quy tắc chống rửa tiền

Người đề nghị thay cựu Chủ tịch Công ty Alibaba khắc phục hậu quả 2.500 tỷ đồng là ai?

Nguyễn Thái Luyện chủ mưu trong vụ án lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba đã thừa nhận có tội và xin giảm nhẹ hình phạt cho mình và các bị cáo trong vụ án...

Xử nhóm ‘chạy’ 20 tỷ đồng để điều chuyển công tác ông Đinh Văn Nơi

Các bị cáo trong vụ án gồm: Vũ Văn Quý (32 tuổi, ngụ TP.HCM), Ngô Văn Trọng (50 tuổi, ngụ Quảng Ngãi), Hoàng Thị Tâm (56 tuổi, ngụ Hà Nội), Đào Ngọc Cảnh (76 tuổi, ngụ TP Đà Nẵng),...

Cảnh sát Đức bắt hàng chục đối tượng dính líu tới tổ chức tội phạm khét tiếng tại Italy

Chiến dịch trên là một phần của cuộc điều tra do các đặc vụ tại Đức, Bỉ, Pháp, Italy, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, cùng Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol) và Cơ quan Tư pháp châu Âu ...

Indonesia đẩy mạnh điều tra nghi vấn rửa tiền tại Bộ Tài chính

Tháng trước, ông Mahfud cho biết đã phát hiện các giao dịch đáng ngờ trị giá 349.000 tỷ Rp tại Bộ Tài chính Indonesia trong cuộc họp với các nhà lập pháp từ Ủy ban III của Hạ viện ...

Trung Đông thay châu Âu trở thành miền đất hứa của chương trình ‘thị thực vàng’

Trong bối cảnh các quốc gia châu Âu đang xem xét từ bỏ chương trình thị thực vàng do lo ngại về an ninh và tham nhũng thì Trung Đông lại rục rịch thâm nhập vào lĩnh vực này.

Indonesia, Nga ký hiệp định về dẫn độ

Mặc dù cơ chế đưa những người phạm tội tại sở tại về nước có thể được thực hiện thông qua cơ chế trục xuất và các quy định hợp tác trong nhập cư, nhưng hợp tác dẫn độ vẫn là lựa ch...

Điều tra mạng lưới trốn thuế tại sân bay Liège và cảng Zeebruges của Bỉ

Lượng hàng hóa này được bán cho người tiêu dùng với chi phí bao gồm VAT. Tuy nhiên, điều tra cho thấy khoản thuế mà người tiêu dùng trả không bao giờ được khai báo hoặc nộp cho cơ ...

CH Dominicana bắt giữ hàng chục cựu quan chức ‘dính’ đến tham nhũng

Theo Bộ Nội vụ Cộng hòa Dominicana, các cựu quan chức trên bị cáo buộc liên quan đến hoạt động biển thủ công quỹ, thông đồng, làm giả tài liệu nhà nước, nhận hối lộ và chi tiêu hoa...

Cựu Thủ tướng Malaysia bị cáo buộc thêm tội danh rửa tiền

Theo cáo trạng do Tòa án Shah Alam đưa ra, ông Muhyiddin bị buộc tội lợi dụng chức vụ là Chủ tịch đảng Đoàn kết dân tộc Mã Lai bản địa (Bersatu) để nhận 5 triệu RM từ các hoạt động...

Cựu Thủ tướng Malaysia M. Yassin bị buộc tội lạm quyền và rửa tiền

Nếu bị kết tội rửa tiền, ông Muhyiddin Yassin sẽ phải ngồi tù 15 năm. Với tội danh lạm dụng quyền lực, hình phạt có thể lên tới 20 năm tù. Đi kèm với án phạt tù, ông cũng có thể ch...

Cựu Thủ tướng Malaysia trắng án đối với tội danh làm giả báo cáo kiểm toán

Các công tố viên cáo buộc ông Najib đã lợi dụng chức quyền ra lệnh chỉnh sửa báo cáo về quỹ 1MDB của cơ quan kiểm toán nhà nước vào tháng 2/2016 để ông không phải chịu bất kỳ trách...

“Chân rết” tại Hòa Bình trong đường dây đánh bạc của Phan Sào Nam bị bắt

Ngày 30/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lương Sơn (Hòa Bình) thông tin, vừa chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh thực hiện lệnh bắt giữ đối với đối tượng Nguyễn Đức...

Phát hiện công cụ bí mật theo dõi hoạt động chuyển tiền giữa Mỹ tới hơn 20 nước

Trên 600 nhân viên thực thi pháp luật Mỹ đã truy cập vào một cơ sở dữ liệu ít được biết đến, chuyên theo dõi mọi giao dịch chuyển tiền trên 500 USD trong gần một thập kỷ...

Vợ chồng CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện kháng cáo kêu oan

Bị cáo Nguyễn Thái Luyện và vợ là Võ Thị Thanh Mai cùng 2 em trai Nguyễn Thái Lực và Nguyễn Thái Lĩnh vừa có đơn kháng cáo kêu oan

Xử lý trách nhiệm hậu vụ án Công ty Alibaba

TAND TPHCM vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền xảy ra tại Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba (gọi tắt là Công ty Alibaba) và tuyên mức án chung thân ...

Vụ Alibaba: Có bị hại được bồi thường hơn 23 tỉ đồng

Ngày 30-12, TAND TP.HCM bước sang ngày tuyên án thứ hai vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền xảy ra tại Công ty CP Địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba)

Xét xử vụ án xảy ra tại Công ty Alibaba: Kiến nghị làm rõ về người không tiện nói tên

Số tiền 9 tỉ đồng mà bị cáo Mai khai chuyển cho người không tiện nói tên , HĐXX vụ án xảy ra tại Công ty Alibaba kiến nghị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đấu tranh, làm rõ

Cận cảnh ngày tuyên án vụ Công ty Alibaba ‘lừa đảo, rửa tiền’

Ngày 29.12, TAND TP.HCM tuyên án vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền đối với 23 bị cáo, xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba (gọi tắt là Công ty Alibaba)

Đang tuyên án Nguyễn Thái Luyện cùng 22 bị cáo vụ Alibaba

HĐXX TAND TP.HCM tuyên án Nguyễn Thái Luyện cùng 22 bị cáo khác trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền

Bài học đau xót nhìn từ phiên xử vụ án Alibaba

Phiên tòa xét xử vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "rửa tiền" xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba đã kết thúc phần thẩm vấn, tranh luận sau 2 tuần diễn ra. HĐXX TAND TP.HCM sẽ n...

Nguyễn Thái Luyện: ‘Chủ tọa cứ xem xét, có tội thì bị cáo nhận’

Sáng 22.12, TAND TP.HCM tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba (gọi tắt là Công ty Alibaba), do bị cáo Ng...

Meta đối mặt cáo buộc vi phạm các quy tắc chống độc quyền với mức phạt 11,8 tỷ đô

Ủy ban Châu Âu - cơ quan điều hành của EU cho biết, đã phát hiện Meta vi phạm các quy tắc chống độc quyền của EU bằng cách bóp méo sự cạnh tranh trên thị trường quảng cáo trực tuyế...

Vụ án xảy ra tại Công ty Alibaba: Viện kiểm sát giữ quan điểm về khung hình phạt đối với Nguyễn Thái Luyện

Sáng 21.12, đại diện Viện KSND TP.HCM (viết tắt VKS) giữ quyền công tố tại tòa đối đáp với quan điểm bào chữa của luật sư cho 23 bị cáo trong vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "r...

Xét xử vụ án Công ty Alibaba: Bị cáo Nguyễn Huỳnh Tú Trinh sợ ‘mất cả tương lai, thanh xuân’

Ở phiên xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền tại Công ty Alibaba, bị cáo Nguyễn Huỳnh Tú Trinh tự bào chữa và òa khóc. Bị cáo cho rằng mức án VKS đề nghị quá l...

Meta đối mặt án phạt 11,8 tỷ USD sau cáo buộc vi phạm chống độc quyền

Liên minh châu Âu cho rằng Meta - công ty mẹ của Facebook đã vi phạm các quy tắc chống độc quyền trong hoạt động kinh doanh rao vặt trực tuyến trên nền tảng Facebook Marketplace

Xét xử vụ Alibaba: Bị hại cũng có lỗi?

Tranh luận với VKSND TP HCM, luật sư của bị cáo Nguyễn Huỳnh Tú Trinh cho rằng bị hại cũng có lỗi trong vụ án Alibaba và mong HĐXX xem xét áp dụng tình tiết này để giảm nhẹ hình ph...

Vụ án tại Công ty Alibaba: Nhiều bị cáo bật khóc, xin tòa giảm nhẹ hình phạt

Ngày 19.12, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "rửa tiền" xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba (gọi tắt Công ty Alibaba) liên quan bị cáo Nguyễ...

Nhiều nạn nhân của Alibaba bật khóc, lủi thủi ra về

Ngày 19-12, phiên xét xử bị cáo Nguyễn Thái Luyện (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Alibaba) cùng 22 đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền bước vào ph...

Vụ án xảy ra tại Công ty Alibaba: Bị hại từ chối nhận tiền đầu tư, tòa xem xét tuyên sung quỹ

Đối với các bị hại của Công ty Alibaba từ chối quyền làm bị hại, từ chối nhận lại tiền đã đầu tư, HĐXX sẽ xem xét và tuyên sung công quỹ nhà nước đối với số tiền mà những người này...

Nhân viên Alibaba đến nhà cụ bà giặt đồ, nấu cơm để chèo kéo bán 12 lô đất

Không dừng lại ở việc chèo kéo bằng lời nói, nhân viên Alibaba đến tận nhà, giặt đồ, nấu cơm cho bà Thảo để dụ dỗ bà rót tiền đầu tư vào 12 lô đất nền ở các dự án

Vụ án Aliababa: Làm phục vụ để “nắm cơ hội đầu tư”

Nhiều bị hại đã đề nghị HĐXX cho nhận lại đất. Theo đại diện Viện Kiểm sát, các hợp đồng ký kết là đất ở, đất thổ cư, trong khi thực tế là đất nông nghiệp, nếu bị hại muốn lấy đất ...

Tuân thủ quy tắc thời trang hay mặc gì tùy thích

Theo một số stylist và NTK, việc mặc theo sở thích là điều chính đáng. Tuy nhiên, bạn vẫn cần chọn đồ phù hợp với dáng người để có được trang phục hài hòa nhất

Những kỷ lục ở phiên tòa xét xử Công ty địa ốc Alibaba

Ngày 8/12/2022, TAND Tp Hồ Chí Minh đã mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án liên quan đến các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền do Nguyễn Thái Luyện, chủ tịch Công ty cổ phần...

Vụ án tại Công ty Alibaba: Cha thay con trai đã mất đến tòa đòi quyền lợi

Tại phần thẩm vấn các bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền tại Công ty Alibaba, ông V.V.Đ. (74 tuổi) cầm theo đơn, đến TAND TP.HCM với mong muốn đòi quyền lợi ch...

Bị hại vụ án Công ty Alibaba: ‘Thỏa thuận hợp đồng đất thổ cư, giao đất nông nghiệp’

Khi đến nơi tôi thấy toàn là rừng mà không phân lô. Tôi hỏi thì nhân viên tư vấn nói đang triển khai dự án nên tin tưởng , một bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa ti...

Bị hại vụ Alibaba lừa đảo đến TAND TP HCM đông dần

Trước đó, HĐXX thông báo hôm nay sẽ bắt đầu xét hỏi các bị hại thuộc 8 dự án ma do Nguyễn Thái Luyện đặt tên là: Alibaba Phước Bình Central Park, Alibaba Phước Bình Central Park 2,...

Bị hại vụ án Công ty Alibaba: Người xin nhận đất, người yêu cầu thêm lãi 30%

Từ ngày 12 - 18.12, HĐXX sẽ thẩm vấn hơn 4.000 bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền xảy ra tại Công ty Alibaba

Xây dựng những vùng biển hòa bình – Bài 1: Cột mốc quan trọng của luật pháp quốc tế

Năm 2022 là tròn 40 năm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) chính thức được ký kết, 20 năm Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Trung Quốc ký Tuyên bố ứng xử của cá...

Nguyễn Thái Luyện dạy nhân viên “phương pháp truy sát khách hàng”

Nguyễn Thái Luyện viết cẩm nang dạy nhân viên bán hàng bằng các phương pháp: phương pháp Sale phone, phương pháp truyền lửa, phương pháp đốt lửa, phương pháp treo đầu dê, bán thịt ...

Xét xử vụ án Công ty Alibaba lừa đảo, rửa tiền: Bị cáo Tú Trinh khai gì tại tòa?

Tại phần xét hỏi của luật sư trong vụ án Công ty Alibaba, bị cáo Nguyễn Huỳnh Tú Trinh mong HĐXX xem xét lại số tiền chiếm đoạt, xét xử khách quan

Vụ lừa đảo tại Công ty Alibaba: Làm theo chỉ đạo của chị dâu

Vụ án xảy ra tại Công ty Alibaba, Nguyễn Thái Luyện và 22 bị cáo đồng phạm bị truy tố tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền"

Lời khai mâu thuẫn giữa vợ và em trai Nguyễn Thái Luyện

Trả lời thẩm vấn, bị cáo Võ Thị Thanh Mai cho rằng cáo buộc rửa tiền là oan sai, còn Nguyễn Thái Lực (em trai Nguyễn Thái Luyện) khai rút tiền theo chỉ đạo của chị dâu

Cả dòng họ ly tán vì chung nhau gần 8 tỷ đồng mua đất của Công ty Alibaba

Bị nhân viên Công ty Alibaba chèo kéo, ông Chiến cùng anh chị em gom hết của cải mua 8 lô đất công ty với số tiền gần 8 tỷ đồng để rồi lâm vào cảnh ly tán

Vụ án xảy ra tại Công ty Alibaba: Nguyễn Thái Luyện kêu oan

Sáng 9.12, HĐXX TAND TP.HCM bắt đầu thẩm vấn Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty Alibaba) và 22 đồng phạm trong phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "lừ...

Xét xử vụ án Công ty Alibaba lừa đảo bán dự án ‘ma’: Quyền lợi của bị hại được đảm bảo thế nào?

Ngày 8.12, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba (gọi tắt Công ty Alibaba) đối với bị cáo Nguyễn Thái...

Xét xử vụ Công ty Alibaba lừa đảo, rửa tiền: Nhiều giám đốc chỉ học hết lớp 12

Tại phần thẩm tra lý lịch trong vụ Công ty Alibaba lừa đảo, rửa tiền, nhiều bị cáo thuộc cấp của Nguyễn Thái Luyện khai chỉ học hết lớp 12 nhưng được bổ nhiệm giám đốc công ty

Xét xử Công ty Alibaba lừa đảo, rửa tiền: ‘Gia đình của anh em tôi giờ tan nát hết’

Sáng 8.12, TAND TP.HCM bắt đầu đưa vụ án Công ty Alibaba lừa đảo, rửa tiền ra xét xử sơ thẩm. Sáng cùng ngày, nhiều bị hại của Công ty Alibaba đến tòa án để hỏi, làm thủ tục tham d...

Sáng nay xét xử chủ tịch Công ty địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện

Sáng nay (8-12), TAND TP HCM mở phiên xét xử sơ thẩm Nguyễn Thái Luyện (SN 1985, quê Gia Lai), Chủ tịch Công ty địa ốc Alibaba cùng 22 đồng phạm về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài s...

Vụ án Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba: Gần 5000 người sẽ có mặt tại phiên tòa

Vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba) được xem là kỷ lục trong lịch sử tố tụng. Ngoài số tiền chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ đồng, con số bị hại được xem là lớ...

Thủ đoạn băng nhóm chiếm đoạt 17 triệu dữ liệu cá nhân để lừa đảo “rửa tiền” hơn 100 tỉ đồng

Nhóm đối tượng đã móc nối thu thập, chiếm đoạt hơn 17 triệu thông tin dữ liệu cá nhân trên phạm vi cả nước để rao bán nhằm thu lợi bất chính và dùng khoảng 40 tài khoản rửa tiền vớ...