Nguyên Phó giám đốc Agribank Bình Chánh lãnh 15 năm tù
Ngày 31.5, TAND TP.HCM đã tuyên 15 năm tù đối với nguyên Phó giám đốc Agribank Bình Chánh vì đã ký duyệt cho vay, gây thất thoát cho ngân hàng gần 100 tỉ đồng.
Các bị cáo nghe tuyên án. ẢNH: NGỌC LÊ
Theo đó, Nguyễn Văn Lợi (54 t.uổi, nguyên Phó giám đốc Agribank Bình Chánh) lãnh 7 năm tù; Trần Thị Hoàng Yến (34 t.uổi, Phó phòng Khách hàng – Kinh doanh) và Nguyễn Thị Thanh Nga (35 t.uổi, cán bộ tín dụng) lãnh 6 năm tù về cùng tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Tòa tuyên tổng hợp với bản án trước trong vụ án Dương Thanh Cường l.ừa đ.ảo chiếm đoạt 15 tỉ đồng của ngân hàng này, Lợi phải chấp hành hình phạt chung là 15 năm; Yến và Nga cùng chịu mức án 13 năm tù về tội danh trên. Tòa còn tuyên buộc hai bị cáo này liên đới bồi thường hơn 230 tỉ đồng cả gốc và lãi cho Ngân hàng NN-PTNT chi nhánh Bình Chánh.
Liên quan đến vụ án này, tòa cũng tuyên phạt Nguyễn Đức Trí (60 t.uổi, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng KTT) lãnh án chung thân; Trương Xuân Quang (58 t.uổi, kế toán trưởng Công ty KTT) lãnh 20 năm tù về cùng tội l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.
HĐXX nhận định, các nguyên lãnh đạo và cán bộ ngân hàng Agribank Bình Chánh đã không thẩm định hồ sơ, ký các hợp đồng tín dụng cho công ty của Trí vay vốn, gây thiệt hại cho ngân hàng gần 100 tỉ đồng.
Video đang HOT
Theo cáo trạng, lợi dụng mối quan hệ quen biết với ông Lý Văn Chức (nguyên Giám đốc Agribank Bình Chánh, là bị can trong một vụ án khác xảy ra tại Agribank Bình Chánh, đã c.hết năm 2012), Trí và Quang lập khống hồ sơ dự án đầu tư xây dựng khu dân cư Central Park tại P.Tân Phú, Q.7 (TP.HCM) với diện tích gần 65.000 m2, tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỉ đồng, trong đó vốn tự có là 1.955 tỉ đồng, phần còn lại đi vay.
Sau đó 2 người này tiếp tục nâng khống vốn điều lệ, lập các hợp đồng và phiếu chi giả về việc mua đất thực hiện dự án; làm giả phương án kinh doanh, các hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng để vay t.iền ngân hàng. Trong thời gian từ năm 2007 đến 2009, Trí đã ký 3 hợp đồng tín dụng với Agribank Bình Chánh để vay t.iền.
Còn Nga, Lợi và Yến được giao thẩm định hồ sơ vay vốn của Công ty KTT nhưng không kiểm tra, thẩm định các điều kiện vay vốn nên Agribank Bình chánh đã duyệt giải ngân cho công ty của Trí hơn 100 tỉ đồng.
Tính đến tháng 6.2014, công ty của Trí mất khả năng thanh toán, thiệt hại cho ngân hàng gần 100 tỉ đồng t.iền gốc.
Ngọc Lê
Theo Thanhnien
Giám đốc lập dự án 'ma' lừa hơn 130 tỷ đồng của Agribank
Lợi dụng mối quan hệ với sếp ngân hàng Agribank, Trí và đồng phạm lập khống dự án khu dân cư trị giá hơn 2.000 tỷ đồng để vay rồi chiếm đoạt hơn 130 tỷ đồng.
Ngày 31/5, sau hai ngày xét xử, TAND TP HCM tuyên phạt Nguyễn Đức Trí (60 t.uổi, giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng KTT) án tù chung thân, Trương Xuân Quang (58 t.uổi, kế toán trưởng Công ty KTT) 20 năm tù về tội L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.
Tòa cũng buộc hai người này liên đới bồi thường hơn 130 tỷ đồng (gốc và lãi) cho Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thông Agribank Chi nhánh Bình Chánh.
Liên quan đến vụ án, Nguyễn Văn Lợi (54 t.uổi, nguyên phó giám đốc Agribank Bình Chánh) nhận 7 năm, Trần Thị Hoàng Yến (34 t.uổi, phó phòng Kế hoạch kinh doanh) và Nguyễn Thị Thanh Nga (35 t.uổi, cán bộ tín dụng Agribank chi nhánh Bình Chánh) cùng 6 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Tổng hợp với bản án tước đó trong vụ án Dương Thanh Cường chiếm đoạt 15 tỷ đồng của ngân hàng này để xây dự án khách sạn 5 sao, Lợi phải chấp hành hình phạt chung là 15 năm; Yến và Nga 13 năm tù về cùng tội danh.
Các bị cáo nghe tuyên án. Ảnh: X. D.
Theo HĐXX, cựu lãnh đạo và cán bộ ngân hàng đã không thẩm định tính hợp pháp của hồ sơ cũng như các điều kiện vay vốn, dẫn đến ký các hợp đồng tín dụng giải ngân cho công ty của Trí một số t.iền lớn sau đó bị chiếm đoạt.
Bản án nêu, trong quá trình điều hành công ty, Trí lợi dụng quen biết với ông Lý Văn Chức (nguyên giám đốc Agribank Bình Chánh, qua đời vào năm 2012) đặt vấn đề vay vốn. Để vay t.iền, Trí và Quang lập khống hồ sơ dự án đầu tư xây dựng khu dân cư Central Park tại phường Tân Phú, quận 7 (TP HCM) với diện tích gần 65.000 m2, tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng, trong đó vốn tự có là 1.955 tỷ đồng, phần còn lại đi vay.
Cả hai sau đó tiếp tục nâng khống vốn điều lệ, lập các hợp đồng và phiếu chi giả về việc mua đất thực hiện dự án, làm giả phương án kinh doanh, các hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng... để vay t.iền ngân hàng. Trong thời gian từ năm 2007 đến 2009, Trí đã ký 3 hợp đồng tín dụng với Agribank Bình Chánh để vay t.iền.
Được giao thẩm định hồ sơ, Nga đã báo cáo cấp trên đây là doanh nghiệp có năng lực tài chính, có giá trị tài sản đủ đảm bảo cho khoản vay... Sau khi được phó phòng kinh doanh Yến thông qua, hồ sơ được trình lên cấp trên để giám đốc Chức và cấp phó phê duyệt. Hai sếp ngân hàng đã ký hợp đồng tín dụng giải ngân cho công ty của Trí 106 tỷ đồng.
Toàn bộ số t.iền vay được, Trí và đồng phạm sử dụng vào mục đích cá nhân dẫn đến mất khả năng thanh toán. Tính đến tháng 6/2014, công ty này nợ Agribank Bình Chánh tổng cộng hơn 130 tỷ đồng.
Quá trình xét xử, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội.
Hải Duyên
Theo VNE
Bắt nguyên Giám đốc Ngân hàng Agribank chi nhánh Nam Hoa Ông Phong có hành vi ký duyệt cho Công ty Đá Tấm xây dựng cao cấp vay t.iền, hiện công ty này không còn khả năng thanh toán. Ảnh minh họa Hôm qua, 30.5, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) - Bộ Công an đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt...
