Tiền mã hóa Libra của Facebook lọt vào tầm ngắm của cơ quan chống rửa tiền quốc tế

Theo dõi VGT trên

Chỉ vừa tuyên bố lộ trình ra mắt được ít hôm nhưng đồng tiền mã hóa Libra của Facebook đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, trong đó, các cơ quan giám sát và các ngân hàng đều bày tỏ sự hoài nghi về mức độ an toàn của đồng tiền này.

Tiền mã hóa Libra của Facebook lọt vào tầm ngắm của cơ quan chống rửa tiền quốc tế - Hình 1

Tiền Libra của Facebook đang phải đối mặt với các cuộc điều tra, giám sát vì lo ngại đồng tiền mã hóa này sẽ trở thành công cụ rửa tiền của tội phạm. Ảnh: Inc42

Mới đây nhất là tuyên bố thắt chặt giám sát của Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế FATF (Financial Action Task Force).

FATF là cơ quan liên chính phủ được thành lập vào tháng 7/1989 tại Hội nghị thượng đỉnh G7 tổ chức tại Paris. Đây là lực lượng quốc tế quan trọng nhất về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Hiện tại, FATF có 36 quốc gia thành viên và 5 tổ chức khu vực là thành viên liên kết.

Động thái của FATF cho thấy mối quan tâm ngày càng lớn đối với tiền mã hóa vì lo ngại chúng có thể bị các băng nhóm tội phạm lợi dụng để rửa tiền.

“Quốc gia nào cho phép tiền mã hóa hoạt động sẽ phải đăng ký và giám sát các công ty liên quan. Chính phủ các nước sẽ phải tiến hành kiểm tra chi tiết về khách hàng và báo cáo các giao dịch đáng ngờ”, FATF tuyên bố vào hôm thứ Bảy, ngày 22/6.

Simon Riondet – người đứng đầu cơ quan tình báo tài chính tại Europol, cơ quan cảnh sát của EU chuyên điều tra những vụ án xuyên biên giới cho rằng việc sử dụng tiền mã hóa làm tăng nguy cơ các vụ án rửa tiền phi pháp.

Video đang HOT

“Đây là một rủi ro mà tất cả chúng ta đang phải đối mặt. Các quốc gia cần phải nhanh chóng lên tiếng hành động”, Chủ tịch FATF, Marshall Billingslea nói.

Europol đã triệt phá một băng nhóm hàng cấm Tây Ban Nha trong năm nay, chúng đã rửa tiền bằng cách sử dụng hai máy ATM tiền mã hóa – máy cho phép người dùng trao đổi tiền mã hóa để lấy tiền mặt.

Riondet cho biết tiền mã hóa đã được sử dụng để chuyển tiền qua biên giới, cũng như phá vỡ các giao dịch chuyển số lượng lớn tiền phi pháp thành số tiền nhỏ khó phát hiện hơn.

Nếu FATF lo ngại tiền mã hóa sẽ bị biến thành công cụ rửa tiền cho tội phạm thì các ngân hàng trên thế giới lại có một mối lo ngại khác. Nhiều ngân hàng lớn trên thế giới đã bày tỏ quan điểm Libra của Facebook nên được xem xét kỹ lưỡng vì cho rằng tiền Libra nếu được phát hành rộng rãi sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro cho hệ thống tài chính thế giới.

Tiền mã hóa là lĩnh vực ít chịu sự kiểm soát nhất. Chính vì thế, nó đang trở thành mối quan tâm số một của FATF, một tổ chức chống rửa tiền và tài trợ khủng bố đa quốc gia. Trong khi các ngân hàng lớn trên thế giới coi tiền mã hóa là mối đe dọa tiềm ẩn đối với vị trí đứng đầu hệ thống tài chính của mình.

Mục tiêu của Facebook là biến Libra trở thành một đồng stablecoin – loại tiền kỹ thuật số được thiết kế để với giá trị ổn định, tránh dao động giá quá mạnh có thể dẫn tới bất lợi trong thanh toán và thương thảo. Giám đốc ngân hàng trung ương của Đức, Jens Weidmann, cho biết nếu điều đó trở thành sự thật rất có thể nó sẽ làm suy yếu các ngân hàng.

Các ngân hàng trung ương của Anh, Pháp và Đức cho biết Facebook nên “kiên nhẫn” chờ đợi sự xem xét kỹ lưỡng. Trong một cuộc phỏng vấn của đài BBC, Thống đốc Ngân hàng Anh, Mark Carney tuyên bố: “Nó phải an toàn, hoặc nó sẽ không bao giờ tồn tại”.

Sáng kiến của FATF đánh dấu nỗ lực đầu tiên nhằm thiết lập một cách tiếp cận toàn cầu trong việc điều tiết thị trường giao dịch coin trị giá 300 tỷ USD.

Global Digital Finance, một cơ quan công nghiệp đại diện cho các công ty liên quan đến tiền mã hóa trên toàn thế giới, cho biết họ hoàn toàn đồng ý với các quy tắc của FATF.

Theo Reuters

Bitcoin trở lại phi thường, bất chấp dự báo tiền điện tử Libra của Facebook ưu việt hơn

Bitcoin đã có đà hồi phục phi thường khi mỗi đồng tiền ảo này đang được giao dịch quanh mốc hơn 10.600 USD, trong bối cảnh Facebook cũng vừa thông báo sẽ sớm tung ra đồng tiền điện tử riêng. Điều này khiến giới đầu tư tiền ảo không khỏi băn khoăn khi mà các phân tích, dự báo gần đây cho rằng, đồng tiền Libra của Facebook có nhiều ưu thế hơn Bitcoin.

Bitcoin trở lại phi thường, bất chấp dự báo tiền điện tử Libra của Facebook ưu việt hơn - Hình 1

Ngay 22/6/2019, giá Bitcoin lần đầu tiên vượt mốc 10.000 USD sau 15 tháng. Hiện mỗi Bitcoin được giao dịch quanh mức hơn 10.600 USD trên Coindesk. Vơi viêc trơ lai mưc gia ân tương nay, vốn hoá của đồng tiền điện tử này cung dư bao đạt gần 190 tỷ USD.

Thơi gian qua, sư biên đông cua cac loai tiên ao, trong đo co Bitcoin đa khiên không it nha đâu tư choang vang va trăng tay. Nêu như tháng 12/2017, Bitcoin đạt mức giá kỷ lục khung khiêp 1.400% trong năm, vơi hơn 19.500 USD thi giá đồng tiền này bắt đầu lao dốc không điêm dưng khi bước sang năm 2018.

Cu thê, đên cuối năm 2018, giá trị của Bitcoin vẫn chỉ dao động quanh mức 3.100 USD và tăng lên khoảng 3.300 đến 4.100 USD vài tháng sau đó. Đến đầu tháng 4/2019, Bitcoin mới bắt đầu phục hồi mạnh mẽ va đên trung tuân thang 6/2019, Bitcoin tiêp tuc khăng đinh sư tăng gia vưng chăc ơ mưc 9000 USD. Như vây, đồng tiền mã hóa này đã tăng hơn 22% trong một tháng qua và 142% từ đầu năm đến nay.

Va đăc biêt hơn, ngay sau khi Facebook thông bao, trong năm 2020, se cho ra đơi đông tiên điên tư riêng minh vơi tên Libra thi Bitcoin lai không vi thê ma quay đâu giam gia, thâm chi con tiêp tuc tăng manh it ai ngơ đên vơi mưc hơn 10.600 USD. Thâm chi, George McDonaugh - CEO, kiêm đồng sáng lập hãng đầu tư tiền ảo KR1 nhận định Bitcoin có sự trở lại phi thường. Bitcoin tăng giá cũng khiến thị trường tiền ảo đi lên, các đồng khác như Ethereum, Bitcoin cash, Litecoin đã lên giá đáng kể.

Co kha nhiêu ly giai đươc đưa ra vê sư tăng gia cua đông tiên ao Bitcoin. Chăng han, viêc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể giảm lãi suất vào tháng sau khiến đồng đôla suy yếu cũng góp phần làm tăng giá trị của Bitcoin. Đây là động thái tích cực đôi vơi Bitcoin trong bối cảnh các ngân hàng trung ương có các hành động làm giảm giá trị các loại tiền tệ.

Mơi đây, cả Chủ tịch Fed - Jerome Powell và Thống đốc Ngân hàng Anh - Mark Carney đều nói rằng, các ngân hàng trung ương nên nhìn nhận "cởi mở" với Bitcoin và các đồng tiền ảo khác. Đây chinh la liêu "doping" tinh thân cho nhưng ngươi đang bam tru vơi đông tiên nay sau hơn 1 năm sut giam.

Co thê noi, viêc đông tiên điên tư Bitcoin tăng gia manh trong bôi canh nhưng so sanh vơi đông điên tư điên tư Libra cua Facebook, cho thây Bitcoin co ve yêu thê hơn, khiên không it ngươi ngac nhiên.

Theo đo, Libra ra đời với rất nhiều tên tuổi lớn hậu thuẫn, như Mastercard, Uber, Booking Holdings hay Visa, qua đo giúp Libra nhanh chóng được chấp thuận rộng rãi. Cung vơi đo, phí giao dịch thấp của Libra sẽ khuyến khích người dùng sử dụng token này để chuyển tiền. Ngược lại, giao dịch bằng Bitcoin khá đắt đỏ và chậm.

Đâu tư vao Libra cung co ve an toan hơn bơi no đươc đanh gia là một đồng tiền ổn định bơi theo đai diên cua Facebook, đông tiên điên tư nay đươc bảo đảm bằng một rổ tiền tệ và công cụ nợ (trái phiếu, cổ phiếu ưu đãi). Trong khi đo, Bitcoin thì nổi tiếng là tiền số có biến động giá cực lớn. Minh chưng ro nhât la sau khi đạt mức cao kỷ lục gần 20.000 USD một đồng cuối năm 2017, Bitcoin tut dôc không phanh, có thời điểm về quanh 3.200 USD năm 2018, khiên không it nha đâu tư ngâm đăng nuôt cay.

Theo canh bao cua cac chuyên gia, cung cân cân trong răng, trong hoat đông đâu tư, ca cac mâp tai chinh không it lân sư dung cac chiêu tung hoa mu, lam gia đê hâp dân cac nha đâu tư, sau đo âm thâm thoai lui sau khi đa thoat hang ơ gia cao. Kich ban tăng gia nhanh chong đươc giơi chuyên gia đanh gia la "sư trơ lai phi thương" cua Bitcoin cung không phai la ngoai lê. Đo la lơi canh bao cân thiêt cho tât ca nhưng nha đâu tư.

Theo tapchitaichinh.vn

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tin đang nóng

Drama dồn dập: "Ông hoàng" Châu Kiệt Luân đánh bài thua hơn 3.500 tỷ, phải thế chấp 3 biệt thự và 1 máy bay riêng?Drama dồn dập: "Ông hoàng" Châu Kiệt Luân đánh bài thua hơn 3.500 tỷ, phải thế chấp 3 biệt thự và 1 máy bay riêng?
13:04:40 11/03/2025
Lý do nghệ sĩ Quý Bình không có vợ kề cận chăm sóc ngày cuối đờiLý do nghệ sĩ Quý Bình không có vợ kề cận chăm sóc ngày cuối đời
14:36:30 11/03/2025
Lê Phương gây hoang mang khi đăng status sau tang lễ Quý Bình, nhiều nghệ sĩ vào bình luận ẩn ýLê Phương gây hoang mang khi đăng status sau tang lễ Quý Bình, nhiều nghệ sĩ vào bình luận ẩn ý
16:10:04 11/03/2025
Hình ảnh Quý Bình thời điểm điều trị u não lần đầu được công bố, còn nói 1 câu gây nghẹn ngàoHình ảnh Quý Bình thời điểm điều trị u não lần đầu được công bố, còn nói 1 câu gây nghẹn ngào
12:58:17 11/03/2025
1 triệu người Việt sững người xem clip bố lạnh lùng với con gái ở tòa: "Nếu chọn mẹ thì bố con mình cắt luôn từ đây", đau lòng với phản ứng của bé gái1 triệu người Việt sững người xem clip bố lạnh lùng với con gái ở tòa: "Nếu chọn mẹ thì bố con mình cắt luôn từ đây", đau lòng với phản ứng của bé gái
15:28:25 11/03/2025
HOT: "Tóm dính" Thùy Tiên mệt mỏi giữa sân bay, phản ứng thế nào khi bất ngờ bị hỏi chuyện quảng cáo kẹo rau?HOT: "Tóm dính" Thùy Tiên mệt mỏi giữa sân bay, phản ứng thế nào khi bất ngờ bị hỏi chuyện quảng cáo kẹo rau?
13:56:41 11/03/2025
Phóng to hết cỡ bức ảnh chồng và con gái trong phòng ngủ, vợ đau lòng nhìn thứ anh cầm trên tayPhóng to hết cỡ bức ảnh chồng và con gái trong phòng ngủ, vợ đau lòng nhìn thứ anh cầm trên tay
14:24:33 11/03/2025
NÓNG: Lộ ảnh Kim Soo Hyun hôn má Kim Sae Ron và tin nhắn van xin thống khổ gây sốc của cố diễn viênNÓNG: Lộ ảnh Kim Soo Hyun hôn má Kim Sae Ron và tin nhắn van xin thống khổ gây sốc của cố diễn viên
17:01:24 11/03/2025

Tin mới nhất

Bắt khẩn cấp Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-07D

Bắt khẩn cấp Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-07D

17:03:21 25/02/2023
Ngày 25/2, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh đã tiến hành bắt khẩn cấp 5 đối tượng và ra lệnh khám xét khẩn cấp Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-07D, có địa chỉ tại xã Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội...
Sau khi thay Chủ tịch HĐQT, NCB tiếp tục bổ nhiệm mới một loạt nhân sự cấp cao

Sau khi thay Chủ tịch HĐQT, NCB tiếp tục bổ nhiệm mới một loạt nhân sự cấp cao

18:51:58 04/08/2021
NCB có Quyền Tổng giám đốc mới và 2 Phó Tổng giám đốc, cả 3 đều là nữ.
Tăng trưởng tín dụng tới 21/12 đạt 10,14%

Tăng trưởng tín dụng tới 21/12 đạt 10,14%

10:40:01 24/12/2020
Sáng 24/12, thông tin tại họp báo triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2021, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết tính đến ngày 21/12/2020, tín dụng tăng 10,14% so với cuối năm 2019 và tăng 11,62% so với cùng kỳ năm trước.
Giá cà phê hôm nay 24/12: Arabica quay đầu tăng, Robusta lừng khừng khi nhà đầu cơ nghỉ lễ Giáng sinh

Giá cà phê hôm nay 24/12: Arabica quay đầu tăng, Robusta lừng khừng khi nhà đầu cơ nghỉ lễ Giáng sinh

10:33:03 24/12/2020
Giá cà phê hôm nay 24/12 trong khoảng 32.400 - 32.800 đồng/kg. Trên thế giới, giá cà phê Arabica quay đầu tăng nhẹ.
Giá tiêu hôm nay 24/12: Chưa nhìn thấy đáy đợt suy giảm, giá tiêu Ấn Độ đảo chiều tăng

Giá tiêu hôm nay 24/12: Chưa nhìn thấy đáy đợt suy giảm, giá tiêu Ấn Độ đảo chiều tăng

10:24:19 24/12/2020
Giá tiêu hôm nay 24/12 trong khoảng 52.000 - 54.000 đồng/kg, tiếp tục giảm. Trên thế giới, giá tiêu Ấn độ tăng giảm đan xen.
Chứng khoán 2020: Phiên giao dịch chưa từng có, vượt ngưỡng 1 tỷ USD

Chứng khoán 2020: Phiên giao dịch chưa từng có, vượt ngưỡng 1 tỷ USD

10:18:32 24/12/2020
Thị trường chứng khoán Việt Nam 2020 trải qua nhiều biến động mạnh, trong đó có không ít phiên giao dịch ấn tượng.
Giá Bitcoin hôm nay 24/12: Bitcoin rực cháy giữa biển lửa thị trường

Giá Bitcoin hôm nay 24/12: Bitcoin rực cháy giữa biển lửa thị trường

10:09:33 24/12/2020
Bitcoin giảm 2,64%, xuống 23.083 USD, trong bối cảnh loạt tiền ảo hàng đầu lao dốc, thị trường phủ kín sắc đỏ.
Tỷ giá USD hôm nay 24/12: Tiếp tục suy giảm

Tỷ giá USD hôm nay 24/12: Tiếp tục suy giảm

10:05:22 24/12/2020
Tỷ giá USD ngày 24/12 diễn biến theo xu hướng tiếp tục giảm mạnh trong bối cảnh kinh tế Mỹ vẫn chưa có gói kích cầu như mong đợi.
Cổ phiếu HDC tăng nóng, Vietinbank Securities muốn thoái toàn bộ vốn

Cổ phiếu HDC tăng nóng, Vietinbank Securities muốn thoái toàn bộ vốn

09:43:12 24/12/2020
Vietinbank Securities và loạt người thân lãnh đạo đăng ký thoái vốn tại CTCP Phát triển nhà Bà Rịa Vũng Tàu (Hodeco, HDC) giữa lúc cổ phiếu lập đỉnh.
Giá vàng hôm nay 24/12: Vàng đang trend tăng trong bối cảnh USD suy yếu

Giá vàng hôm nay 24/12: Vàng đang trend tăng trong bối cảnh USD suy yếu

09:39:26 24/12/2020
Cập nhật giá vàng sáng 24/12 tăng nhẹ do đồng USD suy yếu.Trong nước, giá vàng SJC biến động tăng, giảm trái chiều từ 30.000 - 50.000 đồng/lượng.
VietinBank sẽ trả cổ tức 5% trong năm 2020 thay vì kế hoạch sang 2021

VietinBank sẽ trả cổ tức 5% trong năm 2020 thay vì kế hoạch sang 2021

09:35:34 24/12/2020
VietinBank quyết định trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt cho cổ đông sớm hơn dự định gần 1 tháng.
Chứng khoán ngày 24/12: Những cổ phiếu nào được khuyến nghị?

Chứng khoán ngày 24/12: Những cổ phiếu nào được khuyến nghị?

09:27:48 24/12/2020
Một số mã cổ phiếu nhà đầu tư cần chú ý trước phiên giao dịch 24/12.

Có thể bạn quan tâm

Bánh mì kết hợp cùng loại gia vị quen thuộc này, càng ăn càng sống thọ

Bánh mì kết hợp cùng loại gia vị quen thuộc này, càng ăn càng sống thọ

Sức khỏe

18:00:47 11/03/2025
Để xác thực mối liên quan có thể có giữa dầu, bơ và nguy cơ ung thư, các nghiên cứu chuyên sâu hơn rất cần thiết, tuy nhiên công trình nghiên cứu lần này đã chú trọng và làm nổi bật tính quan trọng về chế độ ăn uống và mức độ rủi ro tử ...
Loại rau được coi là 'nhà vô địch dinh dưỡng', ở Việt Nam cứ ra chợ là thấy

Loại rau được coi là 'nhà vô địch dinh dưỡng', ở Việt Nam cứ ra chợ là thấy

Thế giới

17:58:55 11/03/2025
Lutein và zeaxanthin là hai chất chống oxy hóa quan trọng được tìm thấy trong bông cải xanh. Chúng tập trung ở điểm vàng của võng mạc, giúp bảo vệ mắt khỏi tác hại của ánh sáng xanh và tia cực tím.
Tử vi hằng ngày - Xem tử vi vui 12 con giáp ngày 11.3.2025

Tử vi hằng ngày - Xem tử vi vui 12 con giáp ngày 11.3.2025

Trắc nghiệm

17:55:19 11/03/2025
Xem tử vi hằng ngày năm 2025, tử vi ngày 11.3 cho 12 con giáp - tuổi Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi.
Sao nữ đẹp có tiếng tự hủy nhan sắc, diện mạo gây giật mình

Sao nữ đẹp có tiếng tự hủy nhan sắc, diện mạo gây giật mình

Hậu trường phim

17:50:31 11/03/2025
Cao Thái Hà cho biết khi nhận kịch bản, cô đã tìm hiểu qua nhiều tư liệu, nhận nhiều lời góp ý của các thành viên trong đoàn phim để vào vai người phụ nữ nghiện
Thời kỳ khủng hoảng nhất của Sulli có liên quan gì đến Kim Soo Hyun?

Thời kỳ khủng hoảng nhất của Sulli có liên quan gì đến Kim Soo Hyun?

Nhạc quốc tế

17:44:42 11/03/2025
Nhiều fan Sulli xót xa khi nhìn lại quãng thời gian khủng hoảng nhất của nữ thần tượng. Năm 2016 - 2017, làn sóng tẩy chay, bạo lực mạng Sulli lên đến đỉnh điểm.
Dân mạng soi được điểm thay đổi bất thường của Kim Sae Ron từ 2015, nghi dấu hiệu Kim Soo Hyun thao túng tâm lý

Dân mạng soi được điểm thay đổi bất thường của Kim Sae Ron từ 2015, nghi dấu hiệu Kim Soo Hyun thao túng tâm lý

Sao châu á

17:41:44 11/03/2025
Kim Soo Hyun bị chỉ trích sau khi vướng tin hẹn hò Kim Sae Ron vào thời điểm nữ diễn viên còn ở độ tuổi vị thành niên.
Tiểu thư Doãn Hải My đang ngồi make-up, Đoàn Văn Hậu ghé lại hôn cực ngọt, gương mặt kém sắc gây chú ý

Tiểu thư Doãn Hải My đang ngồi make-up, Đoàn Văn Hậu ghé lại hôn cực ngọt, gương mặt kém sắc gây chú ý

Sao thể thao

17:04:49 11/03/2025
Gương mặt Văn Hậu khiến fan có phần bất ngờ vì anh chàng ít khi thể hiện tình cảm với bà xã trước ống kính thế này. Hơn nữa, sau một thời gian vắng bóng trên sân cỏ, Văn Hậu mang diện mạo kém sắc,
Lê Phương và vợ doanh nhân của cố nghệ sĩ Quý Bình có mối quan hệ thế nào?

Lê Phương và vợ doanh nhân của cố nghệ sĩ Quý Bình có mối quan hệ thế nào?

Sao việt

16:49:19 11/03/2025
Giữa lúc nữ diễn viên vẫn im lặng không giải thích, thì cư dân mạng tò mò mối quan hệ thật của Lê Phương và doanh nhân Ngọc Tiền - vợ diẽn viên Quý Bình.
Cha tôi, người ở lại - Tập 11: Ông nội Việt xuất hiện

Cha tôi, người ở lại - Tập 11: Ông nội Việt xuất hiện

Phim việt

16:18:07 11/03/2025
Trích đoạn tập 11 Cha tôi, người ở lại đã hé lộ nhân vật mới - ông nội của Việt - người yêu cầu bố Việt đưa cháu đích tôn của ông về.