Quá khứ tù tội của đại gia Đinh Trường Chinh

Hồ sơ vụ án thể hiện, bị can Đinh Trường Chinh có tiền án về tội Cướp giật tài sản công dân, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân. Ngoài ra, ông Chinh còn có 4 tiền sự khác.

Cơ quan an ninh điều tra Công an TPHCM đã kết luận điều tra, đề nghị truy tố ông Huỳnh Thế Năng (66 tuổi, cựu Tổng giám đốc Vinafood II), Đinh Trường Chinh (51 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển và kinh doanh nhà) về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Theo hồ sơ, Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood II) là công ty 100% vốn Nhà nước. Đơn vị này được giao trực tiếp quản lý, sử dụng nhà đất tại số 33 Nguyễn Du và số 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh, phường Sài Gòn.

Ông Huỳnh Thế Năng (trái) và ông Đinh Trường Chinh (Ảnh: Công an cung cấp).

Thời điểm năm 2014-2015, do kinh doanh thua lỗ nên Vinafood II có chủ trương bán những cơ sở, nhà đất trên để thu hồi vốn đã đầu tư, bù lỗ, trả nợ vay và bổ sung vốn kinh doanh.

Khi biết được chủ trương này, ông Chinh đã đại diện Công ty Việt Hân ký các văn bản gửi đến Vinafood II xin mua lại khu đất. Để không phải qua đấu giá, bị can Chinh đã thống nhất với ông Năng thành lập Công ty Việt Hân Sài Gòn.

Sau khi hoàn tất các thủ tục xin chủ trương, ông Năng và ông Chinh thỏa thuận giá chuyển nhượng bốn cơ sở nhà, đất trên là 730 tỷ đồng.

Sau khi nhận chuyển nhượng toàn bộ quyền sử dụng đất từ Vinafood II, ông Chinh đã bán 99% vốn góp (thực tế là 99% giá trị khu đất) cho Công ty Mùa Đông đại diện pháp luật với giá 1.683 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, ông Chinh không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, có đủ căn cứ xác định ông Chinh nhận chuyển nhượng khu đất của Vinafood II với giá thấp (730 tỷ đồng) và chuyển nhượng với giá cao để hưởng chênh lệch 970 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra cho rằng ông Năng tự thỏa thuận giá trị chuyển nhượng trái pháp luật khu đất cho Công ty Việt Hân, từ đó gây thất thoát cho Nhà nước 970 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, ông Năng thừa nhận hành vi sai phạm của mình nhưng không thừa nhận gây thiệt hại 970 tỷ đồng.

Đối với ông Nguyễn Thọ Trí, cơ quan điều tra xác định ông cố ý giúp sức cho ông Năng thực hiện thủ tục hợp thức hóa cho việc chuyển nhượng trái pháp luật khu đất của Vinafood II.

Cơ quan điều tra xác định, hành vi của ông Năng và ông Trí bắt nguồn từ nhận thức sai pháp luật, sai chỉ đạo của cấp trên và chưa có chứng cứ chứng minh hai ông này được hưởng lợi ích vật chất gì từ hành vi sai phạm.

Hồ sơ vụ án thể hiện ông Đinh Trường Chinh có 2 tiền án. Theo đó, năm 1997, ông Chinh bị TAND quận Tân Bình (nay là TAND khu vực 9) tuyên phạt 6 tháng tù về tội Cướp giật tài sản công dân. Một năm sau, ông ta tiếp tục bị TAND quận 4 (nay TAND khu vực 1) phạt 15 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân.

Ngoài ra, ông Chinh còn 4 tiền sự về hành vi cưỡng đoạt tài sản của công dân; giả mạo chức vụ, cấp bậc; bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật.

Tiếp tục điều tra em họ của ông Đinh Trường Chinh

Theo kết quả điều tra thu thập tài liệu, chứng cứ có cơ sở để xác định, Hoàng Ngọc Cẩm Hồng (em họ Chinh, quốc tịch Canada) là người được ông Đinh Trường Chinh nhờ đứng tên trung gian để chuyển nhượng 99% vốn góp trị giá 1.683 tỷ đồng cho Công ty Mùa Đông nhằm mục đích giúp Chinh trốn thuế và che giấu việc được hưởng lợi .

Tuy nhiên, giao dịch dẫn đến thất thoát tài sản Nhà nước là giao dịch giữa Vinafood II với Công ty Việt Hân. Quá trình điều tra không thu thập được thông tin bà Hồng có liên quan trực tiếp tới vụ án. Mặt khác, người này đang sống tại Canada nên chưa lấy được lời khai làm rõ mối quan hệ. Vì vậy, Công an TPHCM quyết định tách hành vi của bà Hồng để tiếp tục điều tra làm rõ.