Lời khai mâu thuẫn giữa vợ và em trai Nguyễn Thái Luyện

Trả lời thẩm vấn, bị cáo Võ Thị Thanh Mai cho rằng cáo buộc rửa tiền là oan sai, còn Nguyễn Thái Lực (em trai Nguyễn Thái Luyện) khai rút tiền theo chỉ đạo của chị dâu.

Sáng 9/12, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử Nguyễn Thái Luyện, 36 tuổi, Chủ tịch Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba và 22 đồng phạm về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Rút tiền theo chỉ đạo của chị dâu

ADVERTISEMENT

Trả lời thẩm vấn của HĐXX về hành vi rửa tiền, bị cáo Võ Thị Thanh Mai (Giám đốc Công ty CP Alibaba Law Firm, vợ Luyện) cho rằng cáo trạng truy tố bị cáo tội danh trên là oan sai. Bị cáo Mai khai không chỉ đạo em chồng là Nguyễn Thái Lực (Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và thương mại Địa Ốc Xanh, em ruột Luyện) và Huỳnh Thị Kim Thắng (Kế toán trưởng Công ty Alibaba) rút tiền như cáo trạng truy tố. Mai cho rằng thời điểm đó mọi người tự làm việc của mình, không ai chỉ đạo.

“Hôm 18/9/2019, bị cáo có mặt tại công ty nhưng không biết bị khởi tố. Trước đó, bị cáo nhờ Thắng đứng tên trên sổ tiết kiệm 30 tỷ đồng nhưng bị cáo đang cầm cố sổ đó để vay ngân hàng 18 tỷ. Thời điểm đó, Thắng sợ liên quan khoản vay nên đã chuyển lại trả cho bị cáo”, Mai trình bày.

Video đang HOT

Lời khai mâu thuẫn giữa vợ và em trai Nguyễn Thái Luyện - Hình 1 ADVERTISEMENT

Bị cáo Nguyễn Thái Lực tại tòa. Ảnh: Duy Hiệu.

Trong khi đó, Huỳnh Thị Kim Thắng khai làm mọi việc theo sự chỉ đạo của Võ Thị Thanh Mai. Còn bị cáo Nguyễn Thái Lực khai rằng do không am hiểu pháp luật, tin tưởng vào anh trai là Nguyễn Thái Luyện nên bị cáo buộc phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

“Anh Luyện kêu bị cáo phụ anh việc trợ lý, bị cáo chỉ nhận chuyển thông tin pháp lý từ các công ty về cho anh Luyện chứ không làm việc gì khác”, Lực nói.

Đối với hành vi rửa tiền, Nguyễn Thái Lực khai nhận lệnh từ Võ Thị Thanh Mai đi rút tiền giao lại cho Mai. “Chị Mai nói bị cáo ra ngân hàng rút xong đưa về cho chị, bị cáo làm theo và giao tiền cho chị Mai tại trụ sở Công ty Alibaba. Lúc đó chị có chị Mai và bị cáo, còn tiền để trong bao tải”, Lực cho rằng chỉ làm theo lệnh của Mai, bị cáo không cất giấu, không biết số tiền phạm pháp, không tư lợi cá nhân…

ADVERTISEMENT

Không xin lập dự án khi bán đất cho khách hàng

Trước đó, trả lời HĐXX, bị cáo Nguyễn Thái Luyện bác bỏ một số nội dung trong cáo trạng. Tuy nhiên, Luyện thừa nhận bản thân là người có quyền quyết định về chủ trương, nguồn đất, giá đất do có kinh nghiệm, từng làm nhiều công ty về bất động sản. Sau đó, Luyện chỉ đạo các nhân viên dưới quyền thực hiện việc vẽ dự án, quảng cáo và bán hàng.

Nguyễn Thái Luyện khai lập 22 công ty và chỉ đạo các nhân viên đứng tên làm giám đốc hoặc đại diện pháp luật vì muốn cấp dưới phát triển được doanh nghiệp riêng. Do các nhân viên chưa đủ năng lực nên họ đứng tên các pháp nhân cho Luyện.

“Những người đứng tên 22 pháp nhân này không được hưởng lợi gì, họ chỉ được nhận lương cho công việc họ đang phụ trách ở Alibaba. Con dấu của các công ty này là do vợ bị cáo (Võ Thị Thanh Mai) quản lý. Mọi thu chi, bị cáo không trực tiếp quản lý mà giao cho vợ và người quản lý tài chính của công ty”, Nguyễn Thái Luyện khai.

Lời khai mâu thuẫn giữa vợ và em trai Nguyễn Thái Luyện - Hình 2

Bị cáo Nguyễn Thái Luyện. Ảnh: Duy Hiệu.

ADVERTISEMENT

Trả lời câu hỏi của chủ tọa về việc có xin lập dự án ở địa phương khi làm các dự án để bán cho khách hàng, Luyện khẳng định không xin lập dự án của Nhà nước mà luật quy định người sử dụng đất có quyền làm cho thửa đất của mình tăng giá trị. Do đó, bị cáo mua đất, tách thửa để bán.

Các bị cáo khác khai đứng tên lãnh đạo các công ty con của Công ty Alibaba nhưng chỉ nhận mức lương như nhân viên bán hàng và khoản lợi nhuận theo doanh số. Nhiều bị cáo mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt vì sau khi làm việc với cơ quan cảnh sát điều tra, họ đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật.

Theo cáo trạng, ngày 21/11/2018, Võ Thị Thanh Mai chỉ đạo Nguyễn Thái Lĩnh (em ruột Luyện) nộp 50 tỷ đồng vào tài khoản của Nguyễn Thái Lực. Đây là số tiền khách hàng thanh toán mua nền đất tại Công ty Alibaba. Sau đó, theo chỉ đạo của Mai, Lực rút 31 tỷ đồng, mở sổ tiết kiệm cho Huỳnh Thị Kim Thắng đứng tên.

ADVERTISEMENT

Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Mai, Thắng rút số tiền 18 tỷ đồng trong sổ tiết kiệm, mua 2 căn nhà ở Đồng Nai cùng đứng tên với Nguyễn Thái Lực. 13 tỷ đồng còn lại vẫn giữ trong sổ tiết kiệm.

Ngày 18/9/2019, sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành lệnh bắt và khám xét trụ sở công ty và các chi nhánh Công ty Alibaba, Võ Thị Thanh Mai, Thắng và Lực biết rõ số tiền 13 tỷ đồng còn lại trong sổ tiết kiệm có nguồn gốc bất hợp pháp. Hôm sau (19/9/2019), Mai chỉ đạo Thắng chuyển toàn bộ số tiền gốc và lãi hơn 13,9 tỷ đồng vào tài khoản do Mai đứng tên mở tại Ngân hàng ACB. Cùng ngày, Mai chuyển 13 tỷ đồng vào tài khoản của Lực, rồi chỉ đạo Lực rút ra, giao lại cho Mai. Quá trình điều tra, Mai khai đã sử dụng hết số tiền đó vào việc cá nhân và trả nợ. Đến nay, cơ quan điều tra chưa thu hồi được.

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Không
ADVERTISEMENT

Tin liên quan

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Tiêu điểm

TP HCM: Chân dung "bà trùm" thao túng các gói thầu thiết bị y tế bị xét xử vào ngày mai
15:35:28 08/02/2023
Sập bẫy khi làm cộng tác viên online, người phụ nữ bị lừa 2,5 tỷ đồng
21:14:47 07/02/2023
Đầu năm 'đạo chích' đi 'thỉnh' Phật
12:01:14 08/02/2023
Danh tính tài xế gây tai nạn rồi hất CSGT xuống đường ở Vĩnh Phúc
17:03:18 07/02/2023
Bị truy tố 2 tội danh, Anna Bắc Giang có thể bị phạt bao nhiêu năm tù?
10:42:16 08/02/2023
An Giang: Tạm giữ hình sự thanh niên đốt hàng xóm để trả thù cho mẹ
07:00:13 08/02/2023
Vụ chủ chó ra tay với người cha bảo vệ con dưới góc nhìn pháp lý: Có thể lãnh án hình sự
15:48:10 07/02/2023
Hơn 30 cô gái trẻ ở miền Tây lọt bẫy bọn buôn người
19:50:09 08/02/2023
"Mất tích" do vướng nợ nần, nữ cán bộ bị loại khỏi ngành thuế
12:28:21 07/02/2023
Nhiều người 'sập bẫy' bởi chiêu trò lừa đảo 'tri ân khách hàng, nhận quà miễn phí'
07:57:38 08/02/2023
ADVERTISEMENT

Thông tin đang nóng

Hai cặp vợ chồng sống chung, thỉnh thoảng lại đổi vợ, không biết ai là bố của các con, bị dư luận lên án mạnh mẽ
05:54:24 09/02/2023
Song Hye Kyo cười gượng trong lần đầu lộ diện sau tin Song Joong Ki tái hôn, "hoàng tử" Park Hyung Sik đẹp át Lee Min Ho tại sự kiện khủng
06:08:34 09/02/2023
Bất chấp bị fan phản đối, Đàm Tùng Vận vẫn quyết đóng cặp với Hứa Khải, nhan sắc hiện tại ra sao?
06:28:38 09/02/2023
Cặp đôi "con ghẻ quốc dân" Lee Seung Gi và con gái "Mama Chuê": Nhận đủ "gạch đá" từ lúc hẹn hò cho tới khi kết hôn
08:16:03 09/02/2023
Chị dâu sinh con khi anh trai đi công tác, tôi tới thăm thì rụng rời nhìn cảnh tượng trên giường
08:51:55 09/02/2023
Kim Huyền: Đi Nhật tôi bỏ một căn hộ, bị lãng quên trong nghề
07:21:29 09/02/2023
Những cái tên đình đám nay đã hết "cháy": Từ Đen Vâu, Vũ Cát Tường đến cả MIN
06:28:48 09/02/2023
Xoài Non lên đồ khoe eo, nhan sắc chuẩn "búp bê sống"
05:58:34 09/02/2023
'Thánh sún' Ngân Thảo ra sao sau 'Thách thức danh hài'?
07:35:54 09/02/2023
Thiên Ân từ "Hoa hậu nghèo nhất" nay đụng đồ hiệu chan chát với Hà Hồ, sắp qua mặt Thùy Tiên?
06:59:29 09/02/2023
ADVERTISEMENT

Tin mới nhất

Clip: Vụ cô đồng bổ cau 'đúng nhận, sai cãi' lên sóng bản tin 'nóng' của VTV

09:11:44 09/02/2023
Kênh truyền hình quốc gia VTV đã chính thức đăng tải thông tin về vụ việc cô đồng bổ cau đúng nhận, sai cãi xôn xao mạng xã hội những ngày qua...

Nghệ An: Khởi tố bị can, bắt tạm giam cán bộ địa chính xã chỉnh sửa hồ sơ để chuyển nhượng đất

08:24:19 09/02/2023
Cán bộ địa chính xã Quỳnh Bảng huyện Quỳnh Lưu tỉnh Nghệ An vừa bị bắt giữ để điều tra vì đã chỉnh sửa hồ sơ đất để chuyển nhượng...

Màn kịch lừa tinh vi của 5 gã trai

08:10:19 09/02/2023
Viện KSND huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 5 đối tượng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 174 BLHS năm 2015...

Làm giả quyết định đầu tư dự án 1.370 héc ta để lừa đảo 10 tỷ đồng

07:59:46 09/02/2023
Để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của Công ty L, Đủ thuê Nguyễn Công Sơn (SN 1981, ngụ P.7, Q.Gò Vấp, TP. HCM) làm giả Quyết định số 2536/QĐ-UBND, ngày 03/8/2022 của UBND tỉnh Long An với giá 2 triệu đồng. Sau đó, Đủ cung...

Nạn cờ bạc len lỏi đến các vùng quê xa xôi ở Bạc Liêu

23:35:11 08/02/2023
Gần đây, tình trạng cờ bạc thắng thua bằng tiền làm náo động những vùng quê xa xôi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, công an đã triệt xóa nhiều vụ...

C.hém bạn cùng làm vì nghĩ nhìn đểu, nói xấu mình

23:30:53 08/02/2023
Khoảng 0h ngày 1/2, H và đồng bọn ngồi ở điểm trông xe chờ anh H.P. ra lấy xe đi về. Ngay lập tức, các đối tượng dùng gậy tre, gạch và chai thủy tinh tấn công nạn nhân...

Đốt xưởng sản xuất đệm vì chủ không cho vay tiền nạp thẻ game

22:49:26 08/02/2023
Vay tiền của chủ xưởng sản xuất để lấy tiền nạp thẻ chơi game nhưng bị từ chối, Nguyễn Văn Long đã bực tức đốt xưởng sản xuất để hả giận...

Vay tiền nhiều lần, lên đến 7 tỉ đồng rồi... biến mất

22:24:24 08/02/2023
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quangtiếp nhận tố giác của bà Nguyễn Thị Hằng (trú tại Tổ 6, phường Tân Quang, TP Tuyên Quang)về việc Phạm Thị Tuyết Anh nhiều lần vay tiền của bà Hằng...
ADVERTISEMENT

Khởi tố tài xế hất chiến sĩ CSGT lên nắp capo

22:06:12 08/02/2023
Ngày 8/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã khởi tố, tạm giam Cao Văn Lý (SN 1958), trú tại huyện Vĩnh Tường về hành vi chống người thi hành công vụ...

Tên trộm bị bắt khi đang phê m.a t.úy

20:56:19 08/02/2023
Ngày 8/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã bắt khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ hình sự 1 đối tượng đã có hành vi trộm cắp tài sản...

Đề nghị khởi tố vụ giả mạo thương hiệu cà phê bột

20:16:58 08/02/2023
Ngày 8/2, Cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình, TP Hà Nội cho biết đã bắt giữ 10 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích, xảy ra tại phường Điện Biên, quận Ba Đình...

Lộ kẻ gây ra 6 vụ trộm táo tợn từ Lễ hội Chợ Lá

19:37:45 08/02/2023
Sáng 8/2, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hoà Thành (Tây Ninh) đã tạm giữ hình sự Huỳnh Phú Quốc (SN 1983, ngụ thị xã Hoà Thành) để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản...

Nhân viên Điện Máy Xanh thu thập thông tin thẻ tín dụng chiếm đoạt tài sản

17:09:04 08/02/2023
Ngày 8/2, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, vừa phối hợp với Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) làm rõ vụ chiếm đoạt tài sản qua hình thức thu thập thông tin thẻ tín dụng của khác...
ADVERTISEMENT

Có thể bạn quan tâm

Lâm Khánh Chi tự tin khoe cận mặt mộc căng bóng ở tuổi U50

Sao việt

09:36:59 09/02/2023
Trên trang cá nhân, Lâm Khánh Chi hào hứng chia sẻ thành quả sau thời gian dài chăm sóc da. Trong khung ảnh, ca sĩ khoe cận mặt mộc không tì vết ở tuổi U50...

Miss Charm khiến fan đê mê với bộ ảnh đồ tắm của dàn thí sinh: Thanh Thanh Huyền out TOP 25

Sao châu á

09:33:44 09/02/2023
Mới đây, chuyên trang sắc đẹp Sash Factor đã đưa ra Top 5 thí sinh có bộ ảnh chân dung với trang phục áo tắm đẹp nhất thì Thanh Thanh Huyền của Việt Nam đã vắng mặt. Thậm chí, cô vắng mặt luôn trong Top 25...

Thụy Điển nâng cao cảnh giác trước các mối đe dọa an ninh

Thế giới

09:32:15 09/02/2023
Ngày 8/2, Cơ quan An ninh Thụy Điển SAPO cho biết nước này đã trở thành tâm điểm chú ý của các phần tử Hồi giáo cực đoan trên toàn cầu sau khi xảy ra một số vụ việc, trong đó có vụ đốt kinh Koran nơi công cộng gần đây...

Chuyên gia chỉ công nghệ trẻ hóa da tốt nhất hiện nay

Làm đẹp

09:10:44 09/02/2023
Nhu cầu can thiệp để trẻ hóa da của phụ nữ trên 35 tuổi đang tăng nhanh, nhưng không phải ai cũng hiểu được hết về các công nghệ thẩm mỹ, trẻ hóa để lựa chọn...

'Đừng làm mẹ cáu' tập 18: Khôi và Vy quyết định ly hôn

Phim việt

09:10:19 09/02/2023
Tập 18 Đừng làm mẹ cáu lên sóng tối nay, 9/2 trên VTV3, khi mọi chuyện vỡ lở, Vy (Quỳnh Lương) khóc thừa nhận với mẹ chồng (Nguyệt Hằng) rằng không có người vợ nào chấp nhận chồng đi với phụ nữ khác...

Từng dương dương tự đắc cưới được vợ mới giàu có, nhưng gặp lại vợ cũ tôi khóc tu tu

Góc tâm tình

09:05:10 09/02/2023
Ban đầu tôi cứ nghĩ, cưới được vợ mới giàu có hơn thì sẽ hãnh diện lắm. Và nếu trong dòng đời tấp nập và có vô tình gặp lại vợ cũ, tôi sẽ hả hê trước cô ấy...

ĐTCL: Đổi gió với đội hình Sylas - Siêu Thú từ nhà vô địch CKTG

Mọt game

08:39:37 09/02/2023
Vào cuối tháng 11 năm 2022, tuyển thủ XunGe đã xuất sắc giành được chức vô địch Chung kết thế giới Đấu Trường Chân Lý mùa 7. Khi bước sang tới mùa 8, XunGe vẫn giữ vững phong độ cao khi thường xuyên góp mặt trong nhóm top 10 Thách Đấu v...

4 kiểu quần giúp đôi chân thêm thon dài

Thời trang

08:38:37 09/02/2023
Dù có nhiều kiểu quần dài trở thành xu hướng, quần đen vẫn luôn có vị trí nhất định trong tủ đồ của các chị em. Điều này không hề khó hiểu. Quần đen tạo hiệu ứng giúp đôi chân nhỏ gọn và thanh thoát hơn. Bởi vậy mà ngay cả khi diện quần...

Ngỡ ngàng với màn bóc giá loạt trang sức của dàn công chúa Disney: Bạch Tuyết kém hơn 2000 lần cái tên đầu

Hậu trường phim

08:30:48 09/02/2023
Phần lớn các nàng đều có xuất thân cao quý, danh gia vọng tộc nên chắc chắn sở hữu không ít trang sức, đá quý bắt mắt. Vậy trang sức của các nàng công chúa Disney sẽ như thế nào khi được đối chiếu với đời thật?...

Sao Nhập Ngũ 2023 tập 6: Nhân vật nam bí ẩn lộ diện, phải chăng là Mũi trưởng Long 'trong truyền thuyết'?

Tv show

08:24:07 09/02/2023
Trong trailer tập 6 Sao Nhập Ngũ 2023 vừa lên sóng vào tối 08/2, một điểm nhấn thu hút nhiều sự chú ý nằm ở phân cảnh cuối, khi Đội trưởng Nguyễn Văn Dũng mời một đồng chí nam bí ẩn vào hàng...

Team Châu Phi cùng Thùy Tiên nhắn nhủ xúc động tại Hà Giang, Quang Linh tiết lộ bí mật ở Angola

Netizen

08:10:27 09/02/2023
Những clip, chia sẻ của Quang Linh Vlogs về cuộc sống ở châu Phi vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm, theo dõi từ cư dân mạng. Mới đây, chàng trai xứ Nghệ lại gây chú ý với câu chuyện đi mua đất để xây nhà cho Banxoa - một thành viên t...