Khởi tố bắt tạm giam thêm 14 bị can trong vụ Công ty Alibaba

Ngày 5/3, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03), Công an TP.HCM cho biết, vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam với 14 người liên quan vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn ra tại Công ty Alibaba do Nguyễn Thái Luyện cầm đầu.

Theo đó, những bị can bị khởi tố làm việc tại Công ty Alibaba, là cấp dưới của Nguyễn Thái Luyện (35 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba).

Đối tượng Nguyễn Thái Luyện

Cụ thể: Trang Chí Linh (Tổng Giám đốc pháp lý Công ty Alibaba), Nguyễn Trung Trường (Giám đốc Công ty địa ốc Long Thành Capital), Nguyễn Thị Vân Anh (Giám đốc Công ty địa ốc Chiến Thắng), Bùi Minh Đức (Giám đốc Công ty địa ốc TLL Land), Vũ Hoàng Hải (Giám đốc Công ty địa ốc Big Bang), Trương Thị Hồng Ngọc (Giám đốc Công ty địa ốc Tia Chớp), Vi Thị Hiền (Giám đốc Công ty địa ốc Sunny Land), Huỳnh Thị Kim Thắng (Kế toán trưởng Công ty Alibaba), Nguyễn Văn Kiên (Giám đốc Công ty địa ốc Sparta Land), Nguyễn Quang Sơn (Giám đốc Công ty địa ốc Ali Land), Nguyễn Trần Phúc Nguyên (đại diện pháp luật Công ty địa ốc Ali Land), Trần Huy Phúc (Giám đốc Công ty địa ốc Chiến Binh Thép) và Võ Thị Thanh Mai (Giám đốc Công ty Alibaba Law Firm).

Trừ Võ Thị Thanh Mai là vợ của Luyện được tại ngoại thì 14 bị can nêu trên đều bị tạm giam 4 tháng. Các bị can bị khởi tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an TP.HCM, Nguyễn Thái Luyện với vai trò là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Alibaba giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu đã chỉ đạo và cùng Nguyễn Thái Lĩnh (30 tuổi, em trai) thành lập ra Công ty Alibaba, các công ty thành viên (có quy mô hơn 2.600 nhân viên) mua số lượng lớn đất nông nghiệp với tổng diện tích khoảng hơn 600ha.

Sau đó, phần đất này các đối tượng giao cho người thân đứng tên và tự vẽ ra 43 “dự án” không có thật tại một số tỉnh phía Nam gồm: Đồng Nai 29 “dự án”, Bà Rịa – Vũng Tàu 13 “dự án”, Bình Thuận 2 “dự án”, chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép… rồi tổ chức quảng cáo là đất nền dự án (đất ở) để lừa bán cho khách hàng.

Tính đến ngày 30/6/2019, Công ty Alibaba đã ký hợp đồng bán nền đất cho hơn 6.700 khách hàng, thu hơn 2.500 tỷ đồng.

Qua điều tra xác định, các đối tượng hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi, núp bóng dưới hoạt động kinh doanh bất động sản nhưng thực chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn theo phương thức đa cấp (sử dụng đất nền trong dự án “ma” làm mồi nhử).

Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh xác định tất cả các “dự án” do Công ty Alibaba tự vẽ ra đều không có thật và không thể tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở như các đối tượng quảng cáo (không có và không thể có sản phẩm giao cho khách hàng như quảng cáo, giới thiệu cũng như nội dung hợp đồng đã ký kết).

Đến ngày 2/10/2019, Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam với Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh, Nguyễn Thái Lực (20 tuổi, em trai của Luyện, cùng ngụ tỉnh Gia Lai, trú quận Thủ Đức, TP.HCM) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.

Theo Công an TP.HCM, trong quá trình điều tra, thu thập hồ sơ, phía Công ty Alibaba đã lừa đảo hơn 2.500 tỷ đồng bằng hình thức bán đất nền cho hơn 6.700 khách hàng. Tuy nhiên, tính tới thời điểm hiện tại, phía công an chỉ mới tiếp nhận hơn 3.300 khách hàng tố cáo Công ty Alibaba lừa đảo chiếm đoạt số tiền 1.800 tỷ đồng. Với số liệu này, nạn nhân của Công ty Alibaba thấp hơn con số mà công an thu thập được từ hồ sơ.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Theo danviet.vn