Vụ án Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba: Gần 5000 người sẽ có mặt tại phiên tòa

Vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba) được xem là “kỷ lục” trong lịch sử tố tụng.

Ngoài số tiền chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ đồng, con số bị hại được xem là lớn nhất từ trước tới nay, hơn 4.000 bị hại và hàng trăm người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

TAND TP Hồ Chí Minh sẽ mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thái Luyện – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba và 22 bị cáo liên quan về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “ Rửa tiền” vào ngày 8/12. Trong đó Nguyễn Thái Luyện (SN 1985, trú tại TP Thủ Đức), Nguyễn Thái Lĩnh (SN 1989, Giám đốc Công ty Alibaba, em ruột Luyện) và 18 bị cáo khác bị VKSND TP Hồ Chí Minh truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

ADVERTISEMENT

Vụ án Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba: Gần 5000 người sẽ có mặt tại phiên tòa - Hình 1 ADVERTISEMENT
Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch Công ty Alibaba chuẩn bị hầu tòa

Võ Thị Thanh Mai (SN 1987, Giám đốc Công ty CP Alibaba Law Firm, vợ Luyện), Nguyễn Thái Lực (SN 1999, Trợ lý Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba, em ruột Luyện) bị truy tố về 2 tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và rửa tiền”.

Bị cáo Huỳnh Thị Kim Thắng (SN 1995, nhân viên kế toán Công ty Alibaba) bị truy tố tội “rửa tiền”.

HĐXX gồm thẩm phán Trần Minh Châu làm chủ tọa phiên tòa và thẩm phán Phạm Viết Hùng. Ngoài ra, còn có 2 thẩm phán dự khuyết là ông Nguyễn Văn Hà và bà Đoàn Thị Hương Giang.

Đây là vụ án “kỷ lục” về số lượng bị hại, số lượng bút lục hồ sơ, người liên quan. Trong đó, số lượng bị hại lên đến 4.361 người, hàng trăm người được xác định là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Vụ án Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba: Gần 5000 người sẽ có mặt tại phiên tòa - Hình 2
TAND TP Hồ Chí Minh đã cho dựng rạp để phục vụ phiên tòa được xem là “kỷ lục” trong lịch sử tố tụng.

ADVERTISEMENT

Để phục vụ cho phiên tòa” kỷ lục” này, TAND TP Hồ Chí Minh đã căng rạp ở sân tòa, đồng thời liên thông hai phòng xử lớn nhất của tòa để tiến hành xét xử.

Theo cáo trạng, lợi dụng sự thiếu hiểu biết về pháp luật của nhiều người dân trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Nguyễn Thái Luyện đã thành lập 22 công ty trực thuộc Alibaba, giao những người thân trong gia đình hoặc thân tín của Luyện làm người đại diện theo pháp luật của các công ty, sau đó tổ chức mua một số lượng lớn đất nông nghiệp.

Để có tiền mua đất, Công ty Alibaba và các công ty cùng hệ thống tự lập dự án dân cư, phân lô trái pháp luật, đưa ra các thông tin không có thật như: Đây là các dự án có tính pháp lý đầy đủ, tự đặt tên các dự án để kêu gọi, lừa ký hợp đồng bán đất nền dưới dạng thổ cư để huy động tiền từ khách hàng.

Để tạo lòng tin và thu hút khách hàng, Nguyễn Thái Luyện sử dụng các thủ đoạn như: Cam kết mua lại với giá cao hơn từ 30% sau 12 tháng hoặc 38% sau 15 tháng kể từ ngày nộp tiền; thuê lại với giá 2%/tháng kể từ ngày ký và thanh toán 95% giá trị hợp đồng.

Với phương thức này, hầu hết khách hàng nhận chuyển nhượng đất dưới dạng nền thổ cư do Công ty Alibaba chào bán đều không nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) như cam kết khi đến hạn, mà được Công ty Alibaba chuyển sang hình thức trả lãi hoặc thu mua lại theo các hợp đồng quyền chọn hoặc phụ lục hợp đồng kèm theo.

Thực tế, hầu hết các dự án đều do Công ty Alibaba tự vẽ, chưa được phép phân lô tách thửa, không phải đất thổ cư như Công ty Alibaba quảng cáo và thể hiện trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Việc đưa ra quyền chọn hoặc các phụ lục hợp đồng kèm theo chỉ nhằm mục đích thu hút nhiều nhà đầu tư vào các dự án.

ADVERTISEMENT

Cơ quan chức năng kết luận, bằng các thủ đoạn nêu trên, Nguyễn Thái Luyện và đồng bọn đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 2.264 tỷ đồng của 4.316 khách hàng.

Dự kiến, phiên tòa diễn ra từ ngày 8/12/2022 đến ngày 6/1/2023.

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Không
ADVERTISEMENT

Tin liên quan

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Tiêu điểm

Clip tai nạn tàu SE5: Nhân viên cảnh giới không làm tín hiệu dừng tàu
21:57:17 28/01/2023
Bé trai Quảng Ngãi 3 tuổi qua đời nghi bị hóc hạt: Gia đình làm lớn chuyện, bệnh viện lên tiếng
14:17:38 28/01/2023
Rượu say, 'xin' tổ công tác 141 'tha' cho người lạ đang bị xử lý nồng độ cồn
23:39:00 27/01/2023
Tạm giữ em trai tưới xăng đốt anh t.ử v.ong vì không dọn nhà ngày Tết
13:22:22 27/01/2023
Tạm đình chỉ bảo vệ ở Yên Tử nhảy lên nắp ca pô xe của du khách
21:47:32 28/01/2023
Lời khai nhận tiền dịp Tết của ông Nguyễn Quang Tuấn
17:07:51 27/01/2023
An Giang: Đến nhà chúc Tết, chị họ 'cuỗm' luôn chiếc lắc 41 chỉ vàng
06:58:45 29/01/2023
Hai nhóm thanh, thiếu niên Quảng Ninh và Hải Phòng khoảng 40 người hẹn nhau hỗn chiến
21:57:35 27/01/2023
Gã đàn ông giao cấu với bé gái rồi trốn truy nã hơn 4 năm
10:20:32 28/01/2023
Bắt nhanh kẻ trộm 1,5 tỷ đồng
13:46:54 27/01/2023
ADVERTISEMENT

Thông tin đang nóng

Dinh cơ sang trọng của 'Tài tử từng nhận cát-xê 60 cây vàng' Lý Hùng
07:13:59 29/01/2023
Lý Hùng ấn tượng vẻ đẹp Kinh Bắc của hoa hậu Thùy Lâm
06:54:35 29/01/2023
Chí Trung tình cảm bên bạn gái, Quang Thắng hiếm hoi khoe ảnh vợ
07:08:24 29/01/2023
"Đ.ánh cắp" thanh xuân của bạn gái 17 năm rồi bỏ, sao nam Tây Du Ký bị mắng, mẹ đẻ cũng bị kéo vào
07:04:36 29/01/2023
Kỳ Duyên - Minh Triệu tiếp tục diện đồ đôi, cái nắm tay và lời bài hát gây chú ý!
06:39:37 29/01/2023
Nam chính Nhà Bà Nữ: "Dính loveline" với Thùy Chi, từng đòi chạy xe ôm nuôi bạn gái cũ
06:48:02 29/01/2023
Chưa đầy tuần, 'Nhà bà Nữ' của Trấn Thành vượt mốc doanh thu 200 tỉ đồng
08:01:33 29/01/2023
Võ Hoàng Yến chính thức sang mỹ theo chồng, đau đáu 1 nỗi lo mà nhiều chị em gặp sau Tết
09:24:47 29/01/2023
Từ đỉnh lưu vạn người mê, Vương Nhất Bác giờ bị ghét đến cực điểm: Trả lời câu nào như "tạt nước lạnh" khán giả câu đó!
06:21:11 29/01/2023
Đang khó khăn mà chị dâu vẫn hào phóng mừng tuổi hàng xóm 3 triệu
06:10:20 29/01/2023
ADVERTISEMENT

Tin mới nhất

Phá sới bạc ngày Tết, thu giữ hàng trăm triệu đồng

08:52:01 29/01/2023
Trong khi hàng chục đối tượng đang say sưa sát phạt nhau dưới hình thức xóc đĩa, bất ngờ lực lượng Công an huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội ập vào bắt giữ cùng tang vật và số tiền hàng trăm triệu đồng...

Khởi tố, bắt tạm giam 8 đối tượng đ.ánh bạc và tổ chức đ.ánh bạc

08:35:18 29/01/2023
Dương Văn Lợi (SN 1986, ngụ tỉnh Trà Vinh) chọn địa điểm, sau đó thu hút nhiều người đến tham gia đá gà ăn thua bằng tiền...

"Xuyên Việt" để thực hiện 11 vụ trộm

08:30:36 29/01/2023
Hai đối tượng đã thực hiện tổng cộng 11 vụ trộm cắp xe máy ở các địa bàn: Bình Định, Quảng Ngãi, TP Hồ Chí Minh, Đăk Lăk, Đồng Nai, Bình Thuận và bị bắt ở Quảng Bình...

Cảnh giác nạn trộm cắp khi chăm nuôi người thân ở bệnh viện

08:26:58 29/01/2023
Ngày 28/1, chị P.T.T.H (SN 1988, ở tỉnh Bình Thuận) cho biết, đêm 26/1, chị mất 2 chiếc điện thoại di động và một cục sạc dự phòng khi nuôi chồng bị tai nạn giao thông tại Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh. Ngoài chị H., còn có một ...

Đà Nẵng: Phát hiện, xử lý gần 60 xe nhồi nhét khách dịp Tết

14:41:51 28/01/2023
Sau khi lập biên bản, lực lượng CSGT TP Đà Nẵng đã phối hợp với các nhà xe bố trí phương tiện để hành khách tiếp tục di chuyển...

Triệt xóa tụ điểm đ.ánh bạc dịp Tết, thu giữ hàng trăm triệu đồng

21:49:40 27/01/2023
Khi Công an ập vào vườn cây nhà dân tại xã Phú Sơn (huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) thì phát hiện một nhóm con bạc đang say sưa sát phạt...

Triệt xóa điểm đá gà ngày Tết, bắt giữ gần 20 con bạc

21:42:44 27/01/2023
Bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã triệt xóa điểm đá gà ăn thua bằng tiền, bắt giữ gần 20 con bạc cùng tang vật...

Đột kích sòng bạc ở đất Cảng, bắt hơn 50 người

21:37:07 27/01/2023
Ngày 27-1, Công an TP Hải Phòng cho hay vừa triệt phá ổ cờ bạc dưới hình thức xóc đĩa, bắt quả tang trên 50 người tham gia đ.ánh bạc...
ADVERTISEMENT

Hai tên đạo chích quay lại trộm tiếp thì bị phát hiện

15:52:44 27/01/2023
Sau khi phá khóa lấy được 2 chiếc xe Honda Wave, H và M mang một chiếc xe đi bán được một triệu đồng, sau đó, quay lại ngách 199/10 Trần Quốc Hoàn để tiếp tục trộm cắp thì bị phát hiện, bắt giữ...

Gã thanh niên đột nhập 'khoắng sạch' các phòng trọ lấy tiền ăn chơi

14:33:55 27/01/2023
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết đang điều tra Nguyễn Hoàng Quân, SN 2001, trú tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An về hành vi trộm cắp tài sản...
ADVERTISEMENT

Có thể bạn quan tâm

Hiếm lắm mới bắt gặp Lộc Hàm - Quan Hiểu Đồng cùng khung hình khi hẹn hò, còn “phát đường” giữa tin đồn kết hôn

Sao châu á

10:49:02 29/01/2023
Vừa qua, 1 người hâm mộ đã vô tình bắt gặp Lộc Hàm - Quan Hiểu Đồng tại nhà hàng ở Nhật Bản, đồng thời chụp lại loạt ảnh của 2 ngôi sao đình đám...

Diện áo dài truyền thống, Mai Ngọc khẳng định 'vẻ đẹp bất bại'

Người đẹp

10:36:10 29/01/2023
Từng gắn bó nhiều năm với bản tin thời tiết, MC Mai Ngọc là cái tên quen thuộc với khán giả truyền hình. Gái xinh nhận được nhiều lời khen có cánh vì sở hữu sắc vóc xịn sò như hoa hậu...

Lập xuân 2023 là ngày nào?

Trắc nghiệm

10:15:34 29/01/2023
Lập xuân là tiết khí đầu tiên của năm, cũng là thời điểm tràn đầy mới mẻ, phấn khởi, đ.ánh dấu sự chuyển mình rõ rệt của thời tiết và cảnh sắc...

Hồ Ngọc Hà công khai "nhắc tên" chồng cũ đại gia, bức xúc chuyện con trai nhận lì xì 170 triệu đồng?

Sao việt

10:05:22 29/01/2023
Sau khi Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà lên tiếng, nhiều người bày tỏ sự đồng tình với phương pháp nuôi dạy con của cả hai. Tuy nhiên, có lẽ vì sự quan tâm quá lớn và để con trai không bị ảnh hưởng, hiện tại bài viết đính chính thông tin sai ...

Quỳnh Trần JP phớt lờ tin đồn bị bà Nhân Vlog cạch mặt, hạnh phúc khoe 1 điều đặc biệt ngày đầu năm

Netizen

10:03:53 29/01/2023
Với nhiều người, Tết đã chính thức khép lại, bắt đầu quay trở lại với guồng quay công việc, học tập. Thế nhưng, với gia đình Quỳnh Trần JP, có lẽ giờ mới chính thức là ngày Tết trọn vẹn, mang đúng ý nghĩa sum vầy bởi vừa qua, ông xã ngư...

Món quà bất ngờ của cha khiến tôi trào nước mắt

Góc tâm tình

10:03:14 29/01/2023
Tôi không dám nói thật về tình hình hiện tại của mình vì sợ cha mẹ lo lắng. Nhưng có lẽ bằng linh cảm, cha đã đoán biết được phần nào khi thấy tôi thất thểu xách vali về...

Nàng thơ mới của Vũ Ngọc Đãng lột xác ấn tượng trong "Chị chị em em 2"

Hậu trường phim

10:02:31 29/01/2023
Lần đầu xuất hiện trên màn ảnh rộng trong dự án điện ảnh đình đám Chị chị em em 2 , Emma Lê khiến người xem thích thú khi mang đến một nhân vật hoàn toàn khác biệt với tính cách...

Góc ê chề: Harry Styles rách quần đúng chỗ hiểm trước mặt tình trong mộng, Kylie Jenner và loạt sao đình đám

Sao âu mỹ

09:59:08 29/01/2023
Harry Styles gặp phải 1 sự cố khó đỡ trong concert có sự tham gia của dàn sao gồm Jennifer Aniston, Kylie Jenner...

Djokovic chờ mưa kỷ lục chung kết Australian Open, xát muối nỗi đau Tsitsipas

Sao thể thao

09:41:13 29/01/2023
Novak Djokovic đã tung chiêu độc nhằm thao túng tâm lý Stefanos Tsitsipas trước khi đôi bên giao chiến ở trận đấu quyết định ngôi vương Australian Open 2023 lúc 15h30 chiều 29/1...

Yoo Jae Suk nhảy "hit quốc dân" của NewJeans nhưng Song Ji Hyo mới gây chú ý!

Tv show

09:35:57 29/01/2023
Không thể phủ nhận rằng MC quốc dân được khen ngợi hết lời vì vẫn bắt kịp xu hướng của giới trẻ, thế nhưng nhân vật chiếm spotlight trong clip lại là Song Ji Hyo!...

Váy bó xếp ly phù hợp nhất với dáng người nhỏ nhắn của phụ nữ Việt

Thời trang

09:35:00 29/01/2023
Và nguyên cả chiếc đầm ôm xếp ly kín cổng cao tường cũng của nhà mốt Aliétte - Resort 2023 chỉ hở chút phần trên ngực nhưng hút mắt vô cùng...

Lưu Diệc Phi - Lý Hiện quá tình trong Đi Đến Nơi Có Gió, dân mạng xôn xao với tin đồn yêu đương

Phim châu á

09:31:35 29/01/2023
Bộ phim ngôn tình hiện đại Đi Đến Nơi Có Gió do Lý Hiện - Lưu Diệc Phi đóng chính hiện đang được phát sóng và thu hút nhiều sự quan tâm từ khán giả...

Nữ võ sĩ VN "mắt gấu trúc" lên nhận huy chương ở đấu trường châu lục

Tin nổi bật

09:25:54 29/01/2023
Những người đam mê môn thể thao Boxing thời gian qua đã được xem những trận đấu đỉnh cao của giải boxing trẻ U22 Châu Á tổ chức tại Thái Lan từ ngày 17/1 đến 26/1 với 243 võ sĩ từ 21 quốc gia...