nhân viên ngân hàng negara

Tổng giám đốc nhờ cán bộ thanh tra ‘đòi tiền’ bà Trương Mỹ Lan giúp ngân hàng

Bị cáo Nhàn còn khai thêm, quá trình thanh tra Ngân hàng SCB, bà được bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng SCB) nhờ gặp bà Trương Mỹ Lan để đề nghị bà này bán bớt tài sản trả nợ cho SCB.

Cựu Phó Tổng giám đốc SCB duyệt lệnh chuyển tiền ra nước ngoài theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan

Một lần nữa, bị cáo Trương Khánh Hoàng khẳng địnhbà Trương Mỹ Lanlà chủ thực sự và là người điều hành mọi hoạt động của SCB.

Bị cáo Trương Mỹ Lan bật khóc không nhận tội, phủ nhận lời khai của thuộc cấp

Bị cáo Trương Mỹ Lan bật khóc phủ nhận lời khai của các thuộc cấp, khẳng định mình không chỉ đạo hoạt động của SCB, không chỉ đạo thành lập các công ty ma để rút tiền của SCB.

Hai người phụ nữ Mỹ bị bắt vì chở người chết đến ngân hàng rút tiền

Đây là hành động được phép vì theo quy định của ngân hàng, việc rút tiền sẽ được thực hiện trong trường hợp chủ tài khoản đi cùng với người rút tiền.

Sức mạnh đồng tiền giúp bà Trương Mỹ Lan ‘một tay che cả bầu trời’

Do đã sở hữu phần lớn Ngân hàng TMCP Sài Gòn nên khi hợp nhất, bà Lan tiếp tục mua thêm cổ phần của SCB nên số cổ phần của bà tăng lên tới 91,5%.

Trưởng đoàn thanh tra đem 5,2 triệu USD gửi nhiều nơi

Tiếp sau bị cáo Chu Lập Cơ, HĐXX tiếp tục xem xét hành vi của các bị cáo thuộc Đoàn thanh tra giám sát ngân hàng do bà Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục thanh tra giám sát Ngân hàng ...

Bị cáo Chu Lập Cơ nhận ra sai phạm và mong muốn khắc phục hậu quả

Sau giờ nghỉ, HĐXX tiếp tục xét hỏi ông Chu Lập Cơ, chồng bà Trương Mỹ Lan, người đã đem tài sản cho vợ mượn để đảm bảo các khoản vay.

Các công ty thẩm định giá tiếp tay gây thiệt hại 110.064 tỷ đồng của Ngân hàng SCB

Tại phiên tòa sáng nay tiếp tục xét hỏi các bị cáo thuộc nhóm công ty thẩm định giá bị truy tố về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt độn...

Ghi lùi ngày, nâng khống giá trị tài sản để Ngân hàng SCB hợp thức hồ sơ thế chấp

Sáng 8/3, phiên tòa xét xử đại án Vạn Thịnh Phát tiếp tục xét hỏi các bị cáo thuộc nhóm các công ty thẩm định giá.

Ngày thứ 4 xét xử “đại án” Vạn Thịnh Phát: Tiếp tục làm rõ thủ đoạn rút tiền của Trương Mỹ Lan

Những ngày qua, HĐXX đã xét hỏi, làm rõ hành vi phạm tội, vai trò của các bị cáo về các tội: tham ô tài sản và vi phạm quy định về ngân hàng.

Làm rõ liên minh giúp bà Trương Mỹ Lan chở tiền từ ngân hàng về nhà

Trong phần xét hỏi, HĐXX tập trung làm rõ về hành vi sai phạm của nhóm bị cáo ở Ngân hàng SCB. Trước tiên là 2 bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (nguyên Tổng giám đốc) và Bùi Anh Dũng (nguyê...

Làm công ăn lương nhưng vẫn giúp bà Trương Mỹ Lan rút hàng trăm ngàn tỷ đồng

Theo chỉ đạo của Trương Huệ Vân, Nguyễn Phi Long và Đặng Quang Nguyên (Tổng giám đốc và Phó Tổng giám đốc Công ty CP Lavifood) đã tạo lập hồ sơ vay vốn khống

Giết người, làm nhục hàng chục nữ nhân viên, chủ cơ sở karaoke trốn truy nã vẫn không thoát

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi, năm 2021, Tiên mở cơ sở karaoke Hoàng Gia (ở xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) và tổ chức tuyển nhiều nữ nhân viên từ tỉn...

Cựu Tổng giám đốc SCB thừa nhận đưa 5,2 triệu USD cho bị cáo Đỗ Thị Nhàn

Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng giám đốc SCB) bị truy tố 2 tội tham ô tài sản , vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, các hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng .

Biết bà Trương Mỹ Lan rút tiền sai quy định nhưng hai cán bộ cấp cao vẫn làm ngơ

Ngày thứ 3 xét xử vụ Vạn Thịnh Phát, bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn là người đầu tiên được HĐXX gọi lên bục xét hỏi. Bị cáo giữ nguyên lời khai tại CQĐT, xác định hành vi của bị cáo là ph...

Bị cáo Trương Mỹ Lan ‘phủ nhận’ đưa 5,2 triệu USD cho Đỗ Thị Nhàn

Trưởng đoàn Thanh tra Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II (Cục II) thuộc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) bị cáo buộc nhận hối lộ 5,2 triệu USD từ bị cáo Trươ...

Đi rút tiền, người đàn ông “cáu” vì nhưng câu hỏi của nhân viên ngân hàng

Một người đàn ông Trung Quốc tới ngân hàng rút tiền, tuy nhiên theo người này, phía ngân hàng đã hỏi những câu mang tính riêng tư khiến anh vô cùng khó chịu.

Bà Trương Mỹ Lan thao túng Ngân hàng SCB như thế nào?

Lập hàng nghìn công ty ma , tạo ra các khoản vay khống, bà Trương Mỹ Lan đã rút của Ngân hàng SCB gần 200 nghìn tỷ đồng.

2 cựu công an bay lắc ma túy, gọi cả nữ nhân viên ‘nhập tiệc’

Theo cáo trạng, khoảng 2 giờ ngày 9.4.2023, tổ công tác Công an TP.Hà Nội ập vào kiểm tra khách sạn Palermo. Lực lượng chức năng phát hiện 6 phòng đang có khách sử dụng ma túy.

Xét xử vợ chồng bị cáo Trương Mỹ Lan gây thiệt hại cho SCB 498.000 tỉ đồng

Theo hồ sơ vụ án, Trương Mỹ Lan bị cáo buộc dù không nắm chức vụ gì tại SCB, song với việc nắm giữ 91,5% cổ phần đã chi phối, lũng đoạn chỉ đạo toàn bộ hoạt động ngân hàng này.

Bà Trương Mỹ Lan được áp dụng nguyên tắc có lợi khi xét xử

Ngày 5/3, TAND TP.HCM sẽ đưa ra xét xử vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị có liên quan. Hơn 80 bị cáo hầu tòa về nhiều tội.

Kiểm tra đối tượng lừa bán xe máy cũ, phát hiện 59 viên đạn và còng số 8

Ngày 29/2, Công an TP Hà Tiên (Kiên Giang) đang tạm giữ đối tượng Lê Thanh Phong (SN 1988, ngụ xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi Tàng trữ trái phép v...

Bắt giữ người đàn ông cố tình chiếm đoạt hàng chục triệu đồng do ngân hàng chuyển nhầm

Bất ngờ nhận được số tiền 1,5 tỷ đồng do ngân hàng chuyển nhầm, Duy đã không trả lại mà cố tình chiếm đoạt và bị lực lượng chức năng khởi tố.

Nhiều thủ đoạn tinh vi liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát

Trong vụ án Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm gây thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng SCB và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã làm rõ 10 phương thức, thủ ...

Tổng Giám đốc Công ty Trường Huy Vĩnh Long và các đồng phạm lãnh án

Trong quá trình thực hiện, Phương đã sửa chữa thay đổi nội dung, nâng khống giá trị hợp đồng lên gấp nhiều lần để phù hợp với khoản tiền xin vay và đã làm giả 147 hợp đồng.

Tài sản “khủng” bị kê biên, phong tỏa liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát

Về phong tỏa tài khoản, sổ tiết kiệm gửi tại ngân hàng, cơ quan điều tra đã tạm giữ 1.266 bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận công trình xây dựng

Xem xét trách nhiệm cán bộ ngân hàng trong vụ lừa đảo 600 tỷ đồng ở Agibasa An Giang

Quá trình điều tra, các đối tượng khai do Công ty Việt An hoạt động không hiệu quả, không còn nguồn kinh phí và không còn hạn mức để tiếp tục vay vốn nên Lưu Bách Thảo đã chỉ đạo l...

Vụ án Vạn Thịnh Phát: 13/86 bị cáo bị truy tố khung hình phạt tử hình

Vụ án Vạn Thịnh Phát, trong 86 bị cáo, có 13 người bị truy tố ở khung hình phạt tù 20 năm, chung thân hoặc tử hình.

Cảnh báo hiện tượng giả mạo cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo CAND

Khi đến liên hệ, những người này mang theo một tấm Thẻ cán bộ - nhân viên , có chữ ký và đóng dấu Báo CAND. Thông tin trong thẻ có họ tên, năm sinh, chức vụ ghi phóng viên , nhân v...

EU thúc đẩy chiến lược mới ở Trung Á

Trong khi đó, EU đã cam kết cung cấp các khoản vay nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi kinh tế, thích ứng với nền kinh tế thị trường tự do và thúc đẩy nhân quyền. Chương trình nghị...

Giả danh cán bộ ngân hàng, lừa đảo chiếm đoạt hơn 4,5 tỷ đồng ở Hà Tĩnh

Chiều 21/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can Phùng Hà Trang (SN 1985, trú xã Thạch Trung) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản .

Giả nhân viên ngân hàng lừa đảo trên 4,5 tỷ đồng

Do cần tiền để trả nợ nên Phùng Hà Trang giả danh nhân viên ngân hàng rồi đưa ra các thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt tiền hơn 4,5 tỷ đồng của chị T.

Bắt giữ 3 đối tượng ‘giúp sức’ cho Giám đốc Ngân hàng lừa đảo hơn 14 tỷ đồng

Liên quan đến vụ nguyên Giám đốc phòng giao dịch Ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam vừa bắt giữ thêm 3 đối tượng liên qua...

5 người được kêu gọi ra đầu thú trong vụ Vạn Thịnh Phát là ai?

Như Báo Người Lao Động thông tin, từ ngày 5-3, TAND TP HCM đưa các bị cáo trong vụ án liên quan công ty Vạn Thịnh Phát ra xét xử. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 29-4.

Ông Trump bị phạt hơn 350 triệu USD

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị tòa án ở New York yêu cầu nộp phạt 355 triệu USD liên quan đến cáo buộc gian lận trong hoạt động kinh doanh, nhưng ông khẳng định sẽ kháng cáo.

Khởi tố nghi phạm cướp ngân hàng ở Nghệ An

Ngày 15/2, theo tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị đã khởi tố Đinh Khương Linh (SN 1986, trú xã Nghi Liên, TP Vinh) về tội Cướp tài sản, theo Điều 168 Bộ lu...

Ngân hàng rao bán cả kho xăng dầu của Hải Hà Petro giá 176 tỷ đồng

BIDV đang rao bán Kho cảng xăng dầu Hải Hà - Quảng Trị của Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà với giá khởi điểm hơn 176 tỷ đồng.

Cây quất Tết khiến bố vợ thay đổi thái độ với con rể nghèo

Mấy năm làm rể, tôi chưa từng có được ánh mắt thiện cảm hay nụ cười đồng cảm của bố vợ chỉ bởi tôi kém cỏi hơn các chàng rể khác trong nhà. Tôi lấy vợ năm 30 tuổi. Cái tuổi nhiều n...

Công ty tung “chiêu” độc lạ: Rải 300 tỷ trên bàn, nhân viên đếm được bao nhiêu sẽ nhận thưởng Tết bấy nhiêu

Những ngày cuối năm, vấn đề lương thưởng luôn là chủ đề khiến cộng đồng mạng quan tâm, tò mò. Một trong những công ty gây sự chú ý cho công chúng dạo gần đây có thể kể đến công ty ...

Tên cướp ngân hàng ở Lâm Đồng bắn bảo vệ sượt qua ngực

Trước đó, khoảng 15h19 cùng ngày, tên cướp trên đã tới quầy giao dịch chi nhánh ngân hàng Vietinbank tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, bất ngờ dùng súng uy hiếp các nhân vi...

Iraq cấm 8 ngân hàng địa phương giao dịch bằng đồng USD

Iraq có lượng dự trữ ngoại hối hơn 100 tỷ USD tại các ngân hàng Mỹ và phụ thuộc rất nhiều vào Washington trong việc đảm bảo khả năng tiếp cận các nguồn thu và tài chính từ dầu mỏ.

Lừa đảo trực tuyến đang “bủa vây” trên mạng

Liên minh Chống lừa đảo toàn cầu (GASA) và dự án xã hội Chống lừa đảo Việt Nam mới đây đã phối hợp công bố một báo cáo về tình trạng lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam năm 2023.

Lời khai của Ngọc Trinh tại phiên tòa xét xử sáng nay

Người mẫu Ngọc Trinh khai, khi tập xe thấy trên đường nhiều người tập như mình nên nghĩ đó là sân tập chứ không cố ý vi phạm pháp luật.

Truy bắt đối tượng táo tợn cướp ngân hàng Vietinbank ở Nghệ An

Một đối tượng cướp ngân hàng (chi nhánh Vietinbank ở thị xã Cửa Lò, Nghệ An). Hiện lực lượng chức năng đang nỗ lực truy bắt.

Bị mọi người chế nhạo, chồng về nhà đòi “cướp” hết công sức sự nghiệp của tôi

Tôi không muốn ly hôn chồng vì còn con cái, nhưng tôi cảm thấy chồng ngày càng tự ti. Tôi là một cô gái đã từng bươn chải với nhiều nghề để mưu sinh

Cầm 5 triệu mẹ chồng đền tiền đôi giày mà tôi thấy xót xa, căm giận chồng mình

Tôi đã ngăn cản chồng, bảo anh đừng mua đôi giày đó. Nhưng anh lại phớt lờ mọi lời khuyên của tôi. Chồng tôi là nhân viên văn phòng, ăn mặc bảnh bao, chải chuốt kĩ lưỡng nhưng tiền...

Ngày 24/1, xử phúc thẩm “siêu lừa” Nguyễn Thị Hà Thành chiếm đoạt 433 tỷ đồng

Ngoài bị cáo chủ mưu Nguyễn Thị Hà Thành, còn có 25 bị cáo khác liên quan. Sau phiên tòa sơ thẩm, có 13 bị cáo làm đơn kháng cáo.

Mẹ chồng lo khi con dâu muốn vay tiền ngân hàng để mua chung cư ở riêng

Con trai tôi cưới vợ đã được gần 5 năm, con gái nó 3 tuổi rồi, bắt đầu đến lớp mầm non. Vợ chồng tôi dự tính sẽ cho các cháu tiền mua nhà để bắt đầu cuộc sống tự lập hoàn toàn...

Nỗi ám ảnh của nhân viên ngân hàng ngày gần Tết

Nhu cầu đổi tiền mới thường phổ biến ở các mệnh giá 50.000 đồng, 100.000 đồng và 200.000 đồng. Ngoài ra, tiền mới các mệnh giá 5.000 đồng, 10.000 đồng và 20.000 đồng cũng được nhiề...

Tin lời gửi tiết kiệm được thưởng vàng, 3 người phụ nữ bị lừa gần 1 tỷ đồng

Tin tưởng bà Sâm, chị Phạm Thị Minh L. đã trao đổi lại với mẹ chồng là bà Nguyễn Thị X. và mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị H. để cùng đưa tiền cho bà Sâm nhờ gửi tiết kiệm theo chương trình...