Tìm bị hại liên quan vụ hơn 7.000 người mất t.iền trong thẻ tín dụng

Theo dõi VGT trên

Ngày 31/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang tiếp tục điều tra vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn TVX Group.

Trước đó, Cơ quan CSĐT đã khởi tố, bắt tạm giam 8 bị can.

Theo nội dung vụ án, vào tháng 1/2022, Hoàng Trọng Vỹ và Trần Văn Xuân có thông tin khách hàng được cấp thẻ tín dụng tại các ngân hàng. Hai đối tượng này đã thuê người đóng giả là nhân viên ngân hàng và tổ chức tín dụng, gọi điện cho khách hàng đề nghị rút t.iền mặt từ thẻ tín dụng (trong hạn mức được ngân hàng cấp) không mất phí.

Tìm bị hại liên quan vụ hơn 7.000 người mất t.iền trong thẻ tín dụng - Hình 1
7.012 người đã cung cấp thông tin thẻ tín dụng cho các đối tượng tội phạm và bị trừ hơn 136 tỷ đồng… (hình minh họa).

Không mảy may nghi ngờ bởi “màn kịch” của các đối tượng, 7.012 người đã cung cấp thông tin thẻ tín dụng cho các đối tượng tội phạm. Sau đó, nhóm này đã lấy thông tin thẻ đăng ký mua hàng tại các trang Alepay và Vimo. Tổng số t.iền chủ thẻ bị trừ hơn 136 tỷ đồng. Nhóm đối tượng sau đó chỉ hoàn lại cho các chủ thẻ tín dụng hơn 112 tỷ đồng, còn lại chiếm đoạt hơn 24 tỷ đồng.

Cùng với việc đã khởi tố, bắt tạm giam 8 bị can, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị các cá nhân, tổ chức là bị hại của nhóm tội phạm trên đến trụ sở Cơ quan CSĐT tại số 674 đường Ba Tháng Hai, phường 14, quận 10, gặp Điều tra viên Nguyễn Văn Thùy (Đội 9) – Số điện thoại 069.318.7791 để phục vụ công tác điều tra và xử lý vụ án

Tạo giúp tài khoản giao dịch rồi... "cướp" luôn t.iền

Lợi dụng việc trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ tạo tài khoản giao dịch tại sàn đầu tư tài chính Exness cho ông N.T.N, Hải đã đ.ánh cắp thông tin để đăng nhập trái phép và chiếm đoạt số t.iền trị giá hơn 385 triệu đồng.

Sáng 13/7, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Hoàng Hải (SN 1993, trú phường Chính Gián, quận Thanh Khê) về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra, Hải là nhà đầu tư tài chính lâu năm tại nhiều sàn giao dịch điện tử. Với vốn kiến thức của mình, Hải đã hướng dẫn cho một số cá nhân đầu tư trên sàn giao dịch tài chính Exness để hưởng hoa hồng, trong đó có ông N.T.N (SN 1970, trú TP Đà Nẵng).

Tạo giúp tài khoản giao dịch rồi... cướp luôn t.iền - Hình 1
Đối tượng Nguyễn Hoàng Hải tại Cơ quan Công an.

Thấy tài khoản của ông N có nhiều t.iền, Hải đã sử dụng công nghệ để chiếm quyền sử dụng tài khoản và thay đổi số điện thoại nhận mã OTP. Tiếp đó, Hải mua một tài khoản ngân hàng trùng tên với ông N.T.N để qua mặt đội ngũ quản lý của ứng dụng ví Exness. Sau khi chuyển 16.000 USD từ tài khoản trên ví Exness của ông N vào tài khoản ngân hàng do mình kiểm soát, Hải đã sử dụng để mua bán t.iền kỹ thuật số nhằm mục đích "rửa tiền".

Sau khi tiếp nhận vụ việc từ Phòng An ninh mạng, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tiếp tục điều tra, củng cố chứng cứ và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoàng Hải để xử lý theo quy định pháp luật.

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Bà Nguyễn Thị Như Loan bị bắt, Cường Đô la có vai trò gì ở Quốc Cường Gia Lai?
21:35:09 22/07/2024
Quốc Cường Gia Lai lên tiếng sau khi bà Nguyễn Thị Như Loan bị bắt
10:52:50 22/07/2024
Xét xử Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết và đồng phạm
09:48:40 22/07/2024
Xét xử Trịnh Văn Quyết cùng đồng phạm: Các bị cáo trần tình...
21:46:23 22/07/2024
Hành trình triệt phá chuyên án giả sư xuất cảnh sang nước ngoài
07:29:39 23/07/2024
Bắt tạm giam đối tượng nhận t.iền chuyển nhầm nhưng không trả
22:37:44 22/07/2024
Đại án đăng kiểm: Ngày mai xét hỏi hai cựu cục trưởng Trần Kỳ Hình, Đặng Việt Hà
22:00:45 22/07/2024
Nhân viên tiệm massage ở TPHCM c.hém 2 cô gái bị thương
18:45:14 22/07/2024

Tin đang nóng

Thấy vợ mới cưới ép uống cho bằng được ly sữa mới cho ngủ, tôi giả vờ theo ý em nhưng nửa đêm thì phát hiện ra sự thật động trời
07:33:43 23/07/2024
Đêm trước ngày ly hôn, nằm ngủ bên cạnh chồng mà trái tim tôi đau xé vì anh đã làm hành động không thể ngờ này
07:02:34 23/07/2024
Mỹ nhân đẹp đến mức được tha thứ mọi lỗi lầm
07:40:38 23/07/2024
Nam ca sĩ U40 từng có thời phải đi bán m.áu k.iếm t.iền, giờ sống hạnh phúc với đại gia đình hơn 20 người nhưng không chung huyết thống
07:44:06 23/07/2024
Nhan sắc đỉnh cao của Lâm Tâm Như cách đây 26 năm
08:24:50 23/07/2024
Tình cũ của Nam Thư hiện tại ra sao?
08:31:55 23/07/2024
Cuộc sống nhiều thay đổi của "Anh tài" Vbiz từng bị bạn gái cơ trưởng hủy hôn phút 89
07:35:51 23/07/2024
Dispatch vào cuộc vụ Byeon Woo Seok lạm quyền ở sân bay, netizen có phản ứng bất ngờ
08:07:17 23/07/2024

Tin mới nhất

Cận cảnh dự án 39-39B Bến Vân Đồn khiến CEO Quốc Cường Gia Lai bị bắt

13:11:24 23/07/2024
Bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng Giám đốc Công ty Quốc Cường Gia Lai bị bắt do cáo buộc liên quan sai phạm tại khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, quận 4, Tp.HCM.

Bị cáo Trịnh Văn Quyết nói không định l.ừa đ.ảo, chỉ muốn có một công ty làm xây dựng

12:48:32 23/07/2024
Tại phiên tòa, bị cáo Trịnh Văn Quyết nói không có ý định l.ừa đ.ảo, chỉ muốn xây dựng Công ty Faros để phát triển cả tập đoàn.

Em gái ông Trịnh Văn Quyết nghẹn ngào nhận tội và xin giảm nhẹ

12:38:24 23/07/2024
Cũng như nhiều bị cáo khác, khi được thẩm vấn, em gái bị cáo Trịnh Văn Quyết nghẹn ngào thừa nhận các hành vi và nhận tội, xin HĐXX xem xét giảm nhẹ...

Vụ chiếm đất công xây mộ tại Hà Nội: Có lăng mộ rộng đến 300m2

12:35:22 23/07/2024
Liên quan đến tình trạng chiếm đất công xây mộ tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội, theo UBND xã Kim Chung, hiện có hàng chục khu mộ được hình thành ngoài nghĩa trang, đáng chú ý có khu rộng hàng trăm mét vuông.

Lời khai người thợ may bỗng dưng thành chủ doanh nghiệp trong vụ Trịnh Văn Quyết

12:14:15 23/07/2024
Những người thân của bị cáo Trịnh Văn Quyết khai không góp vốn, không phải cổ đông, chỉ được nhờ đứng tên và cho mượn giấy tờ cá nhân.

Lời khai của cựu Vụ trưởng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước giúp sức cho Trịnh Văn Quyết chiếm đoạt hơn 3.621 tỷ đồng

12:11:22 23/07/2024
Sáng nay, Hội đồng xét xử tiếp tục cách ly bị cáo Trịnh Văn Quyết và hai em gái bị cáo Quyết để thẩm vấn các bị cáo khác.

Quảng Bình: Phát hiện gần 3 tấn mề gà không rõ nguồn gốc xuất xứ

07:25:53 23/07/2024
Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình đã phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển gần 3 tấn nội tạng động vật nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Bình Thuận: Bắt quả tang nhóm đối tượng khai thác cát trái phép ở Mũi Né

07:23:26 23/07/2024
Trước đó, khoảng 1h ngày 21/7, qua công tác nắm tình hình, cơ quan chức năng phát hiện địa bàn tại khu phố Suối Nước (phường Mũi Né) có một số đối tượng đang thực hiện hành vi khai thác khoáng sản trái phép.

Hàng chục nghìn bị hại không đến đòi quyền lợi trong vụ Trịnh Văn Quyết

07:23:22 23/07/2024
Trong ngày đầu xét xử vụ án Trịnh Văn Quyết, mặc dù được triệu tập nhưng hàng chục nghìn bị hại vẫn không có mặt tại tòa.

Bắt nam thanh niên livestream bán vũ khí, công cụ hỗ trợ

07:23:15 23/07/2024
Tùng dùng tài khoản tiktok rao bán vũ khí, công cụ hỗ trợ rồi chuyển phát nhanh đến khách hàng. Khám xét nơi ở, cảnh sát thu giữ nhiều dao, kiếm, s.úng b.ắn điện.

Tạm giam đối tượng đ.âm bố của bạn trọng thương

07:18:33 23/07/2024
Tưởng trưởng khóm gọi điện cho công an, Bann Sóc đã lấy ghế nhựa ở gần đó đ.ánh, rồi d.ùng d.ao đ.âm ông này nhập viện.

Đà Nẵng: Khởi tố nam thanh niên tông xe vào tổ công tác trật tự giao thông

07:13:29 23/07/2024
Sau khi điều khiển xe chạy lòng vòng, Bảo Thắng đã tông thẳng vào người Đại úy Dũng làm Đại úy Dũng ngã xuống lòng đường, bị thương.

Có thể bạn quan tâm

Quyết định bước ngoặt của Tổng thống Mỹ Joe Biden

Thế giới

13:32:01 23/07/2024
Hôm 20/7 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn tuyên bố với các trợ lý cấp cao rằng ông tràn đầy động lực để tiếp tục tranh cử. Nhưng chỉ một ngày sau đó, ông đột ngột thay đổi quyết định.

300 triệu người quan tâm nghi vấn Lisa (BLACKPINK) là "tiểu tam"

Sao châu á

13:29:53 23/07/2024
Một Tiktoker lên video tố nữ idol lúc diễn ở Coachella mập mờ với nghệ sĩ Mỹ Dominic Fike. Em út BLACKPINK và nam ca sĩ người Mỹ có hình xăm khá giống nhau trên cánh tay.

'Mình yêu nhau, bình yên thôi' tập 102: Lâm chia tay Ngọc?

Phim việt

13:26:38 23/07/2024
Mình yêu nhau, bình yên thôi tập 102: Vợ chồng Đức Anh dọn về sống cùng khiến bà Giang bất ngờ; Lâm bỏ Ngọc ở lại khiến cô hoang mang.

Phim ngôn tình mới chiếu đã được khen nức nở, leo top 1 rating nhờ cặp chính đẹp đôi xuất sắc

Phim châu á

13:23:45 23/07/2024
Tối ngày 22/7 vừa qua, bộ phim truyền hình mới của đài tvN - Serendipity s Embrace (Định Mệnh Của Chúng Ta) đã chính thức lên sóng.

Ca sĩ Cẩm Ly trở lại sân khấu sau biến cố bệnh tật ở t.uổi 54

Nhạc việt

13:22:47 23/07/2024
Cẩm Ly được yêu mến vì giọng hát ngọt ngào, chất dân ca và phong cách sống giản dị bên gia đình. Ở t.uổi 54, cô sống trong biệt thự rộng rãi và thích trồng rau sạch.

Hà Nội: Nghi đốt pháo lậu tại quận Bắc Từ Liêm

Tin nổi bật

12:58:51 23/07/2024
Tối ngày 22/7, bầu trời tại khu vực làng Hoàng Xá (phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm) bất ngờ xuất hiện nhiều quả pháo hoa nổ vang trời nghi là đốt lậu.

Cách cô vợ 29 t.uổi quản lý ngôi nhà rộng 200m2 sạch bong, siêu ngăn nắp ngay cả khi có con nhỏ

Sáng tạo

12:37:15 23/07/2024
Nếu bạn từng nghĩ, nhà có con nhỏ là bừa bộn, luôn trong tình trạng ngập ngụa đồ đạc, nền tường chi chít những nét vẽ nguệch ngoạc thì căn nhà này sẽ chứng minh điều ngược lại.

Khoảnh khắc t.iền đạo ĐT Việt Nam hạnh phúc khi biết vợ mang bầu, nhóm bạn thân của Quang Hải, Văn Hậu đều đã làm "bố trẻ con"

Sao thể thao

12:31:05 23/07/2024
Bộ tứ bạn thân Quang Hải - Tiến Dũng - Văn Hậu - Đức Chinh của U23 Việt Nam nổi danh năm nào nay đều đã lên chức bố cả rồi.

Tới thác nước 3 tầng giải nhiệt, ở nhà sàn, ăn đặc sản ngon lạ ở Tuyên Quang

Du lịch

12:13:07 23/07/2024
Thác nước gồm các chuỗi thác liên hoàn với 3 tầng lớn là địa điểm du lịch hút khách ở Tuyên Quang vài năm gần đây nhờ cảnh quan đẹp, xanh mát, có nhiều trải nghiệm thú vị như cắm trại, tắm thác, chèo SUP hay trekking,...

Đây là cách mặc đẹp quần jeans xanh cuối hè

Thời trang

11:55:46 23/07/2024
Thời trang cuối hè giảm dần những thiết kế ngắn, mỏng và nhường chỗ cho những phom dáng thoải mái nhưng có thể linh hoạt theo sự thay đổi của thời tiết.

Hyomin của T-ara mặc đẹp ở t.uổi 35 với những cách phối đồ trẻ trung, tinh tế trong mọi hoàn cảnh

Phong cách sao

11:53:48 23/07/2024
Hyomin là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng T-ara. Khi còn hoạt động sôi nổi với tư cách thần tượng, Hyomin đã được đ.ánh giá cao ở gu thời trang sành điệu. Cô còn nhiều lần thử sức với vai trò tư vấn trang phục cho các thành viên cù...