Trước giờ G, điểm lại các đường dây c.á đ.ộ ‘khủng’
Sức hút từ môn thể thao vua đã giúp các ông trùm c.á đ.ộ xuyên quốc gia bỏ túi gọn ghẽ hàng chục triệu đô la. Lợi nhuận siêu khủng khiến đường dây c.á đ.ộ chưa bao giờ bớt nóng với quy mô ngày càng lớn và tinh vi. Đây là những hành vi vi phạm pháp luật và các cơ quan chức năng đã triệt phá thành công.
M… – mạng c.á đ.ộ bóng đá lớn nhất VN
Tại Việt Nam, thị trường c.á đ.ộ bóng đá online quy tụ tại 3 nhà cái lớn là Ibe… Sbo… và M…, trong đó M… gần như độc chiếm thị trường.
Đây là mạng c.á c.ược trực tuyến do một đối tượng ở Philippines lập và được sử dụng tại Việt Nam từ năm 2011. Mạng này có phần quản trị ở nước ngoài, tự động kiểm soát toàn bộ hoạt động đ.ánh b.ạc qua từng tài khoản.
2 chị em Cù Huy Giáp và Cù Thị Thanh Hải quản lý điều hành M… tại Việt Nam
Ở Việt Nam, trang M.. đã bị nhiều nhà cung cấp dịch vụ viễn thông chặn, song chủ nhân website vẫn cố tình dùng các cách để truy cập.
Đường dây đ.ánh b.ạc qua trang M… đã từng bị triệt phá vào tháng 1/2013 trong chuyên án 511C sau khi các trinh sát ròng rã đeo bám các đối tượng 2 năm liền.
Có 8 đối tượng bị bắt giữ gồm: Cù Huy Giáp (33 t.uổi, Hai Bà Trưng, Hà Nội); Nguyễn Anh Thái (27 t.uổi, Đống Đa, Hà Nội); Nguyễn Lê Giang (51 t.uổi, Bình Thạnh, TP HCM); Nguyễn Lê Sang (38 t.uổi, quận 9 TP HCM); Nguyễn Thái Ngân (23 t.uổi, quận Bình Thạnh, con trai Giang); Lê Văn Hải (26 t.uổi, trú tại quận 1, TP HCM); Phạm Thị Kim Loan (42 t.uổi, trú tại quận 7, TP HCM); Cù Thị Thanh Hải (41 t.uổi, Ba Đình, Hà Nội).
Trong đó Cù Huy Giáp là người nắm vai trò điều hành trang web c.á đ.ộ M.. tại Việt Nam. Cù Thị Thanh Hải (chị gái của Giáp), Giám đốc Công ty News Plus giữ vai trò quảng bá hoạt động c.á đ.ộ của trang M… Mỗi tháng, chị em Giáp nhận “hoa hồng” từ trang M… lên tới cả trăm triệu đồng.
Với số lượng t.iền giao dịch thông qua các tài khoản được mở tại nhiều ngân hàng lớn của Việt Nam được xác định ban đầu lên tới 2.000 tỷ đồng. Đây được xem là đường dây đ.ánh b.ạc thông qua mạng internet lớn nhất tại Việt Nam bị triệt phá những năm vừa qua.
Đường dây bóng đá hàng chục triệu đô
Ngày 11/4/2014, PC45 Công an TP.Đà Nẵng triệt phá thành công đường dây c.á đ.ộ bóng đá qua mạng do Trần Đình Hải (33 t.uổi, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM, trú tại phường Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng) cầm đầu.
Video đang HOT
Trần Đình Hải còn được biết đến với cái tên Hải “đại gia” khi sở hữu biệt thự 3 tầng ở vị trí đắc địa, có trong tay 2 xế sang BMW và Ford, là người sẵn sàng chi bạo tay cho các cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng.
Đối tương Trần Đình Hải hiện đang bị truy nã toàn quốc
Bắt đầu từ tháng 7/3013, Hải móc nối với các đối tượng ở nước ngoài xây dựng thị trường c.á đ.ộ tại Đà Nẵng, lôi kéo được hàng loạt “chân rết” làm đại lý cho mình với hàng nghìn con bạc tham gia.
Tại thời điểm các giải Vô địch quốc gia trên thế giới và Cúp C1 đến hồi cao trào, số t.iền trung chuyển qua đường dây này lên tới 30 triệu đô la (hơn 600 tỷ đồng).
Tuy nhiên tại thời điểm PC45 phá án, Trần Đình Hải đã bỏ trốn khỏi địa phương, hiện đang bị truy nã toàn quốc.
Ngày 12/4, PC45 đã bắt giữ và khởi tố 4 đàn em của Hải gồm: Trần Châu Đức, Đinh Hoàng Việt, Nguyễn Ngọc Toàn, Hồ Thăng Phước về hành vi tổ chức đ.ánh b.ạc dưới hình thức c.á đ.ộ qua mạng
Mở rộng chuyên án, ngày 29/5, cơ quan điều tra khởi tố thêm 9 người liên quan đến đường dây gồm: Hoàng Phước Nguyên, Kiều Phước Lâm, Lê Tấn Nghĩa, Huỳnh Bá Tâm, Nguyễn Đông Phương, Nguyễn Duy Thương về tội đ.ánh b.ạc, Phan Công Tài, Nguyễn Tấn Công và Nguyễn Văn Thái về tội tổ chức đ.ánh b.ạc.
Công an TP.Đà Nẵng cũng xác định, đường dây của Hải đã tìm cách móc nối với cầu thủ, dàn xếp tỷ số trong trận Vinakansai Ninh Bình gặp Kenlantan Malaysia. Hải đã bỏ ra hơn 400.000 USD (hơn 8 tỷ) để c.á đ.ộ. Kết quả Ninh Bình thắng 3/2, Hải thắng được khoảng 200.000USD.
Đường dây c.á đ.ộ lớn nhất mùa Euro
Sáng 28/6/2012, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về TTXH – C45 (Bộ Công an) đã phối hợp với Cục cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an Hà Nội và Công an tỉnh Bắc Ninh triệt phá đường dây tổ chức c.á đ.ộ bóng đá liên tỉnh lớn nhất mùa Euro, bắt giữ đối tượng Phạm Văn Cường- cầm đầu đường dây, cùng 6 đồng bọn khác.
Ông trùm Phạm Văn Cường cùng đàn em và kho vũ khí khủng tại nhà. Ảnh: TS
Tại nhà Cường, công an đã thu giữ 6 ôtô các loại, 8 khẩu s.úng, hàng trăm viên đạn, 10 dao kiếm các loại, 3 côn đa năng… và gần 500 triệu đồng, 2.600 USD cùng nhiều tang vật khác như máy fax, máy tính xách tay, thẻ tín dụng trị giá hàng tỷ đồng.
Sau khi nhận mạng lưới c.á đ.ộ từ nước ngoài, Cường phân lại cho các cấp dưới với các tài khoản ảo khác nhau. Số t.iền c.á đ.ộ của đường dây này mỗi ngày lên đến hàng tỷ đồng.
Tháng 7/2013, TAND thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) mở phiên tòa lưu động xét xử Phạm Văn Cường và đồng bọn về tội tổ chức đ.ánh b.ạc, đ.ánh b.ạc và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
Theo đó tòa tuyên phạt Phạm Văn Cường 60 tháng tù về tội tổ chức đ.ánh b.ạc và tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; Ngô Văn Đáng 54 tháng tù, Võ Thành Tâm 42 tháng tù về 2 tội tội tổ chức đ.ánh b.ạc và đ.ánh b.ạc.
Các đàn em khác của Cường bị xử từ 5 tháng đến 26 tháng tù về tội đ.ánh b.ạc.
Theo_VietNamNet
Canh bạc gian lận và thủ thuật buôn lậu hàng cấm
Chưa bao giờ câu chuyện buôn lậu qua đường tạm nhập tái xuất lại "nóng" như thời gian vừa qua. Liên tiếp các doanh nghiệp núp dưới hình thức kinh doanh tạm nhập, tái xuất để buôn lậu hàng cấm với số lượng "khủng" bị hải quan phát hiện.
Theo thông tin mà nhận được, mới đây nhất, lực lượng hải quan Hải Phòng vừa phát hiện và bắt giữ hơn 1 tấn ngà voi được "ngụy trang" trong các bao chứa than củi. Trên vận đơn của lô hàng có khai báo, đây là 15 tấn than củi chứa trong container nhập khẩu về Việt Nam để chuẩn bị chuyển đi Trung Quốc.
Tái diễn kịch bản "ma-ảo"
Theo tìm hiểu của PV, đơn vị đứng tên nhận khai hải quan lô hàng ngà voi giấu trong các bao chứa than củi là công ty CP Xây dựng thương mại Du Hương (trụ sở tại TP.Móng Cái, Quảng Ninh). Vận đơn lô hàng được chuyển từ Hồng Kông về Việt Nam, cập cảng Hải Phòng. Do có nghi vấn, nên lực lượng hải quan đã tổ chức khám xét và phát hiện số ngà voi trên. Hiện, hải quan Hải Phòng đang tạm giữ lô ngà voi và tiến hành điều tra, xử lý theo quy định.
Trước đó không lâu, đội Kiểm soát hải quan thuộc cục Hải quan Hải Phòng đã khám container số hiệu CAIU 8480736 loại 40 feet, theo tàu biển Tau Sinokor Yakohama chuyến 094S, xuất phát từ Hồng Kông cập cảng Hải Phòng vào 29/7/2013. Sau khi khám container, đội Kiểm soát phát hiện ra ba chiếc "xế hộp" hạng sang hiệu BMW, Lexus và Honda. Đội Kiểm soát hải quan thuộc cục Hải quan Hải Phòng đã ra quyết định tạm giữ ba chiếc ô tô hạng sang đã qua sử dụng dưới tên gọi lô hàng metal (kim loại) nhập khẩu qua cảng Hải Phòng.
Ngà voi trộn với than củi bị bắt hôm 14/5.
Theo tìm hiểu của PV, chứng từ vận tải khi tàu nhập cảng thể hiện hàng hóa là metal (kim loại). Công ty đứng tên gửi hàng là Yongxing Trade Electronics Logicstics ở Hồng Kông, còn người nhận hàng là công ty TNHH dịch vụ Thương mại Hà Nam. Sau đó, PV đã đến chi cục Thuế quận Hồng Bàng (Hải Phòng) tra cứu thông tin thì danh sách công ty TNHH Hà Nam đăng ký thuế dưới địa chỉ: Gác 2/97 Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng. Tuy nhiên, theo điều tra của PV, địa chỉ công ty nhận hàng ở phố Hạ Lý lại là một... hàng nước. Một cán bộ chi cục Thuế cho biết: "Chắc là công ty đã thu dọn, bỏ trốn rồi. Cũng có thể là công ty "ma", địa chỉ "ảo" đăng ký kinh doanh ở một địa chỉ nhưng hoạt động ở địa chỉ khác".
Trước đó, cũng theo thông tin từ Cục Hải quan Hải Phòng, ngày 12/12/2013, cơ quan này đã phát hiện, bắt giữ được lô hàng với số lượng lớn gỗ quý nhập lậu qua cảng Hải Phòng. Theo kết quả giám định của viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật (Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam) toàn bộ khoảng 40m3 gỗ quý hiếm, với tổng trọng lượng ước tính 80 tấn, trị giá nhiều tỉ đồng là gỗ đàn hương đỏ Ấn Độ.
Một cựu cán bộ hải quan cho biết: "Hàng năm có không biết bao nhiêu container hàng lậu vào Việt Nam trót lọt, những trường hợp bị bắt chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Các lô hàng lậu bị phát hiện không ít trường hợp là do bị các công ty khác "chỉ điểm". Các chủ hàng thường dùng thủ đoạn khai báo các loại mặt hàng tương tự hàng lậu để qua mặt hải quan. Hàng lậu thường được đóng ở nửa dưới của container, hoặc đóng chung với rác thải, phế liệu. Bên cạnh đó, các chủ hàng cũng có thể khai lệch xuất xứ của lô hàng để làm lạc hướng điều tra của bộ phận phòng chống buôn lậu. Ví dụ, hàng lậu từ Hồng Kông sẽ có xuất xứ từ Malaysia. Có thể, bên xuất đi có người đã "lo" hết giấy tờ cho nguồn gốc xuất xứ của lô hàng rồi". Cũng theo vị cựu cán bộ hải quan này, việc các lô hàng lậu liên tiếp "chảy" vào Việt Nam nguyên nhân chủ yếu là do sự thiếu chặt chẽ của luật pháp Việt Nam.
Trao đổi với PV, ông Phạm Viết Than, Chánh văn phòng Cục Hải quan Hải Phòng cho biết: "Các doanh nghiệp chủ yếu lợi dụng hình thức tạm nhập, tái xuất để nhập lậu các mặt hàng cấm. Chúng thường khai và viết hóa đơn hàng cấm là một loại hàng hóa khác, tìm mọi cách để đ.ánh lừa cơ quan chức năng".
Lực lượng Hải quan đã phát hiện hàng hoạt vụ buôn lậu lớn qua hình thức tạm nhập tái xuất (Ảnh minh họa).
"Người trong nhà" tiết lộ những "mánh" làm ăn
Hầu hết những người làm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu ở Hải Phòng đều không tỏ ra ngạc nhiên về chuyện, những vụ buôn lậu lớn bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ. Một đại gia có công ty chuyên xuất nhập khẩu gỗ ở Hải Phòng kể với PV về thủ đoạn trung chuyển gỗ lậu qua Việt Nam: "Thông thường, trong tờ khai hải quan, các công ty buôn lậu gỗ quý thường ghi bừa một loại gỗ nào đó. Khi cán bộ hải quan mở "công hàng" ra, họ xác nhận đó là gỗ thật chứ không phải mặt hàng khác. Trừ khi, "lô hàng có trục trặc" thì người ta (cán bộ hải quan - PV) mới mang đi kiểm định chứ bình thường chỉ mở "công" ra thấy đó đúng là gỗ rồi thì đóng lại". Cũng theo vị đại gia này, thủ tục để xác định chủng loại gỗ của hải quan Việt Nam cũng mất khá nhiều thời gian, đủ để doanh nghiệp tìm "phương án" tháo chạy hành vi nhập hàng cấm một cách an toàn".
Theo thông tin từ kế toán của một công ty chuyên kinh doanh bằng tạm nhập, tái xuất, để hàng hóa khai man trót lọt, hợp pháp về Việt Nam, nhất thiết phải có sự "trợ giúp" từ một cơ quan nào đó. "Trong trường hợp doanh nghiệp thông đồng được với cơ quan chức năng, chắc chắn, lô hàng đó sẽ được "khoác áo" một mặt hàng khác và nhập vào Việt Nam một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, cũng có trường hợp, lô hàng trở nên vô chủ vì doanh nghiệp "không bao được hết sân" nên đành phải bỏ của chạy lấy người.
Được biết, về hàng hóa, không những hải quan sẽ kiểm tra về mặt chứng từ mà họ còn kiểm tra hàng, nếu có nghi vấn. Các mặt hàng tạm nhập, tái xuất sẽ được phân ra "luồng xanh" và "luồng đỏ". Trước đây, đối với hàng tạm nhập, tái xuất, hải quan đều phải kiểm hàng thì quy định mới không phải còn như vậy nữa. Theo đó, nếu lô hàng rơi vào "luồng đỏ" thì mới phải kiểm tra kỹ còn nếu là "luồng xanh" thì không phải kiểm. Và, khi hải quan làm tờ khai thì cứ lờ đi rồi cố tình để lô hàng đó rơi vào "luồng xanh" và cứ thế, số hàng đó được tuồn vào nội địa một cách an toàn.
Khi PV hỏi về việc, có sự móc ngoặc giữa các đối tượng buôn lậu và lực lượng hải quan không, ông Phạm Viết Than trả lời: "Nếu cơ quan hải quan "bật đèn xanh" cho doanh nghiệp thì hàng đó đã không bị bắt giữ".
Các thủ đoạn buôn lậu hết sức tinh vi
Giữa tháng Ba vừa qua, tại khu vực ngã ba sông Đào, Hải Phòng, tổ công tác của vùng Cảnh sát Biển 1 đã phát hiện 100 mét dầu DO đang được tàu Hải Thịnh 05 do ông Đỗ Văn Tiện (57 t.uổi, quê thị trấn Cát Hải, Hải Phòng làm thuyền trưởng có dấu hiệu vi phạm luật do không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Sau khi kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện phương thức, thủ đoạn của đối tượng này là thực hiện việc tạm nhập vào Hải Phòng rồi tái xuất sang Trung Quốc. Trao đổi về vấn đề này, Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm, bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam cho biết, các đối tượng dùng nhiều thủ đoạn để vận chuyển hàng lậu, trong đó có vấn đề tạm nhập, tái xuất vận chuyển nội địa rồi tăng tốc sang nước ngoài, gây khó khăn cho lực lượng chức năng.
Theo Đời sống Pháp luật
Xóa sổ đường dây mua bán gần 2kg m.a t.úy tổng hợp Thương ta Nguyên Văn Hoa - Trương Phong CSĐTTPVMT CATP Đa Năng cho biêt, sau gân 8 thang tiên hanh điêu tra, xac minh, đên đâu thang 4-2014, đơn vi đa hoan tât hô sơ va chuyên toan bô nôi dung vu an sang VKSND TP đê nghi truy tô Huynh Văn Minh (1966, tru thôn Phuc Tư Đông, xa Đai Trach, H....
