Trốn thuế hơn chục tỷ đồng, “đại gia Kinh Bắc” lĩnh án treo
Biết rõ công ty Phú Thái khi bán hàng có một số khách hàng không lấy hoá đơn giá trị gia tăng, Nguyễn Thạc Thanh (SN 1963) – Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc công ty đã chỉ đạo nhân viên “phù phép” trốn thuế hơn 11 tỷ đồng.
Theo cáo trạng truy tố, Nguyễn Thạc Thanh (SN 1963) ở Đông Ngàn – Từ Sơn (Bắc Ninh) là chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc công ty CP Vật liệu công nghiệp Phú Thái (không phải thành viên của Tập đoàn Phú Thái – Phu Thai Group) chuyên kinh doanh trong các lĩnh vực liên quan đến nghành sản xuất bia tại Bắc Ninh.
Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Nguyễn Thạc thanh biết khi bán hàng có một số khách hàng không lấy hoá đơn giá trị gia tăng (GTGT), nên Thanh chỉ đạo Lê Thị Thuý Huyền trú tại Thịnh Liệt – Hoàng Mai – Hà Nội là kế toán trưởng công ty từ tháng 7/2007 đến tháng 2/2008 bán hàng không xuất hoá đơn GTGT, không kê khai thuế, trốn thuế hơn 10,3 tỷ đồng tiề.n thuế.
Từ tháng 4/2008 đến nay, Nguyễn Thị Xuân (trú tại Tương Giang – Từ Sơn – Bắc Ninh) vào làm kế toán trưởng thay Huyền. Biết rõ công ty Phú Thái bán hàng không xuất hoá đơn và có hai loại sổ sách theo dõi, nhưng không t.ố cá.o ngăn chặn mà còn tiếp tục giúp Nguyễn Thạc Thanh sử dụng hai loại sổ sách trên để che giấu, không đưa số liệu hoá đơn GTGT đã xuất ra, đã được kê khai thuế vào doanh thu nội bộ, tính thuế thu nhập không đúng, dẫn tới công ty Phú Thái trốn thuế hơn 1,3 tỷ đồng tiề.n thuế GTGT.
Video đang HOT
Bị cáo Nguyễn Thạc Thanh cùng 2 đồng phạm tại phiên tòa xét xử.
Với các thủ đoạn đó, Nguyễn Thạc Thanh với tư cách là giám đốc công ty Phú Thái từ tháng 7/2007 đến 30/11/2008 đã chỉ đạo công ty không xuất hoá đơn GTGT cho số hàng này và có hai loại số liệu khác nhau để báo cáo, che giấu, không kiểm tra hệ thống sổ sách kế toán, hành vi đó dẫn tới công ty Phú Thái trốn thuế hơn 11,2 tỷ đồng
Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày 26/9, theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Bắc Ninh, Nguyễn Thạc Thanh đã chỉ đạo Lê Thị Thúy Huyền và Nguyễn Thị Xuân lập hai hồ sơ song song để trốn thuế.
Theo HĐXX, trong quá trình điều tra vụ án, Nguyễn Thạc Thanh đã tự động hoàn lại toàn bộ số tiề.n hơn 11 tỷ đồng trốn thuế cho Cục thuế tỉnh Bắc Ninh.
TAND tỉnh Bắc Ninh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thạc Thanh 3 năm tù cho hưởng án treo về tội trốn thuế, Lê thị Thuý Huyền 30 tháng tù treo, Nguyễn Thị Xuân 24 tháng tù treo về tội trốn thuế.
Theo Dantri
Nữ phó tổng GĐ "ôm" gần 900.000 USD bỏ trốn
Đối tượng đã "ôm" lượng tiề.n lớn rồi bỏ trốn (ảnh minh họa)
Lợi dụng việc ông Sugimoto Hiroyuki, Chủ tịch HĐQT Công ty Sugitec Nhật Bản muốn đầu tư vào Việt Nam, bà Nhi đã nhận lời giúp ông này giao dịch với cơ quan chức năng Việt Nam.
Khi lực lượng công an thực hiện lệnh khám xét, lệnh bắt với bị can Đào Thanh Nhi, nguyên Phó Tổng Giám đốc công ty CP Progtechno Việt Nam, tại nhà riêng và nơi làm việc ở Hà Nội thì vị phó tổng b.ị t.ố chiếm đoạt gần 900.000 USD này đã biến mất.
Ngày 14/9, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở, lệnh bắt đối với bị can Đào Thanh Nhi (trú tại phố Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, Hà Nội), nguyên Phó Tổng Giám đốc công ty CP Progtechno Việt Nam về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Tuy nhiên, khi cơ quan Cảnh sát điều tra đến thì bị can Nhi đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú cũng như không có mặt tại nơi làm việc.
Theo điều tra, lợi dụng việc ông Sugimoto Hiroyuki, Chủ tịch HĐQT Công ty Sugitec Nhật Bản muốn đầu tư vào Việt Nam, bà Nhi đã nhận lời giúp ông này giao dịch với cơ quan chức năng Việt Nam.
Nhưng sau đó bà Nhi đã gian dối trong việc làm giấy tờ đầu tư, thuê đất để xây dựng nhà xưởng sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ xe ô tô tại Khu công nghiệp Phố Nối A (tỉnh Hưng Yên) nhằm chiếm đoạt của ông Sugimoto Hiroyuki hơn 867.000 USD.
Hiện cơ quan công an đã yêu cầu bị can Đào Thanh Nhi sớm đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật.
Theo 24h
Vụ "Chủ tịch HĐQT ché.m ngườ.i quỵt nợ": Giám định viên b.ị t.ố Vụ án Lê Văn Thắng - Chủ tịch HĐQT, Nguyễn Kiều Hưng - Giám đốc Cty CP lưới thép HN (quận Gia Lâm, Hà Nội) huy động nhân viên ché.m anh Nguyễn Đình Bài, nhằm quỵt 120 triệu đồng tiề.n nợ đã qua 4 lần xét xử, đang ở giai đoạn điều tra lại. Bất ngờ, người bị hại có đơn khiếu nại...