Nữ kế toán nổi lòng tham chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng của chủ nhiệm hợp tác xã

TÙNG LÂM19:15 28/01/2021

Được chủ nhiệm hợp tác xã giao 116 tỷ đồng để lập sổ tiết kiệm , nữ kế toán Trần Thị Phương nổi lòng tham dùng thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng.

Ngay 28/1, Phòng Canh sat Hinh su Cong an TP Ha Noi cho biet, đơn vị này vua ra quyet đinh khoi to vu an, khoi to bi can, bat tam giam Tran Thi Phuong (SN 1984, tru tai khu tap the Phuong Mai, quan Đong Đa, TP Hà Nội) đe đieu tra ve hanh vi “Lua đao, chiem đoat tai san”.

Theo cơ quan công an, bi can Phuong lam nhan vien ke toan cho hop tac xa do ba T. (tru tai quan Thanh Xuan, TP Hà Nội) lam chu nhiem. Trong qua trinh kinh doanh, ba T. giao chung minh nhan dan cua minh cho Phuong đe thuc hien giao dich voi cac ngan hang. Noi dung giao dich đeu đung ten ba T.

Tinh tu nam 2012 đen nay, ba T. giao cho Phuong su dung khoang 116 tỷ đong đe lap 47 so tiet kiem gui tien tai 2 ngan hang o Ha Noi. Đen han tat toan, Phuong lai đuoc giao đen lam thu tuc gia han 47 quyen so tiết kiệm tren tai cac ngan hang nay.

Video đang HOT

(Ảnh minh họa)

Do biết ba T. va ong L. (chong ba T.) khong bao gio đen ngan hang đe giao dich hoac gia han so tiet kiem, nen bi can Phuong nay sinh y đinh chiem đoat so tien tren.

Sau đó, bị can Phương rút hết hơn 100 tỷ đồng và lập sổ tiết kiệm mới mang tên mình chỉ tu 5-10 trieu đong. Tiếp đó, Phương photo lai toan bo 47 quyen so tiet kiem moi roi cat phan thong tin ca nhan cua ba T. trong 47 quyen so photo truoc đo dan đe vao phan thong tin cua minh tren so moi.

Phương làm như vậy để đánh lừa bà T. Nếu bà T. không kiểm tra sẽ không biết đuoc tien cua bà đa “boc hoi” va tin tuong hon 100 tỷ van đuoc gui trong ngan hang.

Toan bo so tien chiem đoat đuoc, nu nhan vien ke toan đau tu vao tien ao oneCoin va bi thua lo.

Đen 13/1/2021, ba T. kiem tra 47 quyen so tiet kiem moi phát hiện so tiết kiệm của bà bi Phuong lam gia nen trinh bao co quan cong an.

Công ty Nhật Cường lập 2 hệ thống sổ sách kế toán, trốn thuế gần 30 tỷ đồng

Bùi Quang Huy chỉ đạo các nhân viên lập 2 hệ thống sổ sách kế toán, nhằm che giấu hoạt động kinh doanh bất hợp pháp, trốn nộp thuế gần 30 tỷ đồng.

Ngày 23/1, VKSND Tối cao ban hành cáo trạng truy tố 15 bị can trong vụ án hình sự "Buôn lậu"; "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường).

Theo cáo trạng, trong thời gian từ năm 2014 - 2019, Bùi Quang Huy (Tổng giám đốc Công ty TNHH Nhật Cường) chỉ đạo nhân viên lập 2 hệ thống sổ sách kế toán, trong đó 1 hệ thống nội bộ, bí mật để theo dõi số liệu thực tế. Một hệ thống khác ghi nhận báo cáo tài chính, sổ sách kế toán để khai báo với cơ quan quản lý Nhà nước.

Hai hệ thống này có sự chênh lệch về số liệu và theo kết quả giám định, Công ty Nhật Cường đã trốn đóng gần 27 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng và hơn 3,1 tỷ đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp.

Bằng thủ đoạn lập 2 hệ thống sổ sách kế toán, Công ty Nhật Cường trốn nộp thuế gần 30 tỷ đồng

Cụ thể, theo kết quả giám định của Cục thuế TP Hà Nội, trong thời gian 5 năm, Công ty Nhật Cường lập, sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán, không ghi chép trong hệ thống sổ sách kế toán dùng để khai thuế với cơ quan quản lý thuế các khoản thu liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp; bán hàng nhưng không xuất hóa đơn; qua đó trốn nộp thuế Giá trị gia tăng số tiền 26.839.292.453 đồng.

Số thuế giá trị gia tăng Công ty Nhật Cường trốn nộp được tính trong quá trình lưu thông đến tiêu dùng tại khâu lưu thông trong nội địa, không tính đến số thuế nhập khẩu phải nộp tại khâu nhập khẩu (giả định Công ty Nhật Cường đã nộp đủ thuế Giá trị gia tăng đối với các hàng hóa khi nhập khẩu).

Về thuế thu nhập doanh nghiệp, Công ty Nhật Cường lập 2 hệ thống sổ sách kế toán để ghi chép các hoạt động liên quan đến việc kinh doanh của công ty nhưng không ghi chép các khoản thu liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp trên hệ thống sổ sách kế toán dùng để báo cáo, kê khai với cơ quan quản lý thuế; qua đó trốn nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp số tiền 3.124.680.777 đồng.

VKSND tối cao nhận định, đây là vụ đồng phạm có tổ chức, có sự cấu kết giữa các bị can trong việc thực hiện hành vi phạm tội, trong đó, Bùi Quang Huy là người tổ chức, chủ mưu, cầm đầu, điều hành toàn bộ hoạt động buôn lậu. Các bị can trong vụ án là người thực hành, người giúp sức thực hiện tội phạm.

Ông chủ Nhật Cường và chiêu trò qua mặt cơ quan chức năng TGĐ Công ty Nhật Cường Bùi Quang Huy cho sử dụng song song hai hệ thống phần mềm. Một để dùng nội bộ, một để đối phó với các cơ quan chức năng. Theo kết luận điều tra vụ án buôn lậu, vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Nhật Cường , quá trình hoạt...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Xét xử vụ án 6 cựu chiến binh kêu oan sau khi ra tù19:26

Triệt phá băng nhóm mua bán "bóng cười", thu lợi bất chính hơn 105 tỷ đồng01:55

TP.HCM: Tai nạn liên hoàn ở xã Xuân Thới Sơn, 2 người bị thương nặng15:40

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Thiếu niên 14 tuổi cắt cầu dao điện nhà dân, trộm điện thoại iPhone

23:08:30 14/07/2025

Giữa ban ngày, nam thiếu niên 14 tuổi ở Hà Tĩnh đột nhập nhà dân, cắt cầu dao điện rồi trộm cắp chiếc điện thoại iPhone, đem bán lấy tiền tiêu xài.

Vụ nhà máy phân bón gây ô nhiễm ở Thanh Hóa: Công an vào cuộc điều tra

22:59:07 14/07/2025

Công an tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc điều tra, làm rõ thông tin phản ánh về việc Công ty Cổ phần phân bón Nhật Long Thanh Hóa hoạt động gây ô nhiễm môi trường.

Danh tính 'người vận chuyển' 60 bánh ma túy ở Nghệ An

18:39:54 14/07/2025

Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt phá 1 đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ, bắt 3 đối tượng, thu giữ 60 bánh heroin và 37kg ma túy đá.

Những bài thi lớp 10 điểm cao bất thường hé lộ hành vi của hiệu trưởng và 5 giáo viên

18:37:46 14/07/2025

Liên quan việc nhiều thí sinh có điểm cao bất thường trong Kỳ thi vào lớp 10 năm học 2024 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Công an tỉnh đã khởi tố 6 bị can về tội Giả mạo trong công tác .

Câu nói gây chú ý của cựu phó trưởng công an phường trong vụ 'chạy án' 2,1 tỷ đồng

18:11:27 14/07/2025

Nhận tiền hối lộ từ người tàng trữ ma túy, khi vụ việc bại lộ, hai cựu cán bộ công an đã tìm cấp trên nhờ chạy án để tránh bị xử lý hình sự.

Lái xe tông hàng xóm vì mâu thuẫn lối đi chung ở TPHCM

16:37:15 14/07/2025

Mâu thuẫn về lối đi chung, Dương Tấn Hậu đã dùng xe bán tải tông hàng xóm trọng thương. Với hành vi trên, người đàn ông này bị truy tố về tội giết người.

Quá khứ tù tội của đại gia Đinh Trường Chinh

15:48:23 14/07/2025

Hồ sơ vụ án thể hiện, bị can Đinh Trường Chinh có tiền án về tội Cướp giật tài sản công dân, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân. Ngoài ra, ông Chinh còn có 4 tiền sự khác.

Phát hiện nhóm thanh niên dương tính với ma túy tại Karaoke Dubai Bến Tre

15:34:52 14/07/2025

Lực lượng làm nhiệm vụ kiểm tra Karaoke Dubai Bến Tre tại phường Sơn Đông (tỉnh Vĩnh Long) đã phát hiện tại phòng hát Quận 6 có nhóm 6 thanh niên dương tính với ma túy.

Bắt giữ con nghiện bán ma túy dạng "cỏ Mỹ"

15:33:15 14/07/2025

Công an phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình phát hiện một thanh niên trên địa bàn phường đang sử dụng trái phép ma túy dạng cỏ Mỹ , từ đó nhanh chóng tiến hành điều tra vụ việc mua bán loại ma túy này.

Vận động đối tượng giết người ra đầu thú

15:31:06 14/07/2025

Chiều 13/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã tạm giữ Cao Ngọc Dương (SN 1991, ngụ khu phố Thạnh Trung, phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh) để điều tra, làm rõ về hành giết người.

Thống cổ 300 năm trong đình làng bị đánh cắp như thế nào?

15:29:35 14/07/2025

Ngày 8/7, Công an phường An Hải (TP Hải Phòng) nhận được tin báo, tại di tích lịch sử đình Văn Cú xảy ra vụ trộm cắp, tài sản bị mất là 1 thống đá cổ có tuổi đời khoảng gần 300 năm.

Lời khai của đối tượng thua bạc sát hại nữ chủ quán cà phê

15:27:27 14/07/2025

Ngày 13/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ Trần Văn Quý (SN 2003, quê Cà Mau, tạm trú xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.