Thủ đoạn băng nhóm chiếm đoạt 17 triệu dữ liệu cá nhân để lừa đảo “rửa tiền” hơn 100 tỉ đồng

Nhóm đối tượng đã móc nối thu thập, chiếm đoạt hơn 17 triệu thông tin dữ liệu cá nhân trên phạm vi cả nước để rao bán nhằm thu lợi bất chính và dùng khoảng 40 tài khoản “ rửa tiền” với tổng số lượng giao dịch lên đến hơn 100 tỉ đồng.

Ngày 4-12, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) cùng phối hợp với Bộ Công an và Công an TP HCM vừa triệt phá băng nhóm chuyên thu thập hơn 17 triệu dữ liệu cá nhân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn băng nhóm chiếm đoạt 17 triệu dữ liệu cá nhân để lừa đảo rửa tiền hơn 100 tỉ đồng - Hình 1 ADVERTISEMENT

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình khám xét nơi ở của đối tượng Nguyễn Phát Tài

Theo hồ sơ vụ án, ngày 18-11, chị H.T.L.N (ngụ xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) đã trình báo Công an tỉnh về việc tài khoản ngân hàng và số điện thoại dùng để đăng ký dịch vụ Smart Banking của chị đã bị người khác chiếm quyền sử dụng, thực hiện các lệnh chuyển số tiền 60 triệu đồng trong tài khoản đến một tài khoản ngân hàng khác. Chị N. không có thao tác liên quan đến chuyển tiền và mất hoàn toàn quyền sử dụng SIM điện thoại cũng như tài khoản ngân hàng.

Khi tiếp nhận thông tin của bị hại, PA05 – Công an tỉnh Quảng Bình đã khẩn trương tiến hành xác minh, bước đầu xác định sau khi chiếm đoạt tiền của chị N., đối tượng lừa đảo chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng với tên chủ tài khoản giả mạo khác nhau, thực hiện các giao dịch thanh toán hóa đơn điện, nước sau đó chuyển tiếp qua nhiều tài khoản khác nhằm che giấu dòng tiền trước khi chuyển về tài khoản cuối cùng để sử dụng.

Video đang HOT

Công an tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo PA05 tập trung triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác định tội phạm và lập chuyên án đấu tranh. Qua xác minh, truy vết, nhận thấy vụ việc liên quan đến nhiều đối tượng hoạt động trên phạm vi nhiều tỉnh, thành trong cả nước, trong đó nghi vấn có dấu hiệu của tội phạm rửa tiền.

ADVERTISEMENT

Thủ đoạn băng nhóm chiếm đoạt 17 triệu dữ liệu cá nhân để lừa đảo rửa tiền hơn 100 tỉ đồng - Hình 2

khám xét nơi ở của đối tượng Mạch Thị Mỵ

Công an tỉnh Quảng Bình đồng loạt triển khai lực lượng chia thành nhiều mũi di chuyển đến TP HCM, Tiền Giang, Tây Ninh, Bến Tre, Thanh Hóa… truy bắt, khám xét, triệu tập các đối tượng liên quan để khai thác, đấu tranh.

Trong giai đoạn 1, Ban chuyên án phối hợp với Công an TP HCM và Công an tỉnh Tiền Giang triển khai lực lượng đấu tranh với Nguyễn Phát Tài (SN 1999; ngụ TP Mỹ Tho, Tiền Giang) – được xác định là đối tượng hoạt động “rửa tiền” thông qua việc dùng “tiền bẩn” để thanh toán hộ các hóa đơn điện, nước trên phạm vi toàn quốc. Khám xét nơi ở của Tài đã thu giữ 1 bộ máy tính, 1 ĐTDĐ, 4 thẻ ATM và nhiều tài liệu liên quan.

Thủ đoạn băng nhóm chiếm đoạt 17 triệu dữ liệu cá nhân để lừa đảo rửa tiền hơn 100 tỉ đồng - Hình 3

ADVERTISEMENT

Các đối tượng Phan Thị Bạc, Mạch Thị Nga và Phạm Lý Hùng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Nguyễn Phát Tài về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản”.

Tiếp đó, giai đoạn 2 chuyên án, Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với Bộ Công an và Công an TP HCM triệu tập, đấu tranh với Mạch Thị Nga (SN 1993; ngụ Thanh Hóa), Phan Thị Bạc (SN 1994; tỉnh An Giang), Phạm Lý Hùng (SN 1994; trú TP HCM) và Mạch Thị Mỵ (SN 1996; trú tỉnh Thanh Hóa).

Khám xét nơi ở của các đối tượng đã thu giữ 1 máy tính laptop, 2 máy tính bàn, 5 ĐTDĐ, 3 sim điện thoại, 1 túi nilon chứa chất bột màu trắng nghi là m.a t.úy và khoảng 4.000 file dữ liệu chứa thông tin cá nhân bị đ.ánh cắp…

Bước đầu xác định nhóm đối tượng lợi dụng triệt để lỗ hổng của các cá nhân, công ty, tổ chức trong việc quản lý, bảo vệ thông tin, nội dung số để thực hiện các hành vi phạm tội.

Từ tháng 8-2021 đến nay, ổ nhóm tội phạm này đã thu thập hơn 17 triệu thông tin dữ liệu cá nhân của người khác trên phạm vi cả nước, theo các nhóm vùng, miền, chức danh, nghề nghiệp… để bán cho người khác nhằm thu lợi bất chính.

ADVERTISEMENT

Đặc biệt, các đối tượng đã thu thập trái phép thông tin hàng ngàn khách hàng có hồ sơ vay vốn tín dụng ngân hàng, dùng các thông tin này để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn chiếm quyền truy cập SIM điện thoại, khôi phục lại mật khẩu đăng nhập tài khoản Internet Banking có liên kết với SIM để chiếm đoạt tài khoản ngân hàng.

Thủ đoạn băng nhóm chiếm đoạt 17 triệu dữ liệu cá nhân để lừa đảo rửa tiền hơn 100 tỉ đồng - Hình 4 ADVERTISEMENT

Đại tá Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình, tặng hoa chúc mừng các tập thể PA05 và PC02 trong đấu tranh chuyên án

Nhằm che dấu hành vi của mình, nhóm của Mạch Thị Nga, Mạch Thị Mỵ đã cấu kết với Nguyễn Phát Tài, đối tượng chuyên thực hiện hành vi “rửa tiền” thông qua việc thanh toán các hóa đơn điện, nước trên phạm vi toàn quốc. Ước tính, số lượng tài khoản ngân hàng giả mạo dùng để nhận tiền chiếm đoạt được và các tài khoản “rửa tiền” là khoảng 40 tài khoản với tổng số lượng giao dịch lên đến hơn 100 tỉ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Mạch Thị Nga về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản” và Mạch Thị Mỵ về tội “Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác”. Đồng thời, tiếp tục phối hợp các công an các địa phương để tiếp tục đấu tranh, mở rộng và xử lý các đối tượng liên quan.

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Không
ADVERTISEMENT

Tin liên quan

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Tiêu điểm

Chàng trai từ TP.HCM về quê ăn tết bỗng dưng... mất tích: Đang bị tạm giam
15:49:42 29/01/2023
Vụ cô gái bị tưới xăng đốt giữa đường vì ghen: Người ra tay là mẹ chồng và con dâu
13:54:12 30/01/2023
Lạc lối, đ.ánh mất mình sau khi vượt lên nghịch cảnh
16:29:53 29/01/2023
Quảng Nam: Xôn xao clip cô gái bị đ.ánh g.hen, tạt xăng đốt ngay giữa đường
22:16:55 29/01/2023
Tưới xăng đ.ốt n.gười giữa đường vì ghen tuông
18:50:29 29/01/2023
Vụ án Nguyễn Phương Hằng: Không đủ cơ sở khởi tố tiến sĩ luật Đặng Anh Quân
14:52:45 30/01/2023
Tạm đình chỉ công tác đại úy công an đá vào người thanh niên say rượu
22:39:49 29/01/2023
Đôi vợ chồng già bị bắt vì móc túi du khách tại lễ hội Cửa Đạt
16:43:30 30/01/2023
Vụ Lương Hải Như mất tích: Luật sư tiết lộ quá trình mới, phân tích tâm lý nghi phạm
16:19:32 30/01/2023
Phá hơn 170 vụ án, bắt 258 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội trong 7 ngày Tết
13:54:13 29/01/2023
ADVERTISEMENT

Thông tin đang nóng

Jennifer Phạm du xuân ở Mỹ: Vóc dáng cậu con trai cả lại khiến khán giả chú ý
06:30:46 31/01/2023
O Sen Ngọc Mai kể chuyện ghen với chồng chẳng khác gì Hoàng hậu Như Ý Truyện
06:07:16 31/01/2023
Trọng Hiếu lọt Chung kết Eurovision Đức: Khóc không ngừng khi biết tin sau 8 năm thất bại!
06:15:32 31/01/2023
Sao Nhà Bà Nữ có học vấn khủng, đại gia ngầm Vbiz nhưng vẫn lẻ bóng dù Trường Giang liên tục mai mối
07:49:52 31/01/2023
Quyền Linh hài hước trêu '3 mỹ nhân', Bảo Thanh nghịch ngợm bên chồng
07:14:56 31/01/2023
3 phương pháp giúp bạn làm mờ sẹo tại nhà
01:00:23 31/01/2023
Phim về thầy giáo nghìn tỷ đẹp trai có gì mà gây sốt?
06:23:28 31/01/2023
Độc lạ trang trại toàn màu tím “mộng mơ” của người đàn ông Đồng Tháp
07:19:26 31/01/2023
Thảo Nhi Lê hé lộ trang phục dạ hội ở Miss Universe 2023, fan sắc đẹp liền chia phe tranh cãi
07:13:12 31/01/2023
Top 3 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008 hiện tại: Người lui về hậu trường, người chuẩn bị lên xe hoa với chồng Việt kiều
07:46:26 31/01/2023
ADVERTISEMENT

Tin mới nhất

Khởi tố nữ tài xế không cứu người gặp tai nạn giao thông

23:08:50 30/01/2023
Tối 30/1, VKSND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hằng (SN 1992, trú huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) về tội “Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tín...

Nữ cán bộ UBND huyện Hương Khê bị khởi tố vì buôn bán pháo nổ

22:31:16 30/01/2023
Trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, một nữ cán bộ đang công tác tại Phòng Kinh tế - Hạ tầng UBND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) có hành vi buôn bán trái phép 6kg pháo nổ nên đã bị khởi tố...

Bắt Chủ tịch và Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 29-15D tại Hà Nội

22:26:03 30/01/2023
Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) vừa khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch Hội đồng thành viên và Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 29-15D để làm rõ tội nhận hối lộ...

Đề nghị truy tố 3 bị can tổ chức cho người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép

21:58:34 30/01/2023
Ngày 30/1, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an TP Hà Nội cho biết đã hoàn thành bản kết luận điều tra vụ án “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”; chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm s.át n.hân dân cùng cấp, đề nghị truy tố 3 bị c...

Điều tra clip nhóm “người dơi” mang dao nhọn đột nhập nhà dân, cuỗm tài sản

20:28:55 30/01/2023
Ngày 30/1, Công an xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước cho biết, đã ghi nhận hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc một nhóm trộm táo tợn mang dao, cắt khóa đột nhập nhà dân lấy đi nhiều nhiều vật dụng, tài sản...

"Chân rết" tại Hòa Bình trong đường dây đ.ánh bạc của Phan Sào Nam bị bắt

20:16:05 30/01/2023
Ngày 30/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lương Sơn (Hòa Bình) thông tin, vừa chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh thực hiện lệnh bắt giữ đối với đối tượng Nguyễn Đức Thành (SN 1989) trú tại tiểu khu 8, thị trấn Lương Sơn ...

Bắt đối tượng truy nã sau 20 năm lẩn trốn

19:38:48 30/01/2023
Ngày 30/1, Phòng CSHS Công an tỉnh Bạc Liêu bắt được Thạch Sơn (SN 1984, ngụ TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) sau gần 20 năm trốn nã về hành vi “Cướp giật tài sản”...

Truy bắt hai đối tượng trộm tổ yến những ngày Tết

19:36:20 30/01/2023
Chiều 30/1, Công an huyện Bến Cầu (Tây Ninh) cho biết, đang xác minh, truy bắt đối tượng trộm cắp tổ yến tại các nhà nuôi chim yến từ ngày 19 đến ngày 25/1 (tức từ ngày 28 Tết đến Mùng 4 Tết Nguyên đán Quý Mão), trên địa bàn các xã Long...
ADVERTISEMENT

Đục tường nhà để trộm tổ yến

17:56:28 30/01/2023
Chiều 29/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã thông báo về thủ đoạn lợi dụng nhà nuôi yến vắng người trông coi, các đối tượng sử dụng kiềm cộng lực, van phá khóa, đục tường để trộm tổ yến của người dân...

Đón khách ‘chui’, bao che hoạt động nhảy múa t.hoát y, karaoke Ngân Hà bị áp mức phạt gần 190 triệu đồng

17:47:10 30/01/2023
Ngày 05/1/2023, Công an quận ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với cơ sở kinh doanh karaoke Ngân Hà, tại ngõ 81 Láng Hạ, phường Thành Công. Lý do: cơ sở không đủ điều kiện về an toàn phòng cháy v...

Khởi tố thêm 5 bị can liên quan sai phạm đăng kiểm tại Hà Nội

17:15:13 30/01/2023
Liên quan đến sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm tại TP Hà Nội, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện sai phạm xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm 29-15D thuộc Công ty TNHH Hiệp Hà (địa chỉ ở xã Hà Hồi, Thường Tín, Hà Nội)...

Kê biên 13 bất động sản của ông Nguyễn Quang Tuấn và 5 đồng phạm

16:47:46 30/01/2023
Cơ quan chức năng đã kê biên 13 bất động sản của ông Nguyễn Quang Tuấn, Hoàng Thị Ngọc Hưởng, Nguyễn Thị Dung Hạnh, Đoàn Trọng Bình, Phạm Huy Lập và Nguyễn Đức Đảng...
ADVERTISEMENT

Có thể bạn quan tâm

Đây là người xuất hiện ở phim của Trấn Thành nhiều hơn cả Lê Giang: Đứng sau thành công của Nhà Bà Nữ

Hậu trường phim

08:49:06 31/01/2023
Trước Nhà Bà Nữ, Nghiêm Huy còn song hành với Trấn Thành qua hàng loạt dự án khác. Anh là biên kịch của web drama Bố Già, phim điện ảnh Bố Già, cũng góp mặt trong cả hai dự án này với tư cách diễn viên phụ...

Quang Hà bật khóc kể biến cố cha và anh trai qua đời vì ung thư

Tv show

08:44:13 31/01/2023
Trong chương trình Mái ấm gia đình Việt, Quang Hà không kiềm được xúc động khi nhắc lại chuyện người thân qua đời vì ung thư...

Xếp hàng từ 4 giờ sáng chờ mua vàng ngày vía Thần Tài ở Hà Nội

Tin nổi bật

08:42:18 31/01/2023
4h sáng, tại cửa hàng vàng trên phố Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), nhiều người xếp hàng chờ mua vàng, tuy vậy, năm nay lượng khách chờ không quá đông...

Tấn công bằng dao tại ga tàu điện ngầm ở thủ đô Brussels

Thế giới

08:36:06 31/01/2023
Rạng sáng 31/1 (giờ Việt Nam), một vụ tấn công bằng dao đã xảy ra tại ga tàu điện ngầm Schuman, cách trụ sở của Ủy ban châu Âu và Hội đồng châu Âu ở thủ đô Brussels của Bỉ vài chục mét...

Chớ bỏ lỡ 'M3gan': Siêu phẩm kinh dị kịch tính, gay cấn đáng xem ngay!

Phim âu mỹ

08:35:32 31/01/2023
Sự mong đợi dành cho M3gan còn nằm ở chính dàn diễn viên của phim. Allison Williams - cô hôn thê đáng sợ nhất màn ảnh trong Get out tham gia M3gan với vai Gemma - nhà phát minh, mẹ đẻ của búp bê M3gan...

Joo Ji Hoon: Từ chàng thái tử vạn người mê cho tới quý ông lịch lãm

Phim châu á

08:26:45 31/01/2023
Đã 17 năm kể từ lần đầu ra mắt khán giả với vai diễn Thái tử Shin trong phim truyền hình Được làm hoàng hậu, nam thần Joo Ji Hoon vẫn là cái tên khiến bao khán giả yêu phim đứng ngồi không yên mỗi khi xuất hiện...

Jennie nhiễm thói xấu giống V (BTS) thô lỗ ở sân bay, Rosé không tái ký, BLACKPINK tan ra

Sao châu á

08:03:10 31/01/2023
Trước thời điểm gia hạn hợp đồng, trong khi Rosé và Lisa được cho là sẽ không tái ký hợp đồng với YG khiến BLACKPINK bờ vực tan rã thì Jennie tiếp tục vướng nhiều tranh cãi ồn ào...

Tiên Nguyễn - Ái nữ “vua hàng hiệu” xinh đẹp, kiếm tiền giỏi bậc nhất showbiz Việt

Netizen

08:00:00 31/01/2023
Ở tuổi 26, Tiên Nguyễn không phải là một bậc thầy kinh doanh hay một triệu phú tự thân với câu chuyện vượt khó đầy cảm hứng. Cô là chính cô - một người thừa hưởng bệ phóng gia đình kinh doanh hoàn hảo, đầy hoài bão, đam mê thời trang mã...

Nữ thạc sĩ "b.ắn vào tim" khán giả khi mặc gợi cảm tuyệt đẹp khi đi b.ắn s.úng

Thời trang

07:15:52 31/01/2023
Không nhất thiết phải là người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật bạn cũng có thể trở nên nổi tiếng thông qua mạng xã hội. Trong đó, những cô gái xinh đẹp, ăn vận có gu dễ dàng nhận được sự chú ý từ phía người dùng internet...

5 thực phẩm vừa rẻ vừa ngon lại 'khắc tinh' của nếp nhăn

Làm đẹp

06:44:36 31/01/2023
Nếp nhăn là điều khó tránh khỏi khi bạn bắt đầu bước vào 30+ trở đi, thế nhưng bằng một số biện pháp cơ bản làm đẹp da từ bên trong tình trạng này sẽ được đẩy lùi...

Rùng rợn dung nhan vua bầu trời miệng mọc 480 chiếc răng

Lạ vui

06:20:27 31/01/2023
Hóa thạch 150 triệu tuổi hiếm có đã tiết lộ cấu trúc giải phẫu rùng rợn và khó ngờ tới của một loài dực long - vua bầu trời từ cuối kỷ Tam Điệp đến hết kỷ Phấn Trắng...

Loại rau xưa toàn vứt cho lợn giờ lại thành đặc sản, đem làm salad với thịt bò ngon bất chấp

Ẩm thực

05:57:29 31/01/2023
Đem rau càng cua làm salad thịt bò cực ngon. Món ăn có vị chua chua ngọt ngọt mát mát dễ ăn, ngon miệng đảm bảo cả nhà sẽ hưởng ứng nhiệt tình...

Đêm tân hôn, tôi giật mình khi nghe tiếng gọi 'bố' qua điện thoại của chồng

Góc tâm tình

23:22:34 30/01/2023
Tiếng chuông điện thoại của chồng vang lên lúc nửa đêm làm tôi tỉnh giấc. Và cuộc nói chuyện sau đó khiến tôi không thể ngủ tiếp được nữa...