Thủ đoạn lừa đảo hơn 20.000 người của Tổng Giám đốc Công ty Nhật Nam

Quang Phong09:03 01/10/2023

Thông tin sai sự thật về các dự án bất động sản tại tỉnh Hoà Bình và Bình Thuận, Tổng Giám đốc Công ty bất động sản Nhật Nam Vũ Thị Thuý đã lừa đảo khoảng 8.941 tỷ đồng của hơn 20.000 cá nhân.

Chiều 30/9, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ, đại diện Bộ Công an nhận được đề nghị làm rõ những vấn đề liên quan đến vụ Tổng Giám đốc Công ty bất động sản Nhật Nam bị cáo buộc lừa đảo.

“Đến nay đã có bao nhiêu đơn trình báo gửi đến cơ quan chức năng? Trong thông tin ban đầu, Công an TP Hà Nội xã định Vũ Thị Thuý đã đưa ra thông tin quảng cáo sai sự thật về các dự án. Vậy các dự án này có thật hay không, việc đưa thông tin sai sự thật diễn ra như thế nào?”, phóng viên nêu câu hỏi với đại diện Bộ Công an.

Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, ngày 8/9, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Vũ Thị Thúy, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Nhật Nam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại điều 174 Bộ Luật hình sự.

Tổng Giám đốc Công ty Bất động sản Nhật Nam Vũ Thị Thúy. Ảnh CAND.

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, quá trình điều tra xác minh ban đầu cho thấy, từ năm 2020 đến 2022, Công ty Nhật Nam đã thu tổng số tiền khoảng 8.941 tỷ đồng của khoảng hơn 20.000 cá nhân thông qua 45.525 hợp đồng hợp tác kinh doanh. Số tiền thu được công ty đã sử dụng chi trả tiền hoa hồng cho các cá nhân giới thiệu huy động vốn khoảng 2.272 tỷ đồng. Vũ Thị Thúy sử dụng cá nhân khoảng 635 tỷ đồng.

Hiện cơ quan điều tra đã làm rõ và ghi lời khai của 111 bị hại, bước đầu xác định số tiền bị chiếm đoạt hơn 138 tỷ đồng.

Bản thân Vũ Thị Thuý khai tại cơ quan điều tra rằng, Công ty Nhật Nam đều chưa thu được lợi nhuận và Công ty Nhật Nam không có dự án, bất động sản nào tại tỉnh Hòa Bình và Bình Thuận như quảng cáo cho các cá nhân tham gia các dự án.

Về thủ đoạn đưa thông tin quảng cáo sai sự thật của Vũ Thị Thuý và Công ty Nhật Nam, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, năm 2019, Vũ Thị Thúy thành lập Công ty Nhật Nam nhưng Thúy không góp vốn cổ đông. Mục đích thành lập là để huy động vốn của các cá nhân. Báo cáo tài chính của Công ty Nhật Nam từ năm 2019 đến năm 2021 đều thua lỗ.

Vũ Thị Thuý đã tổ chức các buổi hội thảo thu hút số lượng lớn cá nhân tham dự. Như tổ chức 2 buổi hội thảo lớn vào ngày 13/3/2022 và ngày 2/7/2022 tại Trung tâm hội nghị Quốc gia, thu hút 5.561 người tham dự. Ngoài ra, Vũ Thị Thúy mở 32 văn phòng đại diện tại Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh thành trong cả nước để tổ chức quảng bá, huy động vốn.

Video đang HOT

Tại các buổi hội thảo, Vũ Thị Thúy sử dụng một số cá nhân có uy tín trong xã hội, có thời gian công tác trong các ngành pháp luật để giới thiệu về công ty kinh doanh uy tín, trả lãi đầy đủ, cam kết không bị mất vốn, để người tham gia sẵn sàng mua.

Qua vụ việc, Bộ Công an khuyến cáo các nhà đầu tư cần hết sức tỉnh táo khi tham gia dự án huy động vốn.

Nhiều người vẫn bị lừa khi đại gia 'giăng bẫy dự án ma'

Nhiều người nghe quảng cáo bùi tai đã xuống tiền đầu tư vào các "dự án ma", để rồi đau đớn nhận bài học khi biết mình là nạn nhân của trò lừa đảo.

Lời tòa soạn:

Thời gian vừa qua, cơ quan công an đã bắt giữ nhiều đại gia để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Những đại gia này vẽ ra các "dự án ma" để lừa bán bất động sản. Có không ít nhà đầu tư chỉ từ những lời "rỉ tai" của người quen, tin lời người môi giới đã xuống tiền mà không tìm hiểu kỹ về pháp lý của dự án, cũng như là những thông tin cần thiết trước khi tham gia đầu tư, để rồi trở thành nạn nhân của những trò lừa đảo.

Thuê 'diễn viên' đưa nhà đầu tư vào bẫy

Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ ông Huỳnh Hữu Tường (32 tuổi, ngụ tại phường Thảo Điền, TP Thủ Đức, TP.HCM), nghi can chủ mưu tổ chức lừa đảo bán "dự án ma" tại Đồng Nai.

Theo điều tra ban đầu, để né tránh trách nhiệm và đối phó với cơ quan chức năng, ông Tường thuê Nguyễn Văn An (27 tuổi) làm Tổng Giám đốc và An đã xây dựng một tổ chức lừa đảo núp bóng công ty bất động sản. Tổ chức này hoạt động rất tinh vi, có kịch bản, phân công cấp bậc từng người.

Cụ thể, từ tháng 6/2022, Công ty Lộc Phúc tổ chức các sàn giao dịch bất động sản "ảo" trên địa bàn Đồng Nai. An thuê hơn 120 nhân viên cùng 20 người khác được trả tiền để làm "diễn viên" đóng giả khách hàng.

Ông Huỳnh Hữu Tường. Ảnh: CACC

Trong đó, khoảng 100 người là sinh viên, thực tập sinh làm nhân viên cho công ty. An cho người hướng dẫn các sinh viên vào trang mạng xã hội, tìm những căn nhà đẹp rồi chụp ảnh, đăng lên website của công ty và trang Chợ tốt để giới thiệu bán cho khách hàng.

Khi "con mồi" yêu cầu đi xem nhà, nhân viên Công ty Lộc Phúc dùng số điện thoại (sim rác) liên hệ với khách hàng rồi hẹn đến một quán cà phê đã được công ty sắp đặt trước. Tại điểm hẹn, hàng trăm nhân viên và "diễn viên" đợi khách hàng đến rồi "lùa" lên ô tô 52 chỗ, chở thẳng về "dự án ma" của công ty ở Đồng Nai.

Trên xe, các "diễn viên" ngồi xen kẽ với khách hàng, giao tiếp với họ để tạo sự gần gũi, rồi lôi kéo, dụ dỗ họ cùng giao dịch mua bất động sản. Tiền của các "diễn viên" đều do công ty chuẩn bị sẵn. Khách hàng thấy các "diễn viên" xuống tiền đặt cọc cũng làm theo.

Công an Đồng Nai bắt quả tang công ty đưa khách hàng về "dự án ma". Ảnh: CACC

Khi xe đưa khách hàng đến vị trí "dự án ma" do công ty dựng lên, các nhân viên đưa ra bản vẽ tự thiết kế, giới thiệu sản phẩm giá trị cao gấp nhiều lần so với thực tế của lô đất. Nhân viên thúc giục khách hàng xuống cọc còn "diễn viên" có nhiệm vụ tác động tâm lý, tạo lòng tin cho khách.

Khi khách hàng đồng ý đặt cọc khoảng 100 triệu đồng, công ty sẽ viết biên nhận. Trưởng phòng kinh doanh, nhân viên tiếp tục tác động khách hàng đặt thêm tiền cọc từ 60 - 70% giá trị giao dịch trên lô đất. Nếu khách hàng phát hiện ra lô đất đó cao hơn giá trị thực tế, yêu cầu trả lại cọc, nhân viên sẽ từ chối. Trường hợp khách hàng khiếu nại, tố cáo, nhân viên trực tiếp giao dịch với khách hàng đó sẽ huỷ sim rác và chặn liên lạc.

Thực tế, các lô đất "dự án ma" được Công ty Lộc Phúc mua nhưng với giá đất nông nghiệp, sau đó tự vẽ dự án, rao bán với giá 2-3 tỷ đồng. Cơ quan công an ước tính mỗi tháng công ty này đã chiếm đoạt khoảng 20 tỷ đồng của người dân. Cho tới nay, con số này có thể lên tới hàng trăm tỷ.

Từ ngày 31/8 đến nay đã có 60 khách hàng là nạn nhân đến tố cáo hành vi lừa đảo mua bán bất động sản của Công ty Lộc Phúc, với số tiền giao dịch lên đến trên 70 tỷ đồng.

Gian dối về dự án và pháp lý của các thửa đất

Trong một diễn biến khác xảy ra vào tháng 2/2020, sau khi Nguyễn Thanh Hùng (SN 1994, Giám đốc Công ty Bình Dương City Land) bị bắt giam, rất đông khách hàng đã kéo đến nhà người này để đòi lại tiền. Nhiều người vây quanh căn nhà, treo băng rôn kín cổng, tập trung đòi tiền.

Qua điều tra, công an tỉnh Bình Dương xác định, Hùng và Phó Giám đốc Hoàng Anh Vui (SN 1994) liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc bán đất nền tại các dự án KDC Phúc Long City, khu dân cư Happy Home (xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo), khu nhà ở Phúc Long 1, Phúc Long 2, khu dân cư Green City, Green City 2, Green City 3 (xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng).

Các bị hại làm thủ tục tại TAND tỉnh Bình Dương sáng 21/7. Ảnh: T.T

Theo cáo buộc, từ năm 2018 - 2019, Hùng đề xướng, bàn bạc, thống nhất với nhóm đồng phạm góp vốn thành lập công ty kinh doanh bất động sản dưới hình thức lập dự án, phân lô, chuyển nhượng quyền sử dụng đất nền.

Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của khách hàng, Hùng cùng đồng phạm đã đưa ra thông tin gian dối về dự án và pháp lý của các thửa đất... để ký hợp đồng thỏa thuận đầu tư, chuyển nhượng quyền sử dụng các thửa đất (dự án) không có pháp lý nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Trong khoảng thời gian này, Hùng và đồng phạm đã thành lập 3 công ty kinh doanh bất động sản, thuê trụ sở tại TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Sau khi thành lập công ty, Hùng cùng đồng phạm "vẽ" dự án rồi rao bán, ký 455 hợp đồng chuyển nhượng 455 lô đất ở 7 dự án chưa được cấp phép khác nhau. Với việc ký các hợp đồng này, Hùng và đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 162 tỷ đồng của 384 khách hàng. Trong đó có một số khách hàng đã mua nhiều dự án do nhóm bị cáo rao bán.

Ngày 21/7, TAND Bình Dương đưa Nguyễn Thanh Hùng và đồng phạm ra xét xử tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tòa án đã triệu tập gần 400 người là bị hại của Hùng và đồng phạm đến tòa. Tuy nhiên do thiếu nhiều bị hại nên phiên tòa phải tạm hoãn.

Trao đổi với VietNamNet, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, từ việc người dân căng băng rôn để phản đối chủ đầu tư, đòi quyền lợi, đến việc tố cáo hành vi lừa đảo, huy động vốn trái phép và CQĐT khởi tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với nhiều người từng được coi là đại gia trong giới kinh doanh bất động sản cho thấy, thị trường bất động sản ở Việt Nam đang tồn tại nhiều vấn đề về đạo đức kinh doanh, tiềm ẩn rủi ro cho thị trường.

Bởi vậy, đã đến lúc phải tăng cường công tác quản lý đối với lĩnh vực này để đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng, của các nhà đầu tư chân chính.

Theo luật sư, các thông tin về thị trường bất động sản chưa minh bạch, chưa rõ ràng, nên để tìm hiểu dự án bất động sản nào có thật và đâu là "dự án ma" ở nhiều địa phương hiện nay vẫn còn là vấn đề khó khăn.

Mánh khóe 'lùa gà' của công ty bất động sản vừa bị cảnh sát đột kích ở Đồng Nai Nguyễn Văn An đã thuê hơn 120 nhân viên để xây dựng một tổ chức lừa đảo núp bóng công ty bất động sản nhằm "lùa gà", "ép" khách hàng xuống tiền đặt cọc. Liên quan đến vụ bắt tổng giám đốc và 120 nhân viên bán 'dự án ma', Công an Đồng Nai cho biết, đơn vị này vừa triệt phá một...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: điều tra cảnh sát khởi tố bị can bộ công an công an tp hà nội lệnh tạm giam công ty bất động sản công ty nhật nam

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thấy gì từ câu nói "Mày có biết tao là ai không?"01:00

Triệt phá đường dây lớn tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng01:54

Cướp tiền của một phụ nữ rồi gửi người yêu và mua vàng06:51

Bắt khẩn cấp đối tượng say xỉn chống người thi hành công vụ00:41

Công an mời nam thanh niên đánh nhân viên cây xăng làm việc01:10

Hé lộ về doanh nghiệp của doanh nhân đi Mercedes rút kiếm dọa phụ nữ09:35

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Khởi tố đối tượng ở Nam Định mua bán hoá đơn khống trị giá gần 100 tỷ đồng

11:44:09 22/01/2025

Trong 2 năm, Lý đã mua, bán trái phép 175 hoá đơn GTGT không có hàng hoá dịch vụ đi kèm đối với 12 công ty ở nhiều tỉnh, thành trong nước với số tiền ghi trên hóa đơn gần 100 tỷ đồng.

Bắt gã trai chuyên đánh thuốc mê những phụ nữ khát tình để cướp

09:00:06 22/01/2025

Huỳnh Văn Tài săn những người phụ nữ khát tình để đưa vào khách sạn vui vẻ . Tuy nhiên sau đó, Tài đặt điện thoại quay lén cảnh ái ân và đặc biệt là đánh thuốc mê để cướp.

Sản xuất chả bằng hàn the, cặp vợ chồng ở Đà Nẵng đối mặt với án tù

08:44:51 22/01/2025

Theo cáo trạng, từ tháng 4 đến ngày 20/12/2024, ông Tý và vợ đã sử dụng hàn the (phụ gia thực phẩm không nằm trong danh mục được phép sử dụng) để sản xuất, chế biến chả các loại.

Bình Dương tăng cường phòng ngừa tội phạm vị thành niên

08:21:45 22/01/2025

Trong năm 2024, tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh Bình Dương tiếp tục được giữ vững, tội phạm về trật tự xã hội được kéo giảm trên 8% so với cùng kỳ năm 2023.

Lừa đảo ký hợp đồng mua bán nhà rồi cuỗm tiền của khách hàng

07:09:59 22/01/2025

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đang tìm người liên quan đến vụ án Lê Xuân Định can tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH đầu tư phát triển nhà Khương Điền, Công ty TNHH đầu tư phát triển nhà Phúc Phát Điền.

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận bị tuyên phạt 6 năm tù

06:59:56 22/01/2025

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Tiến Phương 6 năm tù. Các bị cáo còn lại tùy theo mức độ phạm tội mà bị đề nghị từ 20 tháng tù cho hưởng án treo đến 5 năm tù giam.

Cảnh sát vây bắt 3 tàu cát tặc trên sông Hồng

22:19:45 21/01/2025

Tại thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra, tất cả các thuyền viên đều không xuất trình được giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn

Tìm người liên quan đến vụ án lừa đảo tại Công ty Du học Quốc tế T&Q

22:16:45 21/01/2025

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đang thụ lý điều tra vụ án lừa đảoxảy ra tại tỉnh Đồng Tháp có liên quan đến việc Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Du lịch và Du học Quốc tế T&Q lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt tạm giam cựu Chủ tịch và Phó Chủ tịch huyện Thọ Xuân

21:56:08 21/01/2025

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Văn Biền, Hoàng Lộc Ninh và Lê Năng Dũng

Chiếm đoạt 81 chuyến hàng, 6 nhân viên của Vinfast lĩnh án nặng

21:52:32 21/01/2025

Ngày 21/1, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh Vinfast (viết tắt là Công ty Vinfast).

Triệt xóa đường dây đánh bạc binh xập xám chuyên tổ chức ở nhà cao tầng

21:17:52 21/01/2025

Trước đó, đơn vị này kiểm tra ngôi nhà chung cư nằm trên địa bàn phường Phú Mỹ, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) bắt quả tang 7 đối tượng đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc với hình thức chơi bài binh xập xám.

"Lão quái" 87 tuổi sa lưới sau 35 năm lẩn trốn

21:11:05 21/01/2025

Ngày 21/1, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng cho biết, cơ quan này vừa tiến hành bắt giữ và di lý 3 đối tượng truy nã từ các tỉnh, thành phía Nam, đưa về Hải Phòng xử lý.