thanh tra ngành ngân hàng

Chủ nhân biển số 99A – 666.66 thanh toán tiền đấu giá, tiết lộ loại ô tô dự kiến lắp biển

Anh Đ. vừa thanh toán thành công số tiền hơn 4,2 tỷ đồng cho biển số 99A - 666.66 đã trúng đấu giá ngày 15/9.

Khởi tố nhóm đối tượng dùng súng rulo cướp ngân hàng

Chiều 18/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Dầu (Tây Ninh) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Siu Tuyên (SN 2002), Rmah Thoang (SN 2003) và Rcõm Woh (SN 2001, cùng ng...

Thủ tướng Thái Lan không đồng ý dùng cần sa cho giải trí

Hôm nay 15.9, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cho biết ông không đồng ý dùng cần sa cho giải trí, nhưng vẫn ủng hộ mục đích liên quan đến y tế, theo báo Bangkok Post.

Bắt giam cựu nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỷ đồng

Chiều nay (14/9), Viện KSND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Thị Lê Na (trú tại phường Xuân Phú, TP Huế) ...

Nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt trên 4,3 tỷ đồng

Ngày 14/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự đối tượng Võ Hoài Nam (SN 1991, trú tại xã Mỹ Khánh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành ...

Mỹ nhượng bộ lớn với Iran

Cụ thể, Mỹ đã đồng ý trao đổi tù nhân với Iran và cũng đã ủy quyền cho các ngân hàng chuyển tài sản của Iran với số tiền trị giá 6 tỷ USD từ Hàn Quốc sang Qatar để Iran sử dụng vì ...

Mua hàng trăm tài khoản ngân hàng để bán

Chiều 12/9, Cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Hoàng Đức Nhu (SN 1993, quê tỉnh Lào Cai) về hành vi Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán...

Công an xã kịp thời ngăn 1 nông dân chuyển tiền cho Công an “rởm”

Ngày 8/9, Công an huyện Quảng Điền (Thừa Thiên Huế) cho biết, vừa kịp thời ngăn chặn một trường hợp chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng.

Singapore cảnh báo lừa đảo khi mua bánh trung thu qua mạng

Cảnh sát Singapore cảnh báo kiểu lừa đảo mới liên quan tới mua bán bánh trung thu trên mạng xã hội đã khiến ít nhất 27 người mất khoảng 325.000 đôla Singapore chỉ riêng trong tháng...

Trung Quốc và nỗ lực quốc tế hóa đồng nhân dân tệ

Sau khi cuộc chiến Ukraine nổ ra, Mỹ liên tục vũ khí hóa đồng USD và hệ thống thanh toán bằng USD, dẫn đến uy tín của đồng USD bị suy giảm, xu hướng phi USD hóa ngày càng nổi bật.

Biết chuyện con trai có bồ, câu nói lén lút của mẹ chồng trong bếp khiến con dâu choáng váng

Quả thật, nghe từng câu từng chữ mà mẹ chồng nói, tôi choáng váng suýt đứng không vững. Tôi không ngờ bà lại là con người như thế.

Rủ người quen đầu tư vào các dự án bất động sản, lừa đảo chiếm đoạt 68 tỷ đồng

Ngày 31/8, tại phiên xét xử sơ thẩm, Hội đồng xét xử (HĐXX) TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Phan Huỳnh Trúc Vi (SN 1992, ngụ phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, An Giang) mức án...

Triệt phá hai đường dây mua bán tài khoản ngân hàng quy mô lớn

Sáng ngày 31/8, Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa đấu tranh triệt phá hai đường dây mua bán tài trái phép hơn 30.000 tài khoản ngân hàng, ví điện tử, xác định nhiều đối tượng có liên...

Rút trộm hàng chục tỷ đồng qua máy POS, nhóm “liên minh ma quỷ công nghệ cao” lĩnh án nặng

Từ Cao Bằng, Wang Xiaomin về Hà Nội gặp và bàn bạc giao cho Đào Thị Thu Hiền đi gom các máy POS, MPOS để bị cáo Hiền quẹt thẻ giả chiếm đoạt tiền.

Tổng thống Biden, Phó tổng thống Harris sẽ tới châu Á vào tháng 9

Nhà Trắng ngày 22.8 thông báo chuyến công du nước ngoài của Tổng thống Joe Biden và Phó tổng thống Kamala Harris trong tháng tới.

Giở chiêu trò vay tiền đáo hạn ngân hàng để chiếm đoạt gần 4 tỉ đồng

Ngày 23/8, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo H Bích Niê (SN 1986, trú tại xã Ea Yông, huyện Krông Pắk) và Hoàng Thị Bích Phương (SN 1975, trú tại phường Tân H...

Khi nhân viên công ty tài chính phản thùng

Thời gian qua có thể nói là thời kỳ nở rộ của các công ty tài chính cá nhân, cho vay tiêu dùng. Tuy nhiên, sự phát triển nóng của các tổ chức tín dụng này cũng tiềm ẩn nhiều nguy c...

Lĩnh 12 năm tù vì làm sổ đỏ giả lừa đảo tiền tỷ

Để trả nợ, Triệu Đại Hùng ở Bạc Liêu đã lên mạng mua giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (còn gọi là sổ đỏ) giả để thế chấp vay tiền, chiếm đoạt của hai chị em ruột 5,5 tỷ đồng.

Hai cán bộ ngân hàng vụ cựu Bí thư Bến Cát mua đất ‘giá bèo’ được trả tự do

Hết thời hạn tạm giam, hai cựu cán bộ ngân hàng trong vụ án cựu Bí thư thị xã Bến Cát mua đất thế chấp giá bèo được trả tự do để phục vụ công tác điều tra bổ sung.

Nhân viên chiếm đoạt hơn 3 tỉ đồng của chủ đi đánh bạc và mua 10 lượng vàng

Được chủ đại lý vé số giao hơn 3 tỉ đồng để đến ngân hàng nộp vào tài khoản của chủ, nhưng Sang đã chiếm đoạt số tiền này rồi dùng để đánh bạc, mua 10 lượng vàng.

Mại dâm theo “hợp đồng” có sự tham gia của cả người mẫu, diễn viên, sinh viên

Hoạt động mại dâm tại nơi công cộng có xu hướng giảm mạnh, thay bằng nhiều phương thức kín đáo khác, tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Vụ người dân bị lấy thông tin mở tài khoản ngân hàng: Hủy 404 tài khoản

Bưu điện đã làm việc với ngân hàng và hủy 404 tài khoản trong vụ việc nhân viên bưu điện tự ý lấy thông tin của người dân để mở tài khoản ngân hàng.

Nhân viên ngân hàng rút 500 triệu đồng của khách

Quá trình tiếp nhận hồ sơ vay tiền, Nguyễn Phúc Nhân (nhân viên tín dụng ngân hàng, ngụ tại Bạc Liêu) đã lừa đảo, rút 500 triệu đồng từ tài khoản của khách hàng để tiêu xài cá nhân...

Mâu thuẫn khi giao ca, nhân viên bảo vệ ngân hàng đâm đồng nghiệp thương tích

Ngày 4/8, Công an TP Bà Rịa đang điều tra vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại trước khuôn viên Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VIETBANK) trên địa bàn phường Phước Trung (TP Bà R...

Khởi tố thanh niên làm giấy giả bán xe tải khi đã thế chấp cho ngân hàng

Minh Tiền đã thế chấp xe tải cho ngân hàng, sau đó lại đặt mua giấy đăng ký xe giả đem đi cầm cố rồi bán lại cho bị hại lấy hàng trăm triệu đồng.

Tìm bị hại liên quan vụ hơn 7.000 người mất tiền trong thẻ tín dụng

Không mảy may nghi ngờ bởi "màn kịch" của các đối tượng, 7.012 người đã cung cấp thông tin thẻ tín dụng cho các đối tượng tội phạm.

Thêm một ngân hàng Mỹ nữa sụp đổ

Ngân hàng Heartland Tri-State Bank tại bang Kansas (Mỹ) đã mất khả năng thanh toán, trở thành ngân hàng thứ 5 tại Mỹ phải đóng cửa từ đầu năm.

Giả danh Quân đội gọi điện đặt tiệc lừa đảo, tống tiền

Theo đó, từ tháng 5 đến 7/2023, với thủ đoạn mạo danh lực lượng Quân đội, các đối tượng đã gây ra ít nhất 7 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn TP Đà Lạt, Bảo Lộc và các huy...

Dòng tiền gửi khổng lồ chảy đi làm chao đảo hệ thống ngân hàng Mỹ

Để chống lạm phát gia tăng, Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã thực hiện các đợt tăng lãi suất nhanh nhất kể từ những năm 1980, gây ra các tác dụng phụ cho hệ thống ngân hàng.

ECB tăng cường giám sát thanh khoản của các ngân hàng

ECB thực hiện điều chỉnh trên sau khi một số ngân hàng khu vực của Mỹ phá sản hồi tháng 3, tiếp đến là vụ sụp đổ ngân hàng Credit Suisse của Thụy Sĩ, làm dấy lên những lo ngại về m...

Bị khởi tố vì lừa đảo ‘đáo hạn ngân hàng’ để chiếm đoạt tiền tỉ

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, Võ Thị Quế Chi đưa ra thông tin gian dối về việc vay tiền để làm đáo hạn ngân hàng , lừa đảo chiếm đoạt tiền của các nạn nhân.

Làm giả hàng loạt CMND để mở tài khoản ngân hàng rồi đem bán

Trước đó, ngày 3/7, Phòng Cảnh sát hình sự nhận được đơn trình báo của Ngân hàng H.H., chi nhánh Nghệ An về việc bị một nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt tài sản với ...

Ngân hàng, bảo hiểm ‘đè’ khách vay tiền

Ngân hàng, bảo hiểm đè khách vay tiền - Tranh biếm họa trên bìa báo Tuổi Trẻ Cười phát hành ngày 15-7-2023.Cùng nhau tìm hiểu qua tranh dưới đây.

Đập lợn nuôi 3 năm toàn tiền lẻ khiến nhân viên ngân hàng “toát mồ hôi” đếm, tổng tiền là con số không ngờ

Màn gửi tiền tiết kiệm khá cồng kềnh nhưng cũng rất thú vị này thu hút sự chú ý của dân tình. Tích góp từ những đồng tiền nhỏ nhất, sau 3 năm chủ nhân đã có khoản tiền không hề nhỏ...

Lợi dụng lòng tin người gửi tiền, cựu nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt hơn 5 tỉ đồng

Chiều 14/7, Viện KSND tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Trần Đức Biểu (trú tại phường Trường An, TP Huế) về ...

Tham vọng quốc tế hóa đồng nhân dân tệ của Trung Quốc

Điều này đặt NDT ở vị trí thứ 7 trong số các loại tiền tệ được sử dụng nhiều nhất trong thanh toán toàn cầu. Trong khi đó, đồng đô la Mỹ chiếm gần 48% trong tổng số giao dịch toàn ...

Lừa đảo, chiếm đoạt 112 tỷ đồng của người thân để… trả nợ

Ngày 7/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1990), ở phường Hội Hợp, TP Vĩnh...

Nhiều người “sập bẫy” lừa đảo của nhân viên ngân hàng

Sáng 6/7, khoảng 10 người ngụ tại các huyện Di Linh, Bảo Lâm (Lâm Đồng) đã đem theo băng rôn, biểu ngữ đến chi nhánh Ngân hàng Bưu điện Liên Việt ở TP Bảo Lộc đòi quyền lợi.

Vì sao có người không nhiều tiền nhưng ví thì chất đầy thẻ ATM?

Nhiều người trẻ thừa nhận tuy không nhiều tiền nhưng lại mở rất nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau, ví thì luôn chất đầy thẻ ATM.

Ngân hàng ở TP.HCM có lổ hổng an ninh mạng nào mà hacker dễ chiếm đoạt 10 tỉ gây xôn xao

Thanh Niên đăng bài viết của ông Võ Đỗ Thắng, Giám đốc Trung tâm An ninh mạng Athena, về vụ hacker Dương Minh Tâm xâm nhập hệ thống một ngân hàng ở TP.HCM chiếm đoạt 10 tỉ đồng.

An Giang: Hai phó phòng ngân hàng tham ô tài sản, lãnh tổng cộng 36 năm tù

Do không có tiền trả tiền vay lãi nặng nên Huỳnh Tiểu My bàn với đồng nghiệp kế toán rút hơn 7 tỉ đồng từ kho quỹ của ngân hàng để trả nợ.

Lừa đáo hạn ngân hàng chiếm đoạt hơn 23 tỷ đồng

Nguyễn Thị Thúy đã tìm gặp nhiều người dân, đưa thông tin cần tiền đáo hạn ngân hàng với lời hứa hưởng lợi nhuận cao. Thúy đã lừa 25 người trên địa bàn xã Hải Ninh, huyện Quảng Nin...

Cảnh sát và ngân hàng phối hợp phong tỏa tài khoản ngăn chặn nhiều vụ lừa đảo

Với thủ đoạn giả người thân, đối tượng nhờ chuyển tiền khiến bị hại dễ dàng nghe theo, suýt chút nữa mất số tiền 500 triệu đồng.

Cô vừa mất, cháu làm giấy ủy quyền giả, rút sạch tiền tiết kiệm

Người cô mất hôm trước thì hôm sau người cháu mang giấy ủy quyền giả đến ngân hàng tất toán sổ tiết kiệm 1,5 tỉ đồng của cô nhưng sau đó bị chồng của cô phát hiện.

Bỗng nhiên nhặt được 37 triệu đồng từ cây ATM đẩy ra

Chiều 26/6, Công an phường 1, TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết, đang phối hợp với chi nhánh Ngân hàng Quân đội để xác minh, truy tìm chủ nhân số tiền 37 triệu đồng tại một trụ ATM để...

SNB kêu gọi đưa ra các biện pháp quản lý mới sau vụ sụp đổ Credit Suisse

Trong số các biện pháp, SNB kêu gọi trong tương lai các ngân hàng phải chuẩn bị một lượng tài sản tối thiểu được cầm cố ở ngân hàng trung ương nhằm giúp các ngân hàng nhanh chóng t...

Hotgirl Thái Bình “cầm bảng tìm chồng ở sân Mỹ Đình” đứng một chỗ khoe “điểm vàng” cơ thể khiến cánh mày râu phát sốt

Còn nhớ vào tháng 1/2023, trong trận đấu giữa Việt Nam và Indonesia tại SVĐ Mỹ Đình rầm rộ hình ảnh cô gái đứng cầm bảng tìm chồng gây sốt cõi mạng.

Nữ Đại tá rởm chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng bằng thủ đoạn nào?

Ngày 20/6, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Mai Thị Lan (SN 1977, trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản . Bị hại...

Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy nhận tin vui sau khi bị bác sĩ Thịnh “réo tên”

Sau màn vũ đạo gây sốt trên khắp MXH, mới đây, ngân hàng của Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy đã có động thái mới gây chú ý.

“Hot girl giơ biển tuyển chồng hot nhất sân Mỹ Đình” khoe da trắng phát sáng bên vườn rau

Thanh Trà (sinh năm 1999, tại Thái Bình) nổi tiếng sau loạt hình ảnh giơ biển tuyển chồng trên sân vận động Mỹ Đình, trong trận Việt Nam gặp Indonesia vào tháng 1/2023 được đăng tả...