Hai người Trung Quốc giúp Trương Mỹ Lan ‘rút ruột’ SCB hàng trăm ngàn tỉ đồng là ai?
Hai người ngoại quốc làm việc tại SCB giúp sức cho Trương Mỹ Lan ‘rút ruột’ hàng trăm ngàn tỉ đồng đã bỏ trốn; cơ quan công an hiện tạm đình chỉ điều tra, khi nào bắt được sẽ tiếp tục xử lý.
Theo kế hoạch, TAND TP.HCM sẽ xét xử sơ thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan và 85 đồng phạm trong vụ sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) từ ngày 5-3 đến 29-4.
Trong vụ án, có 7 người đã bỏ trốn và đang bị truy nã. Gồm 5 cựu lãnh đạo SCB Nguyễn Thị Thu Sương, Đinh Văn Thành, Chiêm Minh Dũng, Trầm Thích Tồn, Nguyễn Lâm Anh Vũ và hai người ngoại quốc Sun Henry Ka Ziang (quốc tịch Trung Quốc, cựu Phó chủ tịch HĐQT SCB) và Lam Lee George (quốc tịch Trung Quốc, cựu thành viên HĐQT Ngân hàng SCB).
Có 7 người đã bỏ trốn trong vụ bà Trương Mỹ Lan.
TAND TP.HCM đã có quyết định xét xử vắng mặt và kêu gọi 5 bị cáo là cựu lãnh đạo SCB ra đầu thú.
Đối với Sun Henry Ka Ziang và Lam Lee George hiện đã bỏ trốn, Cơ quan CSĐT Bộ công an đã có quyết định tách vụ án và tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ điều tra hai bị can, khi bắt được sẽ tiếp tục xử lý.
Theo cáo trạng, Lam Lee George làm việc tại SCB từ giữa tháng 6-2012 đến ngày 19-1-2015 với các chức vụ: Thành viên HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT SCB.
Video đang HOT
Tài liệu điều tra thể hiện, từ ngày 11-12-2012 đến ngày 28-11-2014, Lam Lee George đã kí 8 biên bản họp/phiếu biểu quyết của HĐQT đồng ý hợp thức cho 68 khoản vay của Trương Mỹ Lan, có tổng dư nợ đến ngày 17-10-2022 là 53 ngàn tỉ đồng, tổng giá trị tài sản đảm bảo ở hiện tại của các khoản vay là 34 ngàn tỉ đồng.
Hành vi của Lam Lee George gây thiệt hại cho SCB hơn 19 ngàn tỉ đồng.
Đối với Sun Henry Ka Ziang, từ ngày 1-7-2015 đến ngày 31-8-2022, Sun Henry Ka Ziang đã kí 487 biên bản họp/phiếu biểu quyết của HĐQT đồng ý cho 356 khách hàng nhóm Trương Mỹ Lan vay 602 khoản vay tại Ngân hàng SCB, có tổng dư nợ đến ngày 17-10-2022 là 577 ngàn tỉ đồng.
Trong đó, tổng giá trị tài sản bảo đảm ở hiện tại của các khoản vay là 115 ngàn tỉ đồng. Hành vi của Sun Henry Ka Ziang đã gây thiệt hại cho SCB số t.iền 462 ngàn tỉ đồng.
Đối với Sun Henry Ka Ziang và Lam Lee George, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đã có yêu cầu Tương trợ tư pháp về hình sự, đề nghị Cục tư pháp Khu hành chính đặc biệt Hồng Kông, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa phối hợp xác minh. Đến nay chưa nhận được kết quả trả lời.
Theo hồ sơ, dù đến nay chưa có kết quả tương trợ tư pháp nhưng quá trình điều tra vụ án, đã thu thập đầy đủ các tài liệu chứng cứ, làm rõ bản chất vụ án, hành vi phạm tội các bị can. Các bị can Lee George Lam và Henry Sun Ka Ziang được xác định có vai trò giúp sức tích cực cho bà Trương Mỹ Lan “rút ruột” hàng trăm ngàn tỉ đồng từ SCB.
Ngăn chặn giao dịch gần 3.000 bất động sản trong vụ án Vạn Thịnh Phát
Trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các doanh nghiệp liên quan, cơ quan điều tra đã tạm giữ, kê biên, ngăn chặn giao dịch gần 3.000 bất động sản.
Dự kiến, vào ngày 5/3 tới đây, TAND TP.HCM sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị, tổ chức có liên quan.
Quá trình điều tra vụ án này, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thu giữ nhiều vật chứng, tạm giữ, phong tỏa, ngăn chặn giao dịch tài sản liên quan đến bị can Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, và các bị can khác.
Đồng thời, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tạm giữ, kê biên, ngăn chặn giao dịch hàng ngàn bất động sản của các bị can.
Liên quan đến bị can Trương Mỹ Lan và các bị can bị truy tố tội tham ô tài sản, vi phạm các quy định về hoạt động ngân hàng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, cơ quan điều tra đã thu giữ lượng lớn t.iền mặt.
Cụ thể, trong giai đoạn điều tra, cơ quan điều tra đã thu giữ 590 tỷ đồng và 15 triệu USD. Trong giai đoạn truy tố đã thu giữ thêm 55,5 tỷ đồng.
Phong tỏa 42 tài khoản ngân hàng của các bị can và cá nhân đứng tên hộ các bị can mở tại các ngân hàng với tổng số t.iền phong tỏa 1.896 tỷ đồng và 8,4 triệu USD.
Tòa nhà Times Square, một trong những bất động sản liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Ảnh: Nguyễn Huế
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tạm giữ 1.266 bản chính giấy chứng nhận nhà đất; 1.784 bản sao giấy chứng nhận nhà đất; 269 nhà đất cho thuê và 21 hợp đồng công chứng, 147 thỏa thuận bồi thường các thửa đất và các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc dự án Bắc Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Ngoài ra, cơ quan điều tra đã kê biên 1.237 bất động sản liên quan trực tiếp đến bà Trương Mỹ Lan. Kê biên 61 bất động sản và ngăn chặn giao dịch 8 bất động sản của các bị can khác và người đứng tên hộ.
Kê biên 8 bất động sản của Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh tại tỉnh Quảng Ninh liên quan đến thỏa thuận hợp tác giữa bà Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Tuần Châu Quảng Ninh.
Với 143 giấy chứng nhận nhà đất tại xã An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ, tỉnh Long an, UBND tỉnh Long An đề nghị được nhận lại để bố trí tái định cư cho 37 hộ dân chưa nhận nền đất và các hộ dân tại các dự án khác trên địa bàn.
Đồng thời, sẽ chuyển số t.iền Công ty TNHH MTV An Nhựt Tân Long An được nhận khi hoàn tất thủ tục để khắc phục hậu quả cho bà Trương Mỹ Lan.
Về cổ phần tại Ngân hàng SCB và các công ty liên quan đến bà Trương Mỹ Lan, cơ quan điều tra đã kê biên 857 triệu cổ phần tại Ngân hàng SCB của bà Lan và các cá nhân đứng tên hộ. Kê biên 137 triệu cổ phần của 5 doanh nghiệp và ngăn chặn giao dịch 14.001 cổ phần của 1 doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, cơ quan điều tra cũng đã kê biên 22 tài sản là phương tiện, gồm: 1 duy thuyền, 2 tàu, 19 ô tô của bà Lan và những cá nhân liên quan.
Đối với các bị can bị truy tố tội đưa hối lộ; nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, trong giai đoạn điều tra, cơ quan công an đã thu giữ 25,3 tỷ đồng và 5,3 triệu USD. Thu giữ 10 sổ tiết kiệm với tổng số t.iền 10 tỷ đồng, 2 giấy chứng nhận nhà đất.
Đối với bị can Nguyễn Cao Trí, cơ quan công an đã thu giữ 16,7 tỷ đồng và 3,3 triệu USD khi thực hiện khám xét nơi ở và nơi làm việc. Kê biên 7 bất động sản. Gia đình ông Trí đã nộp khắc phục 640 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra.
Bà Trương Mỹ Lan cùng 12 bị cáo bị truy tố khung hình phạt cao nhất Trong số 86 bị cáo chuẩn bị đưa ra xét xử, bà Trương Mỹ Lan cùng 13 đồng phạm gây thiệt hại khoảng 498.000 tỷ đồng cho SCB bị Viện kiểm s.át n.hân dân (Viện KSND) tối cao truy tố ở khung hình phạt cao nhất. Mới đây, Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bà Trương Mỹ Lan...
