Trưởng đoàn thanh tra đem 5,2 triệu USD gửi nhiều nơi

Tiếp sau bị cáo Chu Lập Cơ, HĐXX tiếp tục xem xét hành vi của các bị cáo thuộc Đoàn thanh tra giám sát ngân hàng do bà Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước) làm trưởng đoàn.

Nhàn là người đã nhận 5,2 triệu USD để “làm sạch” kết luận thanh tra liên quan đến Ngân hàng SCB trong vụ Vạn Thịnh Phát.

Trước tòa, bà Nhàn tỏ ra mất bình tĩnh, nhiều lần xin tòa cho mình ngưng rồi mới trả lời câu hỏi của HĐXX.

Đỗ Thị Nhàn tại tòa, sáng 8/3.

Để che giấu thực trạng tài chính đặc biệt yếu kém và các sai phạm của Ngân hàng SCB, đồng thời để SCB không bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt và tiếp tục tái cơ cấu, bà chủ của Vạn Thịnh Phát đã gặp gỡ và trao đổi với Đỗ Thị Nhàn và chỉ đạo Võ Tấn Hoàng Văn (Tổng giám đốc Ngân hàng SCB), tiếp xúc, đặt vấn đề, trực tiếp đưa cho Trưởng đoàn thanh tra Đỗ Thị Nhàn… 5,2 triệu USD, như cáo trạng đã nêu.

Tại tòa, bị cáo Nhàn khai, đã 4 lần nhận tiền từ Võ Tấn Hoàng Văn (nguyên Tổng giám đốc) và Đinh Văn Thành (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB – hiện đã bỏ trốn) với tổng cộng 5,2 triệu USD. Bà cựu Cục trưởng Cục Thanh tra trình bày, sau 2 đợt thanh tra bị cáo không nhận bất kỳ quà gì từ SCB, khi hoàn thành báo cáo kết quả, thanh tra đã chỉ ra sai phạm SCB, tất cả báo cáo lên theo đúng quy định.

Bị cáo Nguyễn Văn Hưng, người ký quyết định thành lập đoàn thanh tra.

“Sau đó Văn đưa tiền cho bị cáo, bị cáo thấy sai đã từ chối. Văn nói “đừng làm khó Văn và làm khó chính mình”. Tiếp theo bị cáo trả lại tiền cho SCB, sau đó có người nói Văn mang lên văn phòng đoàn thanh tra. Bị cáo sợ nên đã để tiền vào góc trong nhà chưa sử dụng”, bà Nhàn khai nhận.

Khi Võ Tấn Hoàng Văn bị khởi tố, bị cáo Nhàn đã định đem số tiên trên nộp cho CQĐT, nhưng thời điểm đó mẹ bị cáo Nhàn mất nên chưa đem. Hai ngày sau bị cáo bị bắt. Bị cáo Đỗ Thị Nhàn đã nộp lại toàn bộ số tiền trong buổi làm việc đầu tiên với điều tra viên.

Các bị cáo tại tòa.

“Sau khi nhận tiền, bị cáo đem gửi tại nhà người cậu và 2 lần đưa về quê Nam Định. Bị cáo cho rằng những người này đều không biết. Họ không hỏi, bị cáo cũng không nói”, bị cáo Nhàn khai.

Bị cáo Nhàn thừa nhận sai phạm, giữ nguyên lời khai tại CQĐT. “Bị cáo xin nhận tội và mong HĐXX xem xét khoan hồng cho bị cáo và các thành viên Đoàn thanh tra”