Được chủ nhiệm hợp tác xã giao 116 tỷ đồng để lập sổ tiết kiệm , nữ kế toán Trần Thị Phương nổi lòng tham dùng thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng.
Ngày 28/1, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Phương (SN 1984, trú tại khu tập thể Phương Mai, quận Đống Đa, TP Hà Nội ) để điều tra về hành vi “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”.
Theo cơ quan công an, bị can Phương làm nhân viên kế toán cho hợp tác xã do bà T. (trú tại quận Thanh Xuân, TP Hà Nội ) làm chủ nhiệm. Trong quá trình kinh doanh , bà T. giao chứng minh nhân dân của mình cho Phương để thực hiện giao dịch với các ngân hàng. Nội dung giao dịch đều đứng tên bà T.
Tính từ năm 2012 đến nay, bà T. giao cho Phương sử dụng khoảng 116 tỷ đồng để lập 47 sổ tiết kiệm gửi tiền tại 2 ngân hàng ở Hà Nội. Đến hạn tất toán, Phương lại được giao đến làm thủ tục gia hạn 47 quyển sổ tiết kiệm trên tại các ngân hàng này.
(Ảnh minh họa)
Do biết bà T. và ông L. (chồng bà T.) không bao giờ đến ngân hàng để giao dịch hoặc gia hạn sổ tiết kiệm, nên bị can Phương nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền trên.
Sau đó, bị can Phương rút hết hơn 100 tỷ đồng và lập sổ tiết kiệm mới mang tên mình chỉ từ 5-10 triệu đồng. Tiếp đó, Phương photo lại toàn bộ 47 quyển sổ tiết kiệm mới rồi cắt phần thông tin cá nhân của bà T. trong 47 quyển sổ photo trước đó dán đè vào phần thông tin của mình trên sổ mới.
Phương làm như vậy để đánh lừa bà T. Nếu bà T. không kiểm tra sẽ không biết được tiền của bà đã “bốc hơi” và tin tưởng hơn 100 tỷ vẫn được gửi trong ngân hàng.
Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, nữ nhân viên kế toán đầu tư vào tiền ảo oneCoin và bị thua lỗ.
Đến 13/1/2021, bà T. kiểm tra 47 quyển sổ tiết kiệm mới phát hiện sổ tiết kiệm của bà bị Phương làm giả nên trình báo cơ quan công an.
Công ty Nhật Cường lập 2 hệ thống sổ sách kế toán, trốn thuế gần 30 tỷ đồng
Bùi Quang Huy chỉ đạo các nhân viên lập 2 hệ thống sổ sách kế toán, nhằm che giấu hoạt động kinh doanh bất hợp pháp, trốn nộp thuế gần 30 tỷ đồng.
Ngày 23/1, VKSND Tối cao ban hành cáo trạng truy tố 15 bị can trong vụ án hình sự "Buôn lậu"; "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường).
Theo cáo trạng, trong thời gian từ năm 2014 - 2019, Bùi Quang Huy (Tổng giám đốc Công ty TNHH Nhật Cường) chỉ đạo nhân viên lập 2 hệ thống sổ sách kế toán, trong đó 1 hệ thống nội bộ, bí mật để theo dõi số liệu thực tế. Một hệ thống khác ghi nhận báo cáo tài chính, sổ sách kế toán để khai báo với cơ quan quản lý Nhà nước.
Hai hệ thống này có sự chênh lệch về số liệu và theo kết quả giám định, Công ty Nhật Cường đã trốn đóng gần 27 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng và hơn 3,1 tỷ đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp.
Bằng thủ đoạn lập 2 hệ thống sổ sách kế toán, Công ty Nhật Cường trốn nộp thuế gần 30 tỷ đồng
Cụ thể, theo kết quả giám định của Cục thuế TP Hà Nội, trong thời gian 5 năm, Công ty Nhật Cường lập, sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán, không ghi chép trong hệ thống sổ sách kế toán dùng để khai thuế với cơ quan quản lý thuế các khoản thu liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp; bán hàng nhưng không xuất hóa đơn; qua đó trốn nộp thuế Giá trị gia tăng số tiền 26.839.292.453 đồng.
Số thuế giá trị gia tăng Công ty Nhật Cường trốn nộp được tính trong quá trình lưu thông đến tiêu dùng tại khâu lưu thông trong nội địa, không tính đến số thuế nhập khẩu phải nộp tại khâu nhập khẩu (giả định Công ty Nhật Cường đã nộp đủ thuế Giá trị gia tăng đối với các hàng hóa khi nhập khẩu).
Về thuế thu nhập doanh nghiệp, Công ty Nhật Cường lập 2 hệ thống sổ sách kế toán để ghi chép các hoạt động liên quan đến việc kinh doanh của công ty nhưng không ghi chép các khoản thu liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp trên hệ thống sổ sách kế toán dùng để báo cáo, kê khai với cơ quan quản lý thuế; qua đó trốn nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp số tiền 3.124.680.777 đồng.
VKSND tối cao nhận định, đây là vụ đồng phạm có tổ chức, có sự cấu kết giữa các bị can trong việc thực hiện hành vi phạm tội, trong đó, Bùi Quang Huy là người tổ chức, chủ mưu, cầm đầu, điều hành toàn bộ hoạt động buôn lậu. Các bị can trong vụ án là người thực hành, người giúp sức thực hiện tội phạm.
Ông chủ Nhật Cường và chiêu trò qua mặt cơ quan chức năng TGĐ Công ty Nhật Cường Bùi Quang Huy cho sử dụng song song hai hệ thống phần mềm. Một để dùng nội bộ, một để đối phó với các cơ quan chức năng. Theo kết luận điều tra vụ án buôn lậu, vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Nhật Cường , quá trình hoạt...
Tin mới nhất
Ném vỡ kính ôtô đỗ bên đường
00:36:44 04/03/2021
Nguyễn Ngọc Tiến sau khi uống rượu đã cầm gạch ném vỡ kính ôtô đỗ bên đường, dù không mâu thuẫn với chủ xe.
Giám đốc ăn chặn tiền của người nghèo
23:24:37 03/03/2021
Lý Kim Thành, cựu Giám đốc HTX Lơ Ku, bị bắt vì cáo buộc ăn chặn gần 90 triệu đồng tiền ngân sách hỗ trợ cây giống cho người nghèo, ngày 3/3.
Cựu đại úy công an lừa thuê ôtô tự lái
23:18:54 03/03/2021
Bị can Nguyễn Văn Chiến, 36 tuổi, cựu đại úy Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân VI, bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khung hình phạt thấp nhất 12 năm tù.
Vụ bị can tử vong tại Chí Hòa: Công an TP.HCM thông báo kết luận giám định
20:59:05 03/03/2021
Gia đình bị can Dương Quốc Minh, người chết trong trại tạm giam Chí Hòa (Q.10, TP.HCM), nhận được thông báo kết luận giám định của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM. Nguyên nhân chết: Ngạt do hít sặc thức ăn vào đường thở; đa chấn thương phần...
Bị nhắc vì đỗ xe trước cửa nhà dân, nam thanh niên cầm súng dọa bắn
20:02:42 03/03/2021
Sau khi cự cãi với người phụ nữ vì bị nhắc nhở đã đỗ xe ô tô trước cửa nhà, Nguyễn Thanh Tùng (SN 1997) liền cầm một khẩu súng tự chế đe dọa sẽ bắn chết người này.
Hai nhóm thanh niên mang hung khí tới quán karaoke "xử" nhau
17:55:38 03/03/2021
Từ mâu thuẫn cá nhân, nhóm của Cường mang theo dao, rựa, túyp sắt đến quán karaoke hỗn chiến với nhóm của Thành làm 4 người nhập viện cấp cứu.
Bắt 2 đối tượng lợi dụng chức vụ, gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng
17:53:24 03/03/2021
Các đối tượng lợi dụng chức vụ chỉ đạo lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định; lập khống về nguồn gốc đất và quá trình sử dụng đất, gây thiệt hại trên 1 tỷ đồng.
Khoe "chiến tích" bốc đầu xe, thanh niên bị phạt hơn 10 triệu đồng
17:43:31 03/03/2021
Một nam thanh niên điều khiển xe máy bốc đầu với tốc độ cao trên đường phố TP Vũng Tàu rồi quay clip đăng lên mạng xã hội nhưng sau đó đã bị lực lượng chức năng phát hiện xử phạt.
Hai "quái xế" hút cỏ Mỹ trước khi bốc đầu xe trên quốc lộ
17:09:31 03/03/2021
Hai trong số 3 thanh niên bốc đầu, lạng lách, đánh võng trên quốc lộ 7A dương tính với ma túy. Các đối tượng khai đã hút cỏ Mỹ trước đó.
Nam sinh bị đánh vỡ xương sọ não tổn hại 49% sức khỏe
16:53:22 03/03/2021
Liên quan đến vụ nam sinh lớp 11, Trường THPT Lang Chánh (Thanh Hóa) bị bạn cùng trường đánh vỡ sọ não, kết luận giám định pháp y cho thấy tỉ lệ tổn thương cơ thể lên tới 49%.
Bị kiểm tra nồng độ cồn, người đàn ông đi xe máy biển tứ quý 9999 tát CSGT
16:38:50 03/03/2021
Khi tổ công tác ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn, Tô Trọng Hải (SN 1963) đã có hành vi chửi bới, lăng mạ lực lượng chức năng và tát vào mặt một CSGT.
Xử phạt 25 triệu đồng 2 trường hợp trốn từ vùng dịch Hải Dương về Sơn La
16:03:27 03/03/2021
Ông My cùng con trai di chuyển từ vùng dịch Hải Dương đến Mộc Châu, Sơn La nhưng không thực hiện quyết định kiểm tra, giám sát y tế nên bị phạt 25 triệu đồng.
Lời khai của hai anh em ruột dùng súng cướp ngân hàng
15:58:06 03/03/2021
Hào đặt mua khẩu súng bằng kim loại cùng 50 viên đạn với ý định cướp tiệm vàng. Khi người em không đồng ý, Hào nổ súng uy hiếp. Sau đó, cả hai thay đổi, xông vào ngân hàng cướp gần 400 triệu đồng.
Túng tiền tiêu, anh nổ súng ép em trai học lớp 12 cùng đi cướp ngân hàng
15:09:51 03/03/2021
Hào túng tiền xài nên rủ đứa em tên Phú đi cướp ngân hàng nhưng em từ chối. Bất ngờ, Hào nổ súng dọa ép em cùng đi cướp ngân hàng. Được biết 2 anh em sống trong một gia đình khá giả.
Tranh cãi về nguồn gốc rượu, dùng túyp sắt đánh bạn hỏng mắt
15:04:22 03/03/2021
Trong quá trình chén chú, chén anh do tranh cãi về vấn đề nguồn gốc của 10 lít rượu đang uống, Thành đã cầm túyp sắt đánh vào mặt anh Việt, khiến mắt trái của anh này tổn thương 43%.
Mâu thuẫn tình cảm, một phụ nữ và 2 con trai bị truy sát trong đêm
14:54:29 03/03/2021
Một người phụ nữ cùng 2 người con đã phải nhập viện cấp cứu sau khi bị một người đàn ông dùng dao truy sát vào đêm 2/3 tại căn phòng trọ ở đường Bình Hòa 22, phường Bình Hòa, TP Thuận An, Bình Dương.
Dùng ngày sinh đặt mật khẩu ATM, nhiều người bị trộm rút sạch tiền
14:51:24 03/03/2021
Công an tỉnh Bình Định cho biết, Công an TP Quy Nhơn vừa bắt đối tượng Lý Minh Tấn (35 tuổi, trú khu vực 2, phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn) về tội trộm cắp tài sản.
Bình Phước: 5 đối tượng nhập cảnh trái phép âm tính với SARS-CoV-2
14:46:26 03/03/2021
Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Phước, xác nhận 5 người nước ngoài nhập cảnh trái phép và bị Công an Biên phòng Bình Phước bắt giữ vào đêm 24/2, đều có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.
Khởi tố đối tượng tàng trữ trái phép hơn 2.000 kíp nổ điện
14:36:55 03/03/2021
Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam một đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép vật liệu nổ.
Nam thanh niên từ TP Thủ Đức lên Đồng Nai đòi nợ, đâm chết người
14:30:33 03/03/2021
Thời hạn đăng ký để có thể bay lên mặt trăng miễn phí trên tàu vũ trụ của SpaceX là vào ngày 14/3 tới.
Khởi tố vụ tham ô tiền hỗ trợ người dân tại xã nghèo
14:17:25 03/03/2021
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) vừa khởi tố vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp và Xây dựng Lơ Ku.
Bắt 7 đối tượng từ Bình Dương mang "hàng nóng" đến An Giang đòi nợ
14:13:08 03/03/2021
Do chị C. không trả đủ số tiền nợ 30 triệu đồng, Tài và Hoàng rủ thêm 5 đối tượng khác từ Bình Dương mang theo nhiều hung khí tự chế xuống An Giang đập phá nhà chị C. để đòi nợ.
Tạm giữ hình sự đối tượng "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép"
13:37:03 03/03/2021
Chiều 2/3, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Phú, tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự một đối tượng để tiếp tục điều tra về hành vi Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.
Khởi tố thanh niên đoạt mạng mẹ
10:49:25 03/03/2021
Cường nhớ lại chuyện bị mẹ la mắng nên dùng dao chém nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Nghi phạm bị bắt sau 7 ngày gây án.
Nam tiếp viên VNA làm lây lan dịch Covid-19 gây thiệt hại hơn 4,4 tỉ đồng
10:45:44 03/03/2021
CQĐT nhìn nhận vụ án còn có thiệt hại phi vật chất là việc cách ly đã ảnh hưởng đến cuộc sống của hơn 2.000 người dân trên địa bàn TP.HCM, trong đó 861 người cách ly tập trung và 1.400 người cách ly tại nhà.
Thiếu tiền lừa đồng nghiệp cũ lấy ô tô đi cầm cố
10:20:30 03/03/2021
Để có tiền tiêu xài, Chang Yu Jui (quốc tịch Đài Loan) đã lừa đồng nghiệp cũ lấy ô tô của công ty đi cầm cố, táo tợn hơn Y còn nhờ người đánh chìa khóa để trộm tiếp ô tô đi bán.
Phạt chủ quán karaoke vì để khách hát đợt dịch
23:36:27 02/03/2021
Để gần 30 khách hát karaoke dù có lệnh cấm trong đợt dịch Covid-19, chủ cơ sở kinh doanh ở Ninh Bình bị phạt 25 triệu đồng.