Thủ đoạn buôn lậu của Chủ tịch Công ty Đất hiếm Việt Nam

Ông Lưu Anh Tuấn và cấp dưới thừa nhận hành vi sai phạm trong việc không khai báo đầy đủ nguồn gốc, khai báo sai mã hàng hóa xuất khẩu tổng oxit đất hiếm với trị giá hơn 379 tỷ đồng.

VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố ông Nguyễn Linh Ngọc, cựu Thứ trưởng Bộ TN&MT . Ông Ngọc có liên quan đến vụ án Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; buôn lậu; tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và gây ô nhiễm môi trường, xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Thái Dương và các đơn vị liên quan.

Trong vụ án này, ông Lưu Anh Tuấn (Chủ tịch HĐQT Công ty Đất hiếm Việt Nam) bị truy tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Buôn lậu.

Theo cáo buộc, từ năm 2019 – 2023, ông Lưu Anh Tuấn đã giúp sức cho Đoàn Văn Huấn (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Thái Dương) che giấu doanh thu từ việc bán đất hiếm, để ngoài sổ sách kế toán số tiền hơn 20 tỷ đồng, gây thất thu số tiền thuế là hơn 7 tỷ đồng.

Bị can Lưu Tuấn Anh (thứ 3 từ trái sang) cùng một số bị can khác trong vụ án. Ảnh: Bộ Công an

Giai đoạn 2019-2023, Công ty Thái Dương bán cho Công ty cổ phần Đất hiếm Việt Nam hơn 3,5 triệu kg quặng đất hiếm hàm lượng TREO 18-20% với số tiền thanh toán hơn 142 tỷ đồng.

Đoàn Văn Huấn đã trao đổi, thỏa thuận và thống nhất cùng Lưu Anh Tuấn về việc Công ty Thái Dương chỉ xuất 3 hóa đơn đối với hơn 765.000kg quặng đất hiếm hàm lượng TREO 18-20% trị giá ghi trên hóa đơn là 10,7 tỷ đồng.

Số quặng đất hiếm còn lại Huấn bán cho Tuấn không có hợp đồng, không xuất hóa đơn. Trương Thị Hiền, Kế toán Công ty Đất hiếm Việt Nam tham gia cùng Lưu Anh Tuấn giúp sức cho Đoàn Văn Huấn để ngoài sổ sách kế toán số tiền hơn 9 tỷ đồng theo 2 hóa đơn năm 2020 và 2021, gây thất thu số tiền thuế là hơn 3 tỷ đồng.

Số tiền ghi trên hóa đơn, Công ty Đất hiếm Việt Nam thanh toán vào tài khoản Công ty Thái Dương. Số tiền ngoài hóa đơn chuyển cho các cá nhân tại Công ty Thái Dương bằng tiền mặt. Sau đó, ông Huấn chỉ đạo cấp dưới để ngoài sổ sách kế toán, không kê khai nộp thuế.

Ngoài ra, Chủ tịch HĐQT Công ty Đất hiếm Việt Nam còn chỉ đạo nhân viên liên hệ, trực tiếp chuyển tiền để lấy 15 hóa đơn của các công ty cung cấp hóa chất, phản ánh số lượng vật tư đầu vào nhiều hơn thực tế mua bán với tổng trị giá hơn 16 tỷ đồng để hạch toán kế toán trái quy định, vi phạm quy định về kế toán, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 4 tỷ đồng.

Liên quan đến hành vi buôn lậu xảy ra tại Công ty đất hiếm Việt Nam, cáo buộc chỉ ra rằng, từ năm 2019- 2023, Công ty Đất hiếm Việt Nam đã mua tổng số hơn 3,5 triệu kg quặng đất hiếm hàm lượng TREO 18-29 % của Công ty Thái Dương. Bị can Lưu Anh Tuấn đã chỉ đạo nhân viên chế biến hơn 3,4 triệu kg/hơn 3,5 triệu kg quặng đất hiếm đã mua.

Quá trình chế biến đưa thêm một phần nguyên liệu Muối Carbonate nhập từ Trung Quốc để nâng cao hàm lượng TREO. Kết quả, Công ty Đất hiếm Việt Nam đã chế biến được tổng số 482 nghìn kg tổng oxit đất hiếm hàm lượng TREO trên 95%.

Sau đó, Lưu Anh Tuấn đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện thủ tục xuất khẩu hơn 473 nghìn kg/482 nghìn kg tổng oxit đất hiếm có hàm lượng TREO trên 95% cho các công ty của Nhật Bản, Áo, Trung Quốc thông qua 63 tờ khai hải quan với tổng trị giá hơn 379 tỷ đồng.

Quá trình xuất khẩu, ông Tuấn cùng cấp dưới đã thực hiện hành vi xuất khẩu khi không đủ điều kiện, khai báo sai mã hàng hóa. Việc khai sai mã hàng hóa là để hợp thức nguồn nguyên liệu đầu vào là nguyên liệu nhập khẩu, lập báo cáo quyết toán hải quan không đúng nhằm che giấu số quặng đất hiếm đã mua của Công ty Thái Dương được đưa vào chế biến.

Ngoài ra, ông Tuấn còn chỉ đạo cấp dưới chỉnh sửa số liệu các hợp đồng, hóa đơn nhập khẩu nguyên liệu từ Trung Quốc để cân đối, phù hợp với báo cáo hải quan về số liệu sử dụng nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất ra sản phẩm xuất khẩu.

Quá trình điều tra, ông Tuấn và cấp dưới thừa nhận hành vi sai phạm trong việc không khai báo đầy đủ nguồn gốc hàng hóa, khai báo sai mã hàng hóa xuất khẩu tổng oxit đất hiếm với trị giá hơn 379 tỷ đồng.