Lập 8 công ty ’sân sau’ chiếm đoạt 47 tỉ đồng của Nhà nước
Để nhanh chóng chiếm đoạt t.iền của Nhà nước, bị cáo đã chỉ đạo thuộc cấp bỏ qua các bước kiểm tra hồ sơ vay vốn, khả năng tài chính và không thẩm định phương án vay vốn…
Sau hai ngày xét xử, chiều 5-8, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Lưu Trung Hiếu (nguyên giám đốc Công ty Tài chính TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Chi nhánh TP.HCM – VFC TP.HCM) 14 năm tù và Dương Anh Tứ (nguyên phó phòng Tín dụng) tám năm tù cùng về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Hai bị cáo tại phiên xử.
Theo hồ sơ, từ tháng 8-2012 đến tháng 8-2013, Hiếu và Tứ đã mượn pháp nhân tám công ty là người thân, bạn bè để lập hồ sơ vay vốn của VFC TP.HCM.
Video đang HOT
Để nhanh chóng chiếm đoạt t.iền của Nhà nước, Hiếu và Tứ đã chỉ đạo thuộc cấp bỏ qua các bước kiểm tra hồ sơ vay vốn, khả năng tài chính, không thẩm định phương án vay vốn… rồi phê duyệt, giải ngân và chiếm đoạt trên 39 tỉ đồng.
Cáo trạng cáo buộc cả hai đã chiếm đoạt hơn 47 tỉ đồng của VFC TP.HCM. Hiếu chiếm đoạt hơn 35,2 tỉ đồng, Tứ chiếm dụng 3,9 tỉ đồng.
Liên quan trong vụ án, cáo trạng cũng cho rằng ông Đồng Anh Tuấn (nguyên tổng giám đốc VFC), ông Lưu Quang Lãm (chủ tịch HĐQT Công ty Khai thác cảng) cùng giám đốc tám công ty là bạn bè, người thân của Hiếu không đủ cơ sở xác định có liên quan tới hành vi sai phạm của Hiếu nên không truy cứu trách nhiệm hình sự.
HOÀNG YẾN
Theo PLO
Kế toán trưởng móc nối với phó giám đốc làm thiệt hại t.iền tỉ
Cơ quan công an xác định bà Lan là Phó Giám đốc một công ty phối hợp với ông Trường là kế toán trưởng một công ty khác lập hồ sơ, tài khoản giả ký mạo danh nhằm thu lợi bất chính.
Ngày 20-7, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh khám xét đối với bà Vũ Thị Hồng Lan (38 t.uổi, quê Thái Nguyên, ngụ quận 1, TP.HCM) và thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét đối với ông Nguyễn Xuân Trường (38 t.uổi, quê Hải Dương, ngụ quận 7, TP.HCM) để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thành hành công vụ".
Cơ quan công an xác định ông Trường là phó giám đốc phối hợp với một kế toán trưởng công ty khác để lập hồ sơ, tài khoản giả
Theo thông tin ban đầu, bà Lan nguyên là Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam (PVFI) Chi nhánh TPHCM đã cấu kết với ông Trường - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Chứng khoán Công nghiệp Việt Nam (ISC) để lập khống tài khoản chứng khoán, gây thiệt hại cho PVFI gần 4 tỉ đồng.
Cụ thể, bà Lan đã lợi dụng mối quan hệ trong công tác với lãnh đạo Công ty chứng khoán công nghiệp Việt Nam (ISC) để liên hệ, móc ngoặc cùng tạo dựng hồ sơ mở tài khoản mạo danh Nguyễn Thị Thùy Ninh và Đặng Quốc Hiển; ký mạo danh Ninh và Hiển trên các hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán niêm yết với công ty PVFI để được giải ngân số t.iền trên 16 tỉ đồng. Sau đó dùng số t.iền này để trả nợ của bản thân và các cá nhân khác tại Công ty PVFI.
Riêng Trường đã thông đồng, móc ngoặc cùng bà Lan tạo dựng hồ sơ, mở tài khoản mạo danh Ninh và Hiển; xác nhận khống việc sở hữu chứng khoán của hai tài khoản này để Công ty PVFI tin tưởng ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán niêm yết và đồng ý giải ngân số t.iền trên 16 tỉ đồng.
Quá trình điều tra xác định hành vi của bà Lan, ông Trường đã cấu thành tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Hiện, Cơ quan cảnh sát điều tra đang mở rộng điều tra vụ án, làm rõ trách nhiệm trong quản lý của hai công ty là PVFI và ISC.
NGUYỄN TÂN
Theo PLO
Truy tố 4 cán bộ huyện vì 'gây thiệt hại' gần 12 tỉ đồng Bốn cán bộ UBND H.Hòa Thành (Tây Ninh) đã lợi dụng chức vụ, cố ý làm trái các quy định, gây thiệt hại gần 12 tỉ đồng khi thực hiện các dự án xây dựng. Công trình xây dựng trụ sở Huyện ủy Hòa Thành (Tây Ninh) là một trong số các công trình bị chi sai t.iền ngân sách. ẢNH: GIANG PHƯƠNG...
