Khởi tố vụ án l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Phát An Gia
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “ L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Phát An Gia.
Ngày 20/10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Phát An Gia (Công ty Phát An Gia) trụ sở tại Quận 9, TP.HCM.
Theo hồ sơ vụ án, tháng 5/2020, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM nhận được đơn tố giác tội phạm của 80 cá nhân tố ông Hoàng Mạnh Cường (35 t.uổi) – Tổng Giám đốc Công ty Phát An Gia có hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tổng số t.iền khoảng 100 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Phát An Gia.
Video đang HOT
Theo nội dung tố giác, ông Cường có hành vi không nộp hồ sơ xin phép đầu tư xây dựng dự án và không được cơ quan chức năng nào phê duyệt chủ trương và cấp phép đầu tư xây dựng dự án khu dân cư tại các thửa đất do ông Cường đứng tên chủ quyền.
Thế nhưng, ông Cường đã tự đặt tên dự án, lập bảng quảng cáo, bản vẽ phân thành 193 nền đất. Tiếp đó, ký kết hợp đồng chuyển nhượng 91 nền đất cho 80 khách hàng, thu t.iền và chiếm đoạt khoảng 100 tỷ đồng.
Quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng xác định các dự án tại các thửa đất do ông Cường đứng tên quyền sử dụng đất không được cơ quan chức năng nhận hồ sơ và cấp phép đầu tư xây dựng.
Trước những sai phạm trên, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Phát An Gia.
Rao bán 5 dự án 'ma' ở Sài Gòn
Công ty Phát An Gia bị cáo buộc chưa được cấp phép xây dựng dự án nhưng tự vẽ 5 khu dân cư ở quận 9, bán cho 80 người thu gần 100 tỷ đồng.
Ngày 20/10, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an TP HCM khởi tố vụ án L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP BĐS Phát An Gia có trụ sở tại quận 9.
Động thái này được đưa ra bởi PC03 cho rằng có dấu hiệu tội phạm trong việc hơn 80 người tố giác Hoàng Mạnh Cường (35 t.uổi, Tổng Giám đốc Công ty Phát An Gia) đã vẽ các dự án "ma", phân lô bán cho họ để chiếm đoạt t.iền.
Theo điều tra, Cường và Công ty Phát An Gia đứng tên 5 thửa đất tại quận 9. Năm 2018-2019, chưa được cơ quan chức năng cấp phép xây dựng dự án nhưng Cường vẫn quảng cáo thực hiện: KDC Central House Đường 4, KDC Đường 8, KDC Trường Lưu, KDC Long Phước và KDC Võ Văn Hát.
Tại 3 dự án "ma" đầu tiên, Công ty Phát An Gia vẽ thành 200 nền đất, rao bán và cam kết thời gian hoàn thành dự án. Cường ký hợp đồng chuyển nhượng cho hơn 80 khách hàng, thu gần 100 tỷ đồng.
Chờ mãi không thấy dự án được xây dựng dù đã qua thời hạn cam kết, khách hàng tìm Cường nhưng không thấy, Công ty Phát An Gia đóng cửa trụ sở...
PC03 xác định, ngoài hành vi gian dối để lừa bán đất nền, hai thửa đất Công ty Phát An Gia rao là dự án KDC Long Phước và KDC Võ Văn Hát đã được thế chấp ngân hàng, đang là nợ xấu.
Công an TP HCM thời gian qua liên tiếp khởi tố, bắt giam lãnh đạo các công ty bất động sản l.ừa đ.ảo bằng chiêu vẽ dự án "ma". Thủ đoạn của nhóm người này là dùng các khu đất nông nghiệp ở vùng ven, thương lượng mua hoặc hợp tác kinh doanh với chủ đất. Họ liên kết vẽ ra những dự án không có thật, rao bán nền đất giá rẻ hơn thị trường kèm lời quảng cáo khả năng sinh lợi "khủng".
Trong cơn "sốt" đất, hàng nghìn người đã mua nhầm phải các dự án này. Trong đó, riêng Công ty Alibaba đã l.ừa đ.ảo hơn 2.000 người ở nhiều tỉnh thành, chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng.
Màn kịch hoàn hảo của những "người gửi hàng” Nguyễn Xuân Trường đi dọc theo tuyến đường Quốc lộ 32 để theo dõi có người nào gửi hàng cho các xe khách, bám theo các nhà xe rồi giả danh nhân viên hoặc người thân của những người gửi hàng, yêu cầu nhà xe cho xin lại hàng nhằm chiếm đoạt tài sản. Ngày 13/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ba...