Nguyên Tổng giám đốc Agribank Nam Hà Nội được “lại quả” hơn 6 tỷ đồng
Sáng 29/12, phiên tòa xét xử vụ án tham nhũng tại gribank Nam Hà Nội đã kết thúc phần thẩm vấn và tranh luận. 18 bị cáo đã nói lời sau cùng trước tòa.
Các bị cáo đứng trước vành móng ngựa. Ảnh: Doãn Tấn TTXVN
Bị cáo Phạm Thị Bích Lương (nguyên Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Agribank Nam Hà Nội) bày tỏ: Bị cáo nói lời xin lỗi đến cán bộ nhân viên Agribank, bị cáo xin lỗi gia đình, bị cáo xin lỗi những người từng là cấp trên của bị cáo. Với tư cách là công dân, bị cáo mong Hội đồng xét xử xem xét tuyên bản án đúng người đúng tội để bị cáo cảm thấy thỏa đáng.
Bị cáo có nguyện vọng, đề nghị trả hồ sơ vụ án để làm rõ sự thật của vụ án. Bị cáo không có bất kỳ vụ lợi trong vụ việc này, bị cáo chỉ mong muốn có một dự án tốt cho ngân hàng và tạo công ăn việc làm. Bị cáo chưa bao giờ muốn làm trái quy định của ngân hàng. Lỗi lớn nhất là thuộc về bị cáo, không đổ trách nhiệm cho cấp trên và cấp dưới. Bị cáo mong Hội đồng xét xử xem xét khách quan và được hưởng các tình tiết giảm nhẹ.
Lỗi lớn nhất ở đây là khách hàng (các đối tượng nước ngoài), họ đã l.ừa đ.ảo một cách tinh vi mà tất cả đều không ai biết được. Bị cáo Lương cũng cho rằng, các bị cáo khác đã làm đúng quy trình, họ có nghiệp vụ tốt. Bị cáo Lương xin miễn trách nhiệm hình sự cho các bị cáo nguyên là cán bộ của Lương. Lương cũng xin xem xét cho Hoàng Thị Thu Hiền và Kiều Trọng Tuyến.
Bị cáo Chử Thị Kim Hiền (nguyên Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội) cho rằng bị cáo là nạn nhân của sự l.ừa đ.ảo. Bị cáo đau xót vì những kết quả mà ngân hàng đang phải gánh chịu. Bị cáo đã có sai sót trong công việc, đó là do nhận thức, năng lực hạn chế. Bị cáo không có động cơ, vụ lợi. Bị cáo không có quyền quyết định trong khoản vay này mà làm theo chỉ đạo. Bị cáo có phần trách nhiệm trong vụ việc này. Bị cáo Hiền gửi lời xin lỗi cán bộ, nhân viên ngân hàng và xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.
Bị cáo Phạm Thanh Tân (nguyên Tổng Giám đốc Agribank) nói lời sau cùng tại Tòa: “Về tội danh, tôi bị kết án hai tội danh, tôi cảm thấy mình bị thiệt thòi. Tôi là người được rèn luyện, đào tạo và đóng góp rất lớn, tôi chẳng bao giờ quan tâm đến thành tích cả. Cái lớn nhất là tôi được ghi nhận của hàng chục ngàn cán bộ. Lời xin lỗi có lẽ muộn rồi. Tâm nguyện của tôi sau này hoàn thiện những cái gì mà họ (ngân hàng) còn thiếu sót”.
Bị cáo Lê Minh Hiếu cho rằng quan hệ vay t.iền với ngân hàng là trung thực. Đến nay, hai công ty vẫn có trách nhiệm với khoản vay mặc dù đã bị công ty Enzo Việt l.ừa đ.ảo. Việc bị l.ừa đ.ảo là hết sức đau đớn đối với bị cáo. Xin Hội đồng xét xử xem xét để bị cáo có điều kiện trả nợ ngân hàng, lo công ăn việc làm cho công nhân viên và chăm sóc gia đình.
Bị cáo Hoàng Anh Tuấn (nguyên Ủy viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng Agribank), bị cáo Đặng Quang Chung (nguyên Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng tín dụng Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội) xin Hội đồng xét xử xem xét, giảm nhẹ hình phạt.
Bị cáo Nguyễn Hữu Thanh (nguyên Phó Trưởng phòng thanh toán quốc tế, chi nhánh Agribank Nam Hà Nội) nói: Bị cáo luôn làm đúng trách nhiệm được giao, bị cáo mong Hội đồng xét xử xem xét khách quan việc bị cáo bị truy tố tránh oan sai cho bị cáo, tạo điều kiện cho bị cáo trở về đóng góp sức mình cho xã hội và nuôi gia đình.
Bị cáo Nguyễn Thị Nguyệt Thanh (nguyên Trưởng Phòng thanh toán quốc tế, chi nhánh Agribank Nam Hà Nội) cho rằng, trong suốt vụ án này, bị cáo có ký vào báo cáo thẩm định, nhưng với chức năng nhiệm vụ kiểm soát điều khoản thanh toán chứ không phải ký thẩm định dự án. Bị cáo bị truy tố hành vi vi phạm quy định về cho vay đối với các tổ chức tín dụng, bị cáo cảm thấy chưa thuyết phục. Mong Hội đồng xét xử xem xét việc bị cáo truy tố đã thỏa đáng chưa, nếu không mong Hội đồng xét xử chuyển sang một tội danh khác.
Video đang HOT
Bị cáo Lương Thị Yên (nguyên Phó chi cục trưởng Chi cục Hải quan Hà Tây) khẳng định lời khai báo của bị cáo tại tòa đúng sự thật khách quan. Bị cáo Yên mong Hội đồng xét xử xem xét sai phạm của bị cáo liên quan đến các công chức liên quan trong quy trình thủ tục hải quan. Mong Hội đồng xét xử xem xét để đảm bảo sự công bằng cho bị cáo.
Bị cáo Nguyễn Thị Thúy Hằng (nguyên là công chức Chi cục Hải quan Hà Tây ) cho rằng : Việc làm của bị cáo đúng với chức trách nhiệm vụ, đúng quy trình. Theo bị cáo, việc bị truy tố tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đối với bị cáo là không đúng. Hằng mong Hội đồng xét xử có một bản án công minh.
Các bị cáo khác mong Hội đồng xét xử xem xét, cân nhắc các tình tiết nhằm giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.
Trước đó, sau khi kết thúc phần tranh luận, Hội đồng xét xử đã bất ngờ quyết định quay lại phần thẩm vấn nhằm làm rõ trách nhiệm của Hội đồng Quản trị Agribank khi giải ngân trái quy định 150 triệu USD (tương đương 3.000 tỷ đồng) và xác định t.iền “lại quả” đã nhận từ doanh nghiệp vay t.iền.
Trả lời về cáo buộc nhận 310.000 USD từ cấp dưới Phạm Thị Bích Lương (nguyên Giám đốc Agribank Nam Hà Nội), bị cáo Phạm Thanh Tân ( nguyên Tổng Giám đốc Agribank) tiếp tục khẳng định chỉ nhớ duy nhất nhận 50.000 USD. Ông Tân trình bày: “Khi đó, có 1-2 thanh niên đi xe đến, đưa t.iền qua cửa xe ôtô của bị cáo. Sự việc chỉ diễn ra ít phút”.
Ông Tân khai trước đó tại cơ quan điều tra khai có nhận cầm 310.000 USD vì muốn được tại ngoại.
Trước lời khai này của bị cáo Tân, chủ tọa phiên tòa đã để bị cáo Lương đối chất. Nguyên giám đốc Agribank Nam Hà Nội tiếp tục khẳng định đã đưa nhiều lần cho ông Tân, có nói t.iền do khách hàng “cảm ơn”. Bị cáo Lương một lần nữa khẳng định có nhận “lại quả” 500.000 USD và đã biếu lại ông Tân 310.000 USD.
Cũng trong sáng 29/12, bị cáo Kiều Trọng Tuyến (nguyên Phó Tổng Giám đốc Agribank) khai trong nhiều lần kiểm tra chi nhánh Agribank Nam Hà Nội (thể hiện qua 34 văn bản), ngân hàng đều không phát hiện ra sai phạm cho đến khi cơ quan điều tra vào cuộc. Bị cáo phủ nhận cáo buộc hành vi tự nâng quyền phán quyết của mình và các cựu lãnh đạo cao cấp khác là nguyên nhân trực tiếp gây ra hậu quả trong vụ án này.
Bị cáo Tuyến cho rằng, việc bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mình là “quá nặng”. Bị cáo sẵn sàng chịu trách nhiệm nhưng “phải công bằng, ở mức độ nhất định”.
Chiều 7/1/2016, Hội đồng xét xử sẽ tuyên án.
Theo TTXVN
Đại án Agribank: Nguyên Tổng giám đốc Phạm Thanh Tân phủ nhận hưởng lợi 310.000 USD
Nguyên Tổng giám đốc Phạm Thanh Tân khẳng định, đã báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về thực trạng nâng quyền phán quyết tại Agribank và đề xuất thay đổi nhưng không được chấp nhận.
Bị cáo Phạm Thanh Tân chỉ thừa nhận cầm 60.000 USD
Sau khi nhận chức Tổng giám đốc Agribank, 3 tháng sau, Phạm Thanh Tân đã cho tổng kiểm tra tại TP. Hà Nội và TP. HCM. Riêng các chi nhánh ở Hà Nội, theo Nghị quyết 70 thì không kiểm tra.
"Đến ngày 1/11/2009, tôi đã cho đ.ánh giá lại toàn bộ về việc nâng quyền phán quyết cho vay, lúc đó ký báo cáo gửi Ngân hàng Nhà nước và đề nghị thay đổi mô hình cho vay. Nhưng sau đó, thì nhận được thông báo đã bị cách chức.
Tôi đã mạnh dạn báo cáo về thực trạng của Ngân hàng, nhưng không có ai bảo vệ tôi. Hậu quả cho vay là tất yếu từ năm 2009 cho đến nay" - Phạm Thanh Tân nói.
Phạm Thanh Tân (SN 1955), được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Agribank từ thời gian 6/2009 -7/2011. Trong vụ án xảy ra tại Agribank, Phạm Thanh Tân bị quy kết có hành vi Lợi dụng, chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ trong việc ký duyệt cho chi nhánh Nam Hà Nội vay ngoài kế hoạch 75 triệu USD trái với yêu cầu của Nghị quyết HĐQT (chi nhánh tự thu xếp từ nguồn vốn tài trợ thương mại hoặc nguồn vốn huy động khác).
"Tôi phải xử lý 17 triệu giao dịch trên 1 ngày. Không thể nào tôi nhớ tỉ mỉ 1 giao dịch nào. Thả gà ra đuổi, tôi không thể đuổi được vì chân tôi mỏi lắm" - bị cáo Phạm Thanh Tân, nguyên Tổng giám đốc Agribank.
Nếu Phạm Thanh Tân thực hiện đúng, Chi nhánh Nam Hà Nội sẽ không đủ t.iền giải ngân cho Dự án Luxfashion, gây thiệt hại 40 triệu USD.
Phạm Thanh Tân cũng bị cáo buộc đã hưởng lợi 310.000 USD qua việc cho doanh nghiệp vay vốn. Trước Hội đồng xét xử, Phạm Thanh Tân phủ nhận việc này, chỉ thừa nhận đã nhận 60.000 USD.
Trình bày trước tòa, vợ của Phạm Thanh Tân cho biết, đã nộp 2,1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.
Phạm Thị Bích Lương, nguyên Giám đốc Chi nhánh Nam Hà Nội, người đã đưa t.iền cho Tân khẳng định, đã đưa nhiều lần và tổng số t.iền là 310.000 USD.
Về trách nhiệm đối với khoản thiệt hại, Phạm Thanh Tân khẳng định, đã làm đúng quyền hạn, chức trách của Tổng giám đốc. Theo bị cáo, Tổng giám đốc có quyền điều hành ngân hàng, được phép điều động vốn toàn bộ hệ thống khi có nhu cầu vốn ở chi nhánh. Vốn mà bị cáo ký duyệt cho Chi nhánh Nam Hà Nội là vốn tạm thời không phải vốn cân đối trong kế hoạch.
Thời điểm đó, Agribank đang dư thừa 1 tỷ USD. Tổng giám đốc được quyền điều hành, cân đối giữa nơi thừa và nơi thiếu. Đây không phải là vốn kế hoạch, nếu là vốn trong kế hoạch thì chi nhánh sẽ không phải trả lại cho trụ sở.
Phạm Thanh Tân đã giải quyết trên 50 triệu USD trong số dư thừa này, số còn lại là vay tài trợ thương mại.
Cũng theo bị cáo, không có dự án nào chỉ có 1 nguồn vốn, do đó việc dự án được vay từ nhiều nguồn vốn là bình thường. Việc điều hành vốn của bị cáo là đúng, không sai.
Trả lời về phần giải ngân mua 6 thương hiệu, Phạm Thanh Tân thừa nhận, đây là t.iền lệ Agribank chưa thực hiện trước đó. Cựu Tổng giám đốc cho rằng, bản thân đã lưu tâm đến khoản cho vay này và bị cáo tin tưởng vào cấp dưới. Tương tự, đối với nâng quyền phán quyết cho vay 400 tỷ đồng với Công ty cổ phần Lifepro Việt nam, Tân khẳng định, cấp dưới làm phải chịu trách nhiệm.
Theo lời bị cáo, hàng tháng, hàng quý đều có báo cáo kết quả thực hiện. Nghị quyết 62 nói trước khi giải ngân, chi nhánh phải báo cáo, thực tế chi nhánh không báo cáo. Tòa hỏi dồn: "Chi nhánh không báo cáo, bị cáo có yêu cầu không?". Phạm Thanh Tân giải thích: "Nghị quyết của HĐQT giao cho tôi, sau đó giao cho chi nhánh, giao luôn cho ban tín dụng thì tôi điều hành ai"?
Cựu tổng giám đốc bức xúc: "Tôi phải xử lý 17 triệu giao dịch trên 1 ngày. Không thể nào tôi nhớ tỉ mỉ 1 giao dịch nào. Thả gà ra đuổi, tôi không thể đuổi được vì chân tôi mỏi lắm".
Xuyên suốt quá trình từ dự án Dệt-Nhuộm-May đến Luxfashion, với vai trò là Tổng giám đốc, ký Nghị quyết nâng quyền phán quyết cho vay, Tân khai nhận, đã thành lập tổ thẩm tra, kiểm soát nhưng trong văn bản không đề cập đến hậu quả.
Hội đồng xét xử tiếp tục "truy" trách nhiệm của Tân về việc trình các Nghị quyết phê duyệt mức cho vay tối đa 150 triệu USD cho Chi nhánh Nam Hà Nội. Trả lời câu hỏi "Bị cáo có nghĩ hạn mức này chi nhánh có đảm bảo được không?", Phạm Thanh Tân nói: "Câu chuyện này không phải của tôi".
Phiên tòa vẫn tiếp tục với phần xét hỏi.
Bùi Trang - Đỗ Mến
Theo_Tin Nhanh Chứng Khoán
Cựu tổng giám đốc Agribank nhận 'lại quả' 50.000 USD trên ôtô Ông Phạm Thanh Tân khai cầm 50.000 USD "tiền cám ơn" của khách hàng từ hai thanh niên lạ mặt đưa qua cửa xe khi ông đang ngồi trong ôtô. Sáng 29/12, sau nhiều ngày dành thời gian tranh tụng, chủ tọa phiên xử đại án tại Agribank bất ngờ thông báo HĐXX quay lại phần thẩm vấn làm rõ trách nhiệm của...
