Khởi tố đối tượng ở Nam Định mua bán hoá đơn khống trị giá gần 100 tỷ đồng
Trong 2 năm, Lý đã mua, bán trái phép 175 hoá đơn GTGT không có hàng hoá dịch vụ đi kèm đối với 12 công ty ở nhiều tỉnh, thành trong nước với số tiền ghi trên hóa đơn gần 100 tỷ đồng.
Chiều (21/1), Công an tỉnh Nam Định thông tin, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường đã đấu tranh triệt phá chuyên án về đường dây mua bán hóa đơn liên tỉnh xảy ra tại tỉnh Nam Định và các tỉnh, thành phố.
Theo đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Quốc Lý (SN 1980, Giám đốc Công ty cổ phần thương mại Vĩnh Bảo tại xóm 6, xã Thọ Nghiệp, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất, kinh doanh gỗ) để điều tra về hành vi mua, bán trái phép hóa đơn và trốn thuế.
Đối tượng Lý tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp
Kết quả điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định, nhận thấy một số đơn vị có nhu cầu mua hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) để kê khai khấu trừ thuế GTGT hàng hóa dịch vụ mua vào, Lý đã xuất bán hóa đơn GTGT khống (không có hàng hóa dịch vụ đi kèm) của Công ty Vĩnh Bảo cho những đơn vị, cá nhân có nhu cầu để thu lời bất chính.
Video đang HOT
Đối tượng xuất hóa đơn khống với các hàng hóa dịch vụ là thuê máy thi công, gỗ, cọc tre…; lập khống các hợp đồng lao động, bảng chấm công, bảng thanh toán lương, bảng kê mua hàng hóa gỗ, cọc tre và mua hóa đơn khống của các đơn vị khác với giá thấp.
Sau đó, bán hóa đơn khống cho các đơn vị, cá nhân có nhu cầu với giá bán dao động từ 5% – 10% giá trị tiền hàng trước thuế ghi trên hóa đơn.
Kết quả điều tra, trong 2 năm 2022 và 2023, Lý đã mua, bán trái phép 175 hóa đơn GTGT không có hàng hóa dịch vụ đi kèm đối với 12 công ty ở tỉnh Nam Định và các tỉnh, thành phố trong nước với số tiền ghi trên hóa đơn là gần 100 tỷ đồng.
Qua quá trình đấu tranh, mở rộng chuyên án, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Nam Định đã khám phá, bắt giữ được đối tượng chính và làm rõ toàn bộ đường dây mua bán hóa đơn, trốn thuế cùng các đơn vị, công ty có liên quan.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can và chuyển tin báo, công văn kiến nghị xử lý đến cơ quan điều tra, cục thuế đối với 12 công ty ở 6 tỉnh, thành phố có liên quan về hành vi mua, bán trái phép hóa đơn, trốn thuế.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khám xét công ty, nơi làm việc, chỗ ở của các đối tượng tại các tỉnh Nam Định, Hải Dương, TP Hà Nội. Thu giữ toàn bộ hóa đơn, chứng từ, tài liệu phục vụ việc mua, bán trái phép hóa đơn, trốn thuế.
Giám đốc công ty móc nối với hàng chục doanh nghiệp để trốn thuế
Trong 2 năm 2022 và 2023, Trần Quốc Lý (Giám đốc Công ty Vĩnh Bảo) đã mua, bán trái phép 175 hóa đơn GTGT cho 12 công ty ở tỉnh Nam Định và các tỉnh, thành phố trong nước với số tiền ghi trên hóa đơn là gần 100 tỷ đồng.
Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Nam Định cho biết đơn vị vừa đấu tranh triệt phá đường dây mua bán hóa đơn liên tỉnh xảy ra tại tỉnh Nam Định.
Trần Quốc Lý cùng các tang vật tại Cơ quan CSĐT.
Kết quả đấu tranh ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định đã xác minh Trần Quốc Lý (SN 1980), là Giám đốc Công ty CPTM Vĩnh Bảo tại xóm 6, xã Thọ Nghiệp, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất, kinh doanh gỗ.
Nhận thấy một số đơn vị có nhu cầu mua hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT), Trần Quốc Lý đã xuất bán hóa đơn GTGT khống (không có hàng hóa dịch vụ đi kèm) của Công ty Vĩnh Bảo cho những đơn vị, cá nhân có nhu cầu để thu lời bất chính.
Trong 2 năm 2022 và 2023, Trần Quốc Lý đã mua, bán trái phép 175 hóa đơn GTGT cho 12 công ty ở tỉnh Nam Định và các tỉnh, thành phố trong nước với số tiền ghi trên hóa đơn là gần 100 tỷ đồng.
Trần Quốc Lý và một số đồng phạm trong vụ án.
Cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Quốc Lý về tội "Mua, bán trái phép hóa đơn" và "Trốn thuế". Quá trình đấu tranh mở rộng, Cơ quan CSĐT đã bắt giữ toàn bộ các đối tượng và các tang vật liên quan tại các tỉnh Nam Định, Hải Dương, TP Hà Nội. Cơ quan CSĐT đã khởi tố 6 vụ án, 11 bị can và chuyển công văn kiến nghị xử lý đến CQĐT, Cục thuế đối với 12 công ty ở 6 tỉnh, thành phố có liên quan.
Khởi tố 3 phóng viên Báo Giao thông về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản" Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định đang điều tra vụ án "Cưỡng đoạt tài sản" xảy ra trên địa bàn huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định có liên quan đến một số cán bộ, phóng viên Ban thời sự nội chính của Báo Giao Thông. Theo kết quả điều tra, Trần Văn Kim, SN 1975, trú tại thôn Hợp Phố, xã...





Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Bắt khẩn cấp tài xế xe khách tự tông dải phân cách khiến 3 người tử vong

Làm rõ nhân viên bảo vệ tấn công tài xế ô tô ở TP Hồ Chí Minh

Trải lòng của các nạn nhân trở về từ công ty lừa đảo qua mạng ở Campuchia

Khởi tố nhà báo quay clip san ủi đất để đe dọa, vòi tiền

Lừa giải hạn, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

Đâm chết người chỉ vì câu nói thách thức trong quán cà phê

Đắk Lắk: Triệt phá tụ điểm đá gà ăn tiền, bắt giữ 50 đối tượng

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ Campuchia vào Việt Nam

Đường đi của những lô đất hiếm

Đánh bài thua hơn 300 triệu, dùng súng đe doạ lấy lại tiền

3 thanh niên giết người sau cuộc nhậu

Giải hạn online, 1 phụ nữ ở Bắc Ninh bị lừa hơn tỉ đồng
Có thể bạn quan tâm

5 con giáp có tài lộc thăng hoa nhất năm Ất Tỵ: Vận đỏ như son, đầu tư, kinh doanh đều vượt xa 2024
Trắc nghiệm
10:07:11 09/02/2025
Biệt thự nhà chồng Đỗ Mỹ Linh qua góc nhìn của người đi đường: "Cánh cổng hào môn" sừng sững trên "đất vàng"
Netizen
09:51:56 09/02/2025
Nữ sinh mất liên lạc ở TPHCM chính thức lên tiếng
Tin nổi bật
09:39:47 09/02/2025
Tướng Nga: 90% tên lửa hiện đại phương Tây cấp cho Ukraine bị bắn hạ
Thế giới
09:28:41 09/02/2025
Địa điểm du lịch gần Hà Nội đẹp mê ly, khách thoải mái check-in dịp Tết
Du lịch
09:05:00 09/02/2025
Phát hiện số vàng trị giá 1,7 tỷ đồng giấu bên trong máy xay sinh tố
Lạ vui
08:46:50 09/02/2025
Game thủ Genshin Impact lại "đau đầu" với lỗi game mới, đang yên lành thì tự dưng bị quái "thổi bay" về miền cực lạc?
Mọt game
08:37:19 09/02/2025
Bạn trai cũ hot boy của Thiều Bảo Trâm tìm cách vào showbiz Việt?
Sao việt
08:12:16 09/02/2025
G-Dragon tung danh sách ca khúc trong album mới bermensch
Nhạc quốc tế
08:02:09 09/02/2025
Anh Trai bị tố gian lận thi cử: Sự nghiệp âm nhạc mờ nhạt, liên tục "dính phốt" chấn động
Nhạc việt
07:53:01 09/02/2025