Lộ đường dây rửa tiền 30.000 tỷ đồng có nhân viên ngân hàng tiếp tay

Theo dõi VGT trên

Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt xóa đường dây rửa tiền quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố.

Tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng là gần 30.000 tỷ đồng.

Ngày 22/1, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố 5 bị can về tội Rửa tiền; Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và Làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Công an cũng khám xét chỗ ở, nơi làm việc của các bị can, thu giữ 122 con dấu giả, 40 bản gốc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nhiều công cụ, phương tiện có liên quan.

Lộ đường dây rửa tiền 30.000 tỷ đồng có nhân viên ngân hàng tiếp tay - Hình 1

Một số đối tượng trong đường dây rửa tiền vừa bị công an bắt giữ (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2022 đến năm 2024, T.Q.T. (36 tuổi, trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) làm giả căn cước công dân để thành lập 187 doanh nghiệp.

Video đang HOT

Người này còn làm giả nhiều con dấu của các ngân hàng, cơ quan, tổ chức công chứng để chứng thực căn cước công dân giả, giấy phép đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp được thành lập.

Trên cơ sở này, đối tượng mở hơn 600 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp và bán lại cho các đối tượng khác để sử dụng vào mục đích luân chuyển, hợp thức hóa dòng tiền phạm tội (lừa đảo, đánh bạc…) từ nước ngoài về Việt Nam.

Cơ quan cảnh sát điều tra xác định tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng nêu trên gần 30.000 tỷ đồng (trong đó ngoại hối ước tính hơn 300 tỷ đồng).

Theo cơ quan điều tra, đường dây phạm tội của T.Q.T. có sự hỗ trợ của nhiều đồng phạm khác nhau ở thành phố Đà Nẵng.

Trong đó, N.H.M. (23 tuổi, trú tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) là đối tượng câu kết với T.Q.T. làm giả căn cước công dân để thành lập doanh nghiệp.

Còn H.N. (25 tuổi, trú tại quận Hải Châu) đã lập, bán tài khoản ngân hàng cho M.D. (26 tuổi, trú tại quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng). Hai người này còn hỗ trợ các đối tượng lừa đảo thu hồi 780 triệu đồng “tiền bẩn” được chuyển vào tài khoản mà các đối tượng đã lập.

Trong khi đó, một đối tượng khác là nhân viên chi nhánh ngân hàng tại Đà Nẵng đã câu kết với T.Q.T., mở nhiều tài khoản và bán lại cho các đối tượng, đồng thời cung cấp thông tin tài khoản để T.Q.T. rút 900 triệu đồng “tiền bẩn”.

Vụ vợ chồng làm chả chứa chất độc ở Đà Nẵng: Giữ sản phẩm lâu ôi thiu

Cơ sở sản xuất chả ở Đà Nẵng bị công an phát hiện gần 1 tấn chả các loại có chứa hàn the được cấp giấy đăng ký kinh doanh năm 2021.

Cơ sở cung cấp chả cho một số quán ăn, chợ và khách lẻ.

Ngày 29/12, Công an thành phố Đà Nẵng đã phát hiện một cơ sở sản xuất gần 1 tấn chả các loại chứa hàn the. UBND quận Cẩm Lệ cho biết, cơ sở này đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh từ ngày 22/4/2021.

Giấy chứng nhận do Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Cẩm Lệ cấp, đứng tên ông Phạm Xu Tý. Cơ sở hoạt động tại địa chỉ 41 Nhơn Hòa 12, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ.

Vụ vợ chồng làm chả chứa chất độc ở Đà Nẵng: Giữ sản phẩm lâu ôi thiu - Hình 1
Công an kiểm tra cơ sở sản xuất chả (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Theo UBND quận Cẩm Lệ, thực hiện công văn ngày 26/1 của Công an thành phố Đà Nẵng về việc phối hợp quản lý an toàn thực phẩm, UBND quận đã cung cấp danh sách các cơ sở để kiểm tra, trong đó có cơ sở của ông Phạm Xu Tý.

Trong khoảng thời gian 20-27/12, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã kiểm tra đột xuất 4 cơ sở sản xuất chả, bao gồm cơ sở của ông Tý. Tại đây, công an phát hiện gần 1 tấn chả các loại.

Qua kiểm tra nhanh, công an phát hiện số thực phẩm trên đều dương tính với hàn the (Natri Borat). Kết quả kiểm định 9 mẫu chả cũng cho thấy sự hiện diện của chất này.

Cơ sở sản xuất này cung cấp chả cho một số quán ăn, chợ và khách lẻ. Để giữ sản phẩm lâu ôi thiu và có độ giòn, chủ cơ sở đã sử dụng hàn the từ nguồn trôi nổi để trộn vào nguyên liệu. Hành vi này đã diễn ra một thời gian trước khi bị phát hiện.

Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can Phạm Xu Tý (40 tuổi) và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Võ Thị Tuyệt (33 tuổi) để điều tra vi phạm quy định an toàn thực phẩm.

Vụ vợ chồng làm chả chứa chất độc ở Đà Nẵng: Giữ sản phẩm lâu ôi thiu - Hình 2
Qua test nhanh, công an phát hiện số thực phẩm chả dương tính với hàn the (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Theo các nghiên cứu khoa học, hàn the có độc tính lớn đối với cơ thể con người và không nằm trong danh mục các chất phụ gia được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm.

Công an khuyến cáo người dân cần thận trọng trong việc lựa chọn thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc để đảm bảo sức khỏe. Thời gian tới, công an sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra và xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm, góp phần đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố.

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Một bị cáo trong đường dây ma túy Oanh 'Hà' tử vong ngay sau khi tòa tuyên ánMột bị cáo trong đường dây ma túy Oanh 'Hà' tử vong ngay sau khi tòa tuyên án
19:20:24 13/02/2025
Clip bị móc túi ở bệnh viện là tạo dựng, người mẹ nhận được 28,3 triệu đồng ủng hộClip bị móc túi ở bệnh viện là tạo dựng, người mẹ nhận được 28,3 triệu đồng ủng hộ
23:01:06 13/02/2025
Chủ tịch hội nông dân xã dùng súng vào nhà Phó chủ tịch HĐND Bình Phước cướp tài sảnChủ tịch hội nông dân xã dùng súng vào nhà Phó chủ tịch HĐND Bình Phước cướp tài sản
20:23:29 13/02/2025
Bắt chủ cơ sở luyện nhôm tái chế đổ hơn 100 tấn chất thải ra môi trườngBắt chủ cơ sở luyện nhôm tái chế đổ hơn 100 tấn chất thải ra môi trường
00:07:53 14/02/2025
Vụ tài xế Lexus hành hung ở Hà Nội: Nam shipper bị chấn động nãoVụ tài xế Lexus hành hung ở Hà Nội: Nam shipper bị chấn động não
09:20:51 13/02/2025
Nam thanh niên đi đòi tiền bị người nhà 'con nợ' đâm tử vongNam thanh niên đi đòi tiền bị người nhà 'con nợ' đâm tử vong
11:07:25 14/02/2025
Tạm giữ nhóm "yêng hùng" mâu thuẫn vì mỹ nữ, đại náo quán beerTạm giữ nhóm "yêng hùng" mâu thuẫn vì mỹ nữ, đại náo quán beer
20:38:06 13/02/2025
Nam thanh niên dùng búa đập tủ kính, cướp tiệm vàng ở Lâm ĐồngNam thanh niên dùng búa đập tủ kính, cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng
23:43:04 13/02/2025

Tin đang nóng

Vợ ở nước ngoài ngỡ ngàng thấy ảnh cưới của chồng với người phụ nữ khácVợ ở nước ngoài ngỡ ngàng thấy ảnh cưới của chồng với người phụ nữ khác
10:16:36 14/02/2025
Báo Trung đưa tin về một chủ quán phở Hà Nội vì quá giống "thiên hậu" Cbiz, nhan sắc thế nào khiến nghìn người xôn xao?Báo Trung đưa tin về một chủ quán phở Hà Nội vì quá giống "thiên hậu" Cbiz, nhan sắc thế nào khiến nghìn người xôn xao?
10:34:30 14/02/2025
Trương Học Hữu nợ 7.000 tỉ đồngTrương Học Hữu nợ 7.000 tỉ đồng
13:16:59 14/02/2025
Học sinh trường quốc tế hét toáng khi thấy "sinh vật lạ" trong suất ănHọc sinh trường quốc tế hét toáng khi thấy "sinh vật lạ" trong suất ăn
13:16:36 14/02/2025
Ai là người giàu nhất trong "Tứ Đại Thiên Vương" Hong Kong (Trung Quốc)?Ai là người giàu nhất trong "Tứ Đại Thiên Vương" Hong Kong (Trung Quốc)?
13:32:48 14/02/2025
Nhan sắc đẹp không tưởng của nữ chính xấu nhất lịch sử phim thần tượngNhan sắc đẹp không tưởng của nữ chính xấu nhất lịch sử phim thần tượng
10:42:34 14/02/2025
Ồn ào Quốc Anh - MLee chia tay: Hoa hậu Tiểu Vy lên tiếngỒn ào Quốc Anh - MLee chia tay: Hoa hậu Tiểu Vy lên tiếng
13:38:13 14/02/2025
Chấn động MXH toàn cầu: Báo Mỹ đưa tin Kanye West bị vợ bỏ sau vụ ép khoả thân và dàn cảnh trước Taylor Swift!Chấn động MXH toàn cầu: Báo Mỹ đưa tin Kanye West bị vợ bỏ sau vụ ép khoả thân và dàn cảnh trước Taylor Swift!
13:42:36 14/02/2025

Tin mới nhất

Tài xế đánh người trước Bệnh viện Từ Dũ bị đề nghị truy tố

Tài xế đánh người trước Bệnh viện Từ Dũ bị đề nghị truy tố

11:24:40 14/02/2025
Gây thương tích 6% cho một người đàn ông trước Bệnh viện từ Dũ, Nhựt bị đề nghị truy tố về tội Cố ý gây thương tích.
Cảnh báo về lừa đảo tình cảm nhân dịp Lễ Tình nhân

Cảnh báo về lừa đảo tình cảm nhân dịp Lễ Tình nhân

10:47:54 14/02/2025
Đồng thời, công ty công bố nghiên cứu mới về các hình thức lừa đảo tình cảm trên Internet cùng những cập nhật về các biện pháp xử lý đối với hành vi lừa đảo.
Vụ thi thể không nguyên vẹn dạt vào bờ biển: Xác định một nghi phạm

Vụ thi thể không nguyên vẹn dạt vào bờ biển: Xác định một nghi phạm

10:37:53 14/02/2025
Liên quan đến vụ thi thể nữ giới không đầu, không chân, trôi dạt vào bờ biển Quảng Nam, công an tỉnh này đã mời một nghi phạm nghi vấn lên làm việc.
Vụ người đàn ông bị tố cưới 2 vợ: Luật sư nêu quan điểm

Vụ người đàn ông bị tố cưới 2 vợ: Luật sư nêu quan điểm

10:34:44 14/02/2025
Liên quan đến vụ người đàn ông bị tố cưới 2 vợ, luật sư cho rằng nếu người đàn ông chưa kết hôn, chỉ vi phạm về mặt đạo đức. Còn nếu đã kết hôn thì có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Truy tố 'bà trùm' buôn lậu và cựu Giám đốc Công ty Đầu tư Vàng Phú Quý

Truy tố 'bà trùm' buôn lậu và cựu Giám đốc Công ty Đầu tư Vàng Phú Quý

09:37:48 14/02/2025
Cơ quan CSĐT Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 25 bị can trong vụ án buôn lậu, trốn thuế xảy ra tại cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị), Công ty Vàng bạc Phú Quý và các đơn vị liên quan.
Từ vụ shipper bị đánh: Xử lý kẻ côn đồ không dừng ở 'bồi thường, xin lỗi'

Từ vụ shipper bị đánh: Xử lý kẻ côn đồ không dừng ở 'bồi thường, xin lỗi'

09:35:55 14/02/2025
Tối ngày 10/2, anh Lê Xuân Hưng (SN 1994, ở Tây Hồ, Hà Nội) trình báo về việc bị Tống Anh Tuấn (SN 1982, ở Thanh Xuân, Hà Nội), tài xế điều khiển ô tô Lexus hành hung gây thương tích vào 12h30 cùng ngày.
2 đối tượng bịa đặt chuyện vận động viên đua thuyền tử vong là 'tang chồng tang'

2 đối tượng bịa đặt chuyện vận động viên đua thuyền tử vong là 'tang chồng tang'

09:21:44 14/02/2025
Anh N.Đ.N. (37 tuổi) là vận động viên tham gia giải đua thuyền do UBND xã Bình Triều (huyện Thăng Bình, Quảng Nam) tổ chức sáng 8/2. Trong lúc đua, thuyền không may bị lật khiến anh rơi xuống sông bị đuối nước, tử vong sau đó.
Phát hiện nhiều đối tượng nguy hiểm từ việc tiếp nhận, giải cứu các công dân ở Campuchia

Phát hiện nhiều đối tượng nguy hiểm từ việc tiếp nhận, giải cứu các công dân ở Campuchia

09:04:30 14/02/2025
Trong thời gian ngắn, Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp cùng với Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp nhận hàng trăm công dân được lực lượng chức năng Campuchia giải cứu từ các sòng bạc, ổ nhóm lừa đảo qua mạng.
Đối tượng mua bán trái phép chất ma túy trốn khỏi nơi giam giữ

Đối tượng mua bán trái phép chất ma túy trốn khỏi nơi giam giữ

09:00:40 14/02/2025
Trước đó vào cuối tháng 8/2024, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Ninh Thuận đã đấu tranh khám phá đường dây tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.
Bắt 3 đối tượng đe dọa, cướp tài sản của cô gái trong đêm ở Yên Viên

Bắt 3 đối tượng đe dọa, cướp tài sản của cô gái trong đêm ở Yên Viên

08:51:08 14/02/2025
Ngày 13/2, Công an huyện Gia Lâm, TP Hà Nội cho biết, đã điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan vụ cướp tài sản xảy ra trong đêm 10/2 tại địa bàn xã Yên Viên gây xôn xao dư luận.
Cựu Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Cà Mau bị khởi tố do gây thoát ngân sách nhà nước

Cựu Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Cà Mau bị khởi tố do gây thoát ngân sách nhà nước

08:39:03 14/02/2025
Ông Nguyễn Thành Sua, cựu Cục trưởng Cục thuế tỉnh Cà Mau và bà Phan Thị Thanh Thúy, cựu Trưởng phòng tổng hợp - nghiệp vụ - dự toán Cục thuế tỉnh Cà Mau bị khởi tố do gây thất thoát ngân sách hơn 5,5 tỷ đồng.
Khẩn trương truy bắt đối tượng cướp hơn 20 cây vàng ở Lâm Đồng

Khẩn trương truy bắt đối tượng cướp hơn 20 cây vàng ở Lâm Đồng

08:36:21 14/02/2025
Tối 13/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an các huyện, thành phố, khẩn trương truy bắt đối tượng dùng búa đập phá tủ kính, cướp vàng ở thị trấn Di Linh vào chiều cùng ngày.

Có thể bạn quan tâm

Valentine "chơi lớn" cỡ này: Vợ chồng đội trưởng tuyển Việt Nam "flex" sổ đỏ căn biệt thự bạc tỷ 3 tầng bề thế

Valentine "chơi lớn" cỡ này: Vợ chồng đội trưởng tuyển Việt Nam "flex" sổ đỏ căn biệt thự bạc tỷ 3 tầng bề thế

Sao thể thao

15:55:52 14/02/2025
Nhân ngày lễ tình nhân 14/2, trên trang cá nhân, bà xã tiền vệ Đỗ Hùng Dũng - nàng WAG Triệu Mộc Trinh - gây choáng khi khoe cuốn sổ đỏ căn biệt thự 3 tầng bề thế mà gia đình cô mới sở hữu.
Siêu bão Zelia với sức gió hủy diệt đổ bộ vào Australia

Siêu bão Zelia với sức gió hủy diệt đổ bộ vào Australia

Thế giới

15:37:46 14/02/2025
Do ảnh hưởng của bão, cây cối nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng đều bị bật gốc, nghiêng đổ, song chưa xảy ra tình trạng ngập lụt. Người dân địa phương đã chủ động phòng tránh bão bằng cách lấy bao cát chặn nước lũ và ở yên trong nhà.
Cặp đôi chính 'Đi giữa trời rực rỡ' tái hợp trên sóng truyền hình

Cặp đôi chính 'Đi giữa trời rực rỡ' tái hợp trên sóng truyền hình

Tv show

15:19:29 14/02/2025
Sau phim Đi giữa trời rực rỡ , cặp đôi chính Long Vũ - Thu Hà Ceri sẽ tái hợp trên sóng truyền hình khi cùng tham gia một chương trình truyền hình thực tế.
Không thời gian - Tập 42: Đại khuyên cô giáo nên thận trọng với Tài

Không thời gian - Tập 42: Đại khuyên cô giáo nên thận trọng với Tài

Phim việt

15:16:24 14/02/2025
Mặc dù cố tỏ ra không lo lắng cho Tâm, nhưng Đại vẫn không thể không cảnh báo cô giáo nên thận trọng với kẻ si tình là Tài.
MLee đã có ngay tình mới hậu chia tay Quốc Anh?

MLee đã có ngay tình mới hậu chia tay Quốc Anh?

Sao việt

15:12:53 14/02/2025
Cách 2 ngày thông báo chia tay, MLee đã bất ngờ đăng tải hình ảnh thân mật với một chàng trai. Đáng chú ý, cô không chia sẻ rõ mặt chàng trai ấy và kèm với dòng caption ẩn ý.
Đơn giản nhưng sang xịn nhất mùa này là áo sơ mi trơn, sơ mi họa tiết

Đơn giản nhưng sang xịn nhất mùa này là áo sơ mi trơn, sơ mi họa tiết

Thời trang

15:04:02 14/02/2025
Áo sơ mi trơn, sơ mi họa tiết là cách để nàng làm mới bản thân trong diện mạo rạng rỡ, đơn giản và thoáng mát nhất khi trở về với nhịp sống thường ngày cùng công việc và sự bận rộn quen thuộc.
Người đàn ông trúng giải độc đắc 24 tỷ đồng nhưng đại lý xổ số khẳng định: "Tôi chỉ trả anh 3,4 triệu đồng"

Người đàn ông trúng giải độc đắc 24 tỷ đồng nhưng đại lý xổ số khẳng định: "Tôi chỉ trả anh 3,4 triệu đồng"

Netizen

14:38:27 14/02/2025
Tháng 8/2023, người đàn ông họ Trần ở Thượng Hải (Trung Quốc) phấn khích khi kiểm tra kết quả vé số và phát hiện dãy số mình mua đã trúng độc đắc 7 triệu NDT (24 tỷ đồng).
Jisoo (BLACKPINK) tương tác bí ẩn với nam tài tử quyến rũ nhất xứ Hàn, lột xác thành "girl phố" phóng siêu xe gây sốc

Jisoo (BLACKPINK) tương tác bí ẩn với nam tài tử quyến rũ nhất xứ Hàn, lột xác thành "girl phố" phóng siêu xe gây sốc

Nhạc quốc tế

14:16:54 14/02/2025
12 giờ trưa 14/2/2025 (theo giờ Việt Nam), Jisoo (BLACKPINK) chính thức ra mắt E.P Amortage và MV chủ đề earthquake.
Hiện tượng 'Đèn âm hồn': Cú lội ngược dòng của YouTuber trước Trấn Thành?

Hiện tượng 'Đèn âm hồn': Cú lội ngược dòng của YouTuber trước Trấn Thành?

Hậu trường phim

14:05:24 14/02/2025
Đèn âm hồn là hiện tượng điện ảnh đáng chú ý ngay đầu năm khi đạo diễn vốn xuất thân là YouTuber đã vượt doanh thu trong ngày của các phim do Trấn Thành, Thu Trang đạo diễn.
Mỹ Anh sexy đúng ngày Valentine, JunDi và PiaLinh ra mắt 'Xin lỗi được chưa'

Mỹ Anh sexy đúng ngày Valentine, JunDi và PiaLinh ra mắt 'Xin lỗi được chưa'

Nhạc việt

14:01:33 14/02/2025
Cùng với việc tung ca khúc Letting Go đúng ngày 14/2, Mỹ Anh đồng thời khoe bộ ảnh trưởng thành sexy ở tuổi 23.
'Lột xác' nhờ cách tẩy da chết có thể áp dụng tại nhà

'Lột xác' nhờ cách tẩy da chết có thể áp dụng tại nhà

Làm đẹp

13:29:05 14/02/2025
Tẩy tế bào chết không chỉ giúp loại bỏ lớp tế bào da cũ mà còn mang lại nhiều lợi ích khác cho làn da. Quá trình này giúp kích thích tuần hoàn máu, cải thiện khả năng tái tạo tế bào mới, từ đó mang lại làn da sáng và đều màu hơn.