TAND TP Hà Nội kiến nghị khẩn trương truy bắt ông chủ Nhật Cường

HĐXX kiến nghị Bộ Công an khẩn trương truy bắt ông chủ Nhật Cường Bùi Quang Huy và điều tra 2 tiệm vàng làm trung gian chuyển hơn 2.500 tỷ đồng ra nước ngoài.

Video: Tuyên án 14 bị cáo buôn hàng lậu trong đại án Nhật Cường

Chiều 10/5, trong phần tuyên án đối với 14 bị cáo trong đại án Nhật Cường, HĐXX kiến nghị Cơ quan CSĐT Bộ Công an và VKSND Tối cao phối hợp khẩn trương điều tra, truy bắt những nghi phạm đang bỏ trốn, đặc biệt là ông chủ Nhật Cường Bùi Quang Huy.

Bên cạnh đó, HĐXX kiến nghị cần tiếp tục điều tra với 2 tiệm vàng Lộc Phát (ở phố Hà Trung) và Thuận Phát (ở phố Hàng Dầu) bị cáo buộc giúp Nhật Cường chuyển tiền ra nước ngoài để tránh bỏ lọt tội phạm.

HĐXX nhận thấy đây là vụ án đồng phạm, có sự câu kết giữa các bị cáo để thực hiện hành vi phạm tội do Bùi Quang Huy chủ mưu, cầm đầu. Các bị cáo là người thực hành trực tiếp hoặc giúp sức cùng Huy buôn lậu.

Các bị cáo phạm tội nhiều lần, có tổ chức với hành vi rất nghiêm trọng, xâm phạm đến hoạt động trị an, kinh tế, xuất nhập khẩu, gây rối loạn thị trường nên cần giáo dục cải tạo và trừng trị với hình phạt nghiêm minh.

Trong quá trình xét xử, ngoài bị cáo Nguyễn Bảo Trung không thừa nhận hành vi, HĐXX đánh giá cao thái độ nhận thức hầu hết các bị cáo, đặc biệt có nhiều bị cáo đã hỗ trợ đắc lực làm sáng tỏ vụ án.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Bị nhận định là người giúp sức tích cực cho chủ mưu Bùi Quang Huy, HĐXX tuyên bị cáo Trần Ngọc Ánh (Phó tổng giám đốc Công ty Nhật Cường) mức án 13 năm tù về tội “Buôn lậu”.

Bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc tài chính Công ty Nhật Cường) nhận mức án 4 năm về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và 10 năm tù về tội “Buôn lậu”, tổng hình phạt 14 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Thị Bích Hằng (Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường) bị tuyên mức án 3 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cùng về tội “Buôn lậu”, VKS đề nghị bị cáo Đỗ Quốc Huy (Giám đốc Bán hàng Công ty Nhật Cường) 9 năm tù; Nông Văn Lư (nhân viên Công ty Nhật Cường) 7 năm tù; Hoàng Văn Phong (Trưởng ngành hàng Apple Công ty Nhật Cường) 6 năm tù; Bùi Quốc Việt (nhân viên, anh trai ông chủ Nhật Cường) 5 năm tù; Trần Tất Khoa (Giám đốc Công ty Nhật Cường tại Quảng Châu, Trung Quốc) 6 năm tù; Lê Hoài Phương (nhân viên Công ty Nhật Cường Quảng Châu) 4 năm tù; Ngô Tuấn Sửu (Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng Thanh Sơn) 5 năm tù.

Nguyễn Bảo Trung (ở Hà Nội) bị tuyên mức án 8 năm tù, Ngô Đức Tùng (ở Hà Nội) 6 năm tù, Phạm Văn Hiệp (ở Hải Phòng) 7 năm tù và Đỗ Văn Dũng (ở Hải Phòng) 4 năm tù.

Bản án nhận định, người chủ mưu, cầm đầu trong vụ án này là Tổng giám đốc Nhật Cường Bùi Quang Huy nhưng đang bỏ trốn. Vai trò thứ 2, tích cực phạm tội nhất sau Huy là Trần Ngọc Ánh nên phải chịu trách nhiệm chung về việc buôn lậu với tổng giá trị tài sản gần 3.000 tỷ đồng.

Ngoài hình phạt chính, HĐXX xét thấy không cần thiết phải áp dụng hình phạt bổ sung với các bị cáo.

Về khoản thu lời bất chính ở tội “Buôn lậu”, bản án nhận định Bùi Quang Huy đã hợp thức hoá và thu lời bất chính hơn 221 tỷ đồng. Do Huy đã bỏ trốn nên HĐXX tuyên buộc 13 bị cáo phạm tội buôn lậu phải liên đới nộp lại khoản tiền thu lời bất chính này.

Cụ thể, Nguyễn Ngọc Ánh phải nộp 69 tỷ đồng, Ngọc 40 tỷ đồng, Lư 10 tỷ đồng và những bị cáo còn lại từ hơn 1 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng.

Đối với tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, toà buộc 2 bị cáo Ngọc và Hằng nộp sung công quỹ nhà nước gần 30 tỷ đồng gây thiệt hại. Trong đó Ngọc 16 tỷ đồng, Hằng hơn 13 tỷ đồng.