Vụ án xảy ra tại Công ty Alibaba: Nguyễn Thái Luyện kêu oan

Bị cáo Nguyễn Thái Luyện khai toàn bộ hoạt động mua bán đất là công khai, minh bạch nên Viện KSND TP.HCM (VKS) truy tố bị cáo là oan sai.

Sáng 9.12, HĐXX TAND TP.HCM bắt đầu thẩm vấn Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty Alibaba) và 22 đồng phạm trong phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “ lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “ rửa tiền”, xảy ra tại Công ty CP đại ốc Alibaba (gọi tắt Công ty Alibaba).

Vụ án xảy ra tại Công ty Alibaba: Nguyễn Thái Luyện kêu oan - Hình 1 ADVERTISEMENT

Bị cáo Nguyễn Thái Luyện tại phiên tòa. Ảnh NHẬT THỊNH

Về hành vi phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm, theo cáo trạng, Nguyễn Thái Luyện thành lập 22 công ty trực thuộc Công ty Alibaba, giao những người thân trong gia đình hoặc thân tín của Luyện làm người đại diện pháp luật. Sau đó, các công ty này mua một số lượng lớn đất nông nghiệp ở các tỉnh thành như: Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu… rồi san lấp mặt bằng, xây dựng hạ tầng trái phép, vẽ ra 58 dự án “ma”, quảng bá hoành tráng là dự án khu dân cư đẳng cấp để bán cho khách hàng.

Bằng các thủ đoạn nêu trên, Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm đã lừa đảo chiếm đoạt gần 2.400 tỉ đồng của 4.560 khách hàng. Trong đó, CQĐT đã làm việc được với 4.065 khách hàng, tương đương số tiền hơn 2.100 tỉ đồng bị chiếm đoạt.

ADVERTISEMENT

Luật sư nói về kỷ lục “núi hồ sơ” 1 triệu bút lục trong vụ án Alibaba

“Tôi có cẩm nang viết về quy định pháp luật…”

Bị chủ tọa thẩm vấn đầu tiên, bị cáo Nguyễn Thái Luyện kêu oan. Bị cáo này khai toàn bộ hoạt động mua bán đất là công khai, minh bạch nên Viện KSND TP.HCM (VKS) truy tố bị cáo là oan sai.

“Tôi đã xuất bản hàng trăm cuốn cẩm nang, phát cho nhân viên, khách hàng. Trong đó có cẩm nang viết về quy định pháp luật, phát hành nội bộ công ty. Tôi tổ chức mở bán công khai, tổ chức cho khách hàng đi tham quan. Tôi có mua lại của khách hàng, chưa để ai phải mất tiền”, Nguyễn Thái Luyện trình bày.

Vụ án xảy ra tại Công ty Alibaba: Nguyễn Thái Luyện kêu oan - Hình 2

Chủ tọa thẩm vấn. Ảnh NHẬT THỊNH

Bị cáo Nguyễn Thái Luyện cũng không đồng tình với cáo buộc của VKS, rằng bị cáo đã dùng tiền lừa đảo để đi mua đất. Luyện khai, nguồn vốn để kinh doanh là do bị cáo tích lũy nhiều năm. “Tôi môi giới cho chủ đầu tư Trần Anh, Hưng Thịnh…nên tôi cũng tích lũy được một số vốn. Tới đầu năm 2017, tôi không môi giới nữa mà đi kinh doanh, tôi bán 2 thửa đất trước đó của tôi đã có và nhờ ba mẹ cầm cố ngân hàng, vay mượn hơn 10 tỉ đồng của người thân, bạn bè để kinh doanh”, Nguyễn Thái Luyện khai.

ADVERTISEMENT

Trả lời câu hỏi của chủ tọa về việc đất nông nghiệp có được phân lô bán nền hay không? Nguyễn Thái Luyện khai, toàn bộ số đất nông nghiệp bị cáo mua là đất nông nghiệp quy hoạch đất ở, sau đó bị cáo về tách thửa.

Luyện cũng cho rằng, ở Q.9 (TP.HCM) hầu hết các công ty nhỏ lẻ đều hoạt động như phương thức của bị cáo. Luyện khai, để thực hiện tách thửa đất nông nghiệp, có hai cách đó là nhờ các mối quan hệ để đi xin và vận dụng vào luật Đất đai để tách thửa.

Về hoạt động của 22 công ty con, Luyện thừa nhận bị cáo là người chỉ đạo xuyên suốt mọi hoạt động. Đối với những người đại diện pháp luật không được nhận quyền lợi từ các công ty này mà nhận quyền lợi từ Công ty Alibaba. Tiền thu chi từ 22 công ty con đều nộp về Công ty Alibaba. Con dấu của các công ty này là do bị cáo Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện) quản lý. Về mặt tiền bạc, thu chi, Luyện không trực tiếp quản lý mà giao cho vợ và người quản lý tài chính của công ty.

Bi kịch gia đình tan nát, mất tiền tỉ vì lỡ tin Nguyễn Thái Luyện và Alibaba

ADVERTISEMENT

Được đưa đi ký hợp đồng nhưng không biết dự án ở đâu, bán cho ai

Được xét hỏi sau anh trai, bị cáo Nguyễn Thái Lĩnh (Giám đốc Công ty Alibaba) khai, trước khi về làm Giám đốc Công ty Alibaba, Lĩnh bán cà phê cho Luyện. Đến năm 2016, khi anh trai thành lập Công ty Alibaba, bị cáo được Luyện nhờ về làm giám đốc kinh doanh. Trong quá trình làm giám đốc, mỗi khi Luyện đưa giấy tờ, nói ký thì bị cáo ký và không biết đó là giấy tờ gì.

Về việc ký hợp đồng nhận chuyển nhượng dự án, mỗi khi ký hợp đồng, bị cáo được bị cáo Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (phụ trách Pháp lý Công ty Alibaba) đưa đi tới các địa phương ký mà không biết dự án ở đâu, bán cho ai. Lĩnh khai không nhớ đã đứng tên bao nhiêu hợp đồng.

Vụ án xảy ra tại Công ty Alibaba: Nguyễn Thái Luyện kêu oan - Hình 3 ADVERTISEMENT

Bị cáo Nguyễn Thái Lĩnh. Ảnh NHẬT THỊNH

“Khi bị bắt, tại CQĐT, bị cáo đã biết mình vi phạm pháp luật”, Nguyễn Thái Lĩnh khai tại tòa.

VKS cáo buộc, theo chỉ đạo của Nguyễn Thái Luyện, Lĩnh đã đứng tên nhận chuyển nhượng 92 thửa đất nông nghiệp ở các tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận, từ nguồn tiền bất hợp pháp chiếm dụng từ khách hàng của Công ty Alibaba. Sau khi hoàn tất thủ tục đặt cọc hoặc chuyển nhượng, Lĩnh ký ủy thác cho bị cáo Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện) và Trần Huy Phúc (Giám đốc, đại diện theo pháp luật các Công ty Law Firm, Công ty 108) để thực hiện vẽ, lập dự án dân cư không có thật, phân lô trái pháp luật, quảng cáo gian dối…để chiếm đoạt số lượng tiền lớn của khách hàng.

ADVERTISEMENT

Ông trùm Nguyễn Thái Luyện thay đổi diện mạo ngày “bộ sậu” Alibaba hầu tòa

Đối với các bị cáo còn lại, đa số các bị cáo đứng tên giám đốc các công ty bất động sản (BĐS) của Luyện, đều thừa nhận hành vi phạm tội, và trình bày, ký hợp đồng chuyển nhượng theo chỉ đạo của Luyện, khi có hỏi về pháp lý hợp đồng, hoặc các dự án liên quan thì được trả lời “đã có bộ phận pháp lý lo, yên tâm”.

Cũng theo trình bày tại tòa của một số bị cáo là giám đốc công ty BĐS của Luyện, có công ty chỉ có duy nhất một người, và chỉ việc ký hợp đồng chuyển nhượng. Bản thân các bị cáo cũng tin tưởng Luyện, các dự án Luyện bán và nói người nhà tham gia mua, khiến người nhà cũng trở thành người bị hại trong vụ án.

Phiên tòa xét xử Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm vẫn đang tiếp tục phần thẩm vấn.

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Không
ADVERTISEMENT

Tin liên quan

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Tiêu điểm

Sập bẫy khi làm cộng tác viên online, người phụ nữ bị lừa 2,5 tỷ đồng
21:14:47 07/02/2023
Danh tính tài xế gây tai nạn rồi hất CSGT xuống đường ở Vĩnh Phúc
17:03:18 07/02/2023
Đầu năm 'đạo chích' đi 'thỉnh' Phật
12:01:14 08/02/2023
TP HCM: Chân dung "bà trùm" thao túng các gói thầu thiết bị y tế bị xét xử vào ngày mai
15:35:28 08/02/2023
Bị truy tố 2 tội danh, Anna Bắc Giang có thể bị phạt bao nhiêu năm tù?
10:42:16 08/02/2023
Vụ chủ chó ra tay với người cha bảo vệ con dưới góc nhìn pháp lý: Có thể lãnh án hình sự
15:48:10 07/02/2023
Bắt hàng loạt cán bộ nhận tiền "bôi trơn" để làm nhanh sổ đỏ
08:23:47 07/02/2023
"Mất tích" do vướng nợ nần, nữ cán bộ bị loại khỏi ngành thuế
12:28:21 07/02/2023
An Giang: Tạm giữ hình sự thanh niên đốt hàng xóm để trả thù cho mẹ
07:00:13 08/02/2023
Chấp hành xong án tù vẫn tiếp tục kêu oan
08:39:19 08/02/2023
ADVERTISEMENT

Thông tin đang nóng

Thảm họa động đất: Bé gái Syria che chắn em trai suốt 17 giờ chờ đội cứu hộ
13:01:25 08/02/2023
Bị cơ quan chức năng "sờ gáy" - cô đồng "cãi đúng sai cãi" vẫn có hành động thách thức gây sốc?
13:54:14 08/02/2023
Diễn ăn đứt nữ chính nhưng nữ phụ này lại bị dìm nhan sắc ở phim Việt đang hot: Giảm cân quá đà, kiểu tóc lạc quẻ với khuôn mặt
12:35:30 08/02/2023
Từng khó sinh, cháu gái Lê Giang bụ bẫm khoẻ mạnh, được hướng ăn chay
12:45:29 08/02/2023
Nam diễn viên ví như "Huỳnh Tông Trạch Việt Nam": U40 phong độ, hôn nhân viên mãn bên bà xã kín tiếng
12:31:43 08/02/2023
Kiều Minh Tuấn phản ứng khi biết bằng tuổi Isaac: Ngậm ngùi cười trừ
13:32:34 08/02/2023
Áy náy khi phát hiện ra số tiền chồng gửi cho con riêng mỗi tháng
14:30:00 08/02/2023
'Nhà bà Nữ' đạt doanh thu 400 tỉ, chính thức phá kỷ lục 'Bố già'
15:08:21 08/02/2023
Cháu gái Đức Nhân được coi như "kho báu" trong nhà, xinh chẳng kém dì
13:00:23 08/02/2023
Gia đình Lee Seung Gi không thích "con gái Mama Chuê", phản đối con dâu tương lai ra mặt?
14:08:14 08/02/2023
ADVERTISEMENT

Tin mới nhất

Nhân viên Điện Máy Xanh thu thập thông tin thẻ tín dụng chiếm đoạt tài sản

17:09:04 08/02/2023
Ngày 8/2, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, vừa phối hợp với Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) làm rõ vụ chiếm đoạt tài sản qua hình thức thu thập thông tin thẻ tín dụng của khác...

Những quan chức nhận hối lộ trong các đại án

12:28:39 08/02/2023
Hàng loạt cán bộ giữ vị trí quan trọng tại các bộ, ngành, địa phương bị cáo buộc nhận hối lộ trong các đại án do Bộ Công an phanh phui...

Ngăn chặn sới bạc thâm nhập vùng quê

08:23:24 08/02/2023
Thời gian gần đây nhiều đối tượng đã chuyển sang những vùng quê, lợi dụng địa hình vùng sâu, vùng xa ít người qua lại để tụ tập sát phạt đỏ đen nhằm trốn tránh lực lượng chức năng...

Nhiều người 'sập bẫy' bởi chiêu trò lừa đảo 'tri ân khách hàng, nhận quà miễn phí'

07:57:38 08/02/2023
Ngày 7/2, VKSND huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 5 đối tượng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 174 BLHS năm 2015...

Khởi tố cựu trung úy công an trong vụ án nhận hối lộ tại các cơ sở gạch ngói

07:49:59 08/02/2023
Tính đến nay trong vụ án này đã có tổng cộng 11 bị can bị khởi tố trong đó có 8 bị can nguyên là cán bộ quản lý thị trường, thuế, kinh tế hạ tầng, công an và một phó chủ tịch xã...

Đắk Nông: Điều tra vụ hủy hoại 4.000 cây thông con ở Quốc lộ 28

07:49:13 08/02/2023
Ngày 7-2, tại Hội nghị Giao ban báo chí tháng 1-2023, ông Nguyễn Văn Hợp, Phó chủ tịch UBND huyện Đắk Glong (Đắk Nông) cho biết huyện vừa có báo cáo về hiện trạng rừng thông dọc Quốc lộ 28 (đoạn qua xã Quảng Sơn)...

Quảng Trị: Phát hiện 1,7 tấn lòng lợn đã bốc mùi hôi thối đang trên đường tiêu thụ

07:48:57 08/02/2023
Ngày 7/2/2023, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) Bộ Công thương cho biết, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình đã phát hiện và xử lý vụ vận chuyển 1,7 tấn lòng lợn không đảm bảo vệ sinh, bốc mùi hôi thối đang trên đường tiêu thụ...

Khởi tố nguyên trưởng thôn tự ý cho 'bán' đất công

07:22:33 08/02/2023
Theo cơ quan công an, năm 2015, ông Đương đã tự ý cho đấu thầu thửa đất ao to là đất công ích của Nhà nước cho anh Diệp Văn Chín (SN 1978) với số tiền 220 triệu đồng...
ADVERTISEMENT

Bắt nghi phạm gây ra 7 vụ cướp giật trong 1 tuần

07:14:56 08/02/2023
Trong khoảng hơn một tuần lễ, Hưng liên tiếp gây ra bảy vụ cướp giật trên địa bàn các huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy và TP Đồng Hới...

Bắt cặp vợ chồng 'siêu trộm' gây ra hàng chục vụ trộm trị giá hơn 1 tỉ đồng

07:10:28 08/02/2023
Sau khi trộm được chiếc xe máy, Phạm Văn Thông và vợ mình đã dùng làm phương tiện đi dò la và gây ra hơn 10 vụ trộm cắp tài sản tại nhiều huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, với tổng giá trị hơn 1 tỉ đồng...

Bình Dương: 2 thanh niên bị dân truy bắt khi giật túi xách

07:07:55 08/02/2023
Ngày 7-2, Công an TP Dĩ An, Bình Dương cho biết đang tạm giữ Lý Hoàng Vũ (26 tuổi) và Mai Thanh Phong (25 tuổi) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản...

Người phụ nữ đi xe SH lấy trộm áo ở cửa hàng thời trang

06:55:17 08/02/2023
Phát hiện cửa hàng thời trang vắng chủ, người phụ nữ đi xe SH nhanh chóng lấy một chiếc áo trưng bày rồi tẩu thoát...

Khởi tố thêm 5 bị can liên quan vụ án xảy ra tại Cục Quản lý thị trường Bình Thuận

23:29:36 07/02/2023
Chiều nay (7/2), Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận ra quyết định khởi tố thêm 5 bị can vì liên quan vụ án xảy ra tại Đội 2 thuộc Cục Quản lý thị trường Bình Thuận...
ADVERTISEMENT

Có thể bạn quan tâm

Nhật Bản xem xét nới lỏng biện pháp phòng dịch COVID-19 với du khách từ Trung Quốc

Thế giới

18:15:03 08/02/2023
Theo FNN, Nhật Bản đang lên kế hoạch chấm dứt quy định xét nghiệm COVID-19 đối với tất cả du khách từ Trung Quốc khi nhập cảnh. Tuy nhiên, nước này sẽ tiếp tục yêu cầu du khách phải có kết quả xét nghiệm âm tính trước khi khởi hành...

Bữa tối chỉ cần 1 món từ 2 nguyên liệu quen thuộc là ngon mà đủ chất

Ẩm thực

17:48:01 08/02/2023
Cà tím mềm thơm kết hợp với nhân thịt bằm đem đến một hương vị vô cùng lạ miệng, ăn với cơm nóng thì trên cả tuyệt vời!...

Nhân viên cây xăng đổ nhầm dầu, chủ xe Mazda mất gần chục triệu tiền sửa

Tin nổi bật

17:39:10 08/02/2023
Chỉ một chút mất tập trung, thiếu quan sát của chủ xe và nhân viên cây xăng cũng có thể dẫn đến những thiệt hại lớn do đổ nhầm loại nhiên liệu cho ô tô...

Phạm Băng Băng và bạn trai doanh nhân chưa kết hôn vì phản ứng từ gia đình nhưng vẫn "phát đường" ngọt thế này

Sao châu á

17:35:06 08/02/2023
Những hình ảnh mới ngọt ngào của Phạm Băng Băng và bạn trai Quách Nham Phong khiến công chúng không khỏi ngưỡng mộ...

Lại thêm một nữ chính phim Việt gây tranh cãi: Đóng cảnh nào cũng trợn mắt, khó chịu nhất là tính cách nhân vật

Phim việt

17:24:30 08/02/2023
Khán giả không hài lòng khi cô liên tục cau mày, trợn mắt, biểu cảm thiếu tự nhiên, giọng thoại cũng không truyền đạt được trọn vẹn cảm xúc của nhân vật...

Ant-Man 3 nhận "cơn mưa" lời khen từ báo chí: Phần phim hay nhất về Người Kiến, phản diện đỉnh không kém gì Thanos

Phim âu mỹ

17:21:00 08/02/2023
Những bình luận đầu tiên về Ant-Man and the Wasp: Quantumania đã được hé lộ sau sự kiện công chiếu toàn cầu của tác phẩm...

"Hoàng tử Valentine" Đức Phúc tung teaser MV "Em Đồng Ý", mời sao quốc tế về Việt Nam quay MV?

Nhạc việt

17:14:36 08/02/2023
Tối 5/2, Đức Phúc đã bất ngờ tung ra teaser MV cho sản phẩm đầu tiên của năm 2023 có tên gọi Em Đồng Ý ...

Đoàn Thiên Ân đọ sắc cực cháy bên cạnh "mẹ nuôi", Thùy Tiên ghi điểm tuyệt đối vì nghĩa cử đẹp

Sao việt

17:14:08 08/02/2023
Dù không đạt thành tích mong đợi tại Miss Grand 2022 nhưng Đoàn Thiên Ân vẫn nhận được sự yêu mến từ bà trùm hoa hậu Kim Dung. Được biết, nữ CEO đồng cảm trước hoàn cảnh và tinh thần nghị lực của chân dài Long An...

Những cặp đôi mỹ nam Thái Lan được dân tình "đẩy thuyền" tích cực: Top đầu gọi tên 2 nam thần gia thế khủng Billkin - PP Krit

Hậu trường phim

17:13:33 08/02/2023
Nhắc đến điện ảnh Thái Lan, ngoài những tác phẩm hài hước, kinh dị và tình cảm, chắc hẳn công chúng sẽ nghĩ ngay tới những sản phẩm phim đam mỹ làm mưa làm gió suốt một thời gian dài...

Nữ chính xấu nhất phim Trung gần đây: 5 lần "hủy dung" khiến dân tình khóc thét, ngoài đời là Gen Z trẻ đẹp

Phim châu á

17:01:27 08/02/2023
Sự biến hoá khôn lường của nữ chính từ sưng miệng, cháy da đến nổi mụn cóc, bạc hết cả đầu đều để lại hình ảnh khó quên nơi người xem...

Giấc mộng hè thu đầy nữ tính và lôi cuốn của nhà mốt Ganni

Thời trang

17:00:20 08/02/2023
Khép lại Tuần lễ thời trang Copenhagen, GANNI đã chào đón các vị khách đến thăm bảo tàng ARKEN mang tính biểu tượng của thủ đô và chuẩn bị tung cánh bay cho bộ sưu tập Thu/Đông 2023 của mình...

Thấy mặt người giao hàng mà tôi bật khóc vì ân hận

Góc tâm tình

16:45:35 08/02/2023
Vợ chồng tôi ở trọ suốt 5 năm nay nên tôi rất muốn mua được 1 căn nhà riêng. Nhưng giá nhà đất càng lúc càng cao, mơ ước của chúng tôi cũng càng lúc càng xa vời...

Kim Petras - chủ nhân "Unholy": Người chuyển giới đầu tiên giành giải Grammy và tuổi thơ khó khăn

Sao âu mỹ

16:45:09 08/02/2023
Kim Petras với sự kết hợp cùng Sam Smith trong ca khúc Unholy đã giúp cô trở thành người chuyển giới đầu tiên giành giải thưởng Grammy 2023. Được biết, Kim Petras đã trải qua quãng thời gian khó khăn kể từ khi tới Mỹ năm 19 tuổi...