‘Cánh tay phải’ của ông chủ Nhật Cường nhận mức án 13 năm tù

TÙNG LÂM20:56 10/05/2021

TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Trần Ngọc Ánh mức án 13 năm tù về tội “ Buôn lậu” do giúp sức tích cực cho ông chủ Nhật Cường.

Sau một tuần xét xử, chiều 10/5, TAND TP Hà Nội tuyên án với 14 bị cáo trong vụ “Buôn lậu”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Cường.

Bị nhận định là người giúp sức tích cực cho chủ mưu Bùi Quang Huy, HĐXX tuyên bị cáo Trần Ngọc Ánh mức án 13 năm tù về tội “Buôn lậu” do giúp sức tích cực cho chủ mưu.

Bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc tài chính Công ty Nhật Cường) nhận mức án 4 năm về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và 10 năm tù về tội “Buôn lậu”, tổng hình phạt 14 năm tù.

Bị cáo Trần Ngọc Ánh tại phiên tòa.

Bị cáo Nguyễn Thị Bích Hằng (Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường) bị tuyên mức án 3 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cùng về tội “Buôn lậu”, VKS đề nghị bị cáo Đỗ Quốc Huy (Giám đốc Bán hàng Công ty Nhật Cường) 9 năm tù; Nông Văn Lư (nhân viên Công ty Nhật Cường) 7 năm tù; Hoàng Văn Phong (Trưởng ngành hàng Apple Công ty Nhật Cường) 6 năm tù; Bùi Quốc Việt (nhân viên, anh trai ông chủ Nhật Cường) 5 năm tù; Trần Tất Khoa (Giám đốc Công ty Nhật Cường tại Quảng Châu, Trung Quốc) 6 năm tù; Lê Hoài Phương (nhân viên Công ty Nhật Cường Quảng Châu) 4 năm tù; Ngô Tuấn Sửu (Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng Thanh Sơn) 5 năm tù.

Nguyễn Bảo Trung (ở Hà Nội) bị tuyên mức án 8 năm tù, Ngô Đức Tùng (ở Hà Nội) 6 năm tù, Phạm Văn Hiệp (ở Hải Phòng) 7 năm tù và Đỗ Văn Dũng (ở Hải Phòng) 4 năm tù.

Video đang HOT

Theo cáo trạng, Công ty Nhật Cường thành lập năm 2001, do Bùi Quang Huy (đang bỏ trốn) làm Tổng Giám đốc. Từ năm 2013 đến 2019, doanh nghiệp này kinh doanh mua bán điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác. Tuy nhiên, Công ty Nhật Cường nhập hàng của nước ngoài về bán tại Việt Nam không qua hải quan, không nộp thuế.

Trong đó, giai đoạn 2014 – 2019, Nhật Cường bán hơn 255.000 sản phẩm điện thoại, thiết bị điện tử với giá trị hơn 2.927 tỷ đồng. Bùi Quang Huy bỏ ra hơn 72 tỷ đồng để vận chuyển trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam phân phối, hưởng lợi bất chính hơn 221 tỷ đồng.

Hôm nay, 14 bị cáo vụ án Nhật Cường nhận phán quyết cuối cùng

Theo kế hoạch, 15h chiều nay (10/5), TAND TP Hà Nội sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng đối với 14 bị cáo trong vụ án "buôn lậu", "vi phạm kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty Nhật Cường.

Trước đó, sáng 5/5, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "buôn lậu", "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (gọi tắt là Công ty Nhật Cường).

Giám đốc Tài chính, Phó Tổng Giám đốc bị đề nghị mức án cao nhất tới 16 năm tù

Đến chiều 6/5, đại diện VKSND TP Hà Nội đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với 14 bị cáo.

Theo đó, bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc (SN 1980, ở Hà Nam), Giám đốc Tài chính Công ty Nhật Cường bị đề nghị phạt 14-16 năm tù cho 2 tội "buôn lậu" và "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

14 bị cáo tại phiên tòa.

Với tội "buôn lậu", bị cáo Trần Ngọc Ánh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường bị đề nghị 15-16 năm tù; Đỗ Quốc Huy, Giám đốc bán hàng Công ty Nhật Cường 13-14 năm tù; Nông Văn Lư, nhân viên Công ty Nhật Cường 9-10 năm tù; Nguyễn Bảo Trung, lao động tự do 12-13 năm tù.

Trần Tất Khoa, Giám đốc Công ty Nhật Cường Quảng Châu (Trung Quốc) 7-8 năm tù; Lê Hoài Phương, nhân viên Công ty Nhật Cường Quảng Châu (Trung Quốc) 7-8 năm tù; Ngô Đức Tùng, lao động tự do 3-4 năm tù; Ngô Tuấn Sửu, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thanh Sơn 7-8 năm tù.

Hoàng Văn Phong, Trưởng ngành hàng Apple Công ty Nhật Cường 7-8 năm tù; Phạm Văn Hiệp, lao động tự do 15-16 năm tù (cộng 3 năm tù của vụ án cũ); Bùi Quốc Việt, nhân viên Công ty Nhật Cường 7-8 năm tù; Đỗ Văn Dũng, lao động tự do 7-8 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Thị Bích Hằng, Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường bị đề nghị 4-5 tù về tội "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Đại diện VKSND TP Hà Nội đọc bản luận tội.

Theo bản luận tội của VKSND TP Hà Nội, Công ty Nhật Cường do Bùi Quang Huy làm Tổng Giám đốc, là người đại diện theo pháp luật và trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động của công ty.

Quá trình điều tra việc thực hiện hành vi buôn lậu điện thoại di động và các sản phẩm khác từ nước ngoài về Việt Nam để tiêu thụ, Bùi Quang Huy đã thành lập Công ty Nhật Cường Quảng Châu (Trung Quốc) và thuê Trần Tất Khoa làm giám đốc thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hàng hóa từ Hồng Kông về Quảng Châu, sau đó nhập lậu về Việt Nam.

Trong thời gian từ tháng 1/2014 đến tháng 5/2019, Bùi Quang Huy đã trực tiếp chỉ đạo các nhân viên Công ty Nhật Cường thực hiện hành vi giao dịch, mua bán trái phép tổng số hơn 2.500 đơn hàng với hơn 255.000 sản phẩm (gồm điện thoại di động các loại, máy tính bảng...), tổng trị giá thanh toán là hơn 2.900 tỷ đồng của 16 nhà cung cấp tại Hồng Kông (Trung Quốc).

Thông qua hệ thống các cửa hàng của Công ty Nhật Cường trong nước, Bùi Quang Huy đã tiêu thụ được 254.364 sản phẩm, thu lợi bất chính 221 tỷ đồng.

Theo đại diện VKS, đây là vụ án đồng phạm có tổ chức, có sự câu kết giữa các bị cáo trong việc thực hiện hành vi phạm tội. Để thực hiện hành vi buôn lậu, Bùi Quang Huy đã cùng bàn bạc với các đồng phạm. Trong đó, Bùi Quang Huy là người chủ trì, cầm đầu, điều hành toàn bộ hoạt động buôn lậu tại Công ty Nhật Cường và chỉ đạo các bị cáo: Trần Ngọc Ánh, Nguyễn Bảo Ngọc, Đỗ Quốc Huy, Nông Văn Lư, Mai Tiến Dũng (đã chết ngày 23/4/2021), Hoàng Văn Phong, Trần Tất Khoa, Lê Hoài Phương, Bùi Quốc Việt là những người thực hiện.

Theo VKSNDTP Hà Nội, hành vi giúp sức thực hiện tội phạm, các bị cáo Nguyễn Bảo Trung, Đoàn Mạnh Phong, Cao Tuấn Hưng trực tiếp thực hiện hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa, giúp sức cho Bùi Quang Huy thực hiện hành vi buôn lậu.

Bị cáo Ngô Đức Tùng thực hiện hành vi tiếp nhận hàng hóa từ nước ngoài về Việt Nam giao cho Công ty Nhật Cường, giúp sức cho Đoàn Mạnh Phong, Cao Tuấn Hưng thực hiện phạm tội. Bị cáo Ngô Tuấn Sửu trực tiếp giao dịch, thỏa thuận bán trái phép hàng hóa cho Bùi Quang Huy; bị cáo Ngô Tuấn Sửu thực hiện hành vi nhận giúp tiền hàng, giúp sức cho Ngô Xuân Sửu thực hiện tội phạm; bị cáo Đỗ Quốc Hùng trực tiếp giao dịch, thỏa thuận bán trái phép hàng hóa, đồng thời trực tiếp vận chuyển trái phép hàng hóa từ nước ngoài về Việt Nam để các bị cáo Phạm Văn Hiệp, Đỗ Văn Dũng thực hiện hành vi tiếp nhận hàng hóa từ Hồng Kông về giao cho Công ty Nhật Cường, giúp sức cho Đỗ Văn Hùng thực hiện tội phạm.

Lập 2 hệ thống sổ sách ghi chép để che giấu hành vi phạm tội

Đối với tội "v i phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng ", vị đại diện VKSND TP Hà Nội cho biết, theo sự chỉ đạo của Bùi Quang Huy, từ năm 2014, bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc, Giám đốc Tài chính và Nguyễn Thị Bích Hằng, Kế toán trưởng của Công ty Nhật Cường đã thực hiện ghi chép số liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty trên 2 hệ thống sổ sách kế toán tại phần mềm ERP và phần mềm MISA.

Bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc.

Trong đó có nhiều số liệu về tài sản, nguồn vốn, doanh thu, lợi nhuận, chi phí đầu tư và tiền đưa vào các công ty do Bùi Quang Huy thành lập chỉ được ghi chép trên phần mềm ERP để theo dõi nội bộ, còn không được ghi chép trên phần mềm MISA để đưa vào báo cáo thuế, tài chính, kê khai với cơ quan quản lý nhà nước.

Hành vi lập 2 hệ thống sổ sách nêu trên đã bỏ ngoài sổ sách kế toán tài sản, nguồn vốn hoạt động thực tế của Công ty Nhật Cường, đã vi phạm về hành vi bị cấm được quy định tại điều 13 của Luật kế toán, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 29 tỷ đồng. Ngoài ra, hành vi này còn nhằm mục đích che giấu hoạt động kinh doanh bất hợp pháp, tránh sự kiểm tra, phát hiện của các cơ quan chức năng.

Bùi Quang Huy là người trực tiếp chỉ đạo, có vai trò chủ mưu, chỉ huy cầm đầu trong vụ án; Nguyễn Bảo Ngọc và Nguyễn Thị Bích Hằng là người thực hành trong vụ án.

Xét xử vụ Công ty Nhật Cường: Các bị cáo nói lời sau cùng "Các bị cáo ở đây đều làm thuê, mong có việc làm ổn định để mưu sinh nuôi sống bản thân. Không ai nghĩ được sau khi vào Nhật Cường làm việc, hôm nay phải đứng đây hầu tòa". HĐXX tại phiên toà. Cuối buổi sáng 7/5, phiên toà sơ thẩm xét xử vụ án "Buôn lậu", "Vi phạm quy định về kế...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố TikToker Nam 'Birthday'02:13

3 người đánh shipper ở Đà Nẵng tử vong bị khởi tố tội 'cố ý gây thương tích'03:01

Thấy gì từ câu nói "Mày có biết tao là ai không?"01:00

Công an mời nam thanh niên đánh nhân viên cây xăng làm việc01:10

Triệt phá đường dây lớn tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng01:54

Lái xe tải đi ngược chiều bị người dân quay clip, tài xế bị phạt 19 triệu đồng01:13

Bắt khẩn cấp đối tượng say xỉn chống người thi hành công vụ00:41

Hé lộ về doanh nghiệp của doanh nhân đi Mercedes rút kiếm dọa phụ nữ09:35

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan09:24

Rộ tin Ấn Độ sắp bán gói tên lửa BrahMos 450 triệu USD cho Indonesia01:30

Vụ Trương Mỹ Lan: Cục Thi hành án dân sự thông tin về tổ chức thi hành án10:31

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Xót xa lời khẩn cầu "bà ngoại đừng đề nghị tử hình bố cháu"

11:04:07 26/01/2025

Tại phiên tòa xét xử vụ án Giết người ở Nghệ An mới đây, N.T.A. (17 tuổi, trú tại huyện Diễn Châu, Nghệ An), đầu chít khăn tang, ngồi giữa ông, bà ngoại, im lặng hầu như suốt buổi xét xử diễn ra vào ngày cận Tết.

Phó chủ tịch Công ty Vận tải và Du lịch Hương Sơn bị bắt

08:21:24 26/01/2025

Bùi Mai Lâm, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Du lịch Hương Sơn, bị khởi tố để điều tra về hành vi tự ý cho đấu nối để bán điện của công ty, chiếm đoạt hơn 746 triệu đồng.

Đối tượng truy nã đặc biệt đã sa lưới

08:16:06 26/01/2025

Ngày 25/1, cơ quan ANĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết vừa bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép".

Khởi tố vụ người phụ nữ bị xịt hơi cay, lột quần áo trong đêm

07:52:25 26/01/2025

Cơ quan công an xác định, do ghen tuông nên bà Hoa đã cùng những người khác túm tóc tình địch rồi lột quần áo người này trước đám đông.

Thuê 4 ô tô mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài

07:45:08 26/01/2025

Đinh Thị Hạnh đã thuê 4 ô tô trị giá hơn 2 tỷ đồng của hai người đàn ông ở TP Hạ Long (Quảng Ninh) rồi mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài.

Lấy tên nước ngoài lập kênh đầu tư tiền ảo, chiếm đoạt hơn 2,3 tỷ đồng

07:39:56 26/01/2025

Hoàng Trung Nghĩa mạo danh là Tony Hoàng, lập ra các trang web, tài khoản mạng xã hội để lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 2,35 tỷ đồng.

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng với giao dịch hơn 10 tỷ đồng

07:32:34 26/01/2025

Công an tỉnh Gia Lai vừa triệt phá nhóm đối tượng chuyên đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên một trang website ở nước ngoài với số tiền giao dịch hơn 10 tỷ đồng

Gần 200 phạm nhân tại TPHCM được giảm án, tha tù trước hạn

07:22:16 26/01/2025

11 người được tha tù trước thời hạn và 186 phạm nhân khác được giảm án từ 2 tháng đến một năm trong dịp Tết Ất Tỵ.

Bị phạt vì chia sẻ thông tin sai lệch về quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy

22:27:57 25/01/2025

Ngày 25/1, thông tin từ Phòng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng 1 đối tượng đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật trên mạng...

Kinh doanh sầu riêng thua lỗ, dùng chiêu lừa cần vốn mở công ty chiếm đoạt 3,8 tỷ đồng

20:55:42 25/01/2025

Ngày 25/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Công Hoàng (SN 1978, trú tại quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố 28 đối tượng vì khủng bố tinh thần 'con nợ', cưỡng đoạt hơn 300 tỷ đồng

20:54:09 25/01/2025

Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố, bắt giam 28 đối tượng vì mua nợ xấu của nhiều công ty tài chính và tổ chức tín dụng rồi khủng bố tinh thần con nợ để cưỡng đoạt hơn 300 tỷ đồng.

Triệt phá đường dây tổ chức cá độ bóng đá với số tiền trên 10 tỷ đồng

19:37:26 25/01/2025

Lợi dụng website đăng ký ở nước ngoài, các đối tượng đã mở tài khoản cá độ bóng đá. Chỉ trong 1 thời gian ngắn, các đối tượng đã thực hiện hàng nghìn giao dịch cá cược với số tiền trên 10 tỷ đồng.