Cảnh sát dẫn giải 14 bị cáo trong đại án Nhật Cường

Hoàng Linh12:39 05/05/2021

Những người hầu tòa bị cáo buộc giúp sức Bùi Quang Huy nhập lậu hàng trăm nghìn sản phẩm công nghệ trị giá trên 2.900 tỷ đồng.

Sáng 5/5, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử 15 bị cáo liên quan vụ án buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán xảy ra tại Công ty Nhật Cường. Thẩm phán Trần Nam Hà, Phó chánh Tòa hình sự TAND Hà Nội, làm chủ tọa.

Theo quy định, chỉ những người làm nhiệm vụ hoặc có giấy triệu tập của tòa án mới được vào phòng xử. Người tham dự phiên tòa phải đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và khai báo y tế để phòng, chống dịch Covid-19.

Lúc 7h30, xe chuyên dụng chở các bị cáo tới tòa. Trong số 15 bị cáo, 14 người bị áp dụng biện pháp tạm giam, một người tử vong do trọng bệnh cách đây 2 tuần (bị cáo Mai Tiến Dũng, Trưởng ngành hàng điện thoại cũ của Công ty Nhật Cường).

Video đang HOT

Theo cáo trạng, năm 2014, Bùi Quang Huy (Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường, đang trốn truy nã) chỉ đạo nhân viên mua bán trái phép hơn 255.000 sản phẩm công nghệ trị giá trên 2.900 tỷ đồng gồm điện thoại di động, máy tính xách tay, đồng hồ thông minh… Để tuồn số hàng lậu trên vào Việt Nam, Huy chi hơn 72 tỷ để thuê 9 đường dây buôn lậu xuyên quốc gia. Giai đoạn 2014-2019, các bị can đã tiêu thụ hơn 253.000 sản phẩm lậu, hưởng lợi bất chính trên 220 tỷ.

Huy cũng bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới lập 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi các hoạt động kinh doanh của công ty. Trong đó, số liệu về vốn, doanh thu và lợi nhuận được ghi chép trên phần mềm ERP để theo dõi nội bộ. Còn phần mềm MISA dùng để lưu trữ số liệu về báo cáo thuế, báo cáo tài chính để kê khai với cơ quan quản lý Nhà nước.

Trong 15 người bị truy tố, 8 bị cáo từng là nhân viên Công ty Nhật Cường. Nguyễn Ngọc Bảo (Giám đốc tài chính) bị truy tố về các tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Buôn lậu. Nguyễn Thị Bích Hằng (Kế toán trưởng) bị truy tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Trần Ngọc Ánh (Phó tổng giám đốc), Bùi Quốc Việt (anh trai của Bùi Quang Huy) và những người còn lại bị truy tố về tội Buôn lậu.

Phiên xử dự kiến diễn ra trong một tuần.

Một bị cáo trong đại án Nhật Cường chết trước ngày xét xử

Hai tuần trước khi phiên xử diễn ra, bị cáo Mai Tiến Dũng, một trong 15 người liên quan đại án Nhật Cường, đã chết do trọng bệnh.

Sáng 5/5, TAND Hà Nội mở phiên tòa xét xử 15 bị cáo liên quan vụ án buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán xảy ra tại Công ty Nhật Cường do Bùi Quang Huy làm Tổng giám đốc. Đây là một trong 5 đại án được Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng yêu cầu khẩn trương xét xử sơ thẩm.

Khi làm thủ tục, HĐXX thông báo nhận được giấy báo tử của bị cáo Mai Tiến Dũng (38 tuổi, Trưởng ngành hàng điện thoại cũ của Công ty Nhật Cường) đã chết ngày 23/4 tại Bệnh viện E ở Hà Nội do trọng bệnh. Căn cứ các quy định của pháp luật, HĐXX quyết định đình chỉ vụ án đối với bị cáo Mai Tiến Dũng.

Cảnh sát dẫn giải một trong số 14 bị cáo đến tòa. Ảnh: Hoàng Linh .

Theo cáo buộc, từ năm 2016, Dũng được Trần Ngọc Ánh (Phó tổng giám đốc Công ty Nhật Cường) cho tham gia trao đổi, thống nhất mua bán điện thoại cũ từ các nhà cung cấp nước ngoài. VKS xác định bị cáo Dũng đã giúp sức để Tổng giám đốc Bùi Quang Huy và các bị cáo khác buôn lậu hơn 1.500 điện thoại, iPad có tổng trị giá trên 45 tỷ đồng.

Sáng nay, 14 bị cáo còn lại đều có mặt. HĐXX triệu tập 12 nhân chứng và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan cùng giám định viên tư pháp.

Theo cáo trạng, từ năm 2014 đến tháng 5/2019, Bùi Quang Huy (đang trốn truy nã quốc tế) chỉ đạo các bị cáo là nhân viên Công ty Nhật Cường thực hiện giao dịch, mua bán trái phép hơn 255.000 sản phẩm công nghệ như điện thoại di động, máy tính xách tay, đồng hồ thông minh...

Để tuồn số hàng lậu trên vào Việt Nam, Huy chi hơn 72 tỷ đồng để thuê 9 đường dây buôn lậu xuyên quốc gia. Tổng giá trị các lô hàng lậu được xác định trên 2.900 tỷ đồng. Hàng hóa được đưa qua đường hàng không, đường bộ và đường biển.

Trong gần 5 năm, các bị can thông qua hệ thống cửa hàng của công ty đã tiêu thụ trót lọt hơn 250.000 sản phẩm, thu lợi 221 tỷ. Đến khi đường dây bị phanh phui, công ty còn 947 sản phẩm (trị giá 7,7 tỷ) chưa bán ra thị trường.

Bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc, Giám đốc Tài chính Công ty Nhật Cường. Ảnh: Hoàng Linh.

Bùi Quang Huy bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới lập 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi các hoạt động kinh doanh của công ty. Trong đó, số liệu về vốn, doanh thu và lợi nhuận được ghi chép trên phần mềm ERP để theo dõi nội bộ. Còn phần mềm MISA dùng để lưu trữ số liệu về báo cáo thuế, báo cáo tài chính để kê khai với cơ quan quản lý Nhà nước.

VKS đánh giá việc các bị can dùng 2 hệ thống sổ sách kế toán nhằm che giấu doanh thu thật. Hành vi trốn thuế gây thiệt hại cho Nhà nước gần 30 tỷ đồng.

Bị can Bùi Quang Huy giữ vai trò cầm đầu, chủ mưu, tổ chức hoạt động buôn lậu. Các bị can còn lại đã cấu kết, đồng phạm giúp sức cho bị can Huy thực hiện hành vi phạm tội.

Đối với hành vi có dấu hiệu rửa tiền, do tổng giám đốc Công ty Nhật Cường đang bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã tách để xử lý sau. Ngoài ra, ngày 7/1, cơ quan chức năng cũng tách vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội và một số đơn vị để tiếp tục điều tra.

Những ai trốn truy nã cùng Tổng giám đốc Nhật Cường? Bùi Quang Huy cùng 5 bị can liên quan vụ buôn lậu lô hàng hơn 2.900 tỷ đồng đã bỏ trốn, một số người trong số này là chủ doanh nghiệp. Trong cáo trạng vụ buôn lậu hơn 2.900 tỷ đồng tại Công ty Nhật Cường, VKSND Tối cao truy tố 15 bị can về các tội Buôn lậu và Vi phạm quy...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ người đàn ông đánh tới tấp một bé trai ở Bình Định: Vì bênh con?08:28

Người đàn ông chặn đầu ô tô, cầm đá đập nát kính chắn gió ở TPHCM08:15

Leo vỉa hè, người phụ nữ bật khóc khi bị cảnh sát bắt gặp13:03

Bắt nhanh hai đối tượng cướp giật điện thoại01:07

Cướp tiền của một phụ nữ rồi gửi người yêu và mua vàng06:51

Triệt phá đường dây lớn tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng01:54

Bắt khẩn cấp đối tượng say xỉn chống người thi hành công vụ00:41

Thấy gì từ câu nói "Mày có biết tao là ai không?"01:00

Công an mời nam thanh niên đánh nhân viên cây xăng làm việc01:10

Hé lộ về doanh nghiệp của doanh nhân đi Mercedes rút kiếm dọa phụ nữ09:35

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Hơn 20 giờ truy bắt nghi phạm sát hại 4 người thân ở Phú Xuyên

10:58:57 19/01/2025

Vụ án 4 người trong một gia đình tử vong bất thường ở huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đang gây rúng động dư luận. Cơ quan công an đã bắt được nghi phạm Vũ Văn Vương là thành viên trong gia đình này.

Giám đốc Đại học Huế dính líu thế nào số tiền hơn 2,6 tỷ đồng của sinh viên?

07:50:55 19/01/2025

Được biết, ông Lê Anh Phương sinh năm 1974, quê tỉnh Quảng Bình. Ông Phương có trình độ Tiến sĩ công nghệ thông tin, được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư vào năm 2017.

Nữ kế toán UBND xã lập hồ sơ khống tham ô 1,8 tỷ đồng

07:48:17 19/01/2025

Ngày 18/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Thị Kim Hồng (SN 1978, ngụ xã Long Mỹ, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) để điều tra về hành vi Tham ô tài sản .

Khởi tố nguyên Trưởng Ban dân tộc tỉnh An Giang

07:44:48 19/01/2025

Nguyên Trưởng ban, Phó Trưởng ban và Chuyên viên Văn phòng Ban Dân tộc tỉnh An Giang bị khởi tố để điều tra về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Công an Hà Tĩnh bóc gỡ đường dây đánh bạc giao dịch hơn 200 tỷ mỗi tháng

07:25:58 19/01/2025

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh thông tin cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với số tiền giao dịch hơn 200 tỷ mỗi tháng.

Bắt tạm giam "Mr Lee" lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của cá nhân

07:24:03 19/01/2025

Ngày 18/1, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Thanh Tịnh

Khởi tố 7 bị can tại Tập đoàn Thiên Minh Đức và các đơn vị liên quan

07:19:54 19/01/2025

Thực hiện kế hoạch đấu tranh làm rõ các dấu hiệu lãng phí, thất thoát trong quản lý tài chính, thuế và làm rõ hành vi chiếm đoạt Quỹ bình ổn giá xăng dầu

Điều tra, xử lý hàng loạt vụ "nổi máu xung thiên" gây rối trên đường phố

07:16:15 19/01/2025

Công an các quận, huyện, TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) đang xác minh làm rõ hàng loạt vụ "nổi máu xung thiên" khi va chạm giao thông gây náo loạn đường phố, mất an ninh trật tự...

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận bị đề nghị từ 6 đến 7 năm tù

06:59:40 19/01/2025

Đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Tiến Phương từ 6 đến 7 năm tù. Các bị cáo còn lại tùy theo mức độ phạm tội mà bị đề nghị từ hình phạt tù cho hưởng án treo đến 5 năm tù giam.

Lừa bán đất rồi chiếm đoạt tiền tỷ

06:55:34 19/01/2025

Với mục đích lừa đảo để chiếm đoạt tài sản, đối tượng Cao Hữu Dũng đã đưa ra thông tin chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho một người dân ở địa phương, sau đó chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng.

Ba học sinh trộm thiết bị máy vi tính của trường

06:49:55 19/01/2025

Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng khai báo, trong thời gian ở ký túc xá cùng nhau, do không có tiền tiêu xài nên cả 3 đã bàn nhau trộm cắp tài sản để bán lấy tiền.

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Đại học Huế

06:44:18 19/01/2025

Ông Lê Anh Phương, Giám đốc Đại học Huế bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản trong thời gian ông Phương làm Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế.