Nữ quái cho vay lãi nặng núp bóng chủ shop thời trang
Ngày 22/9, Công an huyện Đô Lương ( Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thị Hoa (thường gọi là “Hoa Vô Lệ”, SN 1989), trú xóm 4 xã Đông Sơn, huyện Đô Lương về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Đội CSĐT tội phạm về Hình sự – Kinh tế – M.a t.úy Công an huyện Đô Lương nhận thấy trên địa bàn nổi lên một đối tượng cho vay t.iền có dấu hiệu hoạt động theo kiểu “ tín dụng đen”. Quá trình điều tra xác minh, Nguyễn Thị Hoa đã cho rất nhiều người vay và quá trình cho vay thường yêu cầu người vay viết giấy nhận “phường” để che giấu hoạt động cho vay của mình, đồng thời quay video clip người vay trình bày với nội dung chỉ vay t.iền chứ không thu lãi.
Đối tượng Nguyễn Thị Hoa.
Video đang HOT
Các sổ sách, giấy tờ liên quan đến hoạt động phạm tội Hoa không để bên người hoặc chỗ ở mà gửi ở nơi khác, chỉ khi cần thiết mới mang sổ sách về. Các buổi chiều hàng ngày, dưới danh nghĩa đi thu “phường”, Hoa yêu cầu các con nợ (chủ yếu là các tiểu thương ở chợ) đến shop quần áo của Hoa ngay trong chợ để đóng t.iền trả góp. Những người trả chậm hoặc chây ì sẽ bị Hoa lên mạng xã hội bêu xấu (Facebook cá nhân của đối tượng có gần 12.000 người theo dõi) hoặc cắt cử đàn em là những con nghiện đến nhà để gây áp lực…
Trước tình hình đó, ngày 15/9, các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về Hình sự – Kinh tế – M.a t.úy Công an huyện Đô Lương đã báo cáo lãnh đạo xác lập chuyên án để đấu tranh truy bắt. Khoảng 16h30 ngày 18/9, Ban chuyên án đã bắt khẩn cấp, tiến hành khám xét người và chỗ ở đối với Nguyễn Thị Hoa, thu giữ 1 điện thoại, 2 quyển sổ bên trong có nhiều giấy vay t.iền trả góp và nhiều giấy nhận “phường” cùng t.iền mặt gần 23 triệu đồng.
Qua bước đầu làm việc, lực lượng Công an đã chứng minh, từ tháng 5-2020 đến nay Hoa đã thông qua 23 giao dịch dân sự, cho 3 cá nhân trên địa bàn vay tổng số t.iền 486 triệu đồng với lãi suất 3.000 đồng/triệu/ngày, thu lời bất chính 57 triệu đồng. Ngoài ra, từ các tài liệu mà cơ quan điều tra thu thập được xác định, Hoa còn cho nhiều người khác vay với cách thức vay t.iền trả góp theo ngày.
Theo một cán bộ điều tra, đối tượng tạo vỏ bọc kinh doanh quần áo thời trang để che giấu hoạt động phạm tội, thực chất là dùng Facebook quảng cáo việc cho vay t.iền, bốc bát họ… Thậm chí, Hoa còn mượn danh có sự “bảo kê” của lực lượng Công an, rêu rao rằng mình “không phải tự dưng làm được” để đe dọa con nợ. Chính vì thế đã gây ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng Công an cũng như tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn, gây bức xúc trong nhân dân.
Bắt 8X cho vay ‘bốc bát họ’ lãi 146%
Từ năm 2019, Cường cho hơn 200 khách vay số t.iền 8 tỷ đồng với lãi suất 110% đến 146% dưới hình thức 'bốc bát họ'.
Đối tượng Cường
Ngày 20/9, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Phú Cường (SN 1986,trú tại Đông La, Hoài Đức) về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Trước đó, công an phát hiện đối tượng Cường có hoạt động kinh doanh tài chính liên quan đến tín dụng đen nên đã điều tra, làm rõ.
Ngày 15/9, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông khám xét khẩn cấp nơi ở của Cường tại khu đô thị Đô Nghĩa, Hà Đông và Đông La, Hoài Đức phát hiện, thu giữ 7 sổ ghi chép việc vay t.iền cùng nhiều giấy tờ ghi nợ.
Tại cơ quan Công an, Cường đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Từ năm 2019, đối tượng đã cho hơn 200 khách hàng vay số t.iền 8 tỷ đồng với lãi suất từ 110% đến 146% dưới hình thức "bốc bát họ".
Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.
Khởi tố "trùm" cho vay lãi đến 180%/ năm Cơ quan công an xác định, Trà cho gần 400 người vay số t.iền hơn 10 tỷ đồng với lãi suất lên đến 108%- 180%/ năm. Ngày 23-7, Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Viết Trà (31 t.uổi) trú tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An về tội...
