Thu giữ gần 1 tỷ đồng của đường dây ‘lô, đề’ đất Cảng

Mai Hoàng Minh13:32 22/11/2019

Cơ quan điều tra bước đầu ra quyết định khởi tố bị can 4 đối tượng trong đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc, với số tiền thu giữ lên đến gần 1 tỷ đồng.

Công an quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng đang điều tra mở rộng đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi “lô, đề”, trong đó đối tượng cầm đầu, giữ vai trò chính đều là nữ giới.

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an quận Hồng Bàng và Công an phường Quán Toan (quận Hồng Bàng) phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Kim Chung (SN 1976, trú ở Quán Toan), có biểu hiện nghi vấn tổ chức đánh bạc bằng hình thức số đề thông qua mạng Internet.

Xác lập chuyên án đấu tranh, ngày 9-11, lực lượng Công an bắt giữ Chung đang giao dịch thanh toán tiền cờ bạc tại 1 quán cà phê; thu giữ tổng cộng tang vật gồm 1 điện thoại iPhone 8, 3 tờ phơi ghi số đề ngày 8-11, 1 điện thoại iPhone 7 plus và gần 6 triệu đồng.

Qua đấu tranh, Công an quận Hồng Bàng đã ra lệnh khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Kim Chung cùng các đối tượng liên quan, thu giữ gần 900 triệu đồng, 1 máy in tích hợp fax, 1 Ipad, 9 điện thoại di động, 1 CPU vi tính, 5 máy tính, 9 thẻ ngân hảng, 1 máy đếm tiền, 3 sim điện thoại, 1 laptop, 1 máy in cùng nhiều tài liệu liên quan đến việc ghi, thanh toán, chuyển bảng số đề.

Căn cứ tài liệu thu thập, Cơ quan CSĐT – Công an quận Hồng Bàng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Tổ chức đánh bạc và đánh bạc; Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Kim Chung và 3 đối tượng liên quan.

Theo anninhthudo.vn

Video đang HOT

Triệt phá ổ nhóm tín dụng đen điều hành quy mô họ hàng

Cầm đầu ổ nhóm tín dụng đen, đánh bạc này là Nguyễn Kim Tiến (SN 1977, trú tại xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội). Các đồng phạm tham gia giúp sức cho Tiến chủ yếu là người thân quen, họ hàng với đối tượng.

Các đối tượng điều hành đường dây tín dụng đen, đánh bạc bị bắt giữ. Ảnh: ĐL

Vào cuối tháng 12/2018, qua công tác rà soát, nắm tình hình địa bàn, Công an huyện Thạch Thất phát hiện ổ nhóm "tín dụng đen", cho vay nặng lãi, tổ chức đánh bạc lớn.

Công an huyện Thạch Thất đã báo cáo Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội xác lập chuyên án đấu tranh với ổ nhóm này.

Qua áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, phát động phong trào toàn dân tố giác tội phạm, Công an huyện Thạch Thất đã thu thập được tài liệu về ổ nhóm tội phạm. Lực lượng Cảnh sát Hình sự được tăng cường cán bộ chiến sĩ từ các đội nghiệp vụ của Công an huyện liên tục được cử xuống bám sát địa bàn, tập trung thu thập tài liệu, chứng cứ để nhanh chóng triệt phá ổ nhóm này.

Đối tượng Nguyễn Kim Tiến (SN 1977, trú tại xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất) đã được xác định là đối tượng cầm đầu.

Theo Công an huyện Thạch Thất, để tránh sự để ý của cơ quan chức năng, Nguyễn Kim Tiến đã tự tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo dưới lốt của một cán bộ thủy nông ở huyện. Hàng ngày, Tiến vẫn "cần mẫn" với công việc kiểm tra mực nước ở trạm bơm.

Sau nhiều tháng tập trung điều tra, Ban Chuyên án đã thu thập đầy đủ các tài liệu chứng cứ, đến tối ngày 22/8 đã triển khai 15 tổ công tác với 100 cán bộ chiến sĩ bắt giữ Nguyễn Kim Tiến và 16 đối tượng liên quan.

Tại thời điểm bắt giữ, lực lượng Công an thu tang vật gồm hơn 1 tỷ đồng, 16 điện thoại di động, 12 xe ô tô, 9 xe máy và nhiều tài liệu liên quan đến việc vay nợ, đánh bạc và cầm cố tài sản...

Tại Cơ quan Công an, Tiến và đồng bọn khai nhận tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi lô, đề qua nhắn tin bằng điện thoại di động, với giao dịch mỗi ngày gần 1 tỷ đồng.

Ngoài ra, các đối tượng còn tổ chức cho vay nặng lãi, bốc "bát họ" với lãi xuất từ 50 - 180%/năm.

Thượng tá Trần Khải Hoàn, Trưởng Công an huyện Thạch Thất nhận định: "Đây là ổ nhóm tín dụng đen cực lớn, hoạt động tinh vi, kín kẽ, với nhiều thủ đoạn, gây bức xúc trong dư luận. Ổ nhóm này đã khiến cho nhiều gia đình lâm vào cảnh nợ nần, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn huyện. Với quyết tâm đẩy lùi tội phạm, cán bộ chiến sĩ Công an huyện Thạch Thất đã không quản ngày đêm tập trung thu thập chứng cứ, đồng loạt bắt giữ các đối tượng".

Cũng theo đại diện Công an huyện Thạch Thất, ổ nhóm tín dụng đen này hoạt động theo mô hình "gia đình lớn". Cầm đầu là Nguyễn Kim Tiến cùng đồng bọn là những người có quan hệ họ hàng, thân thích với "ông trùm".

Đó là Nguyễn Mạnh Quân (SN 1983, trú tại xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất) em trai ruột của Tiến; Cấn Kim Chung và vợ là Phạm Thị Thu Thảo (cùng SN 1994, trú tại xã Phú Kim, huyện Thạch Thất); Nguyễn Duy Khánh (SN 1999, trú xã Thạch Hòa), cháu họ của Tiến. Chính sự gần gũi thân thiết của mối quan hệ gia đình, đã khiến cho ổ nhóm này hoạt động rất kín kẽ.

Khi bị triệt phá, tại Cơ quan Công an các đối tượng khai nhận đã sử dụng nhiều điện thoại di động với hàng chục "sim rác". Số điện thoại chính của Tiến không bao giờ dùng để liên lạc, hay trao đổi việc liên quan đến "tín dụng đen" và đánh bạc.

Với vai trò là người hỗ trợ đắc lực cho Tiến trong việc nhận ghi số lô, đề, hàng ngày khoảng thời gian từ 17 giờ đến 18 giờ 30 phút, Phạm Thị Thu Thảo bắt đầu dùng điện thoại để liên lạc với các đối tượng đánh bạc. Vào thời gian này, Thảo luôn ở trong nhà, đóng kín cổng, khóa chặt cửa. Sau khi hết giờ nhận lô, đề, Thảo lại tắt máy điện thoại để tiếp tục cộng sổ tính toán.

Theo Công an huyện Thạch Thất, không phải ai cũng được ổ nhóm này nhận cho đánh bạc. Các đối tượng chủ yếu là khách quen, hoặc được giới thiệu bởi người thân tín.

Thậm chí, đối tượng lạ muốn được tham gia phải để các đối tượng xác minh về nhân thân, quan hệ, gia đình, tài chính và phải chấp nhận "chơi" lâu dài mới được vào sới.

Các đối tượng đánh bạc chủ yếu là người có tài sản, hoặc có công việc ổn định trong các cơ quan, đơn vị. Số tiền mỗi đối tượng chơi đánh bạc trong ổ nhóm này thường dao động từ 20 - 100 triệu đồng. Mỗi ngày, Thảo thu khoảng 1 tỷ đồng tiền đánh bạc.

Tính đến thời điểm bị bắt giữ Tiến đã cho hàng nghìn người vay tín chấp, thế chấp, bốc họ... với tổng số tiền hơn 60 tỷ đồng.

Vụ án đang tiếp tục được cơ quan chức năng hoàn tất hồ sơ để truy tố đưa ra xét xử nghiêm minh.

Bình An

Theo thanhtra.com.vn

Cánh tay phải đắc lực của Khá 'Bảnh' là ai? Để thuận lợi trong công việc điều hành đường dây lô đề, Khá "Bảnh" thuê Nguyễn Hữu Hội làm "Thư ký đề" với thù lao mỗi ngày là 300 nghìn đồng. Trong đường dây đánh bạc bằng hình thức chơi số lô, số đề lên tới hàng tỷ đồng của Khá "Bảnh" tên thật là Ngô Bá Khá (sinh năm 1993, trú tại...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: đánh bạc lô đề cảnh sát hình sự cơ quan điều tra đất cảng công an quận hồng bàng công an phường quán toan nguyễn thị kim chung

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thấy gì từ câu nói "Mày có biết tao là ai không?"01:00

Triệt phá đường dây lớn tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng01:54

Cướp tiền của một phụ nữ rồi gửi người yêu và mua vàng06:51

Bắt khẩn cấp đối tượng say xỉn chống người thi hành công vụ00:41

Công an mời nam thanh niên đánh nhân viên cây xăng làm việc01:10

Hé lộ về doanh nghiệp của doanh nhân đi Mercedes rút kiếm dọa phụ nữ09:35

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Khởi tố đối tượng ở Nam Định mua bán hoá đơn khống trị giá gần 100 tỷ đồng

11:44:09 22/01/2025

Trong 2 năm, Lý đã mua, bán trái phép 175 hoá đơn GTGT không có hàng hoá dịch vụ đi kèm đối với 12 công ty ở nhiều tỉnh, thành trong nước với số tiền ghi trên hóa đơn gần 100 tỷ đồng.

Bắt gã trai chuyên đánh thuốc mê những phụ nữ khát tình để cướp

09:00:06 22/01/2025

Huỳnh Văn Tài săn những người phụ nữ khát tình để đưa vào khách sạn vui vẻ . Tuy nhiên sau đó, Tài đặt điện thoại quay lén cảnh ái ân và đặc biệt là đánh thuốc mê để cướp.

Sản xuất chả bằng hàn the, cặp vợ chồng ở Đà Nẵng đối mặt với án tù

08:44:51 22/01/2025

Theo cáo trạng, từ tháng 4 đến ngày 20/12/2024, ông Tý và vợ đã sử dụng hàn the (phụ gia thực phẩm không nằm trong danh mục được phép sử dụng) để sản xuất, chế biến chả các loại.

Bình Dương tăng cường phòng ngừa tội phạm vị thành niên

08:21:45 22/01/2025

Trong năm 2024, tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh Bình Dương tiếp tục được giữ vững, tội phạm về trật tự xã hội được kéo giảm trên 8% so với cùng kỳ năm 2023.

Lừa đảo ký hợp đồng mua bán nhà rồi cuỗm tiền của khách hàng

07:09:59 22/01/2025

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đang tìm người liên quan đến vụ án Lê Xuân Định can tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH đầu tư phát triển nhà Khương Điền, Công ty TNHH đầu tư phát triển nhà Phúc Phát Điền.

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận bị tuyên phạt 6 năm tù

06:59:56 22/01/2025

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Tiến Phương 6 năm tù. Các bị cáo còn lại tùy theo mức độ phạm tội mà bị đề nghị từ 20 tháng tù cho hưởng án treo đến 5 năm tù giam.

Cảnh sát vây bắt 3 tàu cát tặc trên sông Hồng

22:19:45 21/01/2025

Tại thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra, tất cả các thuyền viên đều không xuất trình được giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn

Tìm người liên quan đến vụ án lừa đảo tại Công ty Du học Quốc tế T&Q

22:16:45 21/01/2025

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đang thụ lý điều tra vụ án lừa đảoxảy ra tại tỉnh Đồng Tháp có liên quan đến việc Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Du lịch và Du học Quốc tế T&Q lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt tạm giam cựu Chủ tịch và Phó Chủ tịch huyện Thọ Xuân

21:56:08 21/01/2025

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Văn Biền, Hoàng Lộc Ninh và Lê Năng Dũng

Chiếm đoạt 81 chuyến hàng, 6 nhân viên của Vinfast lĩnh án nặng

21:52:32 21/01/2025

Ngày 21/1, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh Vinfast (viết tắt là Công ty Vinfast).

Triệt xóa đường dây đánh bạc binh xập xám chuyên tổ chức ở nhà cao tầng

21:17:52 21/01/2025

Trước đó, đơn vị này kiểm tra ngôi nhà chung cư nằm trên địa bàn phường Phú Mỹ, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) bắt quả tang 7 đối tượng đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc với hình thức chơi bài binh xập xám.

"Lão quái" 87 tuổi sa lưới sau 35 năm lẩn trốn

21:11:05 21/01/2025

Ngày 21/1, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng cho biết, cơ quan này vừa tiến hành bắt giữ và di lý 3 đối tượng truy nã từ các tỉnh, thành phía Nam, đưa về Hải Phòng xử lý.