Nữ giám đốc cùng 2 đối tượng bị bắt về hành vi in ấn, mua bán hóa đơn trái phép
Tối 22/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Ngọc Thanh (SN 1985), Giám đốc Công ty TNHH MTV Cường Phú Hưng (địa chỉ phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) và 2 đối tượng khác về các hành vi trốn thuế, mua bán hóa đơn trái phép.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Nguyễn Thị Ngọc Thanh đã thuê các cá nhân có mối quan hệ thân quen thành lập một số “công ty ma” như Công ty TNHH MTV Vinh Tân Bình, Công ty TNHH MTV xây dựng và thương mại Gia Ân Phát để xuất trái phép hóa đơn GTGT nhằm hợp thức hóa đơn đầu vào cho Công ty TNHH MTV Cường Phú Hưng. Bên cạnh đó, Thanh còn trực tiếp mua trái phép hàng trăm hoá đơn GTGT của nhiều doanh nghiệp khác để hạch toán đầu vào cho doanh nghiệp này.
Trong khoảng thời gian từ năm 2022 đến cuối năm 2024, Thanh đã sử dụng hàng trăm hóa đơn GTGT bất hợp pháp với giá trị hơn 55 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 5,5 tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Ngọc Thanh tối 22/1.
Video đang HOT
Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Ngọc Thanh về tội “Trốn thuế” và “In, phát hành trái phép hóa đơn” quy định tại khoản 3 điều 200, khoản 2 Điều 203 BLHS. Cơ quan Công an cũng bắt giữ 2 đối tượng có liên quan là Hồ Thị Thu Hà (SN 1976, trú quận Hải Châu) về tội “In, phát hành trái phép hóa đơn”, Lê Anh Tuấn (SN 1991, trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.
Đầu tháng 1/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Đà Nẵng cũng bắt giữ 4 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn trị giá hơn 1.000 tỷ đồng do Nguyễn Thị Thanh Thúy (SN 1987, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) cầm đầu. Kết quả điều tra bước đầu xác định Thúy cùng các đồng phạm đã thành lập trên 35 doanh tại TP Đà Nẵng và các địa phương lân cận để xuất bán trái phép hóa đơn GTGT cho nhiều đơn vị, doanh nghiệp, hộ kinh doanh với giá trị hóa đơn trước thuế hơn 1.000 tỷ đồng, số tiền thu lợi bất chính hơn 50 tỷ đồng. Cuối năm 2023, Phòng cảnh sát Kinh tế Công an Đà Nẵng từng triệt phá đường dây mua bán hóa đơn trái phép trị giá hơn 25.000 tỷ đồng.
Vụ án đang được Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Đà Nẵng tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý theo quy định pháp luật
Người phụ nữ hô giá 40 triệu đồng cho mỗi lần xin thuê nhà ở xã hội
Huyền tự nhận mình có khả năng "chạy thủ tục" được thuê nhà ở xã hội tại Đà Nẵng.
Người này ra giá 40 triệu đồng cho mỗi căn hộ xin thuê để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của nhiều bị hại.
Ngày 20/1, Công an quận Hải Châu (thành phố Đà Nẵng) đã khởi tố bị can Phạm Ngọc Diệu Huyền (55 tuổi, trú tại quận Cẩm Lệ thuộc thành phố này) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cơ quan điều tra, Huyền nói mình quen biết với cán bộ nhà nước, có khả năng "chạy thủ tục" để được thuê nhà ở xã hội, với ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản người có nhu cầu.
Công an quận Hải Châu tống đạt các quyết định khởi tố đối với Phạm Ngọc Diệu Huyền (Ảnh: Công an Đà Nẵng).
Huyền ra giá 40 triệu đồng cho mỗi lần xin thuê căn hộ, thời hạn giải quyết hồ sơ là 6 tháng.
Theo Công an thành phố Đà Nẵng, từ tháng 1/2022 đến tháng 1/2024, nhiều người đã đưa tiền, giới thiệu hay nhận tiền của bạn bè, người thân rồi chuyển cho Huyền để nhờ giúp đỡ.
Công an đã xác định được 14 người bị Huyền chiếm đoạt hơn 507 triệu đồng và đang thông báo tìm bị hại của vụ án để mở rộng điều tra.
Mua bán hóa đơn nghìn tỉ: Bắt Giám đốc phân viện Khoa học công nghệ xây dựng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đà Nẵng vừa khám phá thành công chuyên án mua bán hóa đơn, chứng từ trái phép lên đến hơn 1.000 tỉ đồng. Trong số 4 bị can, có Giám đốc Phân viện Khoa học công nghệ xây dựng miền Trung. Chiều 13.1, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng tống đạt các quyết định khởi...





Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Chủ website Fmovies phát tán phim lậu kiếm lợi hàng trăm nghìn USD

Xử phạt 2 đối tượng ở Cần Thơ quảng cáo cờ bạc trực tuyến

Bị khởi tố vì mang súng quân dụng đi "nói chuyện"

Tài xế xe tải cán qua người nạn nhân 2 lần tại Đồng Nai bị đề nghị truy tố

Phạt và trừ điểm bằng lái tài xế ô tô đầu kéo có hành vi cản trở xe ưu tiên

Tiếp nhận 177 công dân liên quan đến công ty lừa đảo qua mạng ở Campuchia

Khởi tố kẻ đấm CSGT vì xin thoát lỗi nồng độ cồn cho người nhà mà không được

Bắt "trùm" gỗ keo tại Quảng Nam trốn thuế hàng chục tỷ đồng

Bóc gỡ 2 đường dây mua bán, vận chuyển hơn 20kg ma tuý các loại

Khởi tố nhóm thanh niên "đụng ai cũng đánh" trên quốc lộ

Nghịch tử giết mẹ rồi tự sát bất thành ở Hà Giang

Lật mặt kẻ sát hại ông chủ quán ăn Phát Lộc Tài sau hơn 7 giờ gây án
Có thể bạn quan tâm

Sao Hoa ngữ 8/2: Uông Tiểu Phi nổi giận với mẹ ruột vì Từ Hy Viên
Sao châu á
10:34:24 08/02/2025
Người đàn ông bất ngờ nhận được mảnh giấy ghi "Bố là người bố tệ nhất thế giới" từ con trai 5 tuổi: 10 phút sau, mọi thứ thay đổi
Lạ vui
10:33:41 08/02/2025
Loại quả đầy lông nhưng được ví như 'vị thuốc mùa xuân', ở Việt Nam có cực nhiều
Sức khỏe
10:33:14 08/02/2025
Lộ diện loài họ hàng chưa từng biết của con người
Mọt game
10:32:11 08/02/2025
Nhan sắc gây sốc của Jisoo (BLACKPINK)
Phim châu á
10:30:33 08/02/2025
Đức Phúc tung tin "chấn động": Ra mắt nhóm nhạc Anh Trai Say Hi
Nhạc việt
10:24:23 08/02/2025
Khánh An được Quang Lê khuyên đi hát đôi với Trung Quang sau 'Solo cùng bolero'
Tv show
10:12:56 08/02/2025
Ông Zelensky sẵn sàng đàm phán với ông Putin về giải quyết xung đột
Thế giới
09:53:46 08/02/2025
Nghỉ hưu gặp nghỉ Tết: Cụ ông U85 ở Quảng Ninh đứng sau loạt sáng chế "chỉ thua Albert Einstein", cháu trai tự hào đem flex trên mạng
Netizen
09:45:20 08/02/2025
Tử vi hằng ngày - Xem tử vi vui 12 con giáp ngày 8.2.2025
Trắc nghiệm
09:26:28 08/02/2025