hoạt động rửa tiền

Vì sao đau âm đạo sau ‘chuyện ấy’?

Đau âm đạo sau khi hoạt động tình dục do nhiều nguyên nhân. Nhiễm trùng nấm men và một số bệnh lây truyền qua đường tình dục gây ra cảm giác châm chích, bỏng rát, những triệu chứng đó có thể sẽ trở nên tồi tệ hơn sau khi giao hợp.

Garena mở sự kiện miễn phí “khủng” nhất trong Tết 2024, thế nhưng thời gian diễn ra làm game thủ chán nản

Mới đây, fanpage chính thức củaLiên Quân Mobileđã đăng tải thông tin cụ thể về chuỗi sự kiệnTết2024. Khác hẳn với những mùa Tết trước đó, lần này cộng đồng game thủ sẽ được trải ng...

Dự đoán ngày mới 29/12/2023 cho 12 con giáp: Sửu vất vả, Thân tốt bụng

Xem tử vi hằng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy vận thế của người tuổi Sửu vất vả khi tìm cách giải quyết vấn đề gặp phải. Trong khi đó, người tuổi Thân tham gia hoạt động ...

Tử vi ngày 2/12/2023 của 12 cung hoàng đạo: Bạch Dương đầy năng lượng, Bảo Bình độc lập

Tử vi ngày 2/12/2023 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Bảo Bình thích độc lập trong mọi hoạt động và không muốn sự can thiệp từ người khác.

Nhận làm căn cước công dân gắn chíp giả để lừa đảo

Đây là một thủ đoạn lừa đảo mới vừa được Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông cảnh báo người dân cần cảnh giác để tránh bị đánh cắp thông tin cá nhân phục vụ cho các...

Hai cán bộ trả giá đắt vì giúp “trùm buôn lậu” Mười Tường rửa tiền bất chính

Theo cáo trạng, từ năm 2009 đến năm 2020, Mười Tường đã thành lập 4 công ty, 2 hộ kinh doanh do chính mìnhvà người làm công đứng tên đại diện để đăng ký kinh doanh nhiều lĩnh vực n...

Phân chia hơn 82 tỉ đồng cho hơn 4.500 bị hại vụ Alibaba

Cục THADS TP.HCM đang phân chia hơn 82 tỉ đồng cho hơn 4.500 bị hại vụ Alibaba theo tỉ lệ, bị hại được nhận cao nhất hơn 800 triệu đồng.

Hơn 100 tỷ đồng đã được cựu Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức “hô biến” như thế nào?

Phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án tham ô tài sản lên đến hàng trăm tỉ đồng xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh (Bệnh viện Thủ Đức) đối với bị cáo Nguyễn Minh Quân (...

Cựu giám đốc Bệnh viện Thủ Đức bị đề nghị 21-23 năm tù

Nguyễn Minh Quân có vai trò cầm đầu, cố tình thành lập các công ty rồi giao cho người khác quản lý; vi phạm quy định về đầu thầu, tạo điều kiện cho 4 công ty do Lợi quản lý (thực t...

Cựu Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức giãi bày “có trình độ, học cao, tưởng biết nhiều nhưng… không biết gì”!

Sau khi nhận thức ra và thừa nhận hành vi như cáo trạng, bị cáo Quân xin HĐXX cho phép mẹ bị cáo được nộp tiền để khắc phục hậu quả cho con.

Vụ cựu giám đốc BV Thủ Đức: ‘Đang làm ở tiệm rửa xe thì được thuê quản lý 4 công ty’

Nguyễn Văn Lợi khai khi đang làm ở tiệm rửa xe thì được cựu giám đốc BV Thủ Đức thuê về quản lý bốn công ty sân sau để tham gia đấu thầu.

Cảnh báo tội phạm lừa đảo từ việc lộ lọt thông tin dữ liệu cá nhân

Việc này đã tạo kẽ hở cho các đối tượng thu thập, mua bán dữ liệu cá nhân nhằm thu lợi trái phép và sử dụng để thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, rửa tiền....

Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm lẩn trốn ở nước ngoài

Sau một thời gian lẩn trốn Lệnh truy nã về tội danh Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và tội danh Rửa tiền , đối tượn...

Bắt đối tượng truy nã lẩn trốn tại CHDCND Lào

Ngày 3/11, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Bình đã bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Hỏa Ngọc Hùng (SN 1996) về tội danh Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, ph...

Tỷ phú Nga bị bắt ở Pháp, Điện Kremlin lên tiếng

Tỷ phú Nga Aleksey Kuzmichev bị cảnh sát Pháp bắt giữ vì tình nghi liên quan tới hành vi trốn thuế và rửa tiền.

Truy tố cựu giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức tham ô hơn 100 tỷ đồng

Ngày 25/10, Viện KSND tối cao đã ban hành cáo trạng, truy tố Nguyễn Minh Quân (cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Văn Lợi (Giám đốc Công ty TNHH...

Cựu Giám đốc Công ty Lilama đã rửa tiền như thế nào?

Viện KSND tỉnh Lào Cai vừa ban hành cáo trạng để truy tố các bị can về các tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên , Rửa tiền và Lợi dụng chức vụ, quyền h...

Đề nghị truy tố cựu Bí thư Tỉnh ủy và nhiều lãnh đạo tỉnh Lào Cai

Ngày 17/10, Viện KSND tỉnh Lào Cai cho biết đã hoàn thành cáo trạng về vụ án khai thác quặng Apatit trái phép, đề nghị truy tố 16 bị can về các tội Rửa tiền .

Ngăn kịp thời 1 cụ già chuyển 900 triệu đồng cho bọn lừa đảo

Công an phối hợp với ngân hàng ngăn chặn kịp thời vụ giả mạo công an yêu cầu bà cụ 77 tuổi sinh sống trên địa bàn Quảng Ngãi chuyển khoản 900 triệu đồng.

Singapore thu giữ thêm nhiều thỏi vàng, hàng xa xỉ trong vụ rửa tiền ‘khủng’

Cảnh sát Singapore đã truy lần ra thêm nhiều tài sản giá trị như đồng hồ, vàng thỏi trong đường dây rửa tiền bị triệt phá hồi tháng 8.

Tỷ phú Ukraine Ihor Kolomoyskyi rửa tiền và lừa đảo như thế nào?

Với khối tài sản trị giá 1,67 tỷ USD, tỷ phú Ihor Kolomoyskyi là người giàu thứ năm Ukraine, trong một báo cáo gần đây của Trung tâm Chiến lược Kinh tế có trụ sở tại Kiev.

Truyền thông Thụy Điển phát hiện hành vi rửa tiền qua Spotify

Hiện công ty của Thụy Điển khẳng định chưa được phía cơ quan chức năng liên hệ về những trường hợp liên quan, cũng như không phát hiện dữ liệu hay bằng chứng xác thực cho thấy nền ...

Một trong những tỷ phú giàu nhất Ukraine bị bắt vì nghi ngờ rửa tiền

Tỷ phú Ukraine Ihor Kolomoisky, người từng ủng hộ ông Zelensky trong chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2019, đã bị bắt giữ trước cáo buộc gian lận và rửa tiền.

Mạng lưới rửa tiền qua kiều hối của cartel Mexico

Rửa tiền luôn đi theo ma túy như một điều tự nhiên. Câu hỏi đặt ra phải là: Bằng đường nào? . Tại Mexico, các cartel ma túy đã lập ra những mạng lưới rửa tiền thông qua kiều hối từ...

Vợ chồng cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức rửa tiền như thế nào?

Bộ Công an xác định cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức (TP HCM) Nguyễn Minh Quân đã tham ô 103,6 tỉ đồng và có hành vi rửa tiền.

Nhìn lại 4 vụ án mà ông Nguyễn Đức Chung ‘dính chàm’

Cho đến hiện tại, ông Nguyễn Đức Chung, cựu chủ tịch UBND TP Hà Nội, đang thi hành tổng cộng 12 năm tù trong ba vụ án và đang hầu tòa trong vụ án thứ tư.

Hải Phòng: Làm rõ nhóm người xưng “bông hồng đen” tự ý lấy máu học sinh

Chiều muộn ngày 18/8 lãnh đạo UBND quận Đồ Sơn, Hải Phòng cho biết đang yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ nhóm người xưng danh Bông hồng đen để tiến hành lấy máu c...

Singapore bắt 10 nghi phạm rửa tiền người nước ngoài

Singapore là một trong những trung tâm tài chính toàn cầu và nước này thi hành luật nghiêm khắc đối với rửa tiền của các quỹ trái phép. Những trường hợp bị kết tội có thể đối mặt v...

Màn ‘hỏi tội’ từ mẹ chồng và câu trả lời thông minh của nàng dâu mới

Ly là cô gái năng động, luôn yêu đời, suy nghĩ tích cực. Cô lập hệ thống kênh trên các nền tảng Instagram, TikTok, Facebook chia sẻ mẹo cuộc sống, công thức nấu ăn và tản mạn tình ...

Vụ án Nguyễn Thái Luyện: 31 bị hại được trả hơn 30 tỉ đồng?

Theo quyết định thi hành án, vợ chồng Nguyễn Thái Luyện phải có trách nhiệm tự nguyện thi hành án trong thời hạn 10 ngày kể từ khi nhận được hoặc được thông báo hợp lệ.

“Bốc hơi” 5 tỷ đồng vì… bị dọa bắt giam

Ngày 8/8, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng cho biết, một phụ nữ vừa bị kẻ gian lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 5 tỷ đồng bằng chiêu ...

Con trai Tổng thống Colombia bị bắt vì nghi án rửa tiền

Nicolas Petro, một nhà lập pháp ở tỉnh Atlantico, trước đó đã phủ nhận các cáo buộc, đồng thời khẳng định những cáo buộc là vô căn cứ .

Hai cha con Thiện “soi” hầu tòa vì cho vay, thu lợi bất chính gần 100 tỷ đồng

Phiên tòa nhận được sự quan tâm lớn của dư luận vì sự nổi tiếng giàu có của cha con Thiện soi, nhất là hình ảnh căn biệt thự dát vàng của gia đình này nổi bật ngay mặt tiền đường l...

Triệt phá đường dây cho vay lãi nặng do người nước ngoài điều hành, thu lời bất chính trên 8000 tỷ đồng

Quá trình điều tra ban đầu xác định tổng số tiền các đối tượng phạm tội thông qua các công ty trung gian thanh toán tổ chức cho vay nặng lãi tính đến thời điểm bắt giữ là 18.895 tỷ

Cựu Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai nhận 5 tỷ tiền “cảm ơn”

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đề nghị truy tố ông Nguyễn Văn Vịnh, cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong kh...

Lập 5 công ty để mua bán tài khoản ngân hàng

Ngoài việc thu thập, mua bán, trao đổi tài khoản ngân hàng, Huỳnh Văn Long còn mở 5 Công ty nhưng không có hoạt động kinh doanh gì mà chỉ để phục vụ lấy tư cách pháp nhân đến các n...

Cụ bà 81 tuổi rụng rời khi nghe tin báo ‘liên quan đường dây rửa tiền, buôn ma túy’

Đang ở nhà, bà L.T.G (SN 1942, trú tại xã Gia Tân, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) nhận được cuộc điện thoại lạ, nói bà liên quan đến đường dây rửa tiền, buôn ma túy xuyên quốc gia.

Tuyến đường sắt nối Iran – châu Âu đi vào hoạt động

Truyền thông Iran đưa tin tuyến đường sắt thuộc Hành lang Giao thông châu Âu - Caucasus - châu Á (TRACECA), được thiết kế để kết nối Iran với châu Âu và thúc đẩy thương mại quốc tế...

Cựu lãnh đạo Brazil lĩnh án gần 9 năm vì tham nhũng

Collor không bình luận về bản án, nhưng một ghi chú do luật sư ra vào thời điểm bị kết án cho biết ông Fernando Collor de Mello không phạm tội gì và bày tỏ sự tin tưởng rằng cuối c...

Vụ Alibaba: 4.548 bị hại nhận bồi thường bằng cách nào?

Cơ quan thi hành án dân sự chỉ ra quyết định thi hành án và tổ chức thi hành cho những người có đơn yêu cầu thi hành án.

Người hứa thay vợ chồng Nguyễn Thái Luyện bồi thường cho bị hại đã nộp 6,4 tỷ đồng

Chiều 15-5, TAND Cấp cao tại TPHCM tiếp tục phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản , Rửa tiền xảy ra tại Công ty địa ốc Alibaba bước vào phần tranh luận.

Vụ địa ốc Alibaba: Số tiền đề nghị bồi thường tăng thêm 300 tỉ đồng

Viện kiểm sát đề nghị bác kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thái Luyện (chủ tịch HĐQT Công ty địa ốc Alibaba), đồng thời đề nghị chấp nhận kháng cáo đề nghị tăng tiền bồi thường thiệt hạ...

Người xin nộp gần 2.500 tỷ khắc phục thay Nguyễn Thái Luyện bất ngờ rút yêu cầu

Có mặt tại tòa hôm nay, bị cáo Võ Thị Thanh Mai thông báo, ông Nguyễn Viết An, người đứng ra nhận khắc phục, trả gần 2.500 tỷ cho các bị hại đã bất ngờ xin rút yêu cầu, từ chối trả...

Người đàn ông bí ẩn rút lại đề nghị giúp Nguyễn Thái Luyện khắc phục hậu quả 2.400 tỉ đồng

Bị cáo Võ Thị Thanh Mai thông báo, ông Lê Viết A., người đứng ra nhận khắc phục, trả hơn 2.400 tỷ cho các bị hại đã bất ngờ xin rút yêu cầu, từ chối trả tiền thay cho vợ chồng Nguy...

Tuyên án 5 bị cáo trong vụ chi 20 tỉ đồng ‘điều chuyển’ đại tá Đinh Văn Nơi

TAND tỉnh An Giang tuyên án 5 bị cáo trong vụ Trần Chí Mãnh (ngụ TP.Châu Đốc, An Giang) chi 20 tỉ đồng để điều chuyển đại tá Đinh Văn Nơi, xảy ra vào cuối năm 2020.

Người đề nghị thay cựu Chủ tịch Công ty Alibaba khắc phục hậu quả 2.500 tỷ đồng là ai?

Nguyễn Thái Luyện chủ mưu trong vụ án lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba đã thừa nhận có tội và xin giảm nhẹ hình phạt cho mình và các bị cáo trong vụ án...

Xử nhóm ‘chạy’ 20 tỷ đồng để điều chuyển công tác ông Đinh Văn Nơi

Các bị cáo trong vụ án gồm: Vũ Văn Quý (32 tuổi, ngụ TP.HCM), Ngô Văn Trọng (50 tuổi, ngụ Quảng Ngãi), Hoàng Thị Tâm (56 tuổi, ngụ Hà Nội), Đào Ngọc Cảnh (76 tuổi, ngụ TP Đà Nẵng),...

Cảnh sát Đức bắt hàng chục đối tượng dính líu tới tổ chức tội phạm khét tiếng tại Italy

Chiến dịch trên là một phần của cuộc điều tra do các đặc vụ tại Đức, Bỉ, Pháp, Italy, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, cùng Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol) và Cơ quan Tư pháp châu Âu ...

Những điều phụ nữ thông minh sẽ làm để luôn ở thế chủ động trong mọi mối quan hệ

Tình yêu trước tuổi 25 với bạn có thể mạnh mẽ và nuông chiều theo cảm xúc. Bạn có thể gục ngã, tổn thương và thử bất cứ khả năng nào mà tình yêu có thể mang lại cho bạn.

Indonesia đẩy mạnh điều tra nghi vấn rửa tiền tại Bộ Tài chính

Tháng trước, ông Mahfud cho biết đã phát hiện các giao dịch đáng ngờ trị giá 349.000 tỷ Rp tại Bộ Tài chính Indonesia trong cuộc họp với các nhà lập pháp từ Ủy ban III của Hạ viện ...