Thủ đoạn l.ừa đ.ảo hơn 20.000 người của Tổng Giám đốc Công ty Nhật Nam
Thông tin sai sự thật về các dự án bất động sản tại tỉnh Hoà Bình và Bình Thuận, Tổng Giám đốc Công ty bất động sản Nhật Nam Vũ Thị Thuý đã l.ừa đ.ảo khoảng 8.941 tỷ đồng của hơn 20.000 cá nhân.
Chiều 30/9, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ, đại diện Bộ Công an nhận được đề nghị làm rõ những vấn đề liên quan đến vụ Tổng Giám đốc Công ty bất động sản Nhật Nam bị cáo buộc l.ừa đ.ảo.
“Đến nay đã có bao nhiêu đơn trình báo gửi đến cơ quan chức năng? Trong thông tin ban đầu, Công an TP Hà Nội xã định Vũ Thị Thuý đã đưa ra thông tin quảng cáo sai sự thật về các dự án. Vậy các dự án này có thật hay không, việc đưa thông tin sai sự thật diễn ra như thế nào?”, phóng viên nêu câu hỏi với đại diện Bộ Công an.
Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, ngày 8/9, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Vũ Thị Thúy, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Nhật Nam về tội l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản quy định tại điều 174 Bộ Luật hình sự.
Tổng Giám đốc Công ty Bất động sản Nhật Nam Vũ Thị Thúy. Ảnh CAND.
Theo Trung tướng Tô Ân Xô, quá trình điều tra xác minh ban đầu cho thấy, từ năm 2020 đến 2022, Công ty Nhật Nam đã thu tổng số t.iền khoảng 8.941 tỷ đồng của khoảng hơn 20.000 cá nhân thông qua 45.525 hợp đồng hợp tác kinh doanh. Số t.iền thu được công ty đã sử dụng chi trả t.iền hoa hồng cho các cá nhân giới thiệu huy động vốn khoảng 2.272 tỷ đồng. Vũ Thị Thúy sử dụng cá nhân khoảng 635 tỷ đồng.
Video đang HOT
Hiện cơ quan điều tra đã làm rõ và ghi lời khai của 111 bị hại, bước đầu xác định số t.iền bị chiếm đoạt hơn 138 tỷ đồng.
Bản thân Vũ Thị Thuý khai tại cơ quan điều tra rằng, Công ty Nhật Nam đều chưa thu được lợi nhuận và Công ty Nhật Nam không có dự án, bất động sản nào tại tỉnh Hòa Bình và Bình Thuận như quảng cáo cho các cá nhân tham gia các dự án.
Về thủ đoạn đưa thông tin quảng cáo sai sự thật của Vũ Thị Thuý và Công ty Nhật Nam, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, năm 2019, Vũ Thị Thúy thành lập Công ty Nhật Nam nhưng Thúy không góp vốn cổ đông. Mục đích thành lập là để huy động vốn của các cá nhân. Báo cáo tài chính của Công ty Nhật Nam từ năm 2019 đến năm 2021 đều thua lỗ.
Vũ Thị Thuý đã tổ chức các buổi hội thảo thu hút số lượng lớn cá nhân tham dự. Như tổ chức 2 buổi hội thảo lớn vào ngày 13/3/2022 và ngày 2/7/2022 tại Trung tâm hội nghị Quốc gia, thu hút 5.561 người tham dự. Ngoài ra, Vũ Thị Thúy mở 32 văn phòng đại diện tại Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh thành trong cả nước để tổ chức quảng bá, huy động vốn.
Tại các buổi hội thảo, Vũ Thị Thúy sử dụng một số cá nhân có uy tín trong xã hội, có thời gian công tác trong các ngành pháp luật để giới thiệu về công ty kinh doanh uy tín, trả lãi đầy đủ, cam kết không bị mất vốn, để người tham gia sẵn sàng mua.
Qua vụ việc, Bộ Công an khuyến cáo các nhà đầu tư cần hết sức tỉnh táo khi tham gia dự án huy động vốn.
Mánh khóe 'lùa gà' của công ty bất động sản vừa bị cảnh sát đột kích ở Đồng Nai
Nguyễn Văn An đã thuê hơn 120 nhân viên để xây dựng một tổ chức l.ừa đ.ảo núp bóng công ty bất động sản nhằm "lùa gà", "ép" khách hàng xuống t.iền đặt cọc.
Liên quan đến vụ bắt tổng giám đốc và 120 nhân viên bán 'dự án ma', Công an Đồng Nai cho biết, đơn vị này vừa triệt phá một tổ chức l.ừa đ.ảo bán "dự án ma" của Nguyễn Văn An (27 t.uổi, Tổng Giám đốc Công ty Lộc Phúc có trụ sở tại quận Tân Bình, TP.HCM) cùng cả trăm nhân viên.
Công an Đồng Nai bắt quả tang công ty đưa khách hàng về "dự án ma". Ảnh: CACC
Bước đầu, các nhân viên khai nhận, từ tháng 6/2022, Công ty Lộc Phúc tổ chức các sàn giao dịch bất động sản "ảo" trên địa bàn Đồng Nai với thủ đoạn tinh vi nhằm mục đích l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản của một số khách hàng muốn mua nhà đẹp giá rẻ.
Theo đó, Nguyễn Văn An đã xây dựng một tổ chức l.ừa đ.ảo núp bóng công ty bất động sản. Tổ chức này hoạt động rất tinh vi, có kịch bản, phân công cấp bậc từng người.
Cụ thể, An đã thuê hơn 120 nhân viên cùng 20 người khác đóng giả khách hàng. Trong đó, khoảng 100 người là sinh viên, thực tập sinh làm nhân viên cho công ty. An cho người hướng dẫn các sinh viên vào trang mạng xã hội, tìm những căn nhà đẹp ở TP.HCM rồi chụp ảnh, đăng lên website của công ty và trang Chợ tốt để giới thiệu bán cho khách hàng.
Vị trí tổ chức sàn giao dịch bán "dự án ma" ở Đồng Nai vừa bị công an triệt phá. Ảnh: CACC
Khi "con mồi" yêu cầu đi xem nhà ở TP.HCM, nhân viên Công ty Lộc Phúc dùng số điện thoại (sim rác) liên hệ với khách hàng rồi hẹn đến một quán cà phê đã được công ty sắp đặt trước.
Tại điểm hẹn, hàng trăm nhân viên và "chân gỗ" đợi khách hàng đến rồi "lùa" lên ô tô 52 chỗ, che kín kính cửa, chở thẳng về "dự án ma" của công ty ở Đồng Nai. Trên quãng đường đi, các nhân viên tổ chức trò chơi có thưởng để khách hàng phân tâm, không nóng ruột vì quãng đường đi mất nhiều thời gian.
Trên xe, các "chân gỗ" sẽ ngồi xen kẽ với khách hàng, giao tiếp với họ để tạo sự gần gũi, rồi lôi kéo, dụ dỗ họ cùng giao dịch mua bất động sản. T.iền của các "chân gỗ" đều do công ty chuẩn bị sẵn. Khách hàng thấy "chân gỗ" xuống t.iền đặt cọc cũng làm theo.
Đến vị trí "dự án ma" do công ty dựng lên, các nhân viên đưa ra bản vẽ tự thiết kế. Sau đó, "chân gỗ" có nhiệm vụ đồng hành cùng khách hàng. Lúc này, nhân viên công ty vây quanh giới thiệu sản phẩm giá trị cao gấp nhiều lần so với thực tế của lô đất. Nhân viên thúc giục khách hàng xuống cọc còn "chân gỗ" có nhiệm vụ tác động tâm lý, tạo lòng tin cho khách.
Tang vật thu tại Công ty Lộc Phúc (TP.HCM). Ảnh: CACC
Khi khách hàng đồng ý đặt cọc khoảng 100 triệu đồng, công ty sẽ viết biên nhận. "Chân gỗ" đi cùng khách lên ô tô 7 chỗ về công ty. Trưởng phòng kinh doanh, nhân viên tiếp tục tác động khách hàng đặt thêm t.iền cọc từ 60% - 70% giá trị giao dịch trên lô đất. Nếu khách hàng phát hiện ra lô đất đó cao hơn giá trị thực tế, yêu cầu trả lại cọc, nhân viên sẽ từ chối. Trường hợp khách hàng khiếu nại, tố cáo thì nhân viên trực tiếp giao dịch với khách hàng đó sẽ huỷ sim rác và chặn liên lạc.
Bằng thủ đoạn này, Công ty Lộc Phúc mua những khu đất nông nghiệp với giá vài trăm triệu đồng, sau đó tự vẽ dự án, rao bán với giá 2-3 tỷ đồng. Cơ quan công an ước tính mỗi tháng công ty này đã chiếm đoạt khoảng 20 tỷ đồng của người dân. Cho tới nay, con số này có thể lên tới hàng trăm tỷ.
Tạm đình chỉ điều tra vụ án liên quan tố cáo gia đình chủ tịch Tân Hiệp Phát Trần Quí Thanh Liên quan vụ 'lùm xùm' tố cáo gia đình 'đại gia' Trần Quí Thanh, sau hơn một năm khởi tố vụ án, đến nay Cơ quan điều tra Bộ Công an đã tạm đình chỉ do hết thời hạn và cần làm rõ thêm một số nội dung liên quan công tác giám định. Một góc khu đất thuộc dự án của Công...
