Hai người Trung Quốc giúp Trương Mỹ Lan ‘rút ruột’ SCB hàng trăm ngàn tỉ đồng là ai?

Theo dõi VGT trên

Hai người ngoại quốc làm việc tại SCB giúp sức cho Trương Mỹ Lan ‘rút ruột’ hàng trăm ngàn tỉ đồng đã bỏ trốn; cơ quan công an hiện tạm đình chỉ điều tra, khi nào bắt được sẽ tiếp tục xử lý.

Theo kế hoạch, TAND TP.HCM sẽ xét xử sơ thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan và 85 đồng phạm trong vụ sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) từ ngày 5-3 đến 29-4.

Trong vụ án, có 7 người đã bỏ trốn và đang bị truy nã. Gồm 5 cựu lãnh đạo SCB Nguyễn Thị Thu Sương, Đinh Văn Thành, Chiêm Minh Dũng, Trầm Thích Tồn, Nguyễn Lâm Anh Vũ và hai người ngoại quốc Sun Henry Ka Ziang (quốc tịch Trung Quốc, cựu Phó chủ tịch HĐQT SCB) và Lam Lee George (quốc tịch Trung Quốc, cựu thành viên HĐQT Ngân hàng SCB).

Hai người Trung Quốc giúp Trương Mỹ Lan rút ruột SCB hàng trăm ngàn tỉ đồng là ai? - Hình 1

Có 7 người đã bỏ trốn trong vụ bà Trương Mỹ Lan.

TAND TP.HCM đã có quyết định xét xử vắng mặt và kêu gọi 5 bị cáo là cựu lãnh đạo SCB ra đầu thú.

Đối với Sun Henry Ka Ziang và Lam Lee George hiện đã bỏ trốn, Cơ quan CSĐT Bộ công an đã có quyết định tách vụ án và tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ điều tra hai bị can, khi bắt được sẽ tiếp tục xử lý.

Theo cáo trạng, Lam Lee George làm việc tại SCB từ giữa tháng 6-2012 đến ngày 19-1-2015 với các chức vụ: Thành viên HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT SCB.

Video đang HOT

Tài liệu điều tra thể hiện, từ ngày 11-12-2012 đến ngày 28-11-2014, Lam Lee George đã kí 8 biên bản họp/phiếu biểu quyết của HĐQT đồng ý hợp thức cho 68 khoản vay của Trương Mỹ Lan, có tổng dư nợ đến ngày 17-10-2022 là 53 ngàn tỉ đồng, tổng giá trị tài sản đảm bảo ở hiện tại của các khoản vay là 34 ngàn tỉ đồng.

Hành vi của Lam Lee George gây thiệt hại cho SCB hơn 19 ngàn tỉ đồng.

Đối với Sun Henry Ka Ziang, từ ngày 1-7-2015 đến ngày 31-8-2022, Sun Henry Ka Ziang đã kí 487 biên bản họp/phiếu biểu quyết của HĐQT đồng ý cho 356 khách hàng nhóm Trương Mỹ Lan vay 602 khoản vay tại Ngân hàng SCB, có tổng dư nợ đến ngày 17-10-2022 là 577 ngàn tỉ đồng.

Trong đó, tổng giá trị tài sản bảo đảm ở hiện tại của các khoản vay là 115 ngàn tỉ đồng. Hành vi của Sun Henry Ka Ziang đã gây thiệt hại cho SCB số t.iền 462 ngàn tỉ đồng.

Đối với Sun Henry Ka Ziang và Lam Lee George, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đã có yêu cầu Tương trợ tư pháp về hình sự, đề nghị Cục tư pháp Khu hành chính đặc biệt Hồng Kông, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa phối hợp xác minh. Đến nay chưa nhận được kết quả trả lời.

Theo hồ sơ, dù đến nay chưa có kết quả tương trợ tư pháp nhưng quá trình điều tra vụ án, đã thu thập đầy đủ các tài liệu chứng cứ, làm rõ bản chất vụ án, hành vi phạm tội các bị can. Các bị can Lee George Lam và Henry Sun Ka Ziang được xác định có vai trò giúp sức tích cực cho bà Trương Mỹ Lan “rút ruột” hàng trăm ngàn tỉ đồng từ SCB.

Ngăn chặn giao dịch gần 3.000 bất động sản trong vụ án Vạn Thịnh Phát

Trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các doanh nghiệp liên quan, cơ quan điều tra đã tạm giữ, kê biên, ngăn chặn giao dịch gần 3.000 bất động sản.

Dự kiến, vào ngày 5/3 tới đây, TAND TP.HCM sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Quá trình điều tra vụ án này, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thu giữ nhiều vật chứng, tạm giữ, phong tỏa, ngăn chặn giao dịch tài sản liên quan đến bị can Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, và các bị can khác.

Đồng thời, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tạm giữ, kê biên, ngăn chặn giao dịch hàng ngàn bất động sản của các bị can.

Liên quan đến bị can Trương Mỹ Lan và các bị can bị truy tố tội tham ô tài sản, vi phạm các quy định về hoạt động ngân hàng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, cơ quan điều tra đã thu giữ lượng lớn t.iền mặt.

Cụ thể, trong giai đoạn điều tra, cơ quan điều tra đã thu giữ 590 tỷ đồng và 15 triệu USD. Trong giai đoạn truy tố đã thu giữ thêm 55,5 tỷ đồng.

Phong tỏa 42 tài khoản ngân hàng của các bị can và cá nhân đứng tên hộ các bị can mở tại các ngân hàng với tổng số t.iền phong tỏa 1.896 tỷ đồng và 8,4 triệu USD.

Ngăn chặn giao dịch gần 3.000 bất động sản trong vụ án Vạn Thịnh Phát - Hình 1

Tòa nhà Times Square, một trong những bất động sản liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Ảnh: Nguyễn Huế

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tạm giữ 1.266 bản chính giấy chứng nhận nhà đất; 1.784 bản sao giấy chứng nhận nhà đất; 269 nhà đất cho thuê và 21 hợp đồng công chứng, 147 thỏa thuận bồi thường các thửa đất và các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc dự án Bắc Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.

Ngoài ra, cơ quan điều tra đã kê biên 1.237 bất động sản liên quan trực tiếp đến bà Trương Mỹ Lan. Kê biên 61 bất động sản và ngăn chặn giao dịch 8 bất động sản của các bị can khác và người đứng tên hộ.

Kê biên 8 bất động sản của Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh tại tỉnh Quảng Ninh liên quan đến thỏa thuận hợp tác giữa bà Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Tuần Châu Quảng Ninh.

Với 143 giấy chứng nhận nhà đất tại xã An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ, tỉnh Long an, UBND tỉnh Long An đề nghị được nhận lại để bố trí tái định cư cho 37 hộ dân chưa nhận nền đất và các hộ dân tại các dự án khác trên địa bàn.

Đồng thời, sẽ chuyển số t.iền Công ty TNHH MTV An Nhựt Tân Long An được nhận khi hoàn tất thủ tục để khắc phục hậu quả cho bà Trương Mỹ Lan.

Về cổ phần tại Ngân hàng SCB và các công ty liên quan đến bà Trương Mỹ Lan, cơ quan điều tra đã kê biên 857 triệu cổ phần tại Ngân hàng SCB của bà Lan và các cá nhân đứng tên hộ. Kê biên 137 triệu cổ phần của 5 doanh nghiệp và ngăn chặn giao dịch 14.001 cổ phần của 1 doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra cũng đã kê biên 22 tài sản là phương tiện, gồm: 1 duy thuyền, 2 tàu, 19 ô tô của bà Lan và những cá nhân liên quan.

Đối với các bị can bị truy tố tội đưa hối lộ; nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, trong giai đoạn điều tra, cơ quan công an đã thu giữ 25,3 tỷ đồng và 5,3 triệu USD. Thu giữ 10 sổ tiết kiệm với tổng số t.iền 10 tỷ đồng, 2 giấy chứng nhận nhà đất.

Đối với bị can Nguyễn Cao Trí, cơ quan công an đã thu giữ 16,7 tỷ đồng và 3,3 triệu USD khi thực hiện khám xét nơi ở và nơi làm việc. Kê biên 7 bất động sản. Gia đình ông Trí đã nộp khắc phục 640 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra.

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Vụ đoàn xe rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh: Khởi tố Hải Idol và 3 đồng phạm
06:35:14 19/05/2024
Giai đoạn 2 "đại án" Vạn Thịnh Phát: Tiếp tục làm rõ tài sản của 5 bị cáo trốn truy nã
07:04:45 18/05/2024
Y án 21 năm tù đối với cựu Giám đốc Bệnh viện thành phố Thủ Đức Nguyễn Minh Quân
23:33:53 17/05/2024
Khởi tố nhóm đối tượng tổ chức cho người khác trốn sang Hàn Quốc qua đường du lịch
23:27:39 17/05/2024
Chủ quán nhậu Nồi Đất nổi tiếng ở Cần Thơ bị bắt vì tội trốn thuế
19:33:40 18/05/2024
Triệt phá đường dây nhập lậu pháo nổ từ Campuchia về TP Hồ Chí Minh
22:23:18 18/05/2024
Hai người được áp dụng chính sách khoan hồng đặc biệt trong vụ Việt Á
08:52:59 19/05/2024
Trộm bò rồi ẩn náu 22 năm tại Lào vẫn không thoát
11:41:30 19/05/2024
Bắt giữ 4 đối tượng liên quan vụ án "vi phạm quy định về khai thác tài nguyên"
07:29:24 18/05/2024
Khởi tố bà ngoại giao xe máy cho cháu khi chưa đủ t.uổi điều khiển
07:13:51 18/05/2024

Thông tin đang nóng

Đức Tiến trước khi ra đi: Có cơ ngơi bạc tỷ ở Mỹ, viên mãn bên vợ hoa hậu
16:43:57 19/05/2024
Hà Nội: Cháy chung cư mini, nhiều người lên mái tầng 9 chờ cứu
18:16:11 19/05/2024
Mai Thu Huyền kể về vai diễn cuối cùng của Đức Tiến trước khi qua đời, nhắn nhủ đầy xót xa đến vợ con tài tử
17:11:33 19/05/2024
Diễn viên, Siêu mẫu Đức Tiến qua đời ở t.uổi 44, cả showbiz Việt bàng hoàng
15:34:31 19/05/2024
Siêu mẫu Đức Tiến: T.uổi thơ buồn, kết hôn với Hoa hậu 9 năm mới có con
16:36:11 19/05/2024
1h sáng còn nhắn tin với đồng nghiệp, nguyên nhân gì khiến diễn viên Đức Tiến đột ngột qua đời?
16:28:57 19/05/2024
Chia sẻ cuối cùng của diễn viên Đức Tiến trước khi qua đời
16:32:53 19/05/2024
Xót xa nhìn lại vai diễn cuối cùng của diễn viên Đức Tiến, mới tháng trước còn hân hoan ra rạp chào khán giả!
16:26:52 19/05/2024
Bảo Anh mang tên con gái ra "mổ xẻ", ẩn ý chuyện tình yêu dù giấu kín cha đ.ứa b.é
16:53:03 19/05/2024
Lâm Khánh Chi gây bức xúc khi đăng ảnh diễn viên Đức Tiến cấp cứu trước khi qua đời
20:59:12 19/05/2024

Tin mới nhất

Tây Ninh: Tạm giữ hình sự nghi can cưỡng đoạt tài sản

21:13:52 19/05/2024
Ngày 19.5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang tạm giữ hình sự Trần Thanh Lực (34 t.uổi, ở xã Bàu Năng, H.Dương Minh Châu, Tây Ninh), để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Vụ xe dâu dừng giữa đường để chụp ảnh: Công an khám xét nhà Hải Idol

20:58:05 19/05/2024
Cùng với việc khởi tố Hải Idol và 3 bị can khác về tội gây rối trật tự công cộng, cơ quan công an đã tổ chức khám xét nơi ở của bị can Hải, thu giữ một số vật dụng có liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Đ.âm bạn học thủng phổi, thiếu niên 16 t.uổi nhận án tù

09:48:50 19/05/2024
Ngày 17/5, TAND tỉnh Phú Yên mở phiên toà sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Đạt (SN 30/1/2008, trú Quảng Mỹ, Hoà Mỹ Tây, Tây Hoà, Phú Yên) 2 năm 6 tháng tù về tội G.iết n.gười. Đồng thời, bị cáo phải bồi thường cho bị hại 80 triệu đồng.

Vụ Việt Á: Vì sao cựu cán bộ CDC Bình Dương được miễn trách nhiệm hình sự?

09:43:04 19/05/2024
Tại phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ Việt Á chiều 17/5, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã quyết định miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo Trần Thanh Phong (cựu Phó phòng Tài chính Kế toán CDC Bình Dương).

Công an đề nghị cung cấp tài liệu liên quan dự án Vạn Tín Phát ở TP Bà Rịa

09:20:03 19/05/2024
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có công văn đề nghị UBND TP Bà Rịa cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến dự án Trung tâm văn hoá thông tin tỉnh, giai đoạn 2 do Công ty Vạn Tín Phát làm chủ đầu tư.

Vụ cháy chợ Sóc Sơn: Cán bộ nhận t.iền chênh lệch khi mua thiết bị chữa cháy

09:16:51 19/05/2024
Ngoài ông Giang, VKS còn truy tố các bị can Phạm Đức Nam (SN 1972, ở Sóc Sơn) và Nguyễn Văn Tươi (SN 1974, nhân viên Ban quản lý chợ loại II Sóc Sơn) về cùng tội Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy .

Người đàn ông ở Hà Tĩnh đ.âm c.hết hàng xóm vì thấy vợ bị dọa đ.ánh

08:48:00 19/05/2024
Đang bán nước cho khách ở lề đường, thấy vợ mình cãi nhau với chị L. về chuyện xịt nước trúng người, Hải cầm dao đ.âm chị L. t.ử v.ong.

Giả Cảnh sát hình sự chặn xe cưỡng đoạt tài sản

06:39:06 19/05/2024
Tối 18/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Khoa Minh về tội Cưỡng đoạt tài sản .

Đối tượng l.ừa đ.ảo "hợp đồng ủy quyền chuyển nhượng đất" ra đầu thú

06:13:40 19/05/2024
Khai báo về hành vi phạm tôi của mình, Trần Quốc Hoàng cho biết do bản chất ham mê c.á đ.ộ bóng đá trên mạng, nên đã nảy sinh ý định lừa chiếm đoạt tài sản

"Ma men" không chấp hành đo nồng độ cồn còn tấn công CSGT

21:59:20 18/05/2024
Tiếp đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Duy Xuyên đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và đưa về trụ sở Công an xã Duy Thành để làm việc. Kết quả đo nồng độ cồn của Quang là 0,517mg/L.

TikToker thừa nhận đăng sai sự thật về CSGT Gia Lai để câu like

19:31:43 18/05/2024
Lực lượng CSGT tổ chức tuần tra theo kế hoạch nhưng các đối tượng lại quay video, phát tán nội dung sai sự thật lên TikTok.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long được giảm án 1 năm tù

07:27:11 18/05/2024
Sau ba ngày xét xử phúc thẩm vụ án kit test Việt Á, chiều 17/5, Hội đồng xét xử phúc thẩm TAND cấp cao tại Hà Nội đã ra phán quyết đối với cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 10 bị cáo khác có đơn kháng cáo.

Bắt giữ đối tượng cưa trộm hơn một ngàn cây keo lá tràm

07:17:31 18/05/2024
Ngày 17/5 Công an Bình Thuận cho biết, Công an thị xã La Gi (Bình Thuận) vừa bắt giữ được đối tượng cưa trộm hàng nghìn cây keo của người dân tại xã Tân Bình, thị xã La Gi.

Có thể bạn quan tâm

Ngôi nhà tuyệt đẹp nằm giữa rừng

Du lịch

21:25:43 19/05/2024
Ẩn mình giữa tán rừng Đại Tây Dương, dinh thự hiện đại này dường như tách biệt một cách hạnh phúc khỏi những căng thẳng của xã hội.

Ủy ban Quốc hội Nhật Bản thông qua dự luật sửa đổi về hệ thống lao động nước ngoài

Thế giới

21:15:25 19/05/2024
Tuy nhiên, dự luật cũng bao gồm một điều khoản cho phép hủy bỏ quyền thường trú của công dân nước ngoài nếu họ cố tình không nộp thuế hoặc phí bảo hiểm xã hội.

Đức Tiến gục xuống khi đang gọt trái cây, qua đời sau khoảng 2 tiếng nhập viện cấp cứu

Sao việt

20:56:32 19/05/2024
Theo đó, vào ngày cuối tuần, nam diễn viên sang nhà bạn chơi, anh order đồ ăn và gọt trái cây. Trong lúc đang gọt trái cây thì Đức Tiến gục đầu xuống và ngã.

Minji (NewJeans) an ủi người hâm mộ giữa "nội chiến" HYBE - Ador

Nhạc quốc tế

20:44:10 19/05/2024
Minji cố gắng động viên người hâm mộ bình tĩnh và không lo lắng cho NewJeans khi nhóm đang đứng giữa mâu thuẫn căng thẳng của HYBE và Ador.

Foden được vinh danh hay nhất Ngoại hạng Anh 2023-2024

Sao thể thao

20:43:04 19/05/2024
Tôi vô cùng tự hào vì được vinh danh Cầu thủ hay nhất mùa này , Foden nói và nhấn mạnh: Ngoại hạng Anh hay nhất thế giới. Tôi vinh dự được đề cử cùng những đồng nghiệp đã trải qua mùa giải thăng hoa .

Cháy lớn tại công ty sản xuất giày dép ở Đồng Nai, một người bỏng nặng

Tin nổi bật

19:56:08 19/05/2024
Công ty sản xuất giày dép ở Khu công nghiệp Sông Mây (huyện Trảng Bom, Đồng Nai) bất ngờ bốc cháy dữ dội, cột khói đen cao hàng chục mét khiến nhiều người tháo chạy.

Nước chảy ra từ điều hòa liệu có an toàn? Đổ đi quá lãng phí, giữ lại làm 4 việc sau

Sáng tạo

19:42:51 19/05/2024
Trong nhịp sống hiện đại, máy điều hòa không chỉ là thiết bị làm mát không thể thiếu trong mỗi gia đình mà còn trở thành nguồn cung cấp lượng nước không nhỏ qua quá trình hoạt động hàng ngày của nó

Cuối tuần 'đổi gió' làm nem lụi ngon như ngoài hàng

Ẩm thực

19:03:31 19/05/2024
Nem lụi là món ăn dân dã của miền Trung như Huế, Đà Nẵng... và được nhiều người yêu thích bởi hương vị đặc biệt hấp dẫn.

Review Khánh Dư Niên tập 5-6-7: Phạm Nhàn "bộ bộ kinh tâm", nhân vật mới gây chú ý

Phim châu á

18:28:14 19/05/2024
Phạm Nhược Nhược (Tống Dật đóng) định bỏ trốn sau khi nghe tin được ban hôn lại quyết định quay trở về vì tin tưởng vào anh trai Phạm Nhàn của mình hết mực.

Thảm đỏ Cannes ngày 5: Selena Gomez nổi bật, 'bà nội trợ' Eva Longoria táo bạo

Phong cách sao

18:19:31 19/05/2024
Selena Gomez đeo trang sức đắt t.iền trong khi Eva Longoria - diễn viên Những bà nội trợ kiểu Mỹ chọn đầm cut-out táo bạo trên thảm đỏ LHP Cannes ngày 5.

Trực tiếp Chung Kết ĐTDV Mùa Xuân 2024 - Ngày 19/05

Mọt game

17:30:19 19/05/2024
Link xem trực tiếp trận Chung Kết Liên Quân Mobile Việt Nam - Đấu Trường Danh Vọng Mùa Xuân 2024 - 13h00 ngày 19/05.

Thảo Trang khóc, hé lộ cuộc sống khó khăn khi làm mẹ đơn thân

Tv show

16:38:46 19/05/2024
Nữ ca sĩ tâm sự rằng, việc làm mẹ đơn thân không phải dễ dàng, sẽ gặp nhiều điều khó khăn cần phải vượt qua được.

Bae (NMIXX): Được "hốt" làm idol lúc đang đi bộ tới trường, bản sao của Suzy

Sao châu á

16:10:02 19/05/2024
Bae Jinsol hay còn được biết đến với nghệ danh Bae, là idol nữ thuộc nhóm nhạc 7 thành viên của nhà JYP - NMIXX. Sau khi debut, cô nhanh chóng tạo được hàng loạt dấu ấn, trở thành gương mặt được các fan săn đón ở Kpop.