hoạt động rửa tiền

Thú vị tại Tuần lễ Du lịch Quảng Bình năm 2024

Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình cho biết, Tuần Du lịch Quảng Bình năm 2024 diễn từ ngày 6-14/7 sẽ có nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm thú vị.

Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Tuần lễ Du lịch Quảng Bình 2024

Từ ngày 6 - 14/7 sẽ diễn ra Tuần Du lịch Quảng Bình năm 2024 với nhiều hoạt động du lịch, văn hóa và nghệ thuật hấp dẫn.

Thần số học thứ 4 ngày 3/7/2024: Số 4 nên dọn dẹp nhà cửa, số 22/4 nên dành thời gian cho người thân yêu

Tra cứu thần số học, thần số học ngày 3/7/2024 cho thấy ngày hôm nay Thần số học 22/4 có thể sẽ gặp gỡ nhiều bạn bè mới, và dành nhiều thời gian cho những người thân yêu, đặc biệt ...

Vụ bê bối ‘Hồ sơ Panama’: 28 bị cáo được tuyên trắng án

Sau vụ bê bối trên, Panama đã thông qua luật mới nhằm minh bạch tài chính, nhưng quốc gia Trung Mỹ này vẫn nằm trong danh sách đen của Liên minh châu Âu (EU) liên quan đến trốn thu...

Nhiều hoạt động du lịch ở Tuần Du lịch Quảng Bình năm 2024

Tuần du lịch Quảng Bình sẽ được tổ chức từ ngày 6 - 13/7 với nhiều hoạt động về du lịch, văn hóa, nghệ thuật độc đáo, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ du lịch mới.

Cá nhân lập 116 công ty tại TPHCM đã bị bắt giam

Chỉ trong vài tháng, một cá nhân đã đứng ra thành lập 116 doanh nghiệp tại TPHCM. Kết quả điều tra cho thấy cá nhân này thuộc đường dây tội phạm xuyên quốc gia hoạt động rửa tiền.

Singapore công bố Chiến lược thu hồi tài sản quốc gia

Theo thông cáo báo chí do Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS), thu hồi tài sản là một trong những trụ cột chính của cơ chế chống rửa tiền của Singapore.

Mỹ tuyên phạt 35 năm tù giam cựu thủ lĩnh nhóm tội phạm khét tiếng ở Haiti

Hiện Joseph Wilson, thủ lĩnh hiện nay của 400 Mawozo, được biết đến với cái tên Lanmo Sanjou, nằm trong danh sách truy nã gắt gao của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) vì liên quan đ...

Chồng thích khoe thân trên mạng xã hội, tôi rất lo lắng

hồng chị A.T hiện có hàng trăm nghìn người hâm mộ trên nền tảng video ngắn. Những tưởng khi chồng nổi hơn, chị A.T sẽ cảm thấy tự hào,

Singapore: Các ngân hàng siết chặt biện pháp sau vụ bê bối rửa tiền 3 tỷ USD

Nhiều ngân hàng tên tuổi ở Singapore đang đẩy mạnh kiểm tra kỹ lưỡng nhóm khách hàng giàu có cũng như khách hàng tiềm năng nhằm ngăn chặn nguy cơ tái diễn những giao dịch liên quan...

Cách bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm chuyển trái phép 4,5 tỷ USD qua biên giới

Ở giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát, CQĐT đã làm rõ hành vi chuyển tiền trái phép ra nước ngoài với hơn 106 nghìn tỷ đồng (tương đương 4,5 tỷ USD) của bà Trương Mỹ Lan và các bị can...

Tạp chí Canada giới thiệu 4 hoạt động hấp dẫn nhất định phải thử khi du lịch Việt Nam

Tạp chí du lịch nổi tiếng Drift Travel đánh giá Việt Nam là nơi mang đến nhiều trải nghiệm độc đáo, vượt xa kiểu du lịch thông thường.

Trương Mỹ Lan và các đồng phạm “rửa” hơn 445.000 tỷ đồng

Ngày 7/6, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an cho biết, đã ban hành Kết luận điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới xảy ra tại Tập đ...

Chồng bà Trương Mỹ Lan giúp vợ rửa tiền như thế nào?

Ở giai đoạn 1 vụ Vạn Thịnh Phát, ông Chu Lập Cơ, chồng bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 9.116 tỷ đồng.

Để du lịch Thiềng Liềng gần hơn với du khách

Mô hình du lịch cộng đồng duy nhất tại TP.HCM thu hút du khách nhờ loạt hoạt động gắn liền với văn hóa bản địa.

Đắk Lắk triển khai hoạt động kích cầu du lịch nội địa năm 2024

Trong mùa du lịch hè năm 2024, tỉnh Đắk Lắk tổ chức nhiều hoạt động kích cầu du lịch nội địa nhằm thu hút du khách đến với địa phương.

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai bị đề nghị từ 5 – 6 năm tù vì lợi dụng chức vụ, quyền hạn

Đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Vịnh từ 5 - 6 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ .

Tuyên án nhóm tội phạm trong đường dây “rửa tiền” xuyên quốc gia

Sau năm ngày xét xử sơ thẩm nhóm tội phạm trong đường dây rửa tiền xuyên quốc gia cho các app đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản với giao dịch rút tiền mặt mỗi ngày từ 20 đến 150...

Xét xử cựu Bí thư và cựu Chủ tịch tỉnh Lào Cai trong vụ án rửa tiền liên quan đến quặng Apatit

Tiếp đó, bị cáo Nguyễn Mạnh Thừa ký ban hành phương án số 13 san tạo khu vực 3,77 ha, tận thu triệt để quặng Apatit nếu phát hiện thấy trong quá trình san gạt.

Cựu Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh hầu tòa

Nguyễn Văn Vịnh, cựu bí thư Tỉnh ủy Lào Cai bị xét xử về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Y án 21 năm tù đối với cựu Giám đốc Bệnh viện thành phố Thủ Đức Nguyễn Minh Quân

Mặc dù bị cáo cung cấp thêm biên lai nộp thêm tiền khắc phục hậu quả, nhưng bản án sơ thẩm đã có xem xét và hình phạt tương xứng mức độ mà bị cáo gây ra nên HĐXX bác kháng cáo và g...

Mỹ buộc tội hình sự 2 anh em trộm cắp 25 triệu USD tiền kỹ thuật số chỉ trong 12 giây

Các công tố viên liên bang ở quận Manhattan (New York) khẳng định đây là hành vi trộm cắp hoàn toàn mới và đây cũng là lần đầu tiên hành động này bị buộc tội hình sự tại Mỹ.

Đau đầu, cổ khi “yêu”: 3 cảnh báo giật mình

Theo một phân tích mới, chứng đau đầu nguyên phát liên quan đến hoạt động tình dục (PHASA) có thể là lời cảnh báo cho những biến cố chết người.

Từ đầu năm đến nay, Điện Biên thu gần 1.900 tỷ đồng từ hoạt động du lịch

Từ ngày 1/1 đến ngày 7/5, tỉnh Điện Biên đón trên 1 triệu lượt khách du lịch; trong đó có 4.800 lượt khách quốc tế; tổng thu từ hoạt động du lịch đạt gần 1.900 tỷ đồng.

Nhiều hoạt động đặc sắc kỷ niệm 15 năm ‘Lăng Cô – Vịnh đẹp thế giới’

Chương trình kỷ niệm 15 năm Lăng Cô - Vịnh đẹp thế giới góp phần kích cầu du lịch, tạo tiền đề cho những năm tiếp theo đưa Lăng Cô trở thành điểm đến hấp dẫn trên con đường thiên l...

Vì sao phiên tòa xét xử nữ đại gia Lâm Thị Thu Trà bị hoãn?

Theo cáo trạng, từ năm 2018 đến khi bị bắt, Lâm Thị Thu Trà đã cho 8 cá nhân vay hơn 921 tỷ đồng, với các lãi suất khác nhau, dao động từ 1.000 đến 5.000 đồng/triệu/ngày...

Giả danh công an lừa cụ bà chuyển khoản 15 tỷ đồng

Chiều 7/5, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra vụ giả danh công an, lừa đảo chiếm đoạt 15 tỷ đồng của một cụ bà.

Hé lộ cách thức tổ chức Long River rửa tiền ở Australia

Cuối năm 2023 vừa qua, Cảnh sát liên bang Australia (AFP) cùng Cơ quan điều tra an ninh nội địa (HSI) và các đơn vị nghiệp vụ, đối tác đã triệt phá thành công một tổ chức rửa tiền ...

Châu Âu đặt giới hạn thanh toán bằng tiền mặt nhằm chống rửa tiền

Là một phần trong nỗ lực trấn áp hoạt động rửa tiền, EU đang có kế hoạch thành lập một cơ quan tập trung vào vấn đề này, với trụ sở đặt tại thành phố Frankfurt, Đức.

Đường dây tội phạm xuyên quốc gia chuyên ‘rửa tiền’ cực kỳ tinh vi

Từ lời trình báo của nữ kế toán bị chiếm đoạt hơn 19,9 tỷ đồng, vào cuộc điều tra, cơ quan Công an phát hiện đường dây tội phạm xuyên quốc gia, chuyên hoạt động lừa đảo, rửa tiền.

3 con giáp dễ thích nghi, đổi mới, cuối tháng 4 cơ hội làm giàu đến tay, tiền tài rủng rỉnh

Nhờ dễ thích nghi với hoàn cảnh và sẵn sàng đổi mới, 3 con giáp này từng bước vươn lên, đạt được bước tiến trong công việc.

Khí chất phi thường: Ai sinh vào 3 tháng Âm lịch này vượt mọi khó khăn, năm 2024 đón nhiều hỷ sự

Năm 2024 sẽ là khoảng thời gian người sinh tháng Âm lịch này vượt mọi khó khăn, hưởng nhiều thành quả.Theo tử vi, người sinh vào tháng 5 Âm lịch

15 ngày tới, 3 con giáp đón sóng tài lộc, may mắn bất ngờ, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Trong thời điểm 15 ngày tới, những con giáp này có lộc kinh doanh, làm gì cũng dễ kiếm được lợi nhuận cao. Theo tử vi 12 con giáp năm 2024, người tuổi Ngọ rất nhiệt huyết và năng đ...

Mất 1,8 tỷ đồng sau cuộc gọi cập nhật thông tin cá nhân

Nhóm đối tượng này có vai trò rửa tiền từ các thông tin tài khoản thẻ ngân hàng chiếm đoạt được của các nạn nhân.

Tử vi 3 ngày 28 – 29 – 30/3: 3 con giáp đại cát đại lợi, phú quý an nhàn, tài lộc rực rỡ

Theo tử vi 12 con giáp, 3 con giáp dướ đây được dự đoán làm ăn suôn sẻ, chỉ vài hoạt động chơi chơi mà cũng kiếm được kha khá tiền bạc. Tử vi 3 ngày liên tiếp tới của 12 con giáp c...

Truy tố 24 bị can trong đường dây lớn khai thác cát trái phép

Ngày 28/3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND TP Hồ Chí Minh ...

Khám phá 14 điểm du lịch sinh thái vào ‘Top 7 Ấn tượng Việt Nam’

Trong mùa hai triển khai (năm 2022 và 2023), chương trình Top 7 Ấn tượng Việt Nam đã tìm ra và giới thiệu đến du khách 14 điểm du lịch sinh thái mới lạ, hướng đến các hoạt động du ...

Bị cáo Chu Lập Cơ nhận ra sai phạm và mong muốn khắc phục hậu quả

Sau giờ nghỉ, HĐXX tiếp tục xét hỏi ông Chu Lập Cơ, chồng bà Trương Mỹ Lan, người đã đem tài sản cho vợ mượn để đảm bảo các khoản vay.

Panama: Ông Ricardo Martinelli bị loại khỏi danh sách tranh cử tổng thống

Trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới, cử tri Panama sẽ bầu tổng thống và phó tổng thống mới, đồng thời bầu 20 nghị sĩ tại Nghị viện Trung Mỹ, 81 thị trưởng, 702 đại diện liên bang và c...

Độc đáo với ngày Im lặng của người dân trên hòn đảo Bali, Indonesia

Để đánh dấu sự khởi đầu cho một năm mới, người dân trên hòn đảo Bali, Indonesia sẽ có một ngày chìm trong im lặng, khi hầu hết mọi hoạt động sẽ dừng lại.

Hong Kong bắt 7 người trong vụ rửa tiền lớn nhất từ trước đến nay

Vụ rửa tiền kỷ lục trước đó liên quan đến 6 tỷ HKD (767 triệu USD). Hồi tháng 1/2023, nhà chức trách đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ việc này.

Khai xuân phát lộc: 3 con giáp nỗ lực thể hiện bản thân, nửa cuối tháng 2, giàu to, thắng đậm

Những con giáp này không ngừng cố gắng, nỗ lực để thể hiện bản thân. Nửa cuối tháng 2, họ có thể nâng cao thu nhập nhờ nhiều cách khác nhau.

Tử vi thứ Năm 15/2/2024 của 12 cung hoàng đạo

Bạch Dương đã thoát khỏi không khí mấy ngày Tết và bắt tay vào lXem tử vi ngày 15/2/2024 của 12 cung hoàng đạo cho thấy nhiều bạn Bạch Dương đã thoát khỏi không khí mấy ngày Tết và...

Hoạt động tình dục có thể gây đột quỵ?

Đột quỵ thường do tình trạng sức khỏe đang diễn ra như có bệnh tim, tăng huyết áp, đái tháo đường, cholesterol cao...

Iraq cấm 8 ngân hàng địa phương giao dịch bằng đồng USD

Iraq có lượng dự trữ ngoại hối hơn 100 tỷ USD tại các ngân hàng Mỹ và phụ thuộc rất nhiều vào Washington trong việc đảm bảo khả năng tiếp cận các nguồn thu và tài chính từ dầu mỏ.

Lyn’s ‘ghi điểm’ với trang sức phong thủy trẻ trung, ấn tượng

Xuất phát là một cơ sở đá quý trang sức phục vụ phái đẹp, sau hơn 1 năm đi vào hoạt động, trang sức Lyn s chọn cho mình một cách đi riêng với đối tượng khách hàng chính là giới trẻ...

9 cách xông nhà, tẩy uế nhà cửa, xua tà khí trước 30 Tết đúng chuẩn phong thủy

Xông nhà, tẩy uế nhà cửa là hoạt động được nhiều gia đình thực hiện cuối năm nhằm xua đuổi tà khí, từ đó mang lại nhiều vận may cho gia chủ trong năm mới.

Malaysia giảm án cho cựu Thủ tướng Najib Razak

Ngày 2/2, Hội đồng ân xá Malaysia công bố quyết định giảm án cho cựu Thủ tướng Najib Razak, người bị kết tội tham nhũng và rửa tiền liên quan đến Quỹ Đầu tư Nhà nước Malaysia (1MDB...

Phú quý như mưa xuân: Tháng 2, 3 con giáp phát huy tính độc lập, sáng tạo, hoan hỉ đón tiền tài

3 con giáp này được dự đoán sẽ phát huy hết khả năng, thu đủ tiền tài trong tháng 2/2024. Theo tử vi 12 con giáp năm 2024, người tuổi Tý có tư duy sáng tạo và linh hoạt.

Năm Giáp Thìn 2024, gia chủ nên chọn người xông đất tuổi nào để cả năm may mắn, tài lộc dồi dào?

Theo quan niệm xưa, người đầu tiên đến nhà vào ngày đầu tiên của năm mới sẽ có thể có những liên quan nhất định đến tài vận của gia chủ trong suốt một năm.