Trốn thuế hơn chục tỷ đồng, “đại gia Kinh Bắc” lĩnh án treo
Biết rõ công ty Phú Thái khi bán hàng có một số khách hàng không lấy hoá đơn giá trị gia tăng, Nguyễn Thạc Thanh (SN 1963) – Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc công ty đã chỉ đạo nhân viên “phù phép” trốn thuế hơn 11 tỷ đồng.
Theo cáo trạng truy tố, Nguyễn Thạc Thanh (SN 1963) ở Đông Ngàn – Từ Sơn (Bắc Ninh) là chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc công ty CP Vật liệu công nghiệp Phú Thái (không phải thành viên của Tập đoàn Phú Thái – Phu Thai Group) chuyên kinh doanh trong các lĩnh vực liên quan đến nghành sản xuất bia tại Bắc Ninh.
Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Nguyễn Thạc thanh biết khi bán hàng có một số khách hàng không lấy hoá đơn giá trị gia tăng (GTGT), nên Thanh chỉ đạo Lê Thị Thuý Huyền trú tại Thịnh Liệt – Hoàng Mai – Hà Nội là kế toán trưởng công ty từ tháng 7/2007 đến tháng 2/2008 bán hàng không xuất hoá đơn GTGT, không kê khai thuế, trốn thuế hơn 10,3 tỷ đồng tiền thuế.
Từ tháng 4/2008 đến nay, Nguyễn Thị Xuân (trú tại Tương Giang – Từ Sơn – Bắc Ninh) vào làm kế toán trưởng thay Huyền. Biết rõ công ty Phú Thái bán hàng không xuất hoá đơn và có hai loại sổ sách theo dõi, nhưng không tố cáo ngăn chặn mà còn tiếp tục giúp Nguyễn Thạc Thanh sử dụng hai loại sổ sách trên để che giấu, không đưa số liệu hoá đơn GTGT đã xuất ra, đã được kê khai thuế vào doanh thu nội bộ, tính thuế thu nhập không đúng, dẫn tới công ty Phú Thái trốn thuế hơn 1,3 tỷ đồng tiền thuế GTGT.
Bị cáo Nguyễn Thạc Thanh cùng 2 đồng phạm tại phiên tòa xét xử.
Video đang HOT
Với các thủ đoạn đó, Nguyễn Thạc Thanh với tư cách là giám đốc công ty Phú Thái từ tháng 7/2007 đến 30/11/2008 đã chỉ đạo công ty không xuất hoá đơn GTGT cho số hàng này và có hai loại số liệu khác nhau để báo cáo, che giấu, không kiểm tra hệ thống sổ sách kế toán, hành vi đó dẫn tới công ty Phú Thái trốn thuế hơn 11,2 tỷ đồng
Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày 26/9, theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Bắc Ninh, Nguyễn Thạc Thanh đã chỉ đạo Lê Thị Thúy Huyền và Nguyễn Thị Xuân lập hai hồ sơ song song để trốn thuế.
Theo HĐXX, trong quá trình điều tra vụ án, Nguyễn Thạc Thanh đã tự động hoàn lại toàn bộ số tiền hơn 11 tỷ đồng trốn thuế cho Cục thuế tỉnh Bắc Ninh.
TAND tỉnh Bắc Ninh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thạc Thanh 3 năm tù cho hưởng án treo về tội trốn thuế, Lê thị Thuý Huyền 30 tháng tù treo, Nguyễn Thị Xuân 24 tháng tù treo về tội trốn thuế.
Theo Dantri
Tổng giám đốc làm visa giả đưa người xuất cảnh trái phép
Là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc hai công ty, Thắng đã làm visa giả tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép khiến không ít nạn nhân sau khi rời Việt Nam đã bị trao trả về nước...
Vũ Trọng Thắng.
Hôm nay, Cơ quan An ninh Điều tra, Công an TP Hải Phòng cho biết ngày 17-9 đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Vũ Trọng Thắng (49 tuổi, ở đường Miếu Hai Xã, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn làm visa giả, tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép.
Thắng là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc hai công ty là Công ty Cổ phần Du lịch, Dịch vụ XNK Trọng Hoàng và Công ty TNHH Sơn Quỳnh.
Trước đó, tháng 5 năm 2012, anh Lê Văn T. (ở Hải Phòng) được Thắng nhận làm dịch vụ nhập cảnh vào nước Anh. Tuy nhiên, khi anh T. làm thủ tục xuất nhập cảnh tại Malaysia đã bị cảnh sát nước này phát hiện là visa giả. Lập tức, anh T. bị cảnh sát Malaysi trao trả về Việt Nam.
Cơ quan An ninh Điều tra Hải Phòng vào cuộc thì phát hiện hai công ty kể trên do Thắng lập ra đều là những công ty "ma" để Thắng làm vỏ bọc đi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Lần theo dấu vết phạm tội của Thắng tại các tỉnh Quảng Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bắc Giang, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương và Hải Phòng, lực lượng an ninh đã phát hiện Thắng đã làm visa giả lừa đảo 11 nạn nhân khác có nhu cầu nhập cảnh vào một số nước ở châu Âu.
Trong số đó, gia đình anh Trần Phương H. (ở Quảng Bình) và gia đình anh Nguyễn Văn T. (ở Nghệ An) đã phải đi vay lãi tổng số tiền hơn 40 nghìn USD để đưa cho Tổng Giám đốc Thắng. Để lừa đảo trót lọt, Thắng còn làm giả bìa đỏ ngôi nhà của mình đưa cho gia đình anh nạn nhân cầm làm tin.
Bước đầu, Cơ quan An ninh Điều tra Hải Phòng đã xác định số tiền Thắng đã lừa đảo của 12 nạn nhân lên đến gần 1,7 tỉ đồng. Nhiều nạn nhân của Thắng đã phải ăn chực, nằm chờ, sống vật vờ suốt hai tháng trời ở xứ người trước khi tự bỏ tiền túi mua vé máy bay trở về Việt Nam.
Cơ quan An ninh Điều tra Hải Phòng đề nghị các bị hại bị Thắng lừa đảo đến Cơ quan An ninh Điều tra Hải Phòng, số 4 phố Lê Quýnh, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng để trình báo và tố giác tội phạm.
Theo TPO
Nữ phó tổng GĐ "ôm" gần 900.000 USD bỏ trốn Đối tượng đã "ôm" lượng tiền lớn rồi bỏ trốn (ảnh minh họa) Lợi dụng việc ông Sugimoto Hiroyuki, Chủ tịch HĐQT Công ty Sugitec Nhật Bản muốn đầu tư vào Việt Nam, bà Nhi đã nhận lời giúp ông này giao dịch với cơ quan chức năng Việt Nam. Khi lực lượng công an thực hiện lệnh khám xét, lệnh bắt với...