Rút trộm hàng chục tỷ đồng qua máy POS, nhóm “liên minh ma quỷ công nghệ cao” lĩnh án nặng

Trong hai ngày 29 và 30/8, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Wang Xiaomin (SN 1989, ở Hồ Bắc, Trung Quốc) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và tuyên phạt bị cáo này 17 năm tù.

Các bị cáo đồng phạm của Wang Xiaomin gồm: Miao Fa (SN 1985, ở Phúc Kiến, Trung Quốc), Đào Thị Thu Hiền (SN 1984, ở Hà Nội), Nguyễn Chí Hưng (SN 1983, ở TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Ngọc Quang (SN 1982, ở Hà Nội), Đoàn Thị Hoài Phương (SN 1984, ở Hải Phòng), Phạm Hồng Ngọc (SN 1996, ở Quảng Ninh); Ngô Tiến Cường (SN 1984, ở Hà Nội); Lương Thế Phượng (SN 1980, ở Hải Phòng); Trần Thị Thơ (tức “Vân”, SN 1987, ở Vĩnh Phúc); Hoàng Thị Minh Thương (SN 1990, ở Hà Nội); Nguyễn Thị Tuyết (SN 1975, ở Bắc Ninh); Nguyễn Thế Dũng (SN 1968, ở Bắc Ninh) và Hoàng Bá Thúy (SN 1972, ở Bắc Ninh).

Nhóm bị cáo đồng phạm bị cơ quan tố tụng xác định, đã giúp sức tích cực cho bị cáo Wang Xiaomin thực hiện hành vi phạm tội.

Trước đó, tháng 1/2021, lực lượng chức năng phát hiện tại phòng 202, khu liền kề 18/01, ô quy hoạch E2/No11, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội có một nhóm đối tượng đang thực hiện hành vi dùng thẻ ngân hàng giả để quẹt vào các máy POS (máy thanh toán cà thẻ) để chiếm đoạt tiền.

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, Wang Xiaomin mới học hết bậc trung học cơ sở, song là người giỏi về công nghệ thông tin. Tại Trung Quốc, Wang Xiaomin có quen biết với một người tên là A Hán. A Hán có khả năng lấy cắp thông tin thẻ tín dụng của nhiều người nên đặt vấn đề với Wang Xiaomin về việc A Hán sẽ cung cấp các thông tin về thẻ tín dụng. Wang Xiaomin dùng các thông tin này thông qua máy POS để chiếm đoạt tiền. Số tiền chiếm đoạt được sẽ chia theo tỷ lệ Wang Xiaomin 60%, A Hán hưởng 40%.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng địa phương, trong quá trình phạm tội, Wang Xiaomin đã đi đường mòn từ Bằng Tường (Trung Quốc) sang Cao Bằng (Việt Nam) và mang theo laptop có chứa phần mềm sao chép, nhập dữ liệu thẻ, máy sao, nhập dữ liệu thẻ ngân hàng và các phôi thẻ ngân hàng.

Từ Cao Bằng, Wang Xiaomin về Hà Nội gặp và bàn bạc giao cho Đào Thị Thu Hiền đi gom các máy POS, MPOS để bị cáo Hiền quẹt thẻ giả chiếm đoạt tiền.

Cuối tháng 10/2020, Hiền thuê địa điểm làm nơi tập trung cho nhóm của Wang Xiaomin. Thấy chiếm đoạt được nhiều tiền, Wang Xiaomin bàn bạc với A Hán tăng cường nhân lực. Sau đó, A Hán cử thêm Miao Fa và Miao Songxiong từ Trung Quốc sang Việt Nam, nhằm hỗ trợ cho Wang Xiaomin.

Nạn nhân của nhóm Wang Xiaomin là những chủ thẻ tín dụng có quốc tịch Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản… đã để lộ thông tin về thẻ tín dụng cho A Hán nắm được.

Trong thời gian từ tháng 8/2020 đến tháng 1/2021, nhóm của Wang Xiaomin đã chiếm đoạt hơn 18,9 tỷ đồng, trong đó chiếm đoạt thành công gần 9 tỷ đồng từ tài khoản thẻ ngân hàng của các cá nhân người nước ngoài.

Cơ quan tố tụng xác định, Wang Xiaomin là bị cáo chủ mưu, giữ vai trò chính. Các bị cáo còn lại phạm tội với vai trò đồng phạm tích cực. Trong đó, Wang Xiaomin là người bàn bạc, thỏa thuận với A Hán và các bị cáo phương thức, thủ đoạn thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của các chủ thẻ tín dụng.

Wang Xiaomin trực tiếp sử dụng 49 máy POS, MPOS quẹt các thẻ ngân hàng giả, rút trộm tiền, chiếm đoạt gần 19 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 822 triệu đồng.

Đào Thị Hiền là người trực tiếp đăng ký, sử dụng máy MPOS đưa cho Wang Xiaomin, Miao Fa, Miao Songxiong quẹt thẻ chiếm đoạt tiền, đồng phạm sử dụng 48 máy POS, MPOS chiếm đoạt hơn 17,6 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 822 triệu đồng.

Miao Fang, Miao Songxiong đồng phạm, trực tiếp sử dụng 41 máy POS, MPOS quẹt thẻ ngân hàng giả, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng của các chủ thẻ tín dụng, không được hưởng lợi bất chính…

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Wang Xiaomin 17 năm tù, bị cáo Miao Fa 13 năm tù về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Cùng phạm tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, bị cáo Đào Thị Thu Hiền, bị cáo Nguyễn Chí Hưng và bị cáo Nguyễn Ngọc Quang cùng bị tuyên phạt 12 năm tù. Bị cáo Đoàn Thị Hoài Phương bị tuyên phạt 9 năm tù. Bị cáo Phạm Hồng Ngọc và bị cáo Ngô Tiến Cường cùng bị tuyên phạt 8 năm tù. Bị cáo Lương Thế Phượng và bị cáo Trần Thị Thơ (tức “Vân”) cùng bị tuyên phạt 7 năm tù. Bị cáo Hoàng Thị Minh Thương, bị cáo Nguyễn Thị Tuyết và bị cáo Nguyễn Thế Dũng cùng bị tuyên phạt 5 năm tù. Bị cáo Hoàng Bá Thúy bị tuyên phạt 4 năm tù.