diễn sau 9 năm, kể từ thời điểm báo chí phản ánh.

Nữ sinh 16 tuổi tử vong trên đường đi học: Tạm giữ hình sự tài xế xe đầu kéo

07:48:26 26/11/2024

Cơ quan CSĐT Công an H.Long Thành (Đồng Nai) tạm giữ hình sự tài xế điều khiển xe đầu kéo để xảy ra va chạm khiến một nữ sinh 16 tuổi tử vong.

Quảng Ngãi: Anh mất tích, em tử vong khi mưu sinh trên biển

07:45:46 26/11/2024

Anh mất tích trên biển, còn em thì bị sóng cuốn tử vong. Đó là tình cảnh đáng thương của một gia đình ngư dân ở Quảng Ngãi.

Đề nghị áp dụng chính sách khoan hồng đặc biệt cho cựu Bí thư Bến Tre

07:43:09 26/11/2024

Luận tội, Viện kiểm sát đề nghị bị cáo Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre) 28 - 29 năm tù về hành vi nhận hối lộ và trục lợi gần 40 tỉ đồng.

Viện kiểm sát không đồng ý chỉ SCB xử lý dự án 6A của Trương Mỹ Lan

07:40:54 26/11/2024

Để xử lý dự án 6A ở Bình Chánh của bị cáo Trương Mỹ Lan được hiệu quả, Viện kiểm sát đề nghị tòa phải cân nhắc giao cho nhiều cơ quan cùng tham gia tổ chức xử lý tài sản.

Bắt thêm đồng bọn nhóm bảo kê chuyên cưỡng đoạt tài sản quán nhậu

07:30:56 26/11/2024

Ngày 25.11, Công an Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) cho biết vừa bắt thêm 2 đồng bọn trong nhóm bảo kê chuyên cưỡng đoạt tài sản của quán nhậu khu vực tây bắc Đà Nẵng.

Vụ án Trương Mỹ Lan: Cựu lãnh đạo SCB được đề nghị giảm án thêm là ai?

07:28:30 26/11/2024

Trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm, bị cáo Trương Khánh Hoàng (cựu quyền Tổng giám đốc SCB) được đề nghị giảm án thêm 1 lần nữa.

Đạp ngã xe người đi đường, có thể bị phạt tù chung thân?

07:17:50 26/11/2024

Chứng kiến các vụ đạp ngã xe người đi đường, nhiều người phẫn nộ, lên án hành vi côn đồ và yêu cầu cơ quan chức năng xử lý nghiêm để làm gương.

Chém chết vợ vì bán trâu không hỏi ý kiến

07:15:26 26/11/2024

Người đàn ông ở Hà Tĩnh đã dùng dao chém chết vợ của mình vì lý do vợ bán trâu mà không hỏi ý kiến.

Cựu Bí thư Bến Tre phân trần việc 'ưu ái' Xuyên Việt Oil do 'tỉnh nghèo'

07:08:14 26/11/2024

Trình bày về mối quan hệ với bà chủ Xuyên Việt Oil, cựu Bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ cho biết, Bến Tre là tỉnh nghèo, nên lãnh đạo tỉnh tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, trong đó có Xuyên Việt Oil.

6 người trong một gia đình bị bắt vì ném 'bom xăng' đoàn cưỡng chế thu hồi đất

07:04:57 26/11/2024

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tịnh Biên (tỉnh An Giang) chiều nay (25/11) cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam đối vợ chồng bà Lê Thị Ngọc Nhan (53 tuổi), Lê Văn Điền (52 tuổi) về tội Chống người thi hành công vụ .