Lộ đường dây rửa tiền 30.000 tỷ đồng có nhân viên ngân hàng tiếp tay
Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt xóa đường dây rửa tiền quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố.
Tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng là gần 30.000 tỷ đồng.
Ngày 22/1, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố 5 bị can về tội Rửa tiền; Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và Làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Công an cũng khám xét chỗ ở, nơi làm việc của các bị can, thu giữ 122 con dấu giả, 40 bản gốc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nhiều công cụ, phương tiện có liên quan.
Một số đối tượng trong đường dây rửa tiền vừa bị công an bắt giữ (Ảnh: Công an Đà Nẵng).
Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2022 đến năm 2024, T.Q.T. (36 tuổi, trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) làm giả căn cước công dân để thành lập 187 doanh nghiệp.
Video đang HOT
Người này còn làm giả nhiều con dấu của các ngân hàng, cơ quan, tổ chức công chứng để chứng thực căn cước công dân giả, giấy phép đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp được thành lập.
Trên cơ sở này, đối tượng mở hơn 600 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp và bán lại cho các đối tượng khác để sử dụng vào mục đích luân chuyển, hợp thức hóa dòng tiền phạm tội (lừa đảo, đánh bạc…) từ nước ngoài về Việt Nam.
Cơ quan cảnh sát điều tra xác định tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng nêu trên gần 30.000 tỷ đồng (trong đó ngoại hối ước tính hơn 300 tỷ đồng).
Theo cơ quan điều tra, đường dây phạm tội của T.Q.T. có sự hỗ trợ của nhiều đồng phạm khác nhau ở thành phố Đà Nẵng.
Trong đó, N.H.M. (23 tuổi, trú tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) là đối tượng câu kết với T.Q.T. làm giả căn cước công dân để thành lập doanh nghiệp.
Còn H.N. (25 tuổi, trú tại quận Hải Châu) đã lập, bán tài khoản ngân hàng cho M.D. (26 tuổi, trú tại quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng). Hai người này còn hỗ trợ các đối tượng lừa đảo thu hồi 780 triệu đồng “tiền bẩn” được chuyển vào tài khoản mà các đối tượng đã lập.
Trong khi đó, một đối tượng khác là nhân viên chi nhánh ngân hàng tại Đà Nẵng đã câu kết với T.Q.T., mở nhiều tài khoản và bán lại cho các đối tượng, đồng thời cung cấp thông tin tài khoản để T.Q.T. rút 900 triệu đồng “tiền bẩn”.
Vụ vợ chồng làm chả chứa chất độc ở Đà Nẵng: Giữ sản phẩm lâu ôi thiu
Cơ sở sản xuất chả ở Đà Nẵng bị công an phát hiện gần 1 tấn chả các loại có chứa hàn the được cấp giấy đăng ký kinh doanh năm 2021.
Cơ sở cung cấp chả cho một số quán ăn, chợ và khách lẻ.
Ngày 29/12, Công an thành phố Đà Nẵng đã phát hiện một cơ sở sản xuất gần 1 tấn chả các loại chứa hàn the. UBND quận Cẩm Lệ cho biết, cơ sở này đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh từ ngày 22/4/2021.
Giấy chứng nhận do Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Cẩm Lệ cấp, đứng tên ông Phạm Xu Tý. Cơ sở hoạt động tại địa chỉ 41 Nhơn Hòa 12, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ.
Công an kiểm tra cơ sở sản xuất chả (Ảnh: Công an Đà Nẵng).
Theo UBND quận Cẩm Lệ, thực hiện công văn ngày 26/1 của Công an thành phố Đà Nẵng về việc phối hợp quản lý an toàn thực phẩm, UBND quận đã cung cấp danh sách các cơ sở để kiểm tra, trong đó có cơ sở của ông Phạm Xu Tý.
Trong khoảng thời gian 20-27/12, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã kiểm tra đột xuất 4 cơ sở sản xuất chả, bao gồm cơ sở của ông Tý. Tại đây, công an phát hiện gần 1 tấn chả các loại.
Qua kiểm tra nhanh, công an phát hiện số thực phẩm trên đều dương tính với hàn the (Natri Borat). Kết quả kiểm định 9 mẫu chả cũng cho thấy sự hiện diện của chất này.
Cơ sở sản xuất này cung cấp chả cho một số quán ăn, chợ và khách lẻ. Để giữ sản phẩm lâu ôi thiu và có độ giòn, chủ cơ sở đã sử dụng hàn the từ nguồn trôi nổi để trộn vào nguyên liệu. Hành vi này đã diễn ra một thời gian trước khi bị phát hiện.
Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can Phạm Xu Tý (40 tuổi) và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Võ Thị Tuyệt (33 tuổi) để điều tra vi phạm quy định an toàn thực phẩm.
Qua test nhanh, công an phát hiện số thực phẩm chả dương tính với hàn the (Ảnh: Công an Đà Nẵng).
Theo các nghiên cứu khoa học, hàn the có độc tính lớn đối với cơ thể con người và không nằm trong danh mục các chất phụ gia được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm.
Công an khuyến cáo người dân cần thận trọng trong việc lựa chọn thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc để đảm bảo sức khỏe. Thời gian tới, công an sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra và xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm, góp phần đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố.
"Nữ đại gia" lừa góp vốn 54 tỷ đồng vào 5 lô đất rồi chiếm đoạt Dù được xem như một "đại gia bất động sản" tại Đà Nẵng, nhưng người phụ nữ 47 tuổi ở thành phố này đã lừa đưa bị hại vào tròng, chiếm đoạt 54 tỷ đồng. Ngày 20/12, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế đã bắt tạm giam bà Huỳnh Thị Thanh H. (47 tuổi, trú tại...









Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Tài xế đánh người trước Bệnh viện Từ Dũ bị đề nghị truy tố

Cảnh báo về lừa đảo tình cảm nhân dịp Lễ Tình nhân

Vụ thi thể không nguyên vẹn dạt vào bờ biển: Xác định một nghi phạm

Vụ người đàn ông bị tố cưới 2 vợ: Luật sư nêu quan điểm

Truy tố 'bà trùm' buôn lậu và cựu Giám đốc Công ty Đầu tư Vàng Phú Quý

Từ vụ shipper bị đánh: Xử lý kẻ côn đồ không dừng ở 'bồi thường, xin lỗi'

2 đối tượng bịa đặt chuyện vận động viên đua thuyền tử vong là 'tang chồng tang'

Phát hiện nhiều đối tượng nguy hiểm từ việc tiếp nhận, giải cứu các công dân ở Campuchia

Đối tượng mua bán trái phép chất ma túy trốn khỏi nơi giam giữ

Bắt 3 đối tượng đe dọa, cướp tài sản của cô gái trong đêm ở Yên Viên

Cựu Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Cà Mau bị khởi tố do gây thoát ngân sách nhà nước

Khẩn trương truy bắt đối tượng cướp hơn 20 cây vàng ở Lâm Đồng
Có thể bạn quan tâm

Valentine "chơi lớn" cỡ này: Vợ chồng đội trưởng tuyển Việt Nam "flex" sổ đỏ căn biệt thự bạc tỷ 3 tầng bề thế
Sao thể thao
15:55:52 14/02/2025
Siêu bão Zelia với sức gió hủy diệt đổ bộ vào Australia
Thế giới
15:37:46 14/02/2025
Cặp đôi chính 'Đi giữa trời rực rỡ' tái hợp trên sóng truyền hình
Tv show
15:19:29 14/02/2025
Không thời gian - Tập 42: Đại khuyên cô giáo nên thận trọng với Tài
Phim việt
15:16:24 14/02/2025
MLee đã có ngay tình mới hậu chia tay Quốc Anh?
Sao việt
15:12:53 14/02/2025
Đơn giản nhưng sang xịn nhất mùa này là áo sơ mi trơn, sơ mi họa tiết
Thời trang
15:04:02 14/02/2025
Người đàn ông trúng giải độc đắc 24 tỷ đồng nhưng đại lý xổ số khẳng định: "Tôi chỉ trả anh 3,4 triệu đồng"
Netizen
14:38:27 14/02/2025
Jisoo (BLACKPINK) tương tác bí ẩn với nam tài tử quyến rũ nhất xứ Hàn, lột xác thành "girl phố" phóng siêu xe gây sốc
Nhạc quốc tế
14:16:54 14/02/2025
Hiện tượng 'Đèn âm hồn': Cú lội ngược dòng của YouTuber trước Trấn Thành?
Hậu trường phim
14:05:24 14/02/2025
Mỹ Anh sexy đúng ngày Valentine, JunDi và PiaLinh ra mắt 'Xin lỗi được chưa'
Nhạc việt
14:01:33 14/02/2025